有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D6ZT
株式会社ゼンリン 役員の状況 (2018年3月期)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役塩次喜代明、磯田直也、新海一郎、柴田祐二は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
3 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
4 ※1 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
※2 監査等委員である取締役3名の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
上記には、取締役兼務者を含めておりません。
6 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
7 2018年4月1日付で普通株式1株につき1.5株の割合で株式分割を行っております。所有株式数につきましては、株式分割後の株式数を記載しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 会長 | 大迫 正男 | 1955年11月15日生 | 1979年4月 | ㈱善隣(現当社)入社 | ※1 | 317 | |
1992年6月 | 当社取締役東京事務所長 | ||||||
1995年6月 | 当社常務取締役兼大阪支社長 | ||||||
1997年7月 | 当社顧問 | ||||||
1999年7月 | 当社執行役員社長室東京事務所部長 | ||||||
2001年4月 | 当社執行役員社長室部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役副会長 | ||||||
2006年6月 | 当社代表取締役副会長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役副会長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | 髙山 善司 | 1962年4月24日生 | 1986年4月 | 当社入社 | ※1 | 6 | |
2004年4月 | 当社営業本部副本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社経営戦略室長 | ||||||
2006年4月 | 当社営業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役営業本部長 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役社長(現任) 兼経営戦略室長 | ||||||
2013年4月 | 当社ZIP企画室長 | ||||||
2016年4月 | 当社総合企画室長 | ||||||
代表取締役 副社長 | 網田 純也 | 1959年6月23日生 | 1984年1月 | 当社入社 | ※1 | 10 | |
2004年4月 | 当社ITS事業本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役ITS事業本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社常務取締役兼ITS事業本部長 | ||||||
2006年4月 | 当社常務取締役兼経営企画室・ITS関連事業担当 | ||||||
2007年4月 | 当社常務取締役兼制作本部長兼ITS関連事業担当 | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
2010年4月 | 当社技術企画室長 | ||||||
2010年7月 | 当社情報システム室長 | ||||||
取締役 | 常務執行役員 生産統括 本部長 | 山本 勝 | 1966年2月24日生 | 1990年4月 | 当社入社 | ※1 | 1 |
2005年4月 | 当社経営戦略室事業戦略担当部長 | ||||||
2006年4月 | 当社営業本部営業戦略担当部長 | ||||||
2007年4月 | 当社営業本部事業戦略担当部長 | ||||||
2008年4月 | 当社経営戦略室事業戦略担当部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員コンテンツ・ソリューション事業本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社上席執行役員第一事業本部長 | ||||||
2018年4月 | 当社常務執行役員生産統括本部長 | ||||||
2018年6月 | 当社取締役常務執行役員生産統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 事業統括 本部長 | 藤沢 秀幸 | 1961年7月17日生 | 1986年4月 | ㈱リクルートフロムエー(現㈱リクルートジョブズ)入社 | ※1 | - |
2003年4月 | ㈱ゼンリンデータコム入社 | ||||||
2003年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2008年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2016年4月 | 当社入社上席執行役員第二事業本部長 | ||||||
2018年4月 | 当社常務執行役員事業統括本部長 | ||||||
2018年6月 | 当社取締役常務執行役員事業統括本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 常務執行役員 本社統括 本部長 | 松尾 正実 | 1960年10月24日生 | 1983年4月 | 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | ※1 | 4 |
2004年11月 | ㈱みずほ銀行入行 | ||||||
2005年4月 | 当社入社 | ||||||
2007年4月 | 当社総務人事部長 | ||||||
2008年4月 | 当社管理本部副本部長 | ||||||
2009年4月 | 当社執行役員管理本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員経営管理本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員コーポレート本部長 | ||||||
2018年4月 | 当社常務執行役員本社統括本部長 | ||||||
2018年6月 | 当社取締役常務執行役員本社統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | 大迫 益男 | 1953年7月30日生 | 1977年4月 | ㈱善隣(現当社)入社 | ※1 | 305 | |
1980年3月 | 当社取締役 | ||||||
1986年3月 | 当社常務取締役兼本社工場長 | ||||||
