株式会社セキュア 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性7名 女性2名(役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	谷口 辰成	1976年10月14日	1999年4月 株式会社ネクサス(現株式会社ジェイ・コミュニケーション)入社 2000年10月 株式会社ジェイネクステル入社 2002年10月 当社設立 代表取締役社長 2014年8月 合同会社LYON設立 代表社員(現任) 2022年4月 代表取締役社長代表執行役員CEO(現任)	(注)3	1,450,035 (注)6
取締役	横井 文昭	1961年4月1日	1985年4月 東京海上火災保険株式会社入社(現東京海上日動火災保険株式会社) 2003年7月 同社 米国(ニューヨーク)副社長 2010年7月 同社 総合営業第二部長 2018年4月 同社 執行役員本店営業第五部長 2019年4月 同社 常務執行役員 2022年4月 当社 入社 専務執行役員(現任) 2023年3月 取締役(現任)	(注)3	8,800
取締役 商品開発部長	平本 洋輔	1987年8月7日	2008年10月 株式会社せんどう入社 2014年2月 当社 入社 2019年3月 取締役画像プラットフォーム事業部長 2020年1月 取締役事業開発部長 2021年1月 取締役事業開発本部長 2022年4月 取締役執行役員CBDO 2023年1月 取締役執行役員CBDO 兼商品開発部長(現任)	(注)3	―
取締役 経理財務部長	佐藤 仁美	1976年1月23日	1996年4月 杉本商事株式会社入社 2004年11月 株式会社スタッフサービス入社 2005年12月 株式会社エスアンドケイ入社 2008年6月 株式会社リミックスポイント入社 2014年2月 当社 入社 2018年7月 執行役員経営管理部長 2019年3月 取締役経営管理部長 2022年1月 取締役経理財務部長 2022年4月 取締役執行役員経理財務部長(現任)	(注)3	12,000
取締役	斉藤 政美	1957年11月11日	1982年4月 野村證券株式会社入社 2004年7月 同社 横浜支店企業金融部長 2009年8月 みずほ証券株式会社 ビジネス開発部長 2016年3月 当社 社外取締役(現任) 2018年6月 株式会社光貴 常務取締役事業統括本部長 2022年4月 同社 代表取締役社長(現任)	(注)3	―
取締役	芦澤 光二	1950年11月24日	1973年4月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社入社 1999年3月 同社 取締役 2003年3月 同社 常務取締役 2006年3月 同社 専務取締役 2009年3月 同社 取締役副社長 ビジネスソリューションカンパニープレジデント 2013年3月 同社 退任 2016年6月 シュッピン株式会社社外監査役 2022年9月 同社 退任 2023年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	久喜 政徳	1957年5月1日	1980年4月 キヤノン販売株式会社(現キヤノンマーケティングジャパン株式会社)入社 2004年1月 同社 コミュニケーション本部宣伝計画部長 2011年7月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社 経営企画本部長 2013年3月 同社 取締役管理部門担当 2016年3月 同社 常勤監査役 2018年4月 当社 顧問 2019年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	古島 守	1970年2月16日	1993年10月 中央監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)国際部入所 1997年4月 公認会計士登録 2000年8月 監査法人不二会計事務所(現Mooreみらい監査法人)入所 2003年8月 PwCアドバイザリー株式会社入社 2008年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2009年1月 奥野総合法律事務所入所 2015年4月 古島法律会計事務所開設(現 弁護士法人トライデント代表)(現任) 2015年6月 日本化学工業株式会社 社外取締役監査等委員 2015年12月 株式会社セプテーニ・ホールディングス社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社ビーロット 社外取締役監査等委員(現任) 2020年3月 当社 監査役(現任)	(注)4	―
監査役	湯瀬 陽子	1981年3月17日	2004年9月 税理士法人エスネットワークス入社 2008年9月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 PwC税理士法人)入社 2008年12月 税理士登録 2021年1月 南青山税理士法人入社 2022年4月 湯瀬陽子税理士事務所開業 2024年3月 当社 監査役(現任)	(注)5	―
計					1,470,835

(注) 1.取締役斉藤政美及び芦澤光二は、社外取締役であります。
2.常勤監査役久喜政徳、監査役古島守及び湯瀬陽子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2021年6月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2021年6月9日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長谷口辰成の所有株式数は、谷口辰成の資産管理会社である合同会社LYONが保有する株式数も含んでおります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
平井 信行	1962年12月18日	1987年7月 大阪国税局入局 1999年7月 関西国際空港株式会社経理部(出向)入社 2004年7月 沖縄国税事務所調査課(出向)入所 2023年9月 タックス・プラン税理士法人入社 2023年12月 平井信行税理士事務所代表(現任) 2024年1月 Yuki H1合同会社代表社員(現任)	(注)	―

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までです。

② 社外役員の状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの体制強化を経営上の重要な課題として位置付けており、当社との間で人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係のない社外取締役2名、社外監査役3名を選任し、中立的な立場から監督及び監査を行える体制を構築しております。
社外取締役の斉藤政美は、証券業務や経営判断・会社運営に係る業務に関し豊富な経験と高い見識をもとに、当社経営の適切な意思決定及び業務執行を監督していただくため選任しております。
社外取締役の芦澤光二は、前職等で培った豊富な経営経験と実績に基づく優れた経営判断能力をもとに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社経営の適切な意思決定及び業務執行を監督いただくため選任しております。
社外監査役の久喜政徳は、オフィス向けのソリューション事業における豊富な経験と専門的知識を有しており、当社の業務運営や研究開発分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の古島守は、弁護士及び公認会計士としての豊富な経験と専門的知識を有しており、当社の内部管理体制や法務及び会計分野に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役の湯瀬陽子は、税理士としての豊富な専門知識と経験を有しており、当社の財務及び税務に対して、独立した立場から的確な監査をいただけるものと判断し、選任しております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として定めているものはありませんが、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
また、社外監査役・内部監査部門(内部監査室)・会計監査人の三者において、それぞれの業務を効果的に実施していく観点から、三様監査の連携の重要性について認識しており、それぞれの監査計画や監査結果について四半期ごとに定期的な協議の場を設けております。