株式会社セゾンテクノロジー 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
(1)2025年6月13日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員	葉山 誠	1969年7月24日生	1997年4月 株式会社サトー入社 2010年6月 同社執行役員カスタマーサポート本部長(兼)サトーシステムサポート株式会社(現株式会社サトー)代表取締役社長 2011年4月 同社常務執行役員カスタマーサポート本部長(兼)サトーシステムサポート株式会社(現株式会社サトー)代表取締役社長 2012年4月 同社常務執行役員(兼)SATO UK LTD. Chairman 2014年4月 同社常務執行役員(兼)SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V. Managing Director 2017年1月 当社入社 2017年4月 当社HULFT事業部長 2018年4月 公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)ビジネスタスクフォースシニアコーディネーター 2019年7月 同法人フェロー(現任) 2022年6月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役 社長執行役員CEO 2024年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	11,100
取締役 常務執行役員	石田 誠司	1968年3月30日生	1990年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 1996年8月 CSI株式会社(現SCSK Minoriソリューションズ株式会社)転籍 2004年9月 日本SSAグローバル株式会社(現インフォアジャパン株式会社)入社 2006年9月 ソフトバンクIDC株式会社(現株式会社IDCフロンティア)入社 2017年1月 同社代表取締役社長 2017年7月 ソフトバンク株式会社入社 2018年4月 同社クラウドエンジニアリング本部長 2021年6月 当社入社 当社上席執行役員新規ビジネス開発推進担当 2021年10月 当社上席執行役員戦略ビジネス推進統括 2022年4月 当社上席執行役員DIビジネス統括(兼)データプラットフォームビジネスユニット長 2022年6月 当社取締役(現任) 当社事業推進管掌 2023年4月 当社常務執行役員営業本部長(兼)グローバル営業統括部長 2024年4月 当社常務執行役員営業本部長(現任) Saison Technology International, Inc. Director(現任)	(注)3	2,795

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員	山本 善久	1965年3月10日生	1988年4月 株式会社クレディセゾン入社 2006年3月 同社システム企画部長 2007年3月 同社システム本部副本部長 2008年3月 同社システム企画部長 2011年6月 同社取締役 2012年3月 同社取締役システム企画部担当 2018年4月 当社顧問 2018年6月 当社取締役(現任) 当社Fintechプラットフォーム事業技術戦略管掌 2019年4月 当社製品・サービス開発管掌 2019年7月 当社HULFT事業部長 HULFT, Inc.(現Saison Technology International, Inc.) CEO HULFT Pte. Ltd.(現Saison Technology Singapore Pte. Ltd.) CEO 2020年1月 世存信息技術(上海)有限公司董事長 2020年4月 当社執行役員HULFTビジネスユニット長 2021年4月 当社リスクマネジメント担当 2022年6月 当社NH2024プロジェクト管掌 2023年4月 当社執行役員開発本部長 世存信息技術(上海)有限公司董事長	(注)3	1,200
取締役 執行役員	藤内 聖文	1964年10月10日生	1987年4月 国際電信電話株式会社(現KDDI株式会社)入社(1996年～1998年までKDD America, Inc.カリフォルニア支社出向) 2001年1月 株式会社ジェー・アイ・イー・シー(現SCSK株式会社)入社 2003年10月 アイ・ティー・シーネットワーク株式会社(現コネクシオ株式会社)入社 2016年4月 当社入社 当社HULFT事業部事業企画部長 2016年11月 世存信息技術(上海)有限公司董事 HULFT,Inc.(現Saison Technology International, Inc.) Director 2017年7月 当社経営推進部長 2018年4月 当社コーポレートサービスセンター長(兼)経営推進部長 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 当社コーポレートサービスセンター長 2020年4月 当社経営戦略担当 2022年6月 当社経営戦略管掌 2023年4月 当社執行役員CFO 2024年4月 当社執行役員 当社IR/SR管掌	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小野 和俊	1976年8月6日生	1999年4月 サン・マイクロシステムズ(現Oracle Corporation)入社 2000年10月 株式会社アプレッソ(現株式会社セゾンテクノロジー)代表取締役社長 2003年12月 同社代表取締役副社長 2013年7月 当社顧問 2013年9月 株式会社アプレッソ(現株式会社セゾンテクノロジー)代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務取締役(兼) テクノベーションセンター長 2018年4月 当社プロダクトディベロップメントセンター長 2019年3月 株式会社クレディセゾン入社 CTO テクノロジーセンター長 2019年6月 同社取締役 同社CTO デジタルイノベーション事業部担当(兼)テクノロジーセンター長 2019年10月 同社CTO デジタルイノベーション事業部、ネットアライアンス部、テクノロジーセンター担当(兼)テクノロジーセンター長 2020年3月 同社取締役(兼)常務執行役員 同社CTO デジタルイノベーション事業部管掌(兼)デジタルイノベーション事業部長(兼)テクノロジーセンター長 2020年6月 同社常務執行役員 2021年3月 同社専務執行役員CTO(兼)CIO 同社デジタルイノベーション事業部管掌(兼)デジタルイノベーション事業部長(兼)IT戦略部、戦略企画部担当(兼)IT戦略部長、テクノロジーセンター長 2021年6月 同社取締役(兼)専務執行役員CTO(兼)CIO 2021年10月 同社デジタルイノベーション事業部管掌(兼)IT戦略部、戦略企画部担当(兼)IT戦略部長、テクノロジーセンター長 2022年3月 同社CSDX推進部、カスタマーサクセス事業部管掌(兼)フルライフビジネス部担当(兼)CSDX推進部長、テクノロジーセンター長 2023年3月 同社取締役(兼)専務執行役員CDO(兼)CTO(現任) 同社CSDX推進部、カスタマーサクセス事業部管掌(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	長瀬 吉昌	1957年11月3日生	1981年4月 大和証券株式会社入社 2006年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)執行役員名古屋支店長 2008年9月 同社執行役員国際業務企画担当(兼)企画担当 2009年4月 同社常務執行役員 2011年4月 大和証券株式会社常務取締役営業副本部長(兼)法人担当 2013年4月 同社専務取締役プロダクト・ソリューション本部長 2015年4月 株式会社大和証券グループ本社専務執行役員 大和証券株式会社代表取締役専務取締役コンプライアンス担当 2019年4月 株式会社ジェイ・アンド・ユー代表取締役(現任) 2020年7月 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ取締役 2021年6月 株式会社メルコホールディングス(現株式会社バッファロー)取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	マニヤン 麻里子	1980年1月30日生	2005年1月 ソシエテジェネラル証券会社入社 2007年8月 スイス・リー・キャピタル・マーケッツ証券会社入社 2010年8月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2014年10月 グッゲンハイム・パートナーズ株式会社入社 2016年7月 株式会社TPO代表取締役(現任) 2021年11月 UWC ISAK Japan理事 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	黒田 はるひ	1987年4月16日生	2011年8月 弁護士登録 2011年9月 西村あさひ法律事務所入所 2016年4月 本間合同法律事務所入所(現任) 2021年12月 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	栂野 恭輔	1961年11月2日生	1986年4月 株式会社西武クレジット(現株式会社クレディセゾン)入社 2005年3月 同社システム企画部長(兼)みずほUC提携推進室部長 2005年6月 同社取締役システム推進部担当(兼)システム企画部長 2006年3月 同社取締役システム本部副本部長 2007年3月 同社取締役システム本部長 2007年10月 株式会社キュービタス(現株式会社クレディセゾン)代表取締役社長 2015年3月 同社専務取締役 2020年4月 当社入社 2020年6月 当社取締役 当社フィナンシャルIT技術担当 2022年6月 当社フィナンシャルITサービス/流通ITサービス技術・品質管理管掌 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	小川 憲久	1951年1月7日生	1979年4月 弁護士登録 柏木・清塚法律事務所入所 1987年10月 小川憲久法律事務所長 1994年6月 山九株式会社社外監査役 1994年12月 紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)弁護士(現任) 1998年4月 株式会社ナイスクラップ社外監査役 2011年3月 NCメディカルリサーチ株式会社社外監査役(現任) 2012年6月 一般財団法人ソフトウェア情報センター理事(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) 2022年3月 有限会社日本BPW社外取締役(現任)	(注)5	3,800
監査役	小林 隆博	1958年3月17日生	1981年4月 株式会社リコー入社 1986年1月 Ricoh Netherlands BV(欧州統括会社)赴任 1988年1月 株式会社リコー海外本部 1994年3月 Ricoh Corporation(米国現地法人)Director,Strategic Planning 2005年6月 株式会社リコー海外事業本部・事業企画室長 2007年3月 Ricoh Australia Pty(オーストラリア現地法人)副社長 2008年9月 株式会社リコー海外本部事業統括室長 2009年6月 同社グローバルマーケティング本部事業企画室長 リコーロジスティクス株式会社(現SBSリコーロジスティクス株式会社)取締役 2010年7月 リコーITソリューションズ株式会社監査役 2011年4月 リコージャパン株式会社監査役 2012年7月 株式会社リコー経理本部事業支援部長 2014年8月 同社ビジネスソリューション事業本部事業企画室長 2017年4月 同社コーポレート人事部シニアマネジメント 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					23,495

(注)1 取締役長瀬吉昌氏、マニヤン麻里子氏、黒田はるひ氏は社外取締役であります。
2 監査役小川憲久氏、小林隆博氏は社外監査役であります。
3 2024年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
河澄 利晴	1968年7月25日生	1993年4月	三菱レイヨン株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社	-
		2016年5月	三菱麗陽(上海)管理有限公司董事長総経理
		2021年4月	当社入社 当社監査室長(現任)

(2)2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、役員一覧は以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員	葉山 誠	1969年7月24日生	1997年4月 株式会社サトー入社 2010年6月 同社執行役員カスタマーサポート本部長(兼)サトーシステムサポート株式会社(現株式会社サトー)代表取締役社長 2011年4月 同社常務執行役員カスタマーサポート本部長(兼)サトーシステムサポート株式会社(現株式会社サトー)代表取締役社長 2012年4月 同社常務執行役員(兼)SATO UK LTD. Chairman 2014年4月 同社常務執行役員(兼)SATO INTERNATIONAL EUROPE N.V. Managing Director 2017年1月 当社入社 2017年4月 当社HULFT事業部長 2018年4月 公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)ビジネスタスクフォースシニアコーディネーター 2019年7月 同法人フェロー 2022年6月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役 社長執行役員CEO 2024年4月 当社代表取締役 社長執行役員(現任)	(注)3	11,100
取締役 常務執行役員	石田 誠司	1968年3月30日生	1990年4月 株式会社CSK(現SCSK株式会社)入社 1996年8月 CSI株式会社(現SCSK Minoriソリューションズ株式会社)転籍 2004年9月 日本SSAグローバル株式会社(現インフォアジャパン株式会社)入社 2006年9月 ソフトバンクIDC株式会社(現株式会社IDCフロンティア)入社 2017年1月 同社代表取締役社長 2017年7月 ソフトバンク株式会社入社 2018年4月 同社クラウドエンジニアリング本部長 2021年6月 当社入社 当社上席執行役員新規ビジネス開発推進担当 2021年10月 当社上席執行役員戦略ビジネス推進統括 2022年4月 当社上席執行役員DIビジネス統括(兼)データプラットフォームビジネスユニット長 2022年6月 当社取締役(現任) 当社事業推進管掌 2023年4月 当社常務執行役員営業本部長(兼)グローバル営業統括部長 2024年4月 当社常務執行役員営業本部長(現任) Saison Technology International, Inc. Director(現任)	(注)3	2,795

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 執行役員	吉原 淳	1974年9月23日生	1997年4月 DDI東京ポケット電話株式会社(現ソフトバンク株式会社)入社 2010年9月 株式会社ミクシィ(現株式会社MIXI)入社 2011年7月 当社入社 2014年4月 当社HULFT事業部カスタマーサービス部品質マネジメント課長 2015年4月 当社HULFT事業部カスタマーサービス部次長 2017年4月 当社HULFT事業部カスタマーサービス部長 2021年4月 当社執行役員カスタマーサービスセンター長 2023年4月 当社執行役員カスタマーサクセス本部長 2025年4月 当社執行役員経営管理本部長(現任) 2025年6月 当社取締役就任予定	(注)3	-
取締役 執行役員	渋谷 淳一	1968年10月31日生	1992年4月 ユニオンクレジット株式会社(現ユーシーカード株式会社)入社 2006年1月 株式会社クレディセゾン転籍 同社営業第1部 課長 2014年3月 同社北海道支店長 2018年3月 同社北関東支社長 2019年10月 同社東日本統括部長 兼 北関東支社長 2021年3月 同社東日本営業部長 兼 東京支社長 2022年10月 同社リテール営業部長 2024年3月 同社プロセシング営業部プロセシンググループ部長 2025年4月 当社入社 当社執行役員営業本部副本部長(現任) 2025年6月 当社取締役就任予定	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	小野 和俊	1976年8月6日生	1999年4月 サン・マイクロシステムズ(現Oracle Corporation)入社 2000年10月 株式会社アプレッソ(現株式会社セゾンテクノロジー)代表取締役社長 2003年12月 同社代表取締役副社長 2013年7月 当社顧問 2013年9月 株式会社アプレッソ(現株式会社セゾンテクノロジー)代表取締役社長 2015年6月 当社取締役 2016年4月 当社常務取締役(兼) テクノベーションセンター長 2018年4月 当社プロダクトディベロップメントセンター長 2019年3月 株式会社クレディセゾン入社 CTO テクノロジーセンター長 2019年6月 同社取締役 同社CTO デジタルイノベーション事業部担当(兼)テクノロジーセンター長 2019年10月 同社CTO デジタルイノベーション事業部、ネットアライアンス部、テクノロジーセンター担当(兼)テクノロジーセンター長 2020年3月 同社取締役(兼)常務執行役員 同社CTO デジタルイノベーション事業部管掌(兼)デジタルイノベーション事業部長(兼)テクノロジーセンター長 2020年6月 同社常務執行役員 2021年3月 同社専務執行役員CTO(兼)CIO 同社デジタルイノベーション事業部管掌(兼)デジタルイノベーション事業部長(兼)IT戦略部、戦略企画部担当(兼)IT戦略部長、テクノロジーセンター長 2021年6月 同社取締役(兼)専務執行役員CTO(兼)CIO 2021年10月 同社デジタルイノベーション事業部管掌(兼)IT戦略部、戦略企画部担当(兼)IT戦略部長、テクノロジーセンター長 2022年3月 同社CSDX推進部、カスタマーサクセス事業部管掌(兼)フルライフビジネス部担当(兼)CSDX推進部長、テクノロジーセンター長 2023年3月 同社取締役(兼)専務執行役員CDO(兼)CTO(現任) 同社CSDX推進部、カスタマーサクセス事業部管掌(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	長瀬 吉昌	1957年11月3日生	1981年4月 大和証券株式会社入社 2006年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)執行役員名古屋支店長 2008年9月 同社執行役員国際業務企画担当(兼)企画担当 2009年4月 同社常務執行役員 2011年4月 大和証券株式会社常務取締役営業副本部長(兼)法人担当 2013年4月 同社専務取締役プロダクト・ソリューション本部長 2015年4月 株式会社大和証券グループ本社専務執行役員 大和証券株式会社代表取締役専務取締役コンプライアンス担当 2019年4月 株式会社ジェイ・アンド・ユー代表取締役(現任) 2020年7月 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ取締役 2021年6月 株式会社メルコホールディングス(現株式会社バッファロー)取締役(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	マニヤン 麻里子	1980年1月30日生	2005年1月 ソシエテジェネラル証券会社入社 2007年8月 スイス・リー・キャピタル・マーケッツ証券会社入社 2010年8月 ゴールドマン・サックス証券会社入社 2014年10月 グッゲンハイム・パートナーズ株式会社入社 2016年7月 株式会社TPO代表取締役(現任) 2021年11月 UWC ISAK Japan理事 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	黒田 はるひ	1987年4月16日生	2011年8月 弁護士登録 2011年9月 西村あさひ法律事務所入所 2016年4月 本間合同法律事務所入所(現任) 2021年12月 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任) 2023年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	栂野 恭輔	1961年11月2日生	1986年4月 株式会社西武クレジット(現株式会社クレディセゾン)入社 2005年3月 同社システム企画部長(兼)みずほUC提携推進室部長 2005年6月 同社取締役システム推進部担当(兼)システム企画部長 2006年3月 同社取締役システム本部副本部長 2007年3月 同社取締役システム本部長 2007年10月 株式会社キュービタス(現株式会社クレディセゾン)代表取締役社長 2015年3月 同社専務取締役 2020年4月 当社入社 2020年6月 当社取締役 当社フィナンシャルIT技術担当 2022年6月 当社フィナンシャルITサービス/流通ITサービス技術・品質管理管掌 2023年6月 当社監査役(現任)	(注)4	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	小川 憲久	1951年1月7日生	1979年4月 弁護士登録 柏木・清塚法律事務所入所 1987年10月 小川憲久法律事務所長 1994年6月 山九株式会社社外監査役 1994年12月 紀尾井坂法律特許事務所(現紀尾井坂テーミス綜合法律事務所)弁護士(現任) 1998年4月 株式会社ナイスクラップ社外監査役 2011年3月 NCメディカルリサーチ株式会社社外監査役(現任) 2012年6月 一般財団法人ソフトウェア情報センター理事(現任) 2014年6月 当社監査役(現任) 2022年3月 有限会社日本BPW社外取締役(現任)	(注)5	3,800
監査役	小林 隆博	1958年3月17日生	1981年4月 株式会社リコー入社 1986年1月 Ricoh Netherlands BV(欧州統括会社)赴任 1988年1月 株式会社リコー海外本部 1994年3月 Ricoh Corporation(米国現地法人)Director,Strategic Planning 2005年6月 株式会社リコー海外事業本部・事業企画室長 2007年3月 Ricoh Australia Pty(オーストラリア現地法人)副社長 2008年9月 株式会社リコー海外本部事業統括室長 2009年6月 同社グローバルマーケティング本部事業企画室長 リコーロジスティクス株式会社(現SBSリコーロジスティクス株式会社)取締役 2010年7月 リコーITソリューションズ株式会社監査役 2011年4月 リコージャパン株式会社監査役 2012年7月 株式会社リコー経理本部事業支援部長 2014年8月 同社ビジネスソリューション事業本部事業企画室長 2017年4月 同社コーポレート人事部シニアマネジメント 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	水上 恵理	1969年5月13日生	1999年6月 公認会計士登録 勝島敏明税理士事務所(現 デロイトトーマツ税理士法人)入所 2001年4月 シュルンベルジェ株式会社入社 2003年3月 KPMG税理士法人入所 2008年12月 EY税理士法人入所 2010年5月 米国公認会計士登録 2011年7月 水上恵理公認会計士税理士事務所 開所 代表(現任) 2017年7月 ヘラルドアドバイザリー合同会社 設立 代表(現任) 2024年6月 レオン自動機株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社監査役就任予定	(注)7	-
計					22,295

(注)1 取締役長瀬吉昌氏、マニヤン麻里子氏、黒田はるひ氏は社外取締役であります。
2 監査役小川憲久氏、小林隆博氏、水上恵理氏は社外監査役であります。
3 2025年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4 2023年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5 2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6 2021年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7 2025年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
2025年6月13日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役の員数は3名、社外監査役の員数は2名であります。2025年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役8名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役の員数は3名、社外監査役の員数は3名となる予定です。なお、各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
・社外取締役長瀬吉昌氏は、大和証券株式会社において代表取締役専務取締役コンプライアンス担当等を歴任し、長きにわたり会社経営全般に携わった経歴から、金融業界の知見や幅広い会社経営の経験を豊富に有しております。また、現在は株式会社バッファローの取締役として、コンプライアンス・IR・M&Aを含むグループ経営全般の知見及び経験を有していることから、当社企業価値向上に資するものと判断し、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため取締役として選任したものであります。
・独立役員として指定している社外取締役マニヤン麻里子氏は、仏国・出版社や、米国・金融業界において商品開発や営業に従事し、グローバルな環境での事業活動を通じて、ダイバーシティー&インクルージョンなどの考え方が確立しており、当社のサステナビリティ経営の向上に貢献することが期待できます。また、同氏は、2016年に起業し経営者としての経験を有するなど、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため選任したものであります。
・独立役員として指定している社外取締役黒田はるひ氏は、弁護士として、M&A・企業再編・事業継承、コンプライアンス体制構築支援などの専門的知見を有していることから、法的観点において当社企業価値向上に資するものと判断し、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、当社の経営全般に対して適切な助言と提言をいただくため選任したものであります。
・独立役員として指定している社外監査役小川憲久氏は、当社株式3,800株を保有しておりますが、それ以外に同氏と当社の間で、人的関係、資本関係及び特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士及び一般財団法人ソフトウェア情報センター理事を務めており、同氏の、主に知的財産権分野を中心とする弁護士として長年にわたって培ってきた経験と見識を、当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。
・独立役員として指定している社外監査役小林隆博氏は、株式会社リコーにおいて主に海外における事業企画及びマーケティングに携わられた後、同社の経理本部事業支援部長及び複数社の取締役又は監査役を務めた経歴があり、その豊富な経験を通じて培われたグローバル事業展開及び企業経営に関する経験と見識を、当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場より、客観的な監査意見を期待し選任しております。
・独立役員として指定する予定の社外監査役水上恵理氏は、公認会計士及び税理士として、国際税務や海外子会社等の管理業務について豊富な経験や専門知識を有しております。同氏がその経歴を通じて培った経験と見識を、経営陣から独立した立場で当社の監査に反映していただき、独立かつ公正な立場により、客観的な監査意見を期待し選任しております。
当社では、社外役員を選任するための当社社外取締役・社外監査役の独立性基準を定め、2025年6月13日(有価証券報告書提出日)現在において、独立役員を4名選任しております。水上恵理氏につきましても、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定です。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、内部監査部門、内部統制部門と定期的に情報交換を行っており、会計監査人と四半期レビュー報告会や会計監査報告会を実施しております。また、内部監査、監査役監査及び会計監査の監査結果等は内部統制部門に適宜連携され、取締役会、内部統制委員会等において報告、意見交換がなされております。