株式会社ダイヘン 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧

a 2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	田 尻 哲 也	1955年1月2日生	1978年4月 当社に入社 2001年6月 執行役員 2003年6月 総合企画室長 兼総合企画室経営企画部長 2005年6月 取締役 常務執行役員 2009年6月 代表取締役社長 2021年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	21
代表取締役 社長	蓑 毛 正一郎	1963年1月1日生	1987年4月 当社に入社 2011年6月 執行役員 2013年4月 半導体関連機器事業担当 技術開発本部副本部長 2013年6月 取締役 執行役員 2014年4月 技術開発本部長 2015年4月 技術担当 営業担当(プラズマシステム営業) 2016年4月 営業担当 (プラズマシステム・ワイヤレス給電システム営業) 2017年4月 取締役 常務執行役員 2019年4月 営業担当 (プラズマシステム・クリーンロボット・ワイヤレス給電システム営業) 2021年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	6
取締役 副社長執行役員 本社担当	加 茂 和 夫	1958年10月19日生	1981年4月 当社に入社 2007年6月 電力機器カンパニー企画部長 2009年6月 取締役 執行役員 2013年4月 取締役 常務執行役員 電力機器事業担当 2015年4月 営業担当(電力営業) 2017年4月 取締役 専務執行役員 2022年4月 電力機器営業本部長 2023年4月 配電システム事業部、大形変圧器 事業部担当 2024年4月 安全担当 2025年4月 取締役 副社長執行役員(現任) 本社担当(現任)	(注)3	13
取締役 専務執行役員 産業電機事業部、 EMS事業部、 充電システム事業部 担当	木 村 治 久	1961年3月21日生	1984年4月 関西電力㈱に入社 2010年6月 同社 人材活性化室労務部長 2014年6月 ㈱けいはんな 代表取締役社長 2016年6月 関西電力㈱ 奈良支社長 2019年6月 同社より当社に出向 当社 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業) 2019年9月 関西電力㈱を退社 2021年4月 当社 EMS事業部担当 2022年4月 電力機器営業本部副本部長 2023年4月 取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、EMS事業部、 充電システム事業部担当(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 溶接・接合事業部、 FAロボット事業部、 クリーンロボット 事業部担当	金 子 健太郎	1964年7月27日生	1988年4月 当社に入社 2013年4月 執行役員 2015年4月 FAロボット事業部長 2017年4月 常務執行役員 2023年4月 本社担当 リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当 2023年6月 取締役 常務執行役員 2024年4月 欧米事業担当 2025年4月 取締役専務執行役員(現任) 溶接・接合事業部、FAロボット事業部、クリーンロボット事業部担当(現任)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 配電システム事業部、 大形変圧器事業部担当 電力営業本部長 技術開発本部長	栗 山 忠 士	1963年5月9日生	1987年4月 当社に入社 2015年7月 配電システム事業部長 2019年4月 執行役員 2023年4月 常務執行役員 2025年4月 配電システム事業部、大形変圧器事業部担当、電力営業本部長(現任) 2025年6月 取締役 常務執行役員(現任) 2025年8月 技術開発本部長(現任)	(注)3	3
取締役	馬 越 恵美子	1952年4月16日生	1976年4月 会議通訳 1989年12月 ㈱インターリンク 代表取締役 1996年4月 東京純心女子大学(現東京純心大学) 現代文化学部 助教授 2001年4月 同大学 現代文化学部 教授 2002年4月 桜美林大学 教授(国際経営) 2003年3月 異文化経営学会 会長(現任) 2007年10月 筑波大学 大学院 ビジネス科学研究科 客員教授 2007年12月 東京都労働委員会 公益委員 2014年6月 ㈱日立物流 社外取締役 2016年3月 アクサ生命保険㈱ 社外取締役 2019年4月 アクサ・ホールディングス・ ジャパン㈱ 社外取締役 桜美林大学 副学長 2021年6月 当社 取締役(現任) 2022年6月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 社外取締役 2022年7月 YKK㈱アドバイザリーボード 経営顧問 2023年4月 桜美林大学 名誉教授(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤 