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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SJDC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社タカヨシホールディングス 役員の状況 (2023年9月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
髙品 政明1946年7月10日生
1967年12月千葉トヨペット株式会社 入社
1970年12月有限会社髙芳商事(現当社)設立と同時に専務取締役 就任
1979年11月代表取締役社長
2022年4月代表取締役会長(現任)
(注)3578,000
代表取締役
社長
黒田 智也1980年1月18日生
2003年11月当社入社
2019年5月営業部長
2019年12月取締役営業統括部長
2021年12月取締役営業本部長
2022年4月代表取締役社長(現任)
(注)312,250
取締役執行役員
開発本部長
大森 広美1958年5月6日生
1981年9月当社入社
2006年6月取締役店舗開発部部長
2008年6月取締役退任
2015年12月取締役営業部長
2017年4月常務取締役営業部長
2019年6月取締役開発統括部長
2021年12月取締役開発本部長
2022年12月取締役執行役員開発本部長(現任)
(注)360,000
取締役執行役員
商品本部長
中村 忠輝1969年6月8日生
1988年4月株式会社飯田百貨店(現株式会社コモディイイダ)入社
2007年4月株式会社クイーンズ伊勢丹(現株式会社エムアイフードスタイル)入社
2018年4月当社入社
2020年7月商品部長
2021年12月取締役商品本部長
2021年12月取締役執行役員商品本部長(現任)
(注)32,250
取締役執行役員
管理本部長
飯久保 明1965年12月12日生
1986年4月石川ガスケット株式会社 入社
1991年8月株式会社ミニストップ 入社
2013年3月同社管理本部本部長
2015年3月株式会社ツヴァイ 出向 同社総務部部長
2019年5月同社管理本部長兼人事総務部長
2021年7月当社入社 社長室長
2022年1月サポート本部長兼人事総務部長兼CS部長
2022年4月管理本部長兼人事総務部長
2023年1月執行役員管理本部長
2023年12月取締役執行役員管理本部長(現任)
(注)3-
取締役村上 美晴1953年8月14日生
1983年3月日本福祉サービス株式会社(現セントケア・ホールディング株式会社)を設立と同時に代表取締役社長就任
1996年2月有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任)
2007年1月株式会社佐野マルカ(現株式会社エコネコル)取締役
2007年4月セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長
2008年2月同社代表取締役会長兼社長
2010年5月株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役
2012年4月セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長(現任)
2021年12月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役相馬 留美1979年6月1日生
2002年4月株式会社ダイヤモンド社 入社
2007年1月株式会社クロス・マーケティング 入社
2008年1月フリーライターとして個人開業
2020年4月一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
フリパラ編集部編集長
2021年11月株式会社ストレイナー 入社
2023年7月株式会社M&Aクラウド広報部
「UPDATE M&Aクラウド」編集長(現任)
2023年12月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
曽根田 博1954年12月21日生
1978年4月ユニバーサル証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社
1983年5月ジーシー株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社
1986年9月株式会社タカヨシエンタープライズ(現当社)入社
2000年4月当社入社
2011年9月人事総務部長
2014年12月取締役
2016年12月常勤監査役
2020年12月取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)460,000
取締役
(監査等委員)
棚橋 泰友1965年2月15日生
1988年4月株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行
2001年7月株式会社カザーレ設立と同時に代表取締役社長 就任(現任)
2012年4月不動産鑑定士 登録
2022年12月社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
宮原 弘樹1983年11月17日生
2014年12月宮崎県弁護士会に弁護士登録
小城和男法律事務所 入所
2017年9月千葉県弁護士会に登録替え
双葉法律事務所 入所(現任)
2023年12月社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
712,500

(注) 1.取締役 村上美晴、相馬留美、棚橋泰友、宮原弘樹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 曽根田博、委員 棚橋泰友、委員 宮原弘樹
なお、当社の監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 南部朋子は、2023年12月26日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
6.取締役 和田照男は、2023年12月26日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を辞任により退任しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、村上美晴、相馬留美、棚橋泰友及び宮原弘樹の4名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役4名(村上美晴、相馬留美、棚橋泰友、宮原弘樹)は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
村上美晴は、上場企業にて長年取締役を務めており、企業運営に関する高い見識を有しております。なお、同氏はセントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社との間には、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
相馬留美は、社外取締役以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、各投資関連紙の編集者、フリーライターとしての経験が豊富であり、投資家との対話や情報発信に秀でております。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
棚橋泰友は、株式会社カザーレの代表取締役社長を長年務めており、不動産鑑定士として専門的知識及び見識を有するとともに、代表取締役として組織マネジメントの経験が豊富であります。当社と株式会社カザーレとの間には、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
宮原弘樹は、社外取締役以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として専門的知識及び見識を有しております。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E37197] S100SJDC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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