株式会社ソフトフロントホールディングス 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	時 慧	1979年3月19日生	2002年4月 株式会社NTTドコモ 入社 2008年8月 Booz&Company 入社 2009年8月 田崎真珠株式会社(現 株式会社TASAKI) 入社 2010年4月 アント・キャピタル・パートナーズ株式会社 入社 2016年6月 株式会社マックアース 取締役 2017年4月 株式会社ランキャピタルマネジメント 代表取締役 2017年6月 リーディング証券株式会社 取締役 2018年5月 ニューセンチュリーキャピタル株式会社 代表取締役(現任) 2020年4月 株式会社倉元製作所 代表取締役社長 2022年3月 同社 取締役 2025年3月 当社取締役 2025年6月 株式会社サイト・パブリス取締役 2026年4月 ソフトフロントグリーンパワー株式会社 代表取締役(現任) 2026年6月 当社代表取締役社長(現任) 2026年6月 株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任) 2026年6月 株式会社サイト・パブリス代表取締役社長 (現任)	(注)2	-
取締役	翁 義平	1971年8月10日生	1995年5月 有限会社東翔商事 代表取締役社長 2000年7月 日中e電子商務株式会社 取締役 2009年5月 株式会社九州カントリークラブ 取締役 2012年5月 フーリン・レアアース株式会社 代表取締役社長 2013年5月 工藤一郎国際特許事務所 技術移転パートナー(現任) 2024年7月 一般社団法人J・ライフ世界芸術院 国際顧問(現任) 2026年6月 当社取締役(現任) 2026年6月 株式会社ソフトフロントジャパン取締役(現任)	(注)2	-
取締役	程崎 絵李加	1980年11月20日生	2008年4月 エイチ・エス証券株式会社 (現Jトラストグローバル証券株式会社)入社 2015年8月 株式会社シンフォニー 代表取締役(現任) 2025年3月 当社取締役(現任) 2025年4月 株式会社ソフトフロントジャパン 監査役(現任) 2025年4月 株式会社サイト・パブリス 監査役 2026年6月 株式会社サイト・パブリス 取締役(現任)	(注)2	-
取締役	安達 晋	1963年2月3日生	1987年4月 株式会社津村順天堂(現株式会社ツムラ)入社 2010年4月 上海津村製薬有限公司 董事副総経理 2013年4月 株式会社ツムラ 経営企画室長 2016年4月 同社執行役員 経営企画室長 2018年4月 同社取締役常務執行役員 経営企画室長 2019年6月 同社取締役常務執行役員COO(最高執行責任者) 2021年4月 同社取締役Co-COO (中国事業を除く最高執行責任者) 2022年6月 同社執行役員CHRO(最高人材・人事責任者) 2025年4月 同社顧問(現任) 2025年6月 当社社外取締役監査等委員 2026年6月 当社社外取締役(現任)	(注)1,2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	小泉 博之	1967年12月28日生	1992年10月 監査法人朝日新和会計社(現あずさ監査法人)入所 1997年3月 公認会計士登録 2007年7月 KPMG Huazhen北京事務所に赴任 2010年10月 KPMG Huazhenパートナー就任 2013年6月 パームスプリングアドバイザリー株式会社 代表取締役(現任) 2014年1月 日本カードプロダクツ株式会社 社外監査役就任(現任) 2021年1月 アルファ監査法人 パートナー就任(現任) 2024年6月 一般社団法人日中協会監事就任(現任) 2025年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)1,4	-
取締役 (監査等委員)	横山 隆一	1944年8月25日生	1974年4月 株式会社三菱総合研究所入社 1978年4月 東京都立大学 工学部 電気工学科 助教授 1989年4月 東京都立大学 工学部 電気工学科 教授 1992年9月 英国ロンドン大学インペリアル工科医学校 客員教授 2005年4月 首都大学東京(現東京都立大学)都市教養学部 理工系電気電子工学コース 教授 2007年4月 早稲田大学大学院環境・エネルギー研究科 教授 2016年8月 環境エネルギー技術研究所株式会社 代表取締役(現任) 2025年3月 当社社外取締役 2026年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)1,3	-
取締役 (監査等委員)	與 利博	1959年10月12日生	1983年11月 株式会社明豊エンタープライズ 入社 1986年5月 Security Pacific National Bank Tokyo Branch 入社 1989年9月 Prudent Bache Securities Tokyo Brach 入社 1992年9月 三井物産フューチャーズ株式会社 入社 1993年9月 Credit Lyonnais Tokyo Branch 入社 1998年8月 Indosuez WI Carr Securities Tokyo Branch入社 2004年11月 Societe Generale Securities Tokyo Branch 入社 2007年11月 CMRコンサルティング株式会社 代表取締役(現任) 2010年8月 Singapore Exchange Ltd. 東京駐在員事務所 代表 2021年9月 Capitaland Japan Ltd.アドバイザー 2022年6月 moomoo証券株式会社 監査役 2025年6月 当社社外取締役監査等委員(現任)	(注)1,4	-
計					-

(注)1.取締役安達晋及び、横山隆一、小泉博之、與利博は、社外取締役であります。
2.2026年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2026年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は取締役7名中4名であります。
当社と当社の社外取締役との間には、特別な利害関係はありません。なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有し、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担うものであり、当社との間に特別の利害関係がないなど独立性が必要であると考えております。なお、当社において、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、当社との間に利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを参考にしております。現在の社外取締役の選任状況は、本目的を達成するために十分なものであると判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と会計監査人である監査法人、内部監査室は、監査計画、監査結果等に関する打合せを必要に応じて行い、相互に連携を高め業務を遂行しております。また、各社により実施される内部統制の評価結果は、社外取締役との間で適宜情報共有されており、各種意見等をフィードバックすると共に、内部統制報告書に反映しております。