原 康 文	1959年2月14日生	1985年8月 大阪大学 基礎工学部 助手 1991年1月 同大学 基礎工学部 講師 1993年4月 名古屋大学 工学部 助教授 1995年11月 イリノイ大学アーバナ・ シャンペーン校 客員准教授 1997年4月 名古屋大学 大学院工学研究科 助教授 2003年7月 大阪大学 大学院工学研究科 教授 2006年4月 東京理科大学 総合研究機構 客員教授 2015年8月 大阪大学 副理事 2017年4月 同大学 ナノサイエンスデザイン 教育研究センター長 2020年3月 公益社団法人応用物理学会 副会長 2021年6月 当社 取締役(現任) 2022年4月 大阪大学 エマージングサイエンス デザインR3センター長 2024年4月 同大学 名誉教授(現任) 同大学 産業科学研究所 特任教授(現任) 同大学 エマージングサイエンス デザインR3センター 副センター長/特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任) 2025年10月 ㈱IntraPhoton CTO・共同創業者 (現任)	(注)3	-
取締役	川 﨑 清 隆	1965年11月26日生	1991年4月 御堂筋法律事務所(現弁護士法人 御堂筋法律事務所)に入所 1995年9月 デイビス・ライト・トレメイン 法律事務所(米国)勤務 1996年1月 ニューヨーク州弁護士登録 1996年9月 御堂筋法律事務所に復帰 2000年1月 御堂筋法律事務所 パートナー (現任) 2006年6月 ㈱ワールド 社外取締役 2014年10月 乾汽船㈱ 社外取締役 2020年4月 弁護士法人御堂筋法律事務所 代表社員 国立研究開発法人産業技術総合研 究所 契約監視委員会委員長 (現任) 2024年6月 ㈱椿本チエイン 社外監査役 (現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤 監査役	森 本 慶 樹	1959年7月11日生	1982年4月 当社に入社 2007年6月 溶接機事業部長 2011年6月 執行役員 2015年4月 営業担当(溶接機・FAロボット営業(国内・アジア)) 2015年6月 取締役 常務執行役員 2015年8月 品質担当 2021年4月 取締役 専務執行役員 営業担当(溶接・接合、FAロボット営業[国内・アジア]) 2023年4月 溶接・接合事業部、FAロボット事業部担当 2025年4月 取締役 2025年6月 監査役(現任)	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役	東 海 一 郎	1963年9月20日生	1987年4月 当社に入社 2015年6月 四変テック㈱ 取締役 2021年4月 ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長 2022年4月 当社 理事 2023年6月 監査役(現任)	(注)5	3
監査役	吉 田 正 史	1954年9月5日生	1979年4月 監査法人日東監査事務所 (現 東陽監査法人)に入所 1982年8月 公認会計士登録 1998年7月 東陽監査法人 代表社員 2009年8月 同法人 理事長 2014年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 監事 2014年8月 東陽監査法人 相談役 2018年6月 当社 監査役(現任) 2020年9月 吉田公認会計士事務所 代表(現任) 2025年6月 旭コンクリート工業㈱ 社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	注 連 浩 行	1952年2月10日生	1975年4月 ユニチカ㈱に入社 2008年6月 同社 取締役上席執行役員 2012年7月 同社 取締役常務執行役員 2014年6月 同社 代表取締役社長執行役員 2019年6月 同社 代表取締役会長 2022年6月 当社 監査役(現任) 2023年6月 ユニチカ㈱ 相談役 2024年6月 ㈱大林組 社外取締役(現任)	(注)5	-
監査役	䕃 山 秀 一	1956年7月4日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)に 入行 2006年4月 ㈱三井住友銀行 執行役員 2009年4月 同行 常務執行役員 2012年4月 同行 取締役兼専務執行役員 2014年4月 同行 代表取締役兼副頭取執行役員 2015年4月 同行 取締役副会長 2015年5月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事 2017年4月 ㈱三井住友銀行 副会長 2017年6月 ㈱ロイヤルホテル 代表取締役社長 2021年3月 一般社団法人日本ホテル協会 副会長 2022年6月 エレコム㈱ 社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱ロイヤルホテル 取締役会長 (現任) 2025年3月 一般社団法人日本ホテル協会 会長(現任) 2025年6月 当社 監査役(現任)	(注)7	-
計					59

