有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009UK1
株式会社ツバキ・ナカシマ 役員の状況 (2016年12月期)
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率―%)
(1) 取締役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | ― | 髙宮 勉 | 1950年 10月13日 | 1974年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | 25,000 |
1999年4月 | 欧州日産自動車会社 上級副社長 | ||||||
2006年3月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 代表取締役社長 | ||||||
2013年11月 | ㈱ヴァレオジャパン マネージング・ディレクター/常務取締役 | ||||||
2014年10月 | 当社 取締役兼代表執行役CEO(現) | ||||||
取締役 | ― | 山田 賢司 | 1963年 8月29日 | 1986年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)3 | 41,600 |
2000年8月 | 椿鋼球㈱ 出向 | ||||||
2001年5月 | 同社 取締役 | ||||||
2007年6月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
2007年8月 | 当社 取締役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
2011年1月 | HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. President | ||||||
TBK HOLDINGS,INC. President | |||||||
2011年6月 | 当社 代表取締役専務鋼球事業部長 | ||||||
椿中島機械(太倉)有限公司 董事 | |||||||
椿中島機械(重慶)有限公司 董事 | |||||||
2012年5月 | 椿鋼球㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2013年3月 | 当社 代表執行役 | ||||||
2013年10月 | 当社 代表執行役COO | ||||||
2014年8月 | TBK HOLDINGS, INC. Director President | ||||||
2014年10月 | 当社 取締役兼代表執行役COO | ||||||
椿中島機械(太倉)有限公司 董事長(現) | |||||||
椿中島機械(重慶)有限公司 董事長(現) | |||||||
2017年1月 | HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. Director(現) | ||||||
2017年2月 | TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp. Zo. o. Director(現) | ||||||
2017年3月 | 当社 取締役兼専務執行役CTO(現) | ||||||
取締役 | ― | 小原 シェキール | 1958年 7月1日 | 1994年4月 | フェデラルエクスプレス ノースパシフィック・リージョナル・ファイナンスディレクター | (注)3 | 17,000 |
1999年5月 | アボット(日本) CFO | ||||||
2004年1月 | ホスピラ アジアパシフィック・VP/CEO | ||||||
2008年3月 | アボット(シンガポール) リージョナル・CFO/ビジネスストラテジー・ディレクター | ||||||
2014年6月 | 当社 入社 | ||||||
2014年10月 | 当社 専務執行役CFO TBK HOLDINGS, INC. Corporate Auditor(現) HOOVER PRECISION PRODUCTS, INC. Corporate Auditor(現) 椿中島機械(太倉)有限公司 監事(現) 椿中島機械(重慶)有限公司 監事(現) | ||||||
2014年11月 | 椿鋼球㈱ 監査役(現) | ||||||
2015年3月 | 当社 取締役兼専務執行役CFO(現) | ||||||
2016年6月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | ― | 大塚 博行 | 1968年 9月1日 | 1992年4月 | ㈱住友銀行(現:㈱三井住友銀行) 入行 | (注)3 | ― |
2001年5月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 | ||||||
2002年2月 | ラザード・フレール・エルエルシー (現:ラザードLTD) 入社 | ||||||
2006年1月 | 同社 マネージング・ディレクター | ||||||
2006年4月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー 入社 | ||||||
2009年3月 | クオリカプス㈱ 取締役 | ||||||
2010年3月 | チムニー㈱ 取締役 | ||||||
2011年3月 | 当社 取締役(現) | ||||||
2012年1月 | カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージング・ディレクター(現) | ||||||
2013年1月 | ディバーシー㈱(現:シーバイエス㈱) 取締役(現) | ||||||
2015年6月 | ㈱ディー・エヌ・エー 取締役(現) 日立機材㈱(現:センクシア㈱) 取締役(現) | ||||||
2016年7月 | ウォルブロー㈱ 取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 河野 研 | 1971年 10月9日 | 1996年10月 | 公認会計士二次試験合格 | (注)3 | ― |
1998年9月 | 朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所 | ||||||
2002年8月 | 武田薬品工業㈱ 入社 | ||||||
2004年7月 | 東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所 | ||||||