1991年4月 | 当社専務取締役 | ||||||
1992年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2005年6月 | ㈱ゼンリンプリンテックス取締役会長(現任) |
取締役 | 清水 辰彦 | 1964年1月20日生 | 1986年4月 | 当社入社 | ※1 | 7 | |
2000年6月 | ZENRIN USA, INC. 副社長 | ||||||
2002年4月 | ㈱ゼンリンデータコム出向 | ||||||
2002年6月 | 同社取締役 | ||||||
2003年4月 | 同社転籍 | ||||||
2003年4月 | 同社取締役副社長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2007年6月 | ㈱ゼンリンデータコム代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 塩次 喜代明 | 1947年10月8日生 | 1992年4月 | 松山大学経営学部教授 | ※1 | 0 | |
1993年4月 2001年6月 | 九州大学経済学部教授 ㈱産学連携機構九州取締役 | ||||||
2003年4月 2011年3月 | 九州大学産業マネジメント専攻長(ビジネス・スクール長) 九州大学名誉教授 | ||||||
2011年4月 2012年4月 2014年6月 | 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 磯田 直也 | 1977年9月10日生 | 2004年10月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ※2 | 0 | |
2004年10月 | ユアサハラ法律特許事務所入所(現在) | ||||||
2010年9月 | Dorsey & Whitney 法律事務所(ワシントン州シアトル)入所 | ||||||
2011年6月 | Dorsey & Whitney 法律事務所(ワシントン州シアトル)退所 | ||||||
2011年6月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
2015年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2016年6月 | 当社社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
2004年10月 | ユアサハラ法律特許事務所弁護士(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | 新海 一郎 | 1952年9月10日生 | 1976年4月 | 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社 | ※2 | - | |
2004年1月 | 明治安田生命保険相互会社宮崎支社長 | ||||||
2006年3月 | 同社関連事業部長 | ||||||
2008年4月 | 沖ウィンテック㈱出向 | ||||||
2008年6月 | 同社取締役市場開発部長 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役情報通信営業本部長 | ||||||
2012年4月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2014年4月 | 同社理事 | ||||||
2018年6月 | 当社社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 柴田 祐二 | 1961年9月12日生 | 1988年10月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所 | ※2 | - | |
1992年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
2016年10月 | 柴田祐二公認会計士事務所設立(現在) | ||||||
2016年11月 | 税理士登録 | ||||||
2018年6月 | 当社社外取締役監査等委員(現任) | ||||||
2016年10月 | 柴田祐二公認会計士事務所 公認会計士・税理士(現任) | ||||||
計 | 654 |
2 当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 磯田直也、委員 新海一郎、委員 柴田祐二
3 取締役大迫益男は、取締役会長大迫正男の兄であります。
4 ※1 取締役(監査等委員であるものを除く。)9名の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
※2 監査等委員である取締役3名の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
5 当社は執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日現在の執行役員の氏名等は、次のとおりであります。
氏 名 | 役 職 及 び 担 当 |
鶴岡 直樹 | 執行役員社長室長 |
中山 哲也 | 執行役員情報システム室長 |
松山 稔 | 執行役員総合企画室長 |
庄司 通 | 執行役員DB戦略室長 |
原口 幸治 | 執行役員研究開発室長 |
前岡 功成 | 執行役員事業統括本部総合販売本部長 |
諸岡 正義 | 執行役員事業統括本部プロダクト事業本部長 |
扇 隆志 | 執行役員事業統括本部マップデザイン事業本部長 |
古屋 貴雄 | 執行役員事業統括本部オートモーティブ事業本部長 |
竹川 道郎 | 執行役員事業統括本部IoT事業本部長兼IoT事業推進部長 |
飯銅 英樹 | 執行役員生産統括本部開発本部長 |
岩田 省治 | 執行役員生産統括本部DB制作本部長 |
二又 博之 | 執行役員生産統括本部商品制作本部長 |
戸島 由美子 | 執行役員本社統括本部コーポレート本部長 |
仲道 辰郎 | 執行役員本社統括本部総務人事本部長 |
6 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の氏名等は、次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
塩次 喜代明 | 1947年10月8日生 | 1992年4月 1993年4月 2001年6月 2003年4月 2011年3月 2011年4月 2012年4月 2014年6月 | 松山大学経営学部教授 九州大学経済学部教授 ㈱産学連携機構九州取締役 九州大学産業マネジメント専攻長(ビジネス・ スクール長) 九州大学名誉教授 福岡女子大学国際文理学部教授 福岡女子大学国際文理学部特命教授 当社社外取締役(現任) | 0 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00717] S100D6ZT)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。