(注) 1 取締役 馬越恵美子、藤原康文、川﨑清隆の3名は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田正史、注連浩行、䕃山秀一の3名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
4 監査役 森本慶樹の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 東海一郎、注連浩行の2名の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、監査役 注連浩行は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時をもって辞任により退任となります。
6 監査役 吉田正史の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 䕃山秀一の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。


b 2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」、「監査役1名選任の件」及び「補欠監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	田 尻 哲 也	1955年1月2日生	1978年4月 当社に入社 2001年6月 執行役員 2003年6月 総合企画室長 兼総合企画室経営企画部長 2005年6月 取締役 常務執行役員 2009年6月 代表取締役社長 2021年4月 代表取締役会長(現任)	(注)3	21
代表取締役 社長	蓑 毛 正一郎	1963年1月1日生	1987年4月 当社に入社 2011年6月 執行役員 2013年4月 半導体関連機器事業担当 技術開発本部副本部長 2013年6月 取締役 執行役員 2014年4月 技術開発本部長 2015年4月 技術担当 営業担当(プラズマシステム営業) 2016年4月 営業担当 (プラズマシステム・ワイヤレス給電システム営業) 2017年4月 取締役 常務執行役員 2019年4月 営業担当 (プラズマシステム・クリーンロボット・ワイヤレス給電システム営業) 2021年4月 代表取締役社長(現任)	(注)3	6
取締役 副社長執行役員 本社担当	加 茂 和 夫	1958年10月19日生	1981年4月 当社に入社 2007年6月 電力機器カンパニー企画部長 2009年6月 取締役 執行役員 2013年4月 取締役 常務執行役員 電力機器事業担当 2015年4月 営業担当(電力営業) 2017年4月 取締役 専務執行役員 2022年4月 電力機器営業本部長 2023年4月 配電システム事業部、大形変圧器 事業部担当 2024年4月 安全担当 2025年4月 取締役 副社長執行役員(現任) 本社担当(現任)	(注)3	13
取締役 専務執行役員 産業電機事業部、 EMS事業部、 充電システム事業部 担当	木 村 治 久	1961年3月21日生	1984年4月 関西電力㈱に入社 2010年6月 同社 人材活性化室労務部長 2014年6月 ㈱けいはんな 代表取締役社長 2016年6月 関西電力㈱ 奈良支社長 2019年6月 同社より当社に出向 当社 取締役 常務執行役員 営業担当(産業用電力機器営業) 2019年9月 関西電力㈱を退社 2021年4月 当社 EMS事業部担当 2022年4月 電力機器営業本部副本部長 2023年4月 取締役 専務執行役員(現任) 産業電機事業部、EMS事業部、 充電システム事業部担当(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 溶接・接合事業部、 FAロボット事業部、 クリーンロボット 事業部担当	金 子 健太郎	1964年7月27日生	1988年4月 当社に入社 2013年4月 執行役員 2015年4月 FAロボット事業部長 2017年4月 常務執行役員 2023年4月 本社担当 リスク管理、コンプライアンス・ 安全担当 2023年6月 取締役 常務執行役員 2024年4月 欧米事業担当 2025年4月 取締役専務執行役員(現任) 溶接・接合事業部、FAロボット事業部、クリーンロボット事業部担当(現任)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 配電システム事業部、 大形変圧器事業部担当 電力営業本部長 技術開発本部長	栗 山 忠 士	1963年5月9日生	1987年4月 当社に入社 2015年7月 配電システム事業部長 2019年4月 執行役員 2023年4月 常務執行役員 2025年4月 配電システム事業部、大形変圧器事業部担当、電力営業本部長(現任) 2025年6月 取締役 常務執行役員(現任) 2025年8月 技術開発本部長(現任)	(注)3	3
