株式会社セレス 役員の状況 (2021年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表 取締役社長	都木 聡	1971年11月9日	1994年4月 野村證券株式会社入社 2000年2月 株式会社サイバーエージェント入社 2003年1月 有限会社ジュノー・アンド・カンパニー設立 取締役(現任) 2005年1月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2016年6月 株式会社ゆめみ取締役(現任) 2017年7月 ビットバンク株式会社社外取締役(現任) 2017年9月 株式会社マーキュリー設立 代表取締役社長 2018年8月 株式会社マーキュリー 取締役 株式会社ディアナ設立 取締役 2020年7月 株式会社マーキュリー 代表取締役社長(現任)	(注)2	626,900
取締役副社長 インターネット 事業本部長	野﨑 哲也	1977年3月14日	2005年12月 株式会社インタースペース入社 2007年4月 当社入社 2008年4月 当社執行役員 2009年3月 当社取締役 2012年3月 当社取締役副社長 兼 メディア本部長 2018年1月 当社取締役副社長 兼 インターネット事業本部長(現任) 2018年8月 株式会社ディアナ設立 取締役 2018年10月 株式会社バッカス設立 代表取締役社長(現任)	(注)2	213,400
常務取締役 管理本部長	小林 保裕	1971年1月18日	1994年4月 第一生命保険相互会社(現第一生命保険株式会社)入社 2004年7月 三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2006年10月 当社取締役管理本部長 2017年4月 当社常務取締役 兼 管理本部長(現任) 2018年2月 株式会社Orb社外取締役 2018年8月 株式会社ディアナ設立 監査役	(注)2	198,700
取締役 インターネット事業本部 アドマーケティング 事業部長	志賀 勇佑	1987年4月27日	2010年12月 当社入社 2017年1月 当社執行役員 2018年1月 当社インターネット事業本部コンテンツメディア事業部長 2018年8月 株式会社ディアナ設立 代表取締役社長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年7月 当社インターネット事業本部アドマーケティング事業部長(現任)	(注)2	5,557
取締役 インターネット事業本部 バーティカルメディア 事業部長	吉田 教充	1980年4月7日	2003年4月 株式会社CSKネットワークシステムズ(現SCSK株式会社)入社 2006年10月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2009年10月 株式会社シーエー・モバイル (現株式会社CAM)入社 2017年3月 当社入社、当社執行役員 2018年1月 当社インターネット事業本部バーティカルメディア事業部長(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2021年12月 株式会社ラボル設立 代表取締役社長(現任)	(注)2	5,724

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	多田 斎 (注)1	1955年6月29日	1978年4月 野村證券株式会社入社 1999年6月 同社取締役 2003年6月 同社常務執行役 2006年4月 同社専務執行役 2008年10月 同社執行役兼専務(執行役員) 2009年4月 同社執行役副社長 2010年6月 同社執行役副社長兼営業部門CEO 2011年4月 同社Co-COO兼執行役副社長 2012年4月 同社取締役兼執行役会長 2012年8月 同社常任顧問 2013年4月 株式会社野村総合研究所顧問 2013年6月 株式会社だいこう証券ビジネス代表取締役社長 2013年12月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役社長 2015年4月 株式会社DSB情報システム代表取締役会長 2015年12月 株式会社DSBソーシング代表取締役会長 2016年4月 株式会社ジャパン・ビジネス・サービス代表取締役会長 2017年4月 当社取締役(現任) 株式会社だいこう証券ビジネス取締役相談役 2017年6月 同社相談役 2017年11月 株式会社ライトオン社外取締役(現任) 2018年8月 株式会社マーキュリー社外監査役(現任) 2018年12月 株式会社ツナグ・ソリューションズ社外取締役就任 2019年4月 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役(現任) 2021年4月 株式会社400F社外監査役(現任)	(注)2	2,000
取締役 (監査等委員)	小粥 純子 (注)1	1967年10月10日	1991年4月 中央新光監査法人(クーパース・アンド・ライブランド、現プライスウォーターハウス・クーパース(PwC))入所 1994年3月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2010年8月 日本公認会計士協会 IFRS・国際研究院 2012年8月 日本公認会計士協会 自主規制・業務本部 調査・相談グループ長 2012年10月 東北大学大学院経済学研究科(会計大学院)教授(現任) 2020年1月 小粥純子公認会計士事務所 開設(現任) 2020年3月 税理士登録 2020年4月 竹内絢子税理士事務所 入所(現任) 2020年12月 日本調理機株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社日新 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年12月 大和ハウスリート投資法人 監査役員(現任) 2022年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	髙橋 由人 (注)1	1940年3月9日	1962年4月 野村證券株式会社入社 1985年12月 株式会社野村総合研究所取締役 1994年6月 同社取締役副社長 1996年6月 同社顧問 財団法人野村マネジメントスクール学長 2000年7月 株式会社エグゼクティブ・パートナーズ顧問(現任) 2000年10月 株式会社ネットプライス(現BEENOS株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任) 2007年8月 当社監査役 2018年10月 株式会社東京通信社外監査役(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	900
取締役 (監査等委員)	上杉 昌隆 (注)1	1965年7月31日	1995年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 江守・川森法律事務所入所 1999年4月 上杉法律事務所開設 2000年9月 アムレック法律会計事務所(現霞が関法律会計事務所)共同経営者 2003年6月 デジタルアーツ株式会社社外監査役 2013年6月 株式会社コマースOneホールディングス社外監査役(現任) 2013年11月 当社監査役 2014年11月 株式会社Aiming 社外監査役(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所シニアパートナー(現任) 2016年3月 株式会社フルキャストホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 デジタルアーツ株式会社取締役(監査等委員)(現任) 2021年3月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	700
計					1,053,881

