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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O4E3 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ダイセキ環境ソリューション 役員の状況 (2022年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性4名 女性1名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
二宮 利彦1961年5月10日生
1984年4月野村證券株式会社入社
1996年5月株式会社ダイセキ取締役(2004年2月退任)
1999年2月同社リサイクル事業開発本部本部長
1999年5月当社取締役副社長
2000年3月当社代表取締役社長
2009年3月株式会社グリーンアローズ中部取締役(2022年3月退任)
2013年6月株式会社グリーンアローズ九州取締役(2022年3月退任)
2021年3月当社代表取締役会長(現任)
(注)3165,160
代表取締役
社長
山本 浩也1968年5月23日生
1991年4月東海旅客鉄道株式会社入社
2002年3月株式会社ダイセキ入社
2004年2月当社入社、取締役環境事業本部長
2007年9月株式会社グリーンアローズホールディングス取締役(現任)
2008年5月当社常務取締役環境事業本部長
2008年10月株式会社グリーンアローズ中部代表取締役社長(2022年3月退任)
2012年3月株式会社グリーンアローズ九州代表取締役社長(2022年3月退任)
2013年5月当社専務取締役環境事業本部長
2017年5月当社取締役副社長企画管理本部長兼職
2021年3月当社代表取締役社長(現任)
(注)3143,840
取締役
(監査等委員)
花村 美晴1978年2月26日生
2001年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2005年4月公認会計士登録
2018年8月有限責任監査法人トーマツ退所
2018年9月花村美晴公認会計士事務所開設(現任)
2020年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
取締役
(監査等委員)
宇都木 悟1954年2月22日生
2007年4月愛知県環境部環境政策課主幹
2010年4月愛知県環境部資源循環推進課課長
2012年4月愛知県環境部資源循環推進監
2013年4月愛知県環境部技監
2014年4月公益財団法人愛知水と緑の公社常務理事
2015年4月いであ株式会社名古屋支店技術顧問(現任)
2020年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
大西 幹弘1952年12月1日生
1982年4月日本学術振興会奨励研究員
1983年4月名城大学商学部講師
1986年4月名城大学商学部助教授
1997年4月名城大学商学部教授
1998年7月経営行動研究学会理事・中部部会副会長
2000年4月名城大学経営学部国際経営学科教授(現任)
名城大学経営学部国際経営学科長
2000年8月名城大学大学院経営学研究科経営学専攻教授(現任)
2007年4月日本ナレッジ・マネジメント学会理事(現任)
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
309,000

(注) 1.花村美晴、宇都木悟及び大西幹弘は社外取締役であります。
2.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
監査等委員 花村美晴 監査等委員 宇都木悟 監査等委員 大西幹弘
3.2022年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年5月25日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社では、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化及び業務執行の機動性を促進するため、執行役員制度を導入しております。
執行役員4名は以下のとおりであります。
氏名役職名
鈴木 隆治専務執行役員
環境事業本部長
東日本エリア・事業推進担当
松岡 容正常務執行役員
環境事業本部副本部長
西日本エリア・資源循環・環境分析担当
久保田 剛執行役員
環境事業本部副本部長
中京エリア担当
珍道 直人執行役員
企画管理本部長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役3名であります。
社外取締役花村美晴は、多数の上場会社の監査業務に携わり、会計及び内部統制について豊富な知見を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資すること、並びに当社の「ダイバーシティの推進」に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役宇都木悟は、長きにわたり環境行政に携わってきた経歴を有しておられます。監査等委員である社外取締役としての立場から当社経営に参画いただくことで、当社経営意思決定の健全性・適正性の確保と透明性の向上に資することを期待し、監査等委員である社外取締役として適任と判断しました。
社外取締役大西幹弘は、長きに渡り大学で経営学の産業組織論、情報産業論、経営分析及びナレッジ・マネジメントの研究や教育に携わってきた経歴を有しておられ、諸団体でも活動をされておられることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断いたしました。
当社において、社外取締役を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、専門的な見地に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会等に出席し業務執行状況や内部統制の状況等の説明を受け、経営の監督を行っているほか、監査等委員会において監査計画に基づく内部監査及び監査等委員会監査並びに会計監査人の監査体制及び監査の方法を確認し、会計監査人及び内部監査室より監査結果の報告を受けております。また、会計監査人及び内部監査室と情報交換や意見交換を行い、監査の充実を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05444] S100O4E3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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