取締役	馬 越 恵美子	1952年4月16日生	1976年4月 会議通訳 1989年12月 ㈱インターリンク 代表取締役 1996年4月 東京純心女子大学(現東京純心大学) 現代文化学部 助教授 2001年4月 同大学 現代文化学部 教授 2002年4月 桜美林大学 教授(国際経営) 2003年3月 異文化経営学会 会長(現任) 2007年10月 筑波大学 大学院 ビジネス科学研究科 客員教授 2007年12月 東京都労働委員会 公益委員 2014年6月 ㈱日立物流 社外取締役 2016年3月 アクサ生命保険㈱ 社外取締役 2019年4月 アクサ・ホールディングス・ ジャパン㈱ 社外取締役 桜美林大学 副学長 2021年6月 当社 取締役(現任) 2022年6月 ㈱ピーシーデポコーポレーション 社外取締役 2022年7月 YKK㈱アドバイザリーボード 経営顧問 2023年4月 桜美林大学 名誉教授(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤 原 康 文	1959年2月14日生	1985年8月 大阪大学 基礎工学部 助手 1991年1月 同大学 基礎工学部 講師 1993年4月 名古屋大学 工学部 助教授 1995年11月 イリノイ大学アーバナ・ シャンペーン校 客員准教授 1997年4月 名古屋大学 大学院工学研究科 助教授 2003年7月 大阪大学 大学院工学研究科 教授 2006年4月 東京理科大学 総合研究機構 客員教授 2015年8月 大阪大学 副理事 2017年4月 同大学 ナノサイエンスデザイン 教育研究センター長 2020年3月 公益社団法人応用物理学会 副会長 2021年6月 当社 取締役(現任) 2022年4月 大阪大学 エマージングサイエンス デザインR3センター長 2024年4月 同大学 名誉教授(現任) 同大学 産業科学研究所 特任教授(現任) 同大学 エマージングサイエンス デザインR3センター 副センター長/特任教授(現任) 立命館大学 総合科学技術研究機構 教授(現任) 2025年10月 ㈱IntraPhoton CTO・共同創業者 (現任)	(注)3	-
取締役	川 﨑 清 隆	1965年11月26日生	1991年4月 御堂筋法律事務所(現弁護士法人 御堂筋法律事務所)に入所 1995年9月 デイビス・ライト・トレメイン 法律事務所(米国)勤務 1996年1月 ニューヨーク州弁護士登録 1996年9月 御堂筋法律事務所に復帰 2000年1月 御堂筋法律事務所 パートナー (現任) 2006年6月 ㈱ワールド 社外取締役 2014年10月 乾汽船㈱ 社外取締役 2020年4月 弁護士法人御堂筋法律事務所 代表社員 国立研究開発法人産業技術総合研 究所 契約監視委員会委員長 (現任) 2024年6月 ㈱椿本チエイン 社外監査役 (現任) 2025年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤 監査役	森 本 慶 樹	1959年7月11日生	1982年4月 当社に入社 2007年6月 溶接機事業部長 2011年6月 執行役員 2015年4月 営業担当(溶接機・FAロボット営業(国内・アジア)) 2015年6月 取締役 常務執行役員 2015年8月 品質担当 2021年4月 取締役 専務執行役員 営業担当(溶接・接合、FAロボット営業[国内・アジア]) 2023年4月 溶接・接合事業部、FAロボット事業部担当 2025年4月 取締役 2025年6月 監査役(現任)	(注)4	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤 監査役	東 海 一 郎	1963年9月20日生	1987年4月 当社に入社 2015年6月 四変テック㈱ 取締役 2021年4月 ダイヘン青森㈱ 代表取締役社長 2022年4月 当社 理事 2023年6月 監査役(現任)	(注)5	3
監査役	吉 田 正 史	1954年9月5日生	1979年4月 監査法人日東監査事務所 (現 東陽監査法人)に入所 1982年8月 公認会計士登録 1998年7月 東陽監査法人 代表社員 2009年8月 同法人 理事長 2014年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 監事 2014年8月 東陽監査法人 相談役 2018年6月 当社 監査役(現任) 2020年9月 吉田公認会計士事務所 代表(現任) 2025年6月 旭コンクリート工業㈱ 社外監査役(現任)	(注)6	-
監査役	䕃 山 秀 一	1956年7月4日生	1979年4月 ㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)に 入行 2006年4月 ㈱三井住友銀行 執行役員 2009年4月 同行 常務執行役員 2012年4月 同行 取締役兼専務執行役員 2014年4月 同行 代表取締役兼副頭取執行役員 2015年4月 同行 取締役副会長 2015年5月 一般社団法人関西経済同友会 代表幹事 2017年4月 ㈱三井住友銀行 副会長 2017年6月 ㈱ロイヤルホテル 代表取締役社長 2021年3月 一般社団法人日本ホテル協会 副会長 2022年6月 エレコム㈱ 社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱ロイヤルホテル 取締役会長 (現任) 2025年3月 一般社団法人日本ホテル協会 会長(現任) 2025年6月 当社 監査役(現任)	(注)7	-
計					59

