株式会社ダイレクトマーケティングミックス 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO	小林 祐樹	1982年10月20日	2005年7月 ㈱光通信入社 2011年10月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング代表取締役 2015年3月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)取締役(現任) 2015年6月 当社(旧㈱CRTMホールディングス)代表取締役社長(現任) 2019年1月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング取締役(現任) 2019年3月 ㈱スタッフファースト代表取締役 2020年2月 2020年12月 2020年12月 2021年3月 ㈱medicli代表取締役 ㈱データリレーションマーケティング取締役(現任) ㈱スタッフファースト取締役(現任) ㈱medicli取締役(現任)	(注)3	255,000(注)5
取締役	植原 大祐	1981年10月18日	2004年12月 ㈱光通信入社 2007年10月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング入社 2010年4月 同社取締役 2016年10月 同社取締役副社長 2019年1月 同社代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	髙嶋 厚志	1982年9月21日	2001年6月 ㈱光通信入社 2009年10月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)設立代表取締役社長(現任) 2019年10月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 CFO	土井 元良	1982年6月5日	2007年4月 日興シティグループ証券㈱(現シティグループ証券㈱)入社 2009年10月 会社分割に伴い、日興コーディアル証券㈱(現SMBC日興証券㈱)に転籍 2019年9月 当社入社執行役員経営戦略本部長 2020年7月 ㈱medicli取締役(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役 人事戦略本部長	田中 良晃	1976年11月28日	1999年4月 ㈱光通信入社 2003年6月 アデコキャリアスタッフ㈱入社 2010年12月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング入社 2015年10月 当社(旧㈱CRTMホールディングス)入社 2020年3月 当社取締役人事戦略本部長(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	池田 篤穗	1983年7月8日	2012年9月 公認会計士登録 2008年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2016年7月 インテグラル㈱入社 2019年3月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング取締役(現任) 2019年3月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート取締役(現任) 2019年3月 ㈱スタッフファースト取締役(現任) 2020年12月 ㈱データリレーションマーケティング取締役(現任) 2021年1月 インテグラル㈱ディレクター(現任) 2021年3月 ㈱medicli代表取締役社長(現任) 2021年3月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	水谷 謙作	1974年3月8日	1998年4月 三菱商事㈱入社 2005年2月 モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2007年12月 インテグラル㈱取締役(現任) 2017年6月 ホリイフードサービス㈱代表取締役会長(現任) 2017年9月 当社(旧㈱CRTMホールディングス)取締役(現任) 2020年6月 ㈱コンヴァノ社外取締役(現任)	(注)1,3	-
取締役	三嶋 政美	1966年12月29日	1999年1月 大和監査法人(現監査法人彌榮会計社)入社 2001年8月 同社パートナー 2001年10月 公認会計士・税理士三嶋事務所代表 2014年6月 ㈱ベネフィットジャパン社外監査役(現任) 2016年7月 税理士法人CROSSROAD代表社員(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	(注)1,3	-
取締役	谷口 哲一	1967年6月6日	1990年4月 警察庁入庁 2001年7月 内閣官房司法制度改革推進準備室参事官補佐 2001年12月 司法制度改革推進本部事務局参事官補佐 2003年6月 弁護士登録、谷口法律事務所入所 2011年6月 谷口法律事務所代表弁護士(現任) 2015年11月 ㈱コンヴァノ社外監査役(現任) 2017年8月 信和㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 当社取締役(現任)	(注)1,3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	三宅 稔男	1952年6月28日	1976年4月 帝人㈱入社 1989年9月 アーバンライフ㈱入社 2005年4月 同社常務執行役員 2006年3月 同社取締役常務執行役員 2007年3月 アーバンライフ住宅販売㈱専務取締役 2009年3月 アーバンサービス㈱(現関電コミュニティ㈱)代表取締役副社長 2018年12月 当社監査役(現任) 2019年3月 ㈱カスタマーリレーションテレマーケティング監査役(現任) 2019年3月 ㈱マケレボ(旧㈱テレマーケティングサポート)監査役(現任) 2019年3月 ㈱スタッフファースト監査役(現任) 2020年2月 2020年12月 ㈱medicli監査役(現任) ㈱データリレーションマーケティング監査役(現任)	(注)2,4	-
監査役	前田 健次郎	1953年7月30日	1972年4月 住友金属工業㈱入社 1998年4月 パイオニアテレコム㈱(現㈱ピーティアンドシー)常務取締役 1999年8月 同社代表取締役 2002年10月 ㈲エムツーコンサルティング(現㈱ゼロポジション)設立代表取締役 2004年10月 ㈱光通信会長補佐室顧問 2004年11月 ㈱ハローコミュニケーションズ取締役営業部長 2013年3月 ㈱アイネットサポート取締役営業本部長 2014年6月 同社常務取締役営業本部長 2015年11月 ㈱トップマークスグループ社長室顧問(副社長)(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	(注)2,4	-
監査役	清原 大	1971年11月21日	1995年4月 大阪印刷インキ製造㈱入社 1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2019年1月 清原公認会計士事務所開設(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) 2019年7月 ㈱Go Public設立代表取締役(現任) 2019年10月 一般社団法人地域情報共創センター監事就任(現任) 2019年12月 ㈱情報企画取締役(監査等委員)(現任)	(注)2,4	-
計					255,000

(注)1.取締役水谷謙作、三嶋政美、谷口哲一は、社外取締役です。
2.監査役三宅稔男、前田健次郎、清原大は、社外監査役です。
3.取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
4.監査役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
5.代表取締役社長 小林祐樹の所有株式数は、同氏の資産管理会社である23.7株式会社が所有する株式数を含んでいます。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
上原 千尋	1980年5月16日生	2010年8月 弁護士登録 2014年4月 天空法律事務所入所 2019年6月 ㈱グランドゥース常勤監査役 2021年1月 当社入社経営戦略本部(現任) 2021年3月 当社補欠監査役(現任)	-

(注)補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了の時までです。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役3名をそれぞれ選任しています。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役及び社外監査役の選考基準としています。
社外取締役水谷謙作は、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、組織のマネジメント、海外戦略など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先でありますインテグラル株式会社、ホリイフードサービス株式会社及び株式会社コンヴァノと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役三嶋政美は、公認会計士、税理士資格を有しており、上場企業における経営に関わる幅広い経験、事業拡大フェーズにおける経営ノウハウ、財務についての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります税理士法人CROSSROAD及び株式会社ベネフィットジャパンと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外取締役谷口哲一は、弁護士資格を有しているほか、上場企業における経営に関わる幅広い経験など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しています。なお、兼職先であります谷口法律事務所、株式会社コンヴァノ及び信和株式会社と当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役三宅稔男は、上場企業の取締役としての経験を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、社外監査役三宅稔男は、常勤監査役です。
社外監査役前田健次郎は、深い業界知識を有しており、当社の業務執行体制について業務実態面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります株式会社トップマークスグループと当社の間には、特別の利害関係はありません。
社外監査役清原大は、公認会計士資格を有しており、当社の業務執行体制について会計面から適切な監査を期待して選任しています。なお、兼職先であります清原公認会計士事務所、株式会社Go Public、一般社団法人地域情報共創センター及び株式会社情報企画と当社の間には、特別の利害関係はありません。
また、社外取締役、社外監査役は当社株式を有していません。
当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外役員と内部監査、監査役監査及び会計監査につきましては、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに確認、意見交換を行っています。