2006年12月 | 河野公認会計士事務所開業 所長(現) | ||||||
2011年8月 | IBS㈱ 取締役(現) | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役(現) | ||||||
2013年11月 | ㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 石井 英夫 | 1943年 10月25日 | 1967年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)3 | ― |
2000年2月 | ハネウェル・ターボチャージング・システムズ・ジャパン㈱(現:ハネウェル・ジャパン㈱) 代表取締役社長 | ||||||
2000年8月 | ハネウェル・ターボ・テクノロジーズ㈱ アジア事業担当副社長 | ||||||
2004年4月 | 同社 グローバル品質担当副社長 | ||||||
2005年7月 | ハネウェル・インターナショナル 日本代表 ハネウェル・ジャパン㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | 旭テック㈱ Co-CEO兼代表執行役社長 | ||||||
2009年11月 | 企業国際化支援ネットワーク コンサルタント | ||||||
2015年3月 | 当社 取締役(現) | ||||||
取締役 | ― | 淡輪 敬三 | 1952年 9月19日 | 1978年4月 | 日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社 | (注)3 | ― |
1987年7月 | マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社 | ||||||
1993年7月 | 同社 パートナー | ||||||
1997年7月 | ワトソンワイアット㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 | ||||||
2007年2月 | ㈱キトー 取締役(現) | ||||||
2007年6月 | インヴァスト証券㈱ 監査役 | ||||||
2010年6月 | タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 | ||||||
曙ブレーキ工業㈱ 監査役(現) | |||||||
2013年7月 | タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長 | ||||||
2014年3月 | ㈱ZMP 監査役(現) | ||||||
2014年7月 | タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー | ||||||
2014年9月 | 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 代表理事副会長(現) | ||||||
2015年6月 | インヴァスト証券㈱ 取締役(現) | ||||||
2016年2月 | ㈱ビービット 顧問(現) | ||||||
2016年3月 | 当社 取締役(現) | ||||||
計 | 83,600 |
(注) 1 取締役 大塚 博行、河野 研、石井 英夫、淡輪 敬三は、社外取締役であります。
2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 淡輪敬三、 委員 大塚博行、石井英夫
報酬委員会
委員長 髙宮 勉、 委員 大塚博行、河野 研
監査委員会
委員長 河野 研、 委員 大塚博行、淡輪敬三
3 取締役の任期は、2017年3月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(2) 執行役の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表執行役 | CEO | 髙宮 勉 | 1950年 10月13日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 25,000 | |
専務執行役 | CTO | 山田 賢司 | 1963年 8月29日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 41,600 | |
専務執行役 | CFO | 小原 シェキール | 1958年 7月1日 | 「(1)取締役の状況」に記載しております。 | (注)1 | 17,000 | |
常務執行役 | CAO | 廣田 浩治 | 1951年 10月27日 | 1976年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)1 | 5,000 |
1996年7月 | 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー | ||||||
2003年4月 | 橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事 | ||||||
2008年5月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員 | ||||||
2014年11月 | 当社 常務執行役CAO兼総務部長(現) | ||||||
2016年6月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現) | ||||||
常務執行役 | 鋼球 事業部長 | 島田 一也 | 1970年 1月17日 | 1993年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 17,500 |
2003年4月 | 椿中島機械(太倉)有限公司 出向 | ||||||
2010年3月 | 椿中島機械(太倉)有限公司 董事 | ||||||
椿中島機械(重慶)有限公司 董事 | |||||||
2011年1月 | 当社 鋼球事業部技術部長 | ||||||
2012年6月 | 当社 取締役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
2014年10月 | 当社 常務執行役鋼球事業部長(現) | ||||||
2014年11月 | 椿鋼球㈱ 代表取締役会長(現) | ||||||
執行役 | CSO | