株式会社セレコーポレーション 役員の状況 (2023年2月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員 最高経営責任者	神農 雅嗣	1944年12月10日生	1967年4月 京都府中小企業者協会入社 1993年8月 デトム販売㈱(現 当社)代表取締役 1996年10月 ㈱デ・リードコミュニティ設立 代表取締役 1997年6月 ニツセキハウス工業㈱取締役副社長 2003年8月 寧波日積住宅工業有限公司(現 賽力(中国)有限公司) 董事長、総経理 2003年12月 当社代表取締役 2006年9月 ㈱デ・リード&セレホールディングス設立 代表取締役 2007年10月 当社代表取締役辞任 当社取締役就任 2008年12月 当社代表取締役社長執行役員 2013年12月 ㈱セレレントパートナーズ代表取締役 2020年1月 格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司董事長 2023年5月 当社代表取締役会長執行役員 最高経営責任者(現任)	(注)3	2,104,000 (注)5、 6
代表取締役 社長執行役員 最高執行責任者	山口 貴載	1964年3月20日生	1987年4月 日本電気ホームエレクトロニクス㈱入社 1993年4月 広栄電業㈱入社 1995年6月 ニツセキハウス工業㈱入社 2002年12月 当社入社 2005年12月 当社執行役員、経営企画部長 2007年9月 賽力(中国)有限公司董事 2008年12月 当社取締役執行役員、管理本部長 2016年5月 当社取締役常務執行役員、管理本部長 2020年1月 格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司董事 2022年3月 当社取締役常務執行役員 経営統括本部長 2022年11月 一般財団法人セレ奨学財団理事長(現任) 2023年4月 ㈱セレレントパートナーズ代表取締役(現任) 2023年5月 当社代表取締役社長執行役員 最高執行責任者(現任)	(注)3	20,000
取締役 常務執行役員	西本 昌善	1964年4月21日生	1989年4月 ニツセキハウス工業㈱入社 2002年12月 当社入社 2004年12月 当社執行役員、営業本部長 2005年12月 当社執行役員、第二営業部長 2006年1月 当社第一営業部本部長 2008年12月 当社取締役 2009年1月 当社取締役常務執行役員 2011年12月 ㈱セレレントパートナーズ代表取締役 2013年12月 当社取締役辞任 2014年6月 ㈱セレコーポレーション関西取締役 2016年3月 当社技術本部長 2016年5月 当社取締役常務執行役員、技術本部長 2020年10月 当社取締役常務執行役員 賃貸住宅事業 事業統括責任者 2023年5月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	鈴木 謙一	1969年9月30日生	1994年4月 ニツセキハウス工業㈱入社 2002年12月 当社入社 2007年10月 当社取締役、営業本部長 2008年12月 当社取締役辞任 2009年1月 当社執行役員、集合住宅事業部 営業本部長 2014年5月 当社取締役執行役員、営業本部長 2016年5月 当社取締役常務執行役員、営業本部長 2020年10月 当社取締役常務執行役員 賃貸開発事業 事業統括責任者 2023年5月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	10,000
取締役 常務執行役員	土屋 雅美	1968年6月21日生	1991年4月 ニツセキハウス工業㈱入社 2002年12月 当社入社 2005年3月 寧波賽力日積住宅工業有限公司(現 賽力(中国)有限公司)董事 2006年6月 株式会社デ・リード転籍 2006年7月 特益得(上海)投資諮詢有限公司董事 2007年6月 同社執行役員 2007年11月 グランクリュジャパン株式会社設立 代表取締役 2009年2月 セレチャイナジャパン株式会社設立 取締役 2012年10月 当社プロパティマネジメント事業部 CS本部 CS営業部長 2013年3月 当社プロパティマネジメント事業部 建物管理部部長 2016年5月 当社執行役員 営業本部 PM営業部長 2020年10月 当社執行役員 賃貸経営事業 PM営業部長 2021年5月 当社取締役常務執行役員 賃貸経営事業 事業統括責任者 2023年5月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	4,000
