株式会社ツカダ・グローバルホールディング 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	塚田 正之	1946年6月21日生	1997年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 1999年6月 Best Bridal Hawaii,Inc. CEO就任(現任) 2000年8月 株式会社ベストプランニング 代表取締役社長就任(現任) 2006年10月 株式会社アクア・グラツィエ(現 株式会社ベスト-アニバーサリー)代表取締役社長就任 2007年2月 PT.Tirtha Bridal 取締役社長就任(現任) 2011年1月 株式会社ホスピタリティ・ネットワーク(現 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク) 代表取締役社長就任(現任) 2013年11月 株式会社ベストグローバル 代表取締役社長就任(現任) 2013年12月 Ecpark Pte.Ltd. 代表取締役就任(現任) 2014年2月 株式会社ベストブライダル分割準備会社(現 株式会社ベストブライダル) 代表取締役社長就任(現任) 2014年9月 株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)代表取締役社長就任(現任) 株式会社RAJA 代表取締役社長就任 (現任) 2015年1月 Best Resort LLC マネージャー就任(現任) 2015年8月 BEST HOSPITALITY LLC マネージャー 就任(現任) 2018年1月 株式会社ベスト-アニバーサリー 代表取締役会長就任(現任) 2019年5月 株式会社ベストライフスタイル 代表取締役社長就任(現任) 2020年7月 TGU LLC マネージャー就任(現任) 2020年8月 グロリアブライダルジャパン株式会社 代表取締役社長就任(現任)	(注)1	7,187,700
専務取締役	塚田 啓子	1951年12月7日生	1995年12月 当社入社 1997年6月 当社専務取締役就任(現任) 2002年12月 ファインエクスパンド有限会社 代表取締役就任(現任) 2005年3月 Best Bridal Hawaii,Inc. President就任(現任) 2007年7月 当社マーケティング部長 2014年7月 当社事業開発部長 2016年4月 当社事業開発部管掌 2019年5月 株式会社ベストライフスタイル取締役就任(現任)	(注)1	1,224,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 人事総務部管掌	塚田 健斗	1989年2月13日生	2014年9月 株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)取締役就任 株式会社RAJA取締役就任 2016年2月 株式会社FAJA(現 株式会社BEST HERBS)常務取締役就任(現任) 2016年3月 当社企画開発部長 当社取締役就任(現任) 2018年1月 株式会社ベスト-アニバーサリー 代表取締役社長就任(現任) 2019年5月 株式会社ベストライフスタイル取締役就任 2019年8月 株式会社RAJA常務取締役就任(現任) 2020年8月 グロリアブライダルジャパン株式会社 取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社ベストホスピタリティーネットワーク常務取締役就任(現任) 株式会社ベストグローバル 常務取締役就任(現任) 株式会社ベストライフスタイル常務取締役就任(現任) 2022年3月 当社人事総務部管掌(現任) 2023年3月 株式会社ベストブライダル 常務取締役就任(現任)	(注)1	657,200
取締役	西堀 敬	1960年4月1日生	1983年4月 日立造船株式会社入社 1987年3月 和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 1996年10月 株式会社ウェザーニューズ入社 1999年12月 株式会社ビッグストアドットコム入社 2001年10月 株式会社フィナンテック取締役就任 2006年3月 当社社外取締役就任(現任) 2007年11月 株式会社ANAP社外取締役就任(現任) 2011年9月 株式会社日本ビジネスイノベーション代表取締役社長就任(現任) 2018年3月 株式会社遺伝子治療研究所社外取締役就任(現任) 2018年11月 株式会社吉村社外監査役就任(現任) 2021年6月 株式会社TNBI取締役就任(現任) 2022年3月 GATES GROUP株式会社 社外取締役就任(現任) 2023年9月 株式会社ヘヤゴト社外取締役就任(現任) 2023年10月 株式会社ゼウス・エンタープライズ社外取締役就任(現任)	(注)1	2,000
取締役	寺地 孝之	1959年6月20日生	1998年4月 関西学院大学商学部教授(現任) 2011年4月 関西学院大学教務部長 2014年4月 関西学院大学商学部長 2016年3月 当社社外取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社神明ホールディングス社外取締役就任(現任) 2021年3月 株式会社アイグランホールディングス社外取締役就任(現任) 2023年6月 株式会社ショクブン社外取締役就任(現任) 2024年1月 アドバイザーナビ株式会社社外取締役就任(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	西谷 秀人	1960年3月2日生	1983年4月 オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社) 入社 2011年1月 オリックス株式会社執行役就任 2012年10月 Houlihan Lokey Inc Board Director 就任 2014年1月 オリックス株式会社常務執行役就任 2015年4月 ORIX Corporation USA CEO就任 2019年9月 オリックス株式会社常務執行役CEO補佐就任 2020年7月 Virtuous Capital LLC CEO就任(現任) 2022年3月 当社社外取締役就任(現任) 2022年6月 ポケトーク株式会社 社外取締役就任(現任)	(注)1	23,000

