株式会社ソフトテックス 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧

2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	石黒 佳彦	1956年4月26日	1980年4月 ㈱名古屋ピーシーセンター入社 1982年2月 ㈱創和入社 1984年2月 ㈱ソフテックインターナショナル(現 当社)入社 1988年4月 当社取締役 1989年7月 当社専務取締役 1996年2月 当社専務取締役第一システム事業部長 2008年4月 当社取締役ユニバーサルソリューション事業部長 2009年6月 当社執行役員ユニバーサルソリューション事業部長 2012年4月 当社執行役員ICTソリューション事業部長 2012年6月 当社取締役ICTソリューション事業部長 2016年7月 当社取締役副社長 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	72,500
代表取締役副社長 (ソフトウェア開発 サービス部門全般担当)	太田 晃二	1957年12月9日	1983年4月 ミリオン貿易㈱入社 1984年8月 ㈱ソフテックインターナショナル(現 当社)入社 1990年4月 当社取締役 2004年3月 日本アプリケーション・サービス㈱(現 当社)代表取締役社長 2008年4月 当社取締役営業本部長 2009年6月 当社執行役員営業本部長 2012年4月 当社執行役員ビジネスソリューション事業部長 2012年6月 当社取締役ビジネスソリューション事業部長 2016年6月 当社常務取締役 2017年4月 当社取締役副社長 2021年6月 当社代表取締役副社長(現任)	(注)3	71,000
常務取締役 (経営企画部・ 事業戦略室担当)	中島 拓穂	1963年2月20日	1985年4月 ㈱ソフテックインターナショナル(現 当社)入社 2008年4月 当社ビジネスソリューション事業部長 2009年6月 当社執行役員ビジネスソリューション事業部長 2012年6月 当社経営企画室長 2015年6月 当社取締役経営企画室長 2021年4月 当社取締役事業戦略室長 2021年6月 当社常務取締役事業戦略室長 2022年12月 当社常務取締役経営企画部長兼事業戦略室長 2024年4月 当社常務取締役経営企画部長(現任)	(注)3	27,000
取締役 (管理部担当)	髙野 実	1964年3月7日	1986年3月 ㈱名古屋会計計算センター入社 1990年9月 ㈱システムプラネット(現 当社)入社 2008年4月 当社エンタープライズソリューション事業部 第1開発部長 2012年4月 当社 ビジネスソリューション事業部第3開発部長 2014年4月 当社管理部長 2016年6月 当社取締役管理部長 2021年4月 当社取締役(現任)	(注)3	20,500
取締役 (営業部・メディケア ソリューション部担当)	小島 浩幸	1961年5月31日	1984年2月 ㈱新時代入社 1985年12月 ㈱ソフテックインターナショナル(現 当社)入社 2015年4月 当社MCソリューション部長 2018年4月 当社執行役員MCソリューション部長 2021年4月 当社執行役員 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	26,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	押谷 幸廣	1954年12月18日	1979年4月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 2002年1月 同社理事 2005年4月 ㈱中電シーティーアイ(出向) 2009年7月 同社取締役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	5,300
常勤監査役	木村 裕史	1954年11月19日	1977年4月 桑名商業開発㈱入社 1997年8月 カトー特殊計紙㈱(現ケイティケイ㈱)入社 2003年8月 ケイティケイ㈱取締役 2003年8月 ㈱アイオーテクノ(ケイティケイ㈱100%子会社)取締役 2006年8月 ㈱アイオーテクノ監査役 2010年11月 ケイティケイ㈱常務取締役 2012年11月 ㈱青雲クラウン(ケイティケイ㈱100%子会社)取締役 2015年11月 ケイティケイ㈱常勤監査役 2018年11月 三重精機㈱顧問 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	5,000
監査役	鈴木 秋和	1960年1月27日	1988年3月 青山敏郎税理士事務所入所 1990年11月 鈴木秋和税理士事務所長(現任) 2007年4月 当社監査役(現任) 2020年10月 ㈱ピーシーエス監査役(現任)	(注)4	10,000
監査役	平野 由梨	1976年7月22日	2005年10月 弁護士法人愛知総合法律事務所 入所 2010年1月 藍法律事務所開業(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	500
計					238,000

(注) 1.取締役 押谷幸廣は、社外取締役であります。
2.監査役 木村裕史、鈴木秋和及び平野由梨は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年11月17日開催の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
4.監査役の任期は、2025年11月17日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終了の時までであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で、クラウドソリューション部担当 大日方篤、モビリティソリューション部長 上中秀夫、メディケアソリューション部長 水野嘉人、モダナイソリューション部長 松浦輝、首都圏業務ソリューション部長 萩原良治、営業部長 伊藤幸昌で構成されております。
6.当社は、2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役6名選任の件」を提案しており、当該議案が原案通り承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。


上記①に記載した2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況から取締役の任期を除き変更はありません。取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までとなります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外取締役 押谷幸廣は事業会社における豊富な経験と幅広い見識のもとに、発言を行っていただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式5,300株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は3名であり、常勤社外監査役 木村裕史は事業会社における豊富な経験と幅広い見識のもとに、社外の見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式5,000株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 鈴木秋和は主に税理士として会計の専門的な見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式10,000株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 平野由梨は主に弁護士として法務の専門的な見地から助言をいただくことを目的に選任いたしました。なお、同氏は、当社の株式500株を有しております。当社と同氏の間にはそれ以外の人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役 押谷幸廣の社外取締役1名と社外監査役 木村裕史、鈴木秋和及び平野由梨の、社外監査役3名を独立役員としております。
社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。