取締役 常務執行役員	大嶋 正史	1961年12月13日生	1984年4月 ㈱住宅ローンサービス入社 1996年3月 壽工業㈱入社 2000年4月 ㈱デ・リードコーポレーション入社 2004年4月 ㈱ディアレスト取締役 2005年4月 ㈱デ・リード執行役員、東京オフィスエリアディレクター 2007年4月 ㈱セレアセットアドバイザーズ執行役員 本部長 2007年10月 同社代表取締役 2010年7月 セレチャイナジャパン㈱取締役 2011年1月 当社経営統括部 業務監査室長 2014年5月 当社執行役員、管理本部 事業管理部長 2016年5月 当社取締役執行役員、管理本部 事業管理部長 2017年5月 当社取締役、社長室長 内部統制委員長 2019年3月 当社取締役 リスク管理室長 内部統制委員長 2023年5月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	小栗 聡	1972年8月11日生	1995年9月 横山勝男公認会計士事務所入所 2007年2月 ㈱デ・リード&セレホールディングス(現㈱セレコーポレーション)入社 2011年1月 賽力(中国)有限公司出向 2013年1月 同社出向 サービスオフィス事業部長 2015年5月 当社管理統括部 経理本部 部長 2016年5月 当社執行役員 管理本部 経営管理部長 2022年3月 当社執行役員 経営統括本部 経営管理管掌 2023年5月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)3	5,101
取締役	山下 貴	1967年7月28日生	1994年7月 下山紘邇税理士事務所入所 2004年5月 山下貴税理士事務所 代表(現任) 2009年1月 萠インターナショナル㈱監査役(現任) 2011年6月 サイバネットシステム㈱社外監査役 2011年8月 公益財団法人国際科学振興財団監事(現任) 2014年4月 国立大学法人山形大学監事 2016年4月 国立大学法人山形大学客員教授(現任) 2017年4月 学校法人中央大学大学院法務研究科客員講師 2018年12月 当社社外取締役(現任) 2019年9月 ㈱三光マーケティングフーズ(現㈱SANKO MARKETING FOODS)社外監査役(現任) 2021年4月 学校法人中央大学大学院法務研究科客員教授(現任) 2021年4月 学校法人早稲田大学大学院法務研究科非常勤講師(現任)	(注)3	-
取締役	渡辺 衛男	1952年12月18日生	1975年4月 旭化成工業㈱(現 旭化成㈱)入社 2003年10月 旭化成ホームズ㈱転籍 執行役員 2006年4月 同社取締役常務執行役員 2011年4月 旭化成不動産㈱ 代表取締役社長 2011年4月 旭化成ホームズ㈱取締役兼専務執行役員 2011年10月 旭化成不動産レジデンス㈱代表取締役社長 2016年4月 同社取締役会長 2017年4月 旭化成ホームズ㈱顧問 2019年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常任監査役 (常勤)	渡瀬 年巳	1960年1月17日生	1983年4月 三菱重工業㈱入社 1989年10月 KPMG港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 2005年7月 当社入社 2005年12月 当社執行役員 2006年9月 ㈱デ・リード&セレホールディングス執行役員 2007年9月 ㈱セレグループホールディングス取締役 2009年1月 当社執行役員、管理本部長 2009年7月 寧波日積住宅工業有限公司(現 賽力(中国)有限公司)監事 2016年5月 当社常勤監査役(現任) 2020年1月 格蘭珂(上海)商務諮詢有限公司監事	(注)4	10,000
監査役	大沢 拓	1970年8月27日生	2002年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所 2011年7月 大阪国税局調査第一部国際調査審理官 2014年5月 当社社外監査役(現任) 2016年7月 ジョーンズ・デイ法律事務所入所(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	白石 徹	1957年10月25日生	1982年4月 大和証券㈱入社 2000年4月 マネックス証券㈱入社 2003年11月 みずほ証券㈱入社 2015年7月 Sコンサルティング有限会社代表取締役(現任) 2015年9月 ㈱クロスカンパニー(現 ㈱ストライプインターナショナル)社外監査役 2015年9月 ㈱ティーネットジャパン社外取締役(監査等委員)(現任) 2015年9月 ㈱RYUSEIHOLDINGS社外監査役 2015年9月 ㈱BIGBANG社外監査役 2016年6月 ㈱インプレスホールディングス 社外取締役(現任) 2017年10月 アジュールパワー㈱(現 AZPower㈱)社外監査役 2018年3月 ㈱ベルトラ社外取締役 2018年11月 当社社外監査役(現任) 2020年11月 Nextage㈱社外取締役(現任) 2021年4月 ㈱バンカーズ・ホールディング社外取締役(現任) 2022年7月 ㈱オービーシステム社外取締役(現任)	(注)5	-
計					2,175,301

