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有価証券報告書 抜粋　ドキュメント番号: S100VY3E (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ツガミ 役員の状況 (2025年3月期)

株式所有者別状況メニュー

前期
① 役員一覧
a.2025年6月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。

男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役久保 健1953年11月20日生
1977年4月㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
2009年11月プロミス㈱(現SMBCコンシューマーファイナンス㈱)
代表取締役社長最高執行役員
2013年4月㈱三井住友フィナンシャルグループ
副社長執行役員
㈱三井住友銀行
代表取締役 兼 副頭取執行役員
2013年6月㈱三井住友フィナンシャルグループ
取締役
2015年6月三井住友カード㈱ 代表取締役社長
兼 最高執行役員
2019年4月同社特別顧問
2020年6月当社社外取締役(現任)
2023年11月三井住友カード㈱ 顧問(現任)
(注)3-
代表取締役
社長		渡部 昇弘1971年1月29日生
1993年4月当社入社
2011年4月当社執行役員 海外統括部次長
2014年12月TSUGAMI PRECISION ENGINEERING
INDIA PRIVATE LIMITED出向
2019年4月当社Co-COO 国内営業部門統括
2022年6月当社統括役員 国内営業部門担当
2023年6月当社代表取締役社長 統括役員 国内営業部門担当
2023年10月当社代表取締役社長 統括役員 国内営業部門担当 兼 工場部門担当
2024年6月当社代表取締役社長 統括役員 長岡工場長(技術・生産部門統括) 兼 国内営業部門統括(現任)
(注)366
代表取締役松下 真実1964年7月3日生
2010年1月当社入社
2011年4月当社執行役員 海外統括部次長
2013年6月当社上席執行役員 海外統括部付部長
2016年4月当社専務執行役員 海外統括部長
2017年4月当社COO 海外事業統括部長
2021年6月当社Co-COO 海外部門統括 兼 海外事業統括部長
2022年6月当社統括役員 海外部門担当 兼
海外事業統括部長
2024年4月

2024年6月		当社統括役員 海外事業部門担当 兼
海外事業統括部長
当社代表取締役 統括役員 海外事業部門統括(現任)
(注)3115
代表取締役米山 賢司1965年3月7日生
1988年4月㈱北越銀行(現㈱第四北越銀行)入行
2015年4月当社管理部付顧問 経理担当
2017年6月当社常勤監査役
2018年6月当社取締役(常勤監査等委員)
2021年6月当社CLO 法務部門担当
2023年4月当社統括役員 管理部門担当
2023年6月当社代表取締役 統括役員
管理部門担当
2024年6月
2024年10月		当社代表取締役 管理部門担当
当社代表取締役 統括役員 管理部門統括(現任)
(注)329


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役顧問 兼
津上精密機床(中國)有限公司
業務執行董事 Chairman&CEO		唐 東雷1962年11月27日生
2005年11月当社入社
2010年6月当社取締役常務執行役員中国事業担当 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理
2017年2月津上精密机床(浙江)有限公司
副董事長 兼 総経理