(注) 1 取締役 馬越恵美子、藤原康文、川﨑清隆の3名は、社外取締役であります。
2 監査役 吉田正史、䕃山秀一の2名は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、定款の定めにより、補欠又は増員のため選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までであります。
4監査役 森本慶樹の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 東海一郎の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 吉田正史の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2030年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 䕃山秀一の任期は、辞任した監査役の補欠として就任したため、前任者の任期満了の時である2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 取締役 馬越恵美子の戸籍上の氏名は、山本恵美子であります。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
粟 澤 元 博	1978年10月15日生	2002年10月	中央青山監査法人に入社	―
		2006年4月	公認会計士登録
		2007年7月	新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)に入社
		2008年11月	同監査法人を退社
		2008年12月	粟澤公認会計士事務所開設 所長(現任) 税理士登録
		2011年6月	新立川航空機㈱ 社外監査役
		2012年4月	㈱ミサワ 社外監査役
		2012年11月	㈱立飛ホールディングス 社外監査役 (現任)
		2017年4月	㈱ミサワ 取締役 (監査等委員) (現任)
		2025年8月	㈱エイ・エンド・エイチ 社外監査役 (現任)

② 社外役員の状況

a 2026年6月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、選任理由等は以下のとおりです。

馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視する当社にとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、当社は同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
川﨑清隆氏は、弁護士としての企業法務に関する高い識見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
注連浩行氏は、総合繊維メーカーの経営全般の舵取りを担い企業価値向上に尽力された豊富な経験と幅広い識見を有しており、その豊富な経験と幅広い識見をもとに、独立した立場から取締役を監督・指導いただくことで監査機能の強化が期待されるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
䕃山秀一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、当社の資金調達先の1社でありますが、退任後5年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

b 2026年6月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役9名選任の件」及び「監査役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名となります。選任理由等は以下のとおりです。

馬越恵美子氏は、経営学者として、異文化・ダイバーシティ経営などに関する広範な知識を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

藤原康文氏は、半導体材料並びに応用物理学分野における工学者としての高い専門性と豊富な経験を有し、研究開発を重視する当社にとって有益であると判断したため社外取締役に選任しております。なお、同氏は大阪大学名誉教授であり、当社は同大学との間で共同研究などを行うほか、寄付の実績がありますが、それらに特別な利害関係を生じさせる重要性はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
川﨑清隆氏は、弁護士としての企業法務に関する高い識見と豊富な経験を有していることから社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
吉田正史氏は、公認会計士としての企業会計及び税務に関する高い識見を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に特別な利害関係はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
䕃山秀一氏は、経営者としての高い識見と数多くの企業との取引を通じた豊富な経験を有していることから社外監査役に選任しております。なお、同氏が過去において業務執行者を務めた株式会社三井住友銀行は、当社の資金調達先の1社でありますが、退任後5年以上経過しており、特別な利害関係を生じさせる懸念はなく、証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役の当社の株式所有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりです。
以上のように、それぞれに高い識見と独立性を有する社外取締役・社外監査役が、取締役会・監査役会に出席し、意見を述べることは、当社のガバナンス体制における監督・監査の機能向上に寄与するものと考えております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任する際の独立性に関しては、証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、当社に対して著しい影響を及ぼす立場にないこと、当社から著しい影響を受ける立場にないことなど、当社との利害関係に留意することとしており、その経験や識見などとともに総合的に検討した上で候補者を選定し、経営会議・取締役会及び監査役会における審議を経て、株主総会に候補者を起案する手続きを採っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役・社外監査役は、必要に応じて監査部と連携できる体制が整備されており、社外役員への情報提供の要請には各部門が連携して対応しております。また、社外監査役は、有限責任 あずさ監査法人と監査役会との定期的な打合せに出席し、情報交換を行っております。