常勤監査役	及川 俊一	1953年12月11日生	1978年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年4月 同行三河島支店長 1998年5月 株式会社アプラス出向 営業開発部長 2003年2月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)審査6部 主任審査役 2003年12月 株式会社ビーコンIT出向 専務執行役員 支援本部長 2005年8月 同社転籍 2012年6月 同社 常勤監査役 2014年6月 株式会社みどり会 常勤監査役 2016年6月 当社入社 2017年3月 当社監査役就任(現任)	(注)2	―
監査役	千原 曜	1961年12月12日生	1988年4月 弁護士登録 さくら共同法律事務所入所 1994年6月 同事務所パートナー就任(現任) 2005年3月 当社監査役就任(現任) 2008年12月 株式会社マネジメント・ソリューション社外監査役就任(現任)	(注)2	2,000
監査役	柳澤 宏之	1963年2月6日生	1990年3月 公認会計士登録 1997年12月 柳澤公認会計士事務所(現 柳澤・浅野公認会計士事務所)開設 代表者就任(現任) 2001年11月 株式会社フィナンテック監査役就任 2005年3月 当社監査役就任(現任) 2010年5月 あると築地監査法人(現 あると築地有限責任監査法人)社員就任(現任) 2017年11月 株式会社フィナンテック社外取締役 (現任)	(注)2	1,000
計					9,097,300

(注) 1.取締役の任期は、「2024年3月28日開催の定時株主総会から1年間」であります。
2.監査役の任期は、「2021年3月30日開催の定時株主総会から4年間」であります。
3.取締役西堀敬、寺地孝之、西谷秀人は、社外取締役であります。
4.監査役千原曜、柳澤宏之は、社外監査役であります。
5.専務取締役塚田啓子は、代表取締役社長塚田正之の配偶者であります。
6.取締役塚田健斗は、代表取締役社長塚田正之の長男であります。
7.取締役西堀敬、寺地孝之及び西谷秀人、監査役千原曜及び柳澤宏之を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役

当社は、取締役6名の内3名を社外取締役とすることで、客観的な視点と豊富な知識を経営に反映し、コーポレート・ガバナンスを強化しております。更に監査役3名の内2名を社外監査役とし、経営監視の客観性と公正性を高めております。

ロ.企業統治において果たす機能・役割、会社との利害関係、独立性要件、選任状況に関する考え方
社外取締役は、取締役の職務執行に対する取締役会の監督の実効性を高め、取締役会の意思決定の客観性を確保するために、当社と利益相反の生ずるおそれのない3名を招聘しております。
社外取締役 西堀敬氏は、コンサルティング会社経営者としての企業経営分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、引き続き当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えております。また、同氏は、株式会社日本ビジネスイノベーションの代表取締役社長、株式会社吉村の社外監査役、株式会社TNBIの取締役、株式会社ANAP、株式会社遺伝子治療研究所、GATES GROUP株式会社、株式会社ヘヤゴト及び株式会社ゼウス・エンタープライズの社外取締役を務めておりますが、それぞれの法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役 寺地孝之氏は、大学教授としての専門知識と幅広い知見を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えております。また、同氏は、関西学院大学の商学部教授、株式会社神明ホールディングス、株式会社アイグランホールディングス、株式会社ショクブン及びアドバイザーナビ株式会社の社外取締役を務めておりますが、同大学・同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外取締役 西谷秀人氏は、投資やファイナンス、M&Aに関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、当社の海外を含む投資に関する事業を監督していただくとともに、国際的な視点から当社の経営全般に助言を頂戴することにより、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与していただけるものと考えております。また、同氏は、Virtuous Capital LLCのCEO、ポケトーク株式会社の社外取締役を務めておりますが、同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役は、取締役の職務執行に対する監査役による監査の実効性を高めるため、当社と利益相反の生ずるおそれのない、以下の2名を招聘しております。
社外監査役 千原曜氏は、弁護士としての実績と専門的知識を有しているため、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外監査役としての機能と役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、さくら共同法律事務所のパートナー及び株式会社マネジメント・ソリューションの社外監査役を務めておりますが、同事務所・法人と当社の間には、資本関係及び取引関係はありません。
社外監査役 柳澤宏之氏は、公認会計士としての実績と専門的知識を有しているため、当社の企業統治において、その実績と見識を活かした社外監査役としての機能と役割を果たしていただけるものと考えております。同氏は、柳澤・浅野公認会計士事務所の代表者及びあると築地有限責任監査法人の社員を務めておりますが、同事務所及び同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。また、同氏は、株式会社フィナンテックの社外取締役を務めておりますが、同法人と当社との間には、資本関係及び取引関係はありません。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は特段設けておりませんが、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営者に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。また、当社の社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別な利害関係はなく、社外取締役及び社外監査役が当該機能・役割を果たす上で必要な独立性は確保されていると判断しており、適切な選任状況にあると考えております。
なお、当社は、社外取締役3名、社外監査役2名を当社が上場する東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社では、内部統制部門が、当該業務の状況を取締役会に報告しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、それぞれの経験・見識等に基づき、中立かつ客観的観点から必要な発言を行っており、直接・間接的に、内部監査、監査役監査、会計監査と連携して、内部統制部門の業務執行に対する監督や牽制機能を果たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会において、内部監査及び会計監査の結果等を含めた内部統制の状況の報告が行われております。社外取締役は、主に取締役会への出席を通して経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役等との意見交換を通じて、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しております。また、社外監査役と内部監査部門等との連携状況については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況」に記載のとおりであります。