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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LR2Q (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社セキュアヴェイル 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長米今 政臣1961年6月5日生
1986年9月日本オリベッティ株式会社(現 エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社)入社
1996年11月新日鉄情報通信システム株式会社(現 日鉄ソリューションズ株式会社)入社
2001年8月当社設立 代表取締役社長(現任)
2006年12月当社 社長執行役員(現任)
2018年10月株式会社インサイト 取締役
2020年8月株式会社LogStare 代表取締役(現任)
(注)22,200
取締役白石 達也1988年2月19日生
2010年4月当社 入社
2012年4月当社 東京技術グループリーダ
2016年7月当社 東京技術マネージャ(現任)
2018年6月当社 取締役
2020年4月当社 取締役常務執行役員(現任)
(注)25
取締役大政 崇志1989年7月3日生
2011年4月当社 入社
2014年1月当社 技術グループリーダ
2016年7月当社 技術マネージャ(現任)
2018年6月
2021年6月
当社 取締役
当社 取締役執行役員(現任)
(注)2-
取締役工内 健太郎1977年5月11日生
2017年9月当社 入社
2017年12月当社 経営企画本部マネージャ
2019年4月当社 経営企画本部副本部長
2020年8月

2021年4月
2021年6月
株式会社LogStare 取締役(現任)
当社 経営企画本部本部長
当社 取締役執行役員(現任)
(注)2-
取締役
(注)1、4
上原 武彦1951年10月24日生
1983年3月司法研修所 卒業
1988年3月黒田・上原法律事務所 設立
1998年2月上原武彦法律事務所(現 北御堂筋パートナーズ法律事務所)設立
2006年6月当社 取締役(現任)
(注)2-
取締役
(注)1
金澤 伸一1965年4月21日生
1989年4月株式会社野村総合研究所 入社
2000年8月NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 出向
2011年4月同社 MSS事業推進部長
2012年4月同社 MSS事業本部副本部長
2012年6月当社 取締役(現任)
2014年4月NRIセキュアテクノロジーズ株式会社 MSS事業二部長
2017年4月同社 事業推進部長
2018年4月同社 CSS事業本部副本部長 兼 CS事業推進部長
2019年4月同社 事業推進部長
2020年4月同社 事業企画本部副本部長(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(常勤監査等委員)
三木 亮二1954年1月21日生
1979年4月三菱自動車工業株式会社 入社
1991年10月新日鉄情報通信システム株式会社
(現 日鉄ソリューションズ株式会社)入社
2001年8月当社設立 取締役副社長
2011年7月当社 執行役員
当社 管理本部長
2015年4月当社 内部監査室長
2016年6月当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)360
取締役
(監査等委員)
(注)1
上田 勝久1965年7月10日生
1989年4月ファーストファイナンス株式会社 入社
1994年10月中央監査法人 大阪事務所 入所
1998年8月上田公認会計士事務所 設立
1998年10月上田税理士事務所 設立
2007年5月かがやき監査法人 代表社員(現任)
2007年6月当社 監査役
2016年6月当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
(注)1
小松 宣郷1977年12月21日生
2001年1月中央会計株式会社 入社
2005年12月同社 取締役
2006年12月株式会社FirstStep 設立
代表取締役
2009年6月中央会計株式会社 代表取締役(現任)
2012年6月
2016年6月
当社 監査役
当社 取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
2,265
(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦及び金澤伸一、並びに監査等委員である取締役上田勝久及び小松宣郷は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)上原武彦を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、うち監査等委員である取締役は2名であります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である上原武彦氏は、当社との人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、弁護士としての専門的見地から、取締役会における適正性の確保、リスク管理及びコンプライアンス強化のための助言・提言をいただいております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である金澤伸一氏は、当社と製品販売等の取引関係があるNRIセキュアテクノロジーズ株式会社の事業企画本部副本部長でありますが、その他の利害関係はありません。また、これまでのご経験から、経営陣に対して客観的かつ中立的な視点から助言・提言をいただいております。
監査等委員である社外取締役である上田勝久氏は、経営する公認会計士事務所が当社サービスの販売先でありますが、同事務所との取引が当社売上高に占める割合は軽微(0.1%未満)であり、当社と同氏との間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同じく監査等委員である社外取締役である小松宣郷氏は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。上田勝久氏は公認会計士としての専門的見地から、小松宣郷氏は会計事務所代表者としての見地から、主に財務・経理・税務に関する助言・提言をいただいております。
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である社外取締役の各氏は、それぞれ期待される機能及び役割を果たしており、その選任状況は十分であると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である各社外取締役は、取締役会及び監査等委員会への参加、及び会計監査人並びに内部監査室との連携を通じ、必要に応じて相互に意見交換を行い、各部門の業務活動全般に対して内部統制システムの有効性を確認しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05606] S100LR2Q)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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