株式会社ダイナムジャパンホールディングス 役員の状況 (2016年3月期)

男性 13名 女性 ― 名 (役員のうち女性の比率 ― %)
(1)取締役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	取締役会 議長 指名委員 報酬委員	佐藤 公平	1954年 11月26日	1983年3月	㈱アドバンテスト 入社	(注)3	55,139,680
				1985年6月	日本コダック㈱ 入社
				1995年6月	㈱ダイナム 入社
				1998年6月	同社 取締役 経営企画室管掌
				1999年4月	同社 取締役 営業部管掌
				2000年6月	同社 代表取締役社長
				2013年1月	当社 代表執行役
				2013年6月	当社 代表執行役社長
				2014年6月	当社 取締役兼代表執行役社長
				2015年5月	一般社団法人信頼の森 代表理事(現任)
				2015年6月	㈱ダイナム 取締役会長(現任)
				2015年6月	Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役兼CEO(現任)
				2015年6月	当社 取締役 取締役会議長兼代表執行役社長(現任)
取締役	―	佐藤洋治	1945年 9月24日	1970年1月	佐和商事㈱(現㈱ダイナム)入社	(注)3	0
				1978年9月	同社代表取締役社長
				2000年6月	同社代表取締役会長
				2003年4月	㈱ダイナム綜合投資(現 ㈱日本ヒュウマップ) 代表取締役社長
				2007年3月	㈱ダイナムホールディングス取締役兼代表執行役社長
				2009年12月	一般財団法人ワンアジア財団 代表理事(現任)
				2011年4月	一般社団法人信頼の森 代表理事
				2011年9月	当社 取締役兼代表執行役社長
				2013年1月	Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役(現任)
				2013年6月	当社 取締役 取締役会議長
				2015年6月	当社 取締役相談役(現任)
取締役	―	森治彦	1952年 11月18日		法律事務所勤務を経て	(注)3	230,000
				1998年11月	㈱ダイナム入社
				2000年8月	同社法務部長
				2002年6月	同社執行役員法務部長
				2007年6月	同社取締役法務部長
				2012年10月 2013年5月 2013年6月	当社 執行役 一般社団法人信頼の森 代表理事(現任) ㈱ダイナム 常務取締役
				2015年6月	同社 代表取締役社長(現任)
				2015年6月	当社 取締役兼執行役(現任)
取締役	監査委員 会議長	高野一郎	1956年 5月8日	1987年4月	弁護士登録	(注)3	20,000
				1992年4月	東京永和法律事務所入所
				2005年6月	㈱光通信 監査役(現任)
				2006年10月	㈱ダイナムホールディングス監査役
				2007年3月	同社取締役
				2008年7月	高野法律事務所 開設(現任)
				2011年9月	当社 取締役(現任)
取締役	―	牛島憲明	1950年 5月12日	1973年4月	東京証券取引所(現 ㈱東京証券取引所)入所	(注)3	838,000
				2004年6月	㈱ジャスダック(現 ㈱大阪証券取引所)取締役兼執行役員
				2006年7月	㈱ジャスダック・システムソリューション顧問
				2008年3月	㈱ダイナムホールディングス取締役
				2011年9月	当社 取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
取締役	指名委員 会議長 報酬委員 会議長	加藤 光利	1958年 3月20日	1982年4月	㈱東京銀行(現㈱三菱東京UFJ銀行)入行	(注)3	0
				1988年4月	金東財務有限公司外部派遣
				1990年3月	インドスエズ銀行(現クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク)入行
				1991年4月	同行東京支店バイスプレジデント
				2005年1月	㈱エコマテリアル監査役
				2006年12月	同社 取締役兼財務執行役員(CFO)
				2012年2月	同社 代表取締役CFO(現任)
				2012年2月	当社 取締役(現任)

