株式会社ゼットン 役員の状況 (2024年1月期)

① 役員一覧

男性9名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	鈴木 伸典	1971年10月23日生	1996年11月 当社 入社 2004年5月 当社 取締役副社長 2005年5月 当社 取締役副社長 経営企画室長 2007年6月 当社 取締役副社長 営業本部長 2016年3月 当社 代表取締役社長 営業本部長 2018年3月 当社 代表取締役社長 2021年3月 当社 代表取締役社長 兼 ZETTON,INC. Chairman 2024年2月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)2	147,449
取締役副社長	菊地 大輔	1974年11月7日生	2003年7月 当社 入社 2007年10月 当社 営業本部 東京営業部長 2010年3月 当社 ダイニング事業部長 兼 マリンタワー事業部長 2013年5月 当社 執行役員 営業本部 副本部長 兼 ダイニング事業部長 2015年3月 当社 執行役員 ダイニング事業部長 兼 ZETTON,INC. Director 2017年3月 当社 執行役員 海外事業担当 兼 ZETTON,INC. Director 2017年9月 ZETTON,INC. Vice President / COO 2020年5月 当社 取締役副社長 兼 ZETTON,INC. Vicepresident / COO 2021年3月 当社 取締役副社長 兼 ZETTON,INC.President CEO 2024年2月 当社 取締役副社長 兼 ZETTON,INC. Chairman(現任)	(注)2	1,330
取締役 事業開発本部長	田中 俊一	1982年4月14日生	2005年6月 当社 入社 2015年3月 当社 ダイニング事業部 副部長 2017年3月 当社 ダイニング事業部長 2018年3月 当社 執行役員 営業本部長 2019年5月 当社 取締役 営業本部長 2023年3月 当社 取締役 営業戦略本部長 2024年3月 当社 取締役 事業開発本部長(現任)	(注)2	3,313

