株式会社タスキホールディングス 役員の状況 (2024年9月期)

① 役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.00%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長	柏村 雄	1979年7月28日生	2003年4月 株式会社新日本建物入社 2016年4月 株式会社新日本商事事業部長 2017年7月 株式会社新日本建物管理本部経営企画部次長 2017年10月 株式会社タスキ 転籍 経営管理部長 2018年4月 同社 経営管理部長兼投資戦略部長 2018年9月 同社 取締役経営管理部長兼監査室長 2019年4月 同社 取締役経営管理部長 2019年5月 同社 取締役経営管理部長兼コンプライアンス・オフィサー 2021年10月 同社 代表取締役社長 2022年12月 株式会社ZISEDAI代表取締役社長(現任) 2024年4月 当社代表取締役社長(現任) 2024年5月 株式会社タスキ取締役(現任)	(注)3	3,750
取締役	近藤 学	1967年8月21日生	2003年9月 株式会社新日本建物入社 2014年7月 同社 執行役員事業本部都市開発二部長兼横浜支店長 2016年3月 同社 執行役員事業本部都市開発二部長兼住宅事業部長兼北関東支店長兼横浜支店長 2016年6月 同社 取締役兼執行役員事業本部都市開発二部長兼住宅事業部長兼北関東支店長兼横浜支店長 2017年12月 同社 取締役兼常務執行役員事業本部副本部長兼都市開発二部長 2018年8月 同社 取締役兼常務執行役員兼都市開発二部長 2022年4月 同社 常務取締役兼常務執行役員兼都市開発二部長 2022年6月 同社 代表取締役社長兼社長執行役員事業本部長(現任) 2024年4月 当社代表取締役会長 2024年12月 当社取締役(現任)	(注)3	340
取締役	村田 浩司	1967年9月17日生	1991年4月 明和地所株式会社入社 2002年3月 株式会社新日本建物入社 2014年4月 同社 事業本部事業開発部担当部長 2015年1月 同社 事業本部住宅事業部長 2016年10月 株式会社タスキ 出向 事業部長 2017年7月 同社 転籍 事業部長 2017年9月 同社 取締役事業部長 2017年12月 同社 取締役事業部長兼横浜支店長 2018年8月 同社 代表取締役社長 2018年12月 同社 代表取締役社長兼監査室長 2019年11月 同社 代表取締役社長 2021年10月 同社 代表取締役会長 2021年10月 株式会社タスキプロス代表取締役会長 2023年12月 株式会社タスキプロス取締役会長(現任) 2024年4月 当社取締役(現任) 2024年5月 株式会社タスキ代表取締役社長(現任)	(注)3	4,055

