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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AYJW

有価証券報告書抜粋 株式会社スリー・ディー・マトリックス 役員の状況 (2017年4月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(株)
代表取締役
社長
岡田 淳1974年7月31日1998年4月ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
(注)4164,000
2005年8月当社入社 経営企画部マネー
ジャー
2007年7月当社取締役就任
2012年7月当社取締役副社長就任
2012年10月3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任(現任)
2014年6月3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任(現任)
2014年8月

2015年8月

2016年3月

2016年4月
北京立美基投資咨詢有限公司 取締役就任(現任)
3-D Matrix Europe SAS.取締役就任(現任)
当社代表取締役社長就任(現任)
3-D Matrix,Inc.取締役
就任(現任)
取締役
会長
永野 恵嗣1954年6月8日1978年4月エクソン化学㈱(現エクソン
モービル(有))入社
(注)41,770,100
1986年6月ベイン・アンド・カンパニー
東京事務所入所
1993年4月同所パートナー就任
1994年4月同所韓国事務所長就任
2000年4月New Media Japan, Inc.設立
日本代表就任
2004年5月当社設立 代表取締役会長
2007年10月3-D Matrix,Inc.取締役
就任(現任)
2012年4月3-D Matrix Europe SAS.
取締役就任(現任)
2012年10月3-D Matrix Asia Pte.Ltd.
取締役就任(現任)
2014年6月3-D Matrix Da America Latina Representação Comercial
Ltda. 取締役就任(現任)
2016年3月当社取締役会長(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(株)
取締役新井 友行1972年8月18日1996年4月
2006年5月

2006年12月

2007年9月

2008年12月

2010年4月
2012年7月
㈱プロネクサス入社
CSBAコンサルティング㈱入社 シニアマネジャー就任
CSBAインベストメント㈱
取締役就任
㈱アスコット入社 経営企画室マネージャー就任
当社入社 コンプライアンス
室長就任
当社経営企画室長就任
当社取締役就任(現任)
(注)448,000
取締役島村 和也1972年10月20日1995年10月

1998年2月
2004年10月


2008年3月

2008年6月

2008年7月
2012年7月
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
公認会計士登録
弁護士登録
阿部・井窪・片山法律事務所
入所
島村法律会計事務所設立
代表就任(現任)
㈱ソディックプラステック
社外監査役就任
当社監査役就任
当社取締役就任(現任)
(注)4
2014年3月コスモ・バイオ㈱
社外取締役就任(現任)
2015年6月アイビーシステム㈱
社外監査役就任(現任)
2016年12月㈱アズーム 社外監査役就任(現任)
2017年1月㈱SJI(現㈱カイカ) 社外取締役就任(現任)



役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数(株)
監査役
(常勤)
河邉 務1957年9月9日1981年4月㈱テイケイシイ(現㈱TKC)入社(注)58,000
1989年10月ソニー生命保険㈱入社
1996年7月アメリカンファミリー生命保険会社入社
1997年6月㈱共栄商会入社
2000年4月㈱スノーヴァ(現GNU㈱)
入社
2001年2月㈱ティー・イー・エム入社
2003年7月財団法人東京都高齢者事業
振興財団入職
2004年1月河邉社会保険労務士事務所
設立 代表就任(現任)
2005年6月㈱CBE取締役総務担当就任
2005年10月当社監査役就任(現任)
監査役向川 寿人1953年9月7日1976年4月東亜建設工業㈱入社(注)56,400
1981年4月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1985年9月公認会計士登録
㈱ファースト コンサルティング設立 取締役就任(現任)
1990年4月向川公認会計士事務所設立
代表就任(現任)
2001年2月エム・アール・エス広告調査㈱社外監査役就任(現任)
2001年6月オリコン㈱社外監査役就任
2005年6月㈱アドバンスト・メディア
社外監査役就任(現任)
2005年7月
2014年5月
当社監査役就任(現任)
㈱PR TIMES社外監査役就任
(現任)
監査役大 毅1976年5月27日2000年10月弁護士登録
森綜合法律事務所(現森・濱田松本法律事務所)入所
(注)5
2003年4月阿部・井窪・片山法律事務所
入所
2005年10月大毅法律事務所設立
代表就任(現大総合法律事務所)
2012年7月
2015年10月

2016年3月
2017年6月
当社監査役就任(現任)
JITSUBO㈱社外監査役就任
(現任)
㈱オロ社外監査役就任
(現任)
㈱リログループ社外監査役就任(現任)
1,996,500


(注) 1 取締役島村和也は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 当社は、取締役島村和也を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出て
おります。
3 監査役河邉務、向川寿人及び大毅は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2017年7月27日開催の定時株主総会の終結後2年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役河邉務及び向川寿人の任期は、2015年7月30日開催の定時株主総会の終結後4年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。監査役大毅の任期は、
2016年7月28日開催の定時株主総会の終結後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時までであります。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25884] S100AYJW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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