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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LJUK (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ソフトクリエイトホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
会長
林 勝1945年5月25日生
1971年3月白坂産業株式会社(現当社)入社
1971年4月当社取締役
1982年4月当社代表取締役社長
2006年5月当社代表取締役社長兼CEO
2006年10月当社代表取締役会長兼CEO
2008年5月当社代表取締役会長
2012年6月当社代表取締役会長執行役員
2012年10月株式会社ecbeing代表取締役会長執行役員(現任)
株式会社ソフトクリエイト取締役
2013年1月当社代表取締役会長執行役員
兼経営企画本部長
2013年5月当社代表取締役会長(現任)
2014年4月
株式会社ソフトクリエイト取締役会長執行役員
(現任)
2018年6月全農ECソリューションズ株式会社監査役(現任)
(注)5410,160
代表取締役
社長
林 宗治1974年8月23日生
2000年6月株式会社ソフトクリエイト(現当社)取締役
2003年6月当社常務取締役
2005年5月当社専務取締役
2006年5月当社代表取締役専務兼COO
兼ネットワーク事業部長
兼第一営業事業部長
2006年10月当社代表取締役社長兼COO
2007年1月当社代表取締役社長兼COO
兼X-point事業部長
2007年4月株式会社エイトレッド代表取締役社長
2008年5月当社代表取締役社長
2010年4月当社代表取締役社長
兼EC事業推進本部長
2011年3月当社代表取締役社長
兼EC事業戦略本部長
2012年4月当社代表取締役社長
兼SIカンパニー代表
2012年6月当社代表取締役社長執行役員
兼SIカンパニー代表
2012年10月当社代表取締役社長執行役員
株式会社ソフトクリエイト代表取締役社長執行役員(現任)
2013年5月当社代表取締役社長(現任)
2015年8月株式会社エイトレッド取締役会長(現任)
2017年11月株式会社Y2S取締役(現任)
2018年10月エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役
(現任)
(注)5410,214