(注)1.取締役 多田斎、取締役(監査等委員) 小粥純子、髙橋由人及び上杉昌隆は社外取締役であります。
2.2022年3月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2021年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。
前任者の任期は2021年3月24日開催の定時株主総会から2年間であります。
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
鈴木 亮太	1965年7月14日	1989年4月 株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 1999年11月 興銀証券株式会社(現みずほ証券株式会社)出向 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社出向 2002年12月 みずほ証券株式会社帰任 2004年9月 ポラリス・プリンシパル・ファイナンス株式会社(現ポラリス・キャピタル・グループ株式会社)出向 2008年6月 みずほ証券・新光プリンシパルインベストメント株式会社(現みずほ証券プリンシパルインベストメント株式会社)入社 2011年7月 同社常務執行役員 2015年4月 同社取締役社長 2021年4月 同社取締役 2021年7月 東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻田中謙司研究室学術専門職員(現任) 2021年9月 株式会社アルバクロス代表取締役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社は社外取締役(監査等委員である取締役を除く)1名、社外取締役(監査等委員である取締役)を3名選任しております。
当社は、社外取締役選任にあたり、会社法が定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準を考慮し独自に定めた以下の独立性判断基準に従って検討しております。

当社は、社外取締役が次の項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。
(1)セレス関係者
・本人がセレスグループの出身者
・過去5年において家族がセレスグループの取締役、執行役員、監査役、経営幹部
(2)主要取引先関係者
セレスグループにおいて過去3年間継続して連結売上高の3%以上を占める重要な取引先の取締役、執行役員、従業員
(3)専門的サービス提供者(弁護士、会計士、税理士、司法書士等)
セレスグループから過去5年に年間3,000万円以上の報酬を受領している場合
(4)その他
・取締役の相互派遣の場合
・その他の重要な利害関係がセレスグループとの間にある場合
なお、上記の社外取締役4名はいずれも東京証券取引所の独立役員に関する独立性を満たしているため、独立役員として同所へその旨を届け出ております。
社外取締役の多田斎氏は、証券業界における豊富な経験と経営実績を有しており、独立した立場から当社の経営全般に対する監督と助言を行っております。なお、同氏は当社の普通株式を2,000株所有しております。
社外取締役(監査等委員)の小粥純子氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識を有しており、当該経験及び見識をもとに客観的に経営を監督し、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。
社外取締役(監査等委員)の髙橋由人氏は、金融業界を中心とした豊富な経験や知見を有しており、これらの経験や知見を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。なお、同氏は当社の普通株式を900株所有しております。
社外取締役(監査等委員)の上杉昌隆氏は、弁護士としての専門知識・経験等を活かして、独立した立場から当社の監査体制の充実に努めております。なお、同氏は当社の普通株式を700株所有しております。
上記に記載した当社株式の保有を除き、各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は監査等委員である社外取締役は、主に取締役会を通じて取締役の職務執行を監督しており、内部監査、会計監査の監査報告等に対して、適宜質問や助言を行っております。