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	手嶋 雅夫	1957年11月18日生	1982年4月 株式会社博報堂 入社 1992年3月 アルダス株式会社(現 アドビ株式会社) 代表取締役社長 1994年11月 マクロメディア株式会社(現 アドビ株式会社) 代表取締役社長 2000年9月 ショックウェーブ・ドットコム株式会社 代表取締役 2001年2月 ティー・アンド・ティー株式会社 代表取締役社長(現任) 2004年6月 パーセクアンドエーティー株式会社(現 パーセク株式会社)代表取締役社長(現任) 2006年6月 オープンテーブル株式会社 代表取締役CEO 2007年1月 一般財団法人スポーツフォーライフジャパン設立 代表理事就任(現任) 2014年6月 株式会社コーエーテクモホールディングス 社外取締役(現任) 2015年5月 当社 社外取締役 2022年5月 当社 取締役(現任) 2023年3月 パス・ザ・バトン合同会社設立 代表社員(現任)	(注)2	854
取締役	木村 治	1969年9月2日生	2011年9月 株式会社トリニティアーツ(現 株式会社アダストリア)代表取締役社長 2013年4月 株式会社FRIENDS取締役 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)取締役 Adastria Asia Co.,Ltd.董事 2014年2月 株式会社N9&PG(現 株式会社アダストリア・ロジスティクス)取締役 2015年5月 株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)取締役 上席執行役員 2016年6月 株式会社アダストリア常務取締役 2016年11月 peoples inc.株式会社取締役副社長 株式会社アリシア(現 株式会社BUZZWIT)取締役副社長 2017年3月 株式会社エレメントルール取締役副社長(現任) 2017年10月 株式会社ADASTRIA eat Creations代表取締役社長 2018年3月 株式会社アダストリア取締役副社長 2019年5月 久恩玖貿易(上海)有限公司董事(現任) 2020年2月 株式会社BUZZWIT取締役 2021年5月 株式会社アダストリア取締役社長 2022年5月 当社 取締役(現任) 株式会社アダストリア 代表取締役社長(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	新谷 亮	1974年9月7日生	1997年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2007年10月 スターリングパートナーズ株式会社 入社 2009年9月 株式会社ポイント(現 株式会社アダストリア)入社 2011年9月 同社 経営企画部長 2012年3月 同社 執行役員経営企画部長 2013年9月 株式会社アダストリアホールディングス(現 株式会社アダストリア)経営戦略部長 2015年3月 同社 営業第1本部副本部長 兼 レプシィム営業部長 2017年3月 同社 営業第1本部副本部長 兼 ローリーズファーム営業部長 2020年3月 同社 執行役員経営企画室長 2021年9月 同社 執行役員管理本部長 株式会社アダストリア・ゼネラルサポート取締役 2022年7月 株式会社ADASTRIA eat Creations取締役 2023年3月 株式会社アダストリア 執行役員(現任) 当社 執行役員 管理本部長 2023年4月 当社 取締役 管理本部長 2024年3月 当社 取締役(現任)	(注)2	―
取締役 (常勤監査等委員)	大曽根 三郎	1949年12月26日生	1970年2月 株式会社帝国ホテル 入社 2000年6月 同社 帝国ホテル大阪 管理部長 2002年8月 同社 帝国ホテル大阪 接遇部長 2005年6月 同社 情報システム部長 2007年10月 当社 入社 人事総務部部長 2014年5月 当社 監査役 2020年5月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)3	―
取締役 (監査等委員)	渡部 峻輔	1984年8月27日生	2009年9月 司法試験合格、司法研修所 入所 2010年12月 弁護士登録 2011年1月 クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所 2014年11月 AZX総合法律事務所 入所(現任) 2017年5月 当社 監査役 2020年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	70
取締役 (監査等委員)	馳 雅樹	1963年10月28日生	1987年10月 英和監査法人 アーサー・アンダーセン東京事務所(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1991年8月 公認会計士登録 1994年1月 本郷会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)入所 1998年9月 馳公認会計士事務所 所長(現任) 1998年12月 税理士登録 1999年8月 有限会社青山パートナーズ(現 株式会社青山パートナーズコンサルティング)設立 代表取締役・代表パートナー(現任) 2011年10月 税理士法人青山パートナーズ 設立 統括代表社員・代表パートナー(現任) 2020年5月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,246
計					154,262

(注) 1.監査等委員である渡部峻輔及び馳雅樹は、社外取締役であります。
2.2024年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
3.2024年4月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.所有株式数は、ゼットン役員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。
5.取締役のスキルマトリックスは次のとおりであります。

		企業経営	業界知見	サステナビリティ	営業・ マーケティング	人事・ 人材育成	財務会計	法務・ガバナンス	テクノロジー	国際性	創造性
取 締 役	鈴木 伸典	◯	◯	◯	◯	◯					◯
	菊地 大輔	◯	◯		◯	◯				◯	◯
	田中 俊一		◯		◯
	手嶋 雅夫	◯	◯	◯	◯	◯	◯		◯	◯	◯
	木村 治	◯	〇		◯						◯
	新谷 亮	〇			〇	〇	〇
監 査 等	大曽根 三郎		◯			◯
	渡部 峻輔	◯						◯		◯
	馳 雅樹	◯				◯	◯	◯

② 社外役員の状況

当社の社外取締役2名(内、監査等委員である社外取締役2名)であります。

(ア)当社は、監査等委員である取締役を3名選任しており、その内渡部峻輔及び馳雅樹の2名が社外取締役であります。

渡部峻輔は当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他当社との人的関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務にも精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
馳雅樹は当社の株式を所有しており、その所有株式数は「① 役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。なお、その他当社との人的関係、その他の利害関係はありません。また、同氏は公認会計士・税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
両氏は、その経験・知識等から監査等委員である社外取締役として当社の監査等に有用な意見をいただけるものと判断しており、監査等委員である社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの経営監視機能が充分に機能する体制が整っていると考えております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定められたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。このほか、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会において監査等を行ううえで必要な発言を適宜行っております。
監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を持つとともに、内部監査室と緊密な連携を保つことにより適切に意見及び情報の交換を行っています。