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役
副社長
林 雅也1977年10月25日生
2000年4月株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社
2004年9月有限会社ティーオーシステム代表取締役社長
(現任)
2005年6月当社取締役
2006年5月当社取締役兼プロダクト事業部長
2006年10月当社取締役兼EC事業部長
2007年4月当社専務取締役兼EC事業本部長
2007年7月当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長
2008年5月当社取締役常務執行役員兼EC事業部長
兼EC戦略室長
2009年4月当社取締役常務執行役員兼EC事業本部長
2011年3月当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長
2011年5月当社取締役専務執行役員兼EC事業本部長
兼ECサービス推進室長
2012年4月当社取締役副社長執行役員兼ECカンパニー代表
2012年10月当社取締役副社長執行役員
株式会社ecbeing代表取締役社長執行役員(現任)
2013年5月当社取締役
2017年6月当社代表取締役副社長(現任)
2018年4月株式会社エートゥジェイ取締役会長
2018年6月全農ECソリューションズ株式会社取締役(現任)
2019年4月株式会社visumo代表取締役(現任)
2019年5月株式会社エートゥジェイ代表取締役会長(現任)
2020年3月一般社団法人日本オムニチャネル協会代表理事
(現任)
(注)5410,165
取締役
専務執行役員
中桐 雅宏1963年5月1日生
1992年4月株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社
2004年6月当社取締役
2006年5月当社取締役兼第二営業事業部長
2006年10月当社取締役兼営業本部長
2007年4月当社常務取締役兼営業本部長
2007年7月当社取締役常務執行役員兼営業本部長
2008年5月当社取締役専務執行役員兼営業本部長
2012年4月当社取締役専務執行役員兼SIカンパニー営業本部長兼営業本部第1営業部長
2012年10月当社取締役専務執行役員
株式会社ソフトクリエイト取締役専務執行役員営業本部長
2014年4月株式会社ソフトクリエイト取締役副社長執行役員営業本部長
2015年6月当社取締役
2016年10月当社取締役専務執行役員経営管理担当
2017年3月株式会社アクロホールディング社外取締役(現任)
2018年4月当社取締役専務執行役員経営管理本部長兼経理部長
2018年12月株式会社エートゥジェイ監査役
2019年5月株式会社ソフトクリエイト取締役(現任)
株式会社エートゥジェイ取締役(現任)
2019年6月
2021年6月
株式会社ecbeing取締役(現任)
当社取締役専務執行役員経営戦略本部長(現任)
(注)540,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
常務執行役員
佐藤 淳1974年3月11日生
1998年2月株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社
2007年1月当社経営管理部長
2009年1月当社執行役員経営管理部長兼情報開示担当
2012年10月株式会社ソフトクリエイト監査役
2014年4月当社上席執行役員経営管理部長兼情報開示担当
2015年6月株式会社エイトレッド取締役CFO 管理部長
2017年4月同社専務取締役CFO 管理本部長
2019年4月同社専務取締役CFO 管理部長
2019年4月株式会社visumo監査役(現任)
2019年6月株式会社ソフトクリエイト監査役(現任)
2019年6月株式会社ecbeing監査役(現任)
2020年12月エクスジェン・ネットワークス株式会社取締役
(現任)
2021年6月当社取締役常務執行役員経営管理本部長兼情報開示担当(現任)
2021年6月株式会社エイトレッド取締役(現任)
(注)51,000
取締役安田 洋史1953年7月14日生
1979年10月株式会社東芝入社
半導体国際部長、企業開発担当部長、提携戦略部長等を歴任
2009年6月東芝マイクロエレクトロニクス株式会社常勤監査役
2010年4月青山学院大学経営学部兼大学院経営学研究科教授
2017年4月同大学就職部長
2018年6月当社社外取締役(現任)
2020年4月同大学経営学部長兼同大学院経営学研究科長
(現任)
2020年9月ヌヴォトンテクノロジージャパン株式会社社外監査役(現任)
(注)51,000
取締役児玉 直樹1956年2月5日生
1978年4月日本IBM株式会社入社
2002年4月JBCC株式会社 専務取締役
2007年8月株式会社ニトリ 常務取締役
2012年10月株式会社カインズ 常務取締役
2017年6月M&Sコンサルティング代表(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)5-
常勤監査役太田 晴彦1959年4月28日生
2010年8月株式会社ソフトクリエイト(現当社)入社
2018年4月当社経営管理本部法務室長(部長)
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)62,100
監査役山本 勲1943年3月7日生
1965年4月住友商事株式会社入社
1988年6月同社投資事業本部国内事業部長
1994年6月同社監査役
2003年6月同社顧問
住商情報システム株式会社(現SCSK株式会社)監査役
住商リース株式会社(現三井住友ファイナンス&リース株式会社)監査役
2008年6月株式会社ソフトクリエイト(現当社)社外監査役
2014年6月当社社外監査役(現任)
(注)7-
監査役鑓田 憲男1948年6月15日生
1967年4月東京国税庁入庁
1998年7月税務大学校教育第二教授
2004年7月東京国税局調査部統括国税調査官
2007年7月川崎西税務署長
2008年8月税理士(現任)
2013年12月社会福祉法人福田会監事(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)8-
1,274,639


(注)1 代表取締役社長林宗治は、代表取締役会長林勝の長男であります。
2 代表取締役副社長林雅也は、代表取締役会長林勝の二男であります。
3 取締役安田洋史及び児玉直樹は、社外取締役であります。
4 監査役山本勲及び鑓田憲男は、社外監査役であります。
5 2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結のときまでであります。
6 2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
7 2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
8 2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
9 当社は、取締役の経営責任と執行役員の業務執行責任を明確にすると同時に、権限委譲による業務執行に係る意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、取締役会で業務執行に専念する経営幹部として選任され、取締役会で決定された経営方針及び経営戦略に従い、迅速かつ効率的な業務執行を遂行いたします。
執行役員3名は、次のとおりであります。
氏名役職名
秋場 洋常務執行役員
吉川 智雄執行役員
見城 壮彦執行役員

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である安田洋史氏には、株式会社東芝におけるアライアンス・M&Aの実務などの経営戦略全般の実務経験や、青山学院大学の教授としての幅広い見識と高度な専門知識をもとに、独立した立場から当社の経営を監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外取締役である児玉直樹氏には、多くの企業で経営に携わり、企業経営等の豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しており、当該知見を活かして客観的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。
社外監査役である山本勲氏には、住友商事株式会社等における長年にわたる監査役としての豊富な経験及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
社外監査役である鑓田憲男氏には、国税庁職員及び税理士としての豊富な経験を活かした、及び高い見識を活かした、業務執行全般にわたる助言を期待しております。
なお、当該社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社グループとの関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。なお、社外取締役及び社外監査役は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、取締役会の透明性を高め監督機能の強化を図るため、経営の意思決定に多様な視点を取り入れるとともに、中立的かつ独立的な監視機能及び役割を果たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言をしております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05485] S100LJUK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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