株式会社タカヨシホールディングス 役員の状況 (2023年9月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	髙品 政明	1946年7月10日生	1967年12月 千葉トヨペット株式会社 入社 1970年12月 有限会社髙芳商事(現当社)設立と同時に専務取締役 就任 1979年11月 代表取締役社長 2022年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	578,000
代表取締役 社長	黒田 智也	1980年1月18日生	2003年11月 当社入社 2019年5月 営業部長 2019年12月 取締役営業統括部長 2021年12月 取締役営業本部長 2022年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	12,250
取締役執行役員 開発本部長	大森 広美	1958年5月6日生	1981年9月 当社入社 2006年6月 取締役店舗開発部部長 2008年6月 取締役退任 2015年12月 取締役営業部長 2017年4月 常務取締役営業部長 2019年6月 取締役開発統括部長 2021年12月 取締役開発本部長 2022年12月 取締役執行役員開発本部長(現任)	(注)3	60,000
取締役執行役員 商品本部長	中村 忠輝	1969年6月8日生	1988年4月 株式会社飯田百貨店(現株式会社コモディイイダ)入社 2007年4月 株式会社クイーンズ伊勢丹(現株式会社エムアイフードスタイル)入社 2018年4月 当社入社 2020年7月 商品部長 2021年12月 取締役商品本部長 2021年12月 取締役執行役員商品本部長(現任)	(注)3	2,250
取締役執行役員 管理本部長	飯久保 明	1965年12月12日生	1986年4月 石川ガスケット株式会社 入社 1991年8月 株式会社ミニストップ 入社 2013年3月 同社管理本部本部長 2015年3月 株式会社ツヴァイ 出向 同社総務部部長 2019年5月 同社管理本部長兼人事総務部長 2021年7月 当社入社 社長室長 2022年1月 サポート本部長兼人事総務部長兼CS部長 2022年4月 管理本部長兼人事総務部長 2023年1月 執行役員管理本部長 2023年12月 取締役執行役員管理本部長(現任)	(注)3	-
取締役	村上 美晴	1953年8月14日生	1983年3月 日本福祉サービス株式会社(現セントケア・ホールディング株式会社)を設立と同時に代表取締役社長就任 1996年2月 有限会社村上企画設立と同時に代表取締役就任(現任) 2007年1月 株式会社佐野マルカ(現株式会社エコネコル)取締役 2007年4月 セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長 2008年2月 同社代表取締役会長兼社長 2010年5月 株式会社エコネコル・ホールディングス(現株式会社エンビプロ・ホールディングス)社外取締役 2012年4月 セントケア・ホールディング株式会社代表取締役会長(現任) 2021年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	相馬 留美	1979年6月1日生	2002年4月 株式会社ダイヤモンド社 入社 2007年1月 株式会社クロス・マーケティング 入社 2008年1月 フリーライターとして個人開業 2020年4月 一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会 フリパラ編集部編集長 2021年11月 株式会社ストレイナー 入社 2023年7月 株式会社M&Aクラウド広報部 「UPDATE M&Aクラウド」編集長(現任) 2023年12月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	曽根田 博	1954年12月21日生	1978年4月 ユニバーサル証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 1983年5月 ジーシー株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社 1986年9月 株式会社タカヨシエンタープライズ(現当社)入社 2000年4月 当社入社 2011年9月 人事総務部長 2014年12月 取締役 2016年12月 常勤監査役 2020年12月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	60,000
取締役 (監査等委員)	棚橋 泰友	1965年2月15日生	1988年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社新生銀行)入行 2001年7月 株式会社カザーレ設立と同時に代表取締役社長 就任(現任) 2012年4月 不動産鑑定士 登録 2022年12月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	宮原 弘樹	1983年11月17日生	2014年12月 宮崎県弁護士会に弁護士登録 小城和男法律事務所 入所 2017年9月 千葉県弁護士会に登録替え 双葉法律事務所 入所(現任) 2023年12月 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
計					712,500

(注) 1.取締役 村上美晴、相馬留美、棚橋泰友、宮原弘樹は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 曽根田博、委員 棚橋泰友、委員 宮原弘樹
なお、当社の監査等委員会の各委員は、当社の重要会議への出席が認められており、実際当該会議への出席を通じて情報収集を行っております。また、それらの会議の事務局が、監査等委員会の職務を補助するものとなり、監査の実効性と効率を高めるよう努めております。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月26日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2022年12月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役 南部朋子は、2023年12月26日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。
6.取締役 和田照男は、2023年12月26日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を辞任により退任しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、村上美晴、相馬留美、棚橋泰友及び宮原弘樹の4名であります。
社外取締役については、それぞれの分野での豊富な経験・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、社外取締役4名(村上美晴、相馬留美、棚橋泰友、宮原弘樹)は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしております。
村上美晴は、上場企業にて長年取締役を務めており、企業運営に関する高い見識を有しております。なお、同氏はセントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長であります。当社とセントケア・ホールディング株式会社との間には、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
相馬留美は、社外取締役以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、各投資関連紙の編集者、フリーライターとしての経験が豊富であり、投資家との対話や情報発信に秀でております。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
棚橋泰友は、株式会社カザーレの代表取締役社長を長年務めており、不動産鑑定士として専門的知識及び見識を有するとともに、代表取締役として組織マネジメントの経験が豊富であります。当社と株式会社カザーレとの間には、特別な利害関係はありません。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
宮原弘樹は、社外取締役以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として専門的知識及び見識を有しております。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係、または重要な取引関係その他の利害関係はありません。