(注)1 取締役 山下貴氏、同 渡辺衛男氏は、社外取締役であります。
2 監査役 大沢拓氏、同 白石徹氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年5月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年5月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役 神農雅嗣氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱ジェイコーポレーションが所有する株式数を含んでおります。
6 取締役 小栗聡氏の所有株式数は、セレコーポレーション社員持株会の持分を含んでおります。
7 当社は、経営機能における意思決定と業務執行を明確に分離することにより経営の迅速化を図り、変化の激しい経済状況・市場環境に的確に対応できる経営体制の構築のため、執行役員制を導入しています。なお、上記の取締役を兼務する執行役員のほか、専任の執行役員がおり、その地位、氏名及び職名は次のとおりです。

執行役員の地位	氏 名
会長執行役員 最高経営責任者	神農 雅嗣
社長執行役員 最高執行責任者	山口 貴載
常務執行役員	西本 昌善
常務執行役員	鈴木 謙一
常務執行役員	土屋 雅美
常務執行役員	大嶋 正史
常務執行役員	小栗 聡
執行役員	陣内 光成
執行役員	竹原 範之
執行役員	井上 明久
執行役員	小田 竜司
執行役員	石川 泰弘
執行役員	小野 祐介

② 社外役員の状況
a.社外取締役
当社の社外取締役は山下貴氏、渡辺衛男氏の2名です。
山下貴氏は、2011年より東証一部上場会社の独立社外役員を務めており、ガバナンス・リスク管理に関する専門的知識と経験が豊富であることから、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
渡辺衛男氏は、住宅メーカーの経営に携わった経験から、当社の事業内容に関する専門的知識及び経営者としての経験が豊富であり、当社の経営、事業に関して的確な監督及び助言が期待できることから、社外取締役としての業務を適切に遂行できると判断したため、社外取締役に選任しております。
なお、当社と社外取締役の間には特別の利害関係はありません。

b.社外監査役
当社の社外監査役は大沢拓氏、白石徹氏の2名です。
大沢拓氏は、法律やコンプライアンスについての豊富な知見を持ち、リーガルマインドを持った高い視点からの監査や、それまで当社の顧問弁護士をしていた経緯から当社、当業界に精通した的確な監査が期待でき、監査役としての職務を適切に遂行できると判断したため、社外監査役に選任しております。
白石徹氏は、証券会社にて長く公開引受業務に従事しており、経営管理体制の整備において高い専門性を有していることや一般投資家の目線を踏まえた適切な助言を行えることから、上場企業の監査役として適切に職務を遂行できると判断したため、社外監査役に選任しております。
なお、当社と社外監査役の間には特別の利害関係はありません。

c.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針
当社では、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的判断基準として、以下の基準を定めております。独立役員の選任にあたっては、当該基準を満たした上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外役員4名全員は、当該基準を満たし、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において、同取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると判断する場合の判断要素として示されている基準に抵触していないことから、独立役員として一般株主の利益保護のためにその役割を果たすことができると判断しており、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
① 当社またはその子会社の業務執行者
② 当社またはその子会社の非業務執行取締役または会計参与(社外監査役の場合)
③ 当社の親会社の業務執行者または非業務執行取締役
④ 当社の親会社の監査役(社外監査役の場合)
⑤ 当社の兄弟会社の業務執行者
⑥ 当社の取引先若しくは当社から支払いを受けた者若しくは当社に支払いを行った者若しくは当社から寄付を受けている者またはこれらの業務執行者
⑦ 当社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
⑧ 上記①～⑦の配偶者または二親等内の親族に該当しないこと
⑨ 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、原則月1回開催される取締役会へ出席し、内部監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、意見を交換し、内部統制に関する助言を取締役会において適宜行うことで、取締役会を通じて内部統制に対する監督機能を果たしております。
また、社外監査役は、常勤監査役等と緊密に連携し、内部統制に関する助言を適宜行うことで、監査役会を通じて内部統制に対する監査・監督機能を果たしております。また、監査役会を通じて情報を共有することで、内部監査室及び会計監査人と相互に連携し、監査の充実を図っております。