取締役	監査委員	トーマス・ イップ	1961年 3月22日	1984年5月	Touche Ross & Co. Hong Kong 入社	(注)3	0
				1986年1月	プライスウォーターハウスシドニー事務所入社
				1988年12月	同社香港事務所
				1994年7月	同社監査担当シニア・マネジャー
				2002年1月	CCIF CPA Limited 入社
				2003年10月	同社 プラクティシング・ディレクター
				2008年3月	AIP Partners C.P.A. Limited 入社 プラクティシング・ディレクター(現任)
				2012年2月	当社 取締役(現任)
取締役	監査委員	國友 英昭	1950年 7月19日	1974年4月	丸紅㈱ 入社	(注)3	0
				1994年4月	丸紅米国会社(出向)法務部長
				1996年8月	米国ニューヨーク州弁護士登録
				2001年4月	丸紅㈱ 法務部副部長
				2003年7月	曙ブレーキ工業㈱ 経営企画部門担当役員補佐 兼法務・株式グループ長
				2010年8月	同社 経営企画部
				2015年6月	当社 取締役(現任)
取締役	指名委員 報酬委員	村山 啓	1954年 7月13日	1978年4月	㈱スワニー 入社	(注)3	0
				1986年3月	㈱ローソンジャパン(現 ㈱ローソン)入社
				1996年3月	同社 東京本社 労政担当部長
				2007年3月	同社 人事・教育部門本部長
				2009年3月	同社 執行役員
				2015年3月	同社 人事部門担当常勤顧問(現任)
				2015年6月	当社 取締役(現任)
計							56,227,680

(注) 1.取締役高野一郎氏、牛島憲明氏、加藤光利氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏及び村山啓氏は、会社法に定める社外取締役であります。
2.取締役佐藤洋治氏及び牛島憲明氏は、香港証券取引所上場規則に定める非業務執行取締役であり、取締役高野一郎氏、加藤光利氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏及び村山啓氏は、同規則に定める独立非業務執行取締役であります。
3.取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は指名委員会等設置会社であり、「指名委員会」「監査委員会」「報酬委員会」の3つの委員会を設置しており、各委員会の体制は以下のとおりであります。
指名委員会 加藤光利氏、佐藤公平氏、村山啓氏
監査委員会 高野一郎氏、トーマス・イップ氏、國友英昭氏
報酬委員会 加藤光利氏、佐藤公平氏、村山啓氏
5.取締役 佐藤公平氏は、取締役 佐藤洋治氏の弟であります。


(2)執行役の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表 執行役 社長	―	佐藤 公平	(1)取締役の 状況参照	同左		(注)	55,139,680
執行役	―	森治彦	(1)取締役の 状況参照	同左		(注)	230,000
執行役	―	坂本 誠	1957年 1月18日	1980年4月	㈱ダイエー 入社	(注)	22,000
				1996年9月	同社 人事本部人事部長
				2004年2月	㈱ダイナム 入社
				2006年9月	同社 人事部長
				2011年6月	同社 取締役
				2013年6月	同社 常務取締役(現任)
				2013年9月	当社 執行役(現任)
執行役	―	水谷義之	1956年 6月5日	1981年4月	㈱ダイエー入社	(注)	―
				2000年4月	同社連結経理部長
				2002年5月	㈱ライフ経理部長
				2007年7月	同社取締役経理部長
				2011年7月	ライフカード㈱取締役経理部長
				2012年7月	㈱ダイナム入社
				2012年11月	当社 執行役(現任)
				2014年6月	㈱ダイナム 取締役
				2015年6月	同社 常務取締役(現任)
執行役	―	岡安静夫	1956年 11月14日	1980年4月	㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行	(注)	20,000
				2000年10月	同行大泉支店支店長
				2004年11月	㈱ダイナム入社
				2006年9月	同社執行役員兼総務部長
				2011年9月	当社総合企画部長
				2012年1月	当社 執行役(現任)
執行役	―	勝田久男	1952年 1月6日	2000年10月	大和証券㈱入社国際引受部課長代理	(注)	―
				2004年11月	アメリカ大和証券副社長
				2006年9月	大和総研(香港)社長
				2011年9月	同社理事
				2012年1月	当社 執行役(現任)
				2013年1月	Dynam Hong Kong Co.,Limited(大樂門香港有限公司)取締役(現任)
計							55,411,680

(注) 執行役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。