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	小野田 麻衣子	1964年8月18日生	1983年2月 芸能活動開始 2016年4月 早稲田大学大学院博士後期課程入学 2017年6月 株式会社ライトスタッフ代表取締役(現任) 2019年1月 株式会社エクサウィザーズ フェロー就任(現任) 2021年10月 株式会社マイカンパニー代表取締役(現任) 2021年12月 株式会社タスキ社外取締役 2022年5月 株式会社リソー教育社外取締役(現任) 2024年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	大場 睦子	1986年5月19日生	2007年4月 株式会社ソシエ・ワールド入社 2014年4月 有限責任あずさ監査法人入所 2018年6月 株式会社JTOWER常勤社外監査役 2018年6月 大場睦子会計事務所(現 スターチス税理士法人)代表(現任) 2021年6月 株式会社JTOWER社外取締役(現任) 2021年12月 株式会社タスキ社外取締役 2021年12月 PicoCELA株式会社社外監査役(現任) 2023年12月 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 社外監査役(現任) 2024年4月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
監査役	古賀 一正	1950年11月11日生	1974年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1998年7月 同行 京都西院支店長 2000年9月 同行 韓国総支配人 兼 ソウル支店長 2004年11月 三基商事株式会社総務部長 2005年12月 レーザーテック株式会社入社 2006年7月 同社 総務部長 2007年7月 同社 執行役員総務部長 2008年7月 同社 執行役員財務経理部長 2010年9月 同社 常勤監査役 2018年10月 株式会社タスキ社外常勤監査役 2024年4月 当社社外常勤監査役(現任) 株式会社タスキ監査役(現任)	(注)4	-
監査役	南 健	1968年1月15日生	1990年4月 日本生命保険相互会社入社 2004年10月 東京中小企業投資育成株式会社入社 2005年8月 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社取締役 2013年4月 響きパートナーズ株式会社入社 2013年11月 同社 取締役 2016年12月 同社 取締役副社長 2017年11月 デラウェーブ株式会社取締役 2019年2月 同社 代表取締役 2019年3月 株式会社タスキ社外監査役 2021年4月 株式会社Epsilon Molecular Engineering社外取締役(現任) 2021年11月 株式会社カンフォーラ代表取締役社長(現任) 2022年2月 株式会社アクシス社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社人機一体社外取締役(現任) 2024年4月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	熊谷 文麿	1973年8月13日生	2000年4月 株式会社日本能率協会総合研究所(公共政策研究室研究員)入社 2007年12月 第一東京弁護士会登録 2008年1月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社(現バークレイズ証券株式会社)入社 2012年12月 佐藤総合法律事務所入所 2016年3月 GMOアドパートナーズ株式会社社外取締役(監査等委員) 2016年8月 GMOクリック証券株式会社社外取締役(監査等委員) 2019年12月 株式会社タスキ社外監査役 2020年1月 株式会社コークッキング社外監査役(現任) 2021年5月 AWL株式会社社外監査役(現任) 2021年7月 イミュニティリサーチ株式会社社外監査役(現任) 2022年8月 株式会社ジョリーグッド社外監査役(現任) 2023年3月 株式会社シェアリングエネルギー社外監査役(現任) 2024年1月 熊谷経営法律事務所代表(現任) 2024年4月 当社社外監査役(現任) 2024年12月 株式会社ミライプロジェクト社外監査役(現任)	(注)4	-
計					8,146

(注)1.取締役小野田麻衣子及び大場睦子は、社外取締役であります。
2.監査役古賀一正、南健及び熊谷文麿は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、当社の設立日である2024年4月1日から2025年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、当社の設立日である2024年4月1日から2027年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.近藤学氏は、2024年12月20日をもって代表取締役会長を辞任し、取締役に就任いたしました。
6.茂木敬裕氏は、2024年12月20日をもって取締役を辞任いたしました。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
荒井 禎司	1962年9月30日生	2006年4月 2013年7月 2017年8月 2018年6月 2023年1月 2024年4月 2024年9月	株式会社新日本建物入社 同社 監査室長 兼管理本部経営企画部担当部長 同社 管理本部経営企画部担当部長 同社 常勤監査役 株式会社オーラ監査役(現任) 株式会社新日本建物監査役(現任) 当社監査室長 当社グループ監査室長(現任)	93

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査機能の強化により継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、当社にとって重要な位置づけであります。
当社は、当社制定の独立性基準及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。社外役員5名全員は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役の小野田麻衣子は、女優として活躍する一方、予防医学、人工知能(AI)及びロボット工学の研究に取り組んでいるほか、会社経営者として経営管理経験を有しており、当社指名・報酬委員会委員長として積極的な発言・活動等を通して、報酬制度の構築を主導し、監督機能の向上に貢献しております。これらの知見及び幅広い経験を当社経営に活かすことにより、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役の大場睦子は、公認会計士として、会計・財務に関する専門的な知見及び幅広い経験を有しております。また、他社の社外取締役及び社外監査役として企業経営に関与し、客観的視点から経営への助言や業務執行の監督を行っており、取締役会の監督機能強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外監査役の古賀一正は、金融機関における長年の業務経験や他社における財務経理部門や総務部門の長としての経験があり、また他社の監査役として企業経営に関与しており、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の南健は、長年の管理部門管掌役員等の経験を有するほか、資金調達・資本政策・管理会計などの幅広い経験と知識に基づいた企業への経営支援の長年の経験があり、公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の熊谷文麿は、弁護士としての幅広い見識と他社において社外取締役及び社外監査役として会社経営に関与した経験を有しており、法律的な見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証を行い、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために必要な資質を備えていることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査部門については、毎月定例ミーティングを実施し、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役と会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施しているほか、四半期毎の監査役、会計監査人、内部監査部門の三者ミーティングの開催や監査計画及び監査結果の相互還元や監査上の主要な検討事項(KAM)の協議等を含む意見・情報交換等、三様監査の実効性向上が図られております。