津上精密機床(香港)有限公司
取締役(現任)
津上精密機床(中國)有限公司
業務執行取締役
2018年6月
2022年4月		当社取締役顧問(現任)
津上精密机床(浙江)有限公司董事長 兼 総経理
津上精密機床(中國)有限公司
業務執行董事 Chairman&CEO(現任)
2023年10月津上精密机床(浙江)有限公司
董事長(現任)
(注)339
取締役
(監査等委員)		木村 裕1963年6月5日生
1986年4月㈱第四銀行(現㈱第四北越銀行)入行
2015年2月同行経営監理部長
2017年3月同行リスク統括部長
2018年10月㈱第四北越フィナンシャルグループ
リスク管理部長
2020年6月同社取締役(監査等委員)
2023年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)		竹内 芳美1948年8月21日生
1978年1月九州工業大学助教授
1988年1月電気通信大学教授
2002年6月大阪大学大学院工学研究科教授
2011年9月中部大学工学部教授
大阪大学名誉教授(現任)
2017年4月中部大学副学長
2019年4月中部大学総長補佐、教授
2020年6月
2021年4月		当社社外取締役(監査等委員)(現任)
中部大学学長
2023年6月中部大学理事長(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)		安達 健祐1952年7月27日生
1977年4月通商産業省(現経済産業省)入省
2007年7月経済産業省貿易経済協力局長
2008年7月同省大臣官房長
2010年7月同省経済産業政策局長
2011年8月経済産業事務次官
2014年6月旭化成㈱社外取締役
東洋エンジニアリング㈱社外取締役
2016年6月㈱商工組合中央金庫 代表取締役社長
2020年6月
2021年6月		当社社外取締役(監査等委員)(現任)
日本アルコール販売㈱社外取締役
(現任)
2023年3月ENECHANGE㈱社外取締役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)		半場 秀1965年8月21日生
1993年4月弁護士登録
1993年4月岩田合同法律事務所入所
2004年2月ニューヨーク州弁護士登録
2010年8月島田法律事務所入所
2010年8月
2024年6月		同事務所パートナー(現任)
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
取締役
(監査等委員)		山宮 道代1969年7月26日生
1998年4月弁護士登録
2005年9月ニューヨーク州弁護士登録
2010年7月田辺総合法律事務所入所
2011年1月同事務所パートナー(現任)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
計250
(注)1.取締役 久保健氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 木村裕氏、竹内芳美氏、安達健祐氏、半場秀氏および山宮道代氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

b.2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。

男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役山宮 道代1969年7月26日生
1998年4月弁護士登録
2005年9月ニューヨーク州弁護士登録
2010年7月田辺総合法律事務所入所
2011年1月同事務所パートナー(現任)
2020年6月当社社外取締役(監査等委員)
2025年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
代表取締役
社長		渡部 昇弘1971年1月29日生
1993年4月当社入社
2011年4月当社執行役員 海外統括部次長
2014年12月TSUGAMI PRECISION ENGINEERING
INDIA PRIVATE LIMITED出向
2019年4月当社Co-COO 国内営業部門統括
2022年6月当社統括役員 国内営業部門担当
2023年6月当社代表取締役社長 統括役員 国内営業部門担当
2023年10月当社代表取締役社長 統括役員 国内営業部門担当 兼 工場部門担当
2024年6月当社代表取締役社長 統括役員 長岡工場長(技術・生産部門統括) 兼 国内営業部門統括(現任)
(注)366
代表取締役松下 真実1964年7月3日生
2010年1月当社入社
2011年4月当社執行役員 海外統括部次長
2013年6月当社上席執行役員 海外統括部付部長
2016年4月当社専務執行役員 海外統括部長
2017年4月当社COO 海外事業統括部長
2021年6月当社Co-COO 海外部門統括 兼 海外事業統括部長
2022年6月当社統括役員 海外部門担当 兼
海外事業統括部長
2024年4月
当社統括役員 海外事業部門担当 兼
海外事業統括部長
2024年6月当社代表取締役 統括役員 海外事業部門統括(現任)
(注)3115
代表取締役羽賀 勝一郎1972年7月29日生
1995年4月㈱北越銀行(現㈱第四北越銀行)入行
2019年4月同行 総合企画部課長
2021年1月㈱第四北越銀行 総合企画部
上席調査役
2021年4月同行 総務部上席調査役
2022年7月同行 総務部副部長
2025年3月当社常勤顧問 管理部門統括付部長
2025年6月当社代表取締役 統括役員 管理部門統括 兼 管理部長(現任)
(注)3-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役顧問 兼
津上精密機床(中國)有限公司
業務執行董事 Chairman&CEO		唐 東雷1962年11月27日生
2005年11月当社入社
2010年6月当社取締役常務執行役員中国事業担当 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理
2017年2月津上精密机床(浙江)有限公司
副董事長 兼 総経理



津上精密機床(香港)有限公司
取締役(現任)
津上精密機床(中國)有限公司
業務執行取締役
2018年6月
2022年4月		当社取締役顧問(現任)
津上精密机床(浙江)有限公司董事長 兼 総経理
津上精密機床(中國)有限公司
業務執行董事 Chairman&CEO(現任)
2023年10月津上精密机床(浙江)有限公司
董事長(現任)
(注)339
取締役
(監査等委員)		半場 秀1965年8月21日生
1993年4月弁護士登録
1993年4月岩田合同法律事務所入所
2004年2月ニューヨーク州弁護士登録
2010年8月島田法律事務所入所
2010年8月
2024年6月		同事務所パートナー(現任)
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)		竹内 芳美1948年8月21日生
1978年1月九州工業大学助教授
1988年1月電気通信大学教授
2002年6月大阪大学大学院工学研究科教授
2011年9月中部大学工学部教授
大阪大学名誉教授(現任)
2017年4月中部大学副学長
2019年4月中部大学総長補佐、教授
2020年6月
2021年4月		当社社外取締役(監査等委員)(現任)
中部大学学長
2023年6月中部大学理事長(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)		太田 邦正1949年2月16日生
2002年6月㈱東京精密 取締役
2004年10月同社 代表取締役CFO
2009年6月当社 社外監査役
2011年4月㈱東京精密 代表取締役社長
2015年4月同社 代表取締役会長
2017年4月同社 取締役会長
2019年4月同社 相談役
2019年6月アジアパイルホールディングス㈱
社外監査役(現任)
2023年11月学校法人武蔵野美術大学
評議員(現任)
2024年6月公益財団法人精密測定技術振興財団 監事(現任)
2025年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)52



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(千株)
取締役
(監査等委員)		安達 健祐1952年7月27日生
1977年4月通商産業省(現経済産業省)入省
2007年7月経済産業省貿易経済協力局長
2008年7月同省大臣官房長
2010年7月同省経済産業政策局長
2011年8月経済産業事務次官
2014年6月旭化成㈱社外取締役
東洋エンジニアリング㈱社外取締役
2016年6月㈱商工組合中央金庫 代表取締役社長
2020年6月
2021年6月		当社社外取締役(監査等委員)(現任)
日本アルコール販売㈱社外取締役
(現任)
2023年3月ENECHANGE㈱社外取締役(現任)
(注)4-
計223
(注)1.取締役 山宮道代氏は社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員) 半場秀氏、竹内芳美氏、太田邦正氏、および安達健祐氏は、社外取締役であります。
3.2025年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2024年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2025年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役久保健氏は、2015年4月まで株式会社三井住友フィナンシャルグループの取締役でありました。同社グループの株式会社三井住友銀行は、当社の主要取引金融機関であり、当社株式を1,516千株所有しております。
社外取締役木村裕氏は、2023年6月まで株式会社第四北越フィナンシャルグループの監査等委員である取締役でありました。同社グループの株式会社第四北越銀行は、当社の主要取引金融機関であり、当社株式を2,184千株所有しております。
社外取締役竹内芳美氏は中部大学理事長であります。当社と、同氏および同大学との間には、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、竹内芳美氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役安達健祐氏と当社との間には、取引関係その他の利害関係はありません。当社は、安達健祐氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役半場秀氏は、島田法律事務所パートナーであります。当社と、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。当社は、半場秀氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役山宮道代氏は、田辺総合法律事務所パートナーであります。当社と、同氏および同事務所との間には取引関係その他の利害関係はありません。当社は、山宮道代氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

なお、2025年6月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役久保健氏、社外取締役木村裕氏が退任し、太田邦正氏が社外取締役に就任し、社外取締役は5名、社外監査等委員は4名となります。
社外取締役候補者である太田邦正氏は、2019年3月まで株式会社東京精密の取締役を務めておりました。当社は、株式会社東京精密より測定器等を購入しておりますが、取引額の同社連結売上高に対する比率は1%未満であります。また、太田邦正氏は、過去に当社の業務執行者でない役員(監査役)であったことがあります。当社は、太田邦正氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

社外取締役は、豊富な実務経験と幅広い見識に基づき、当社経営全般について専門的で適切な意見・助言を行い、取締役会による意思決定および取締役の職務執行を監督する機能を果たしております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことなどを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べることにより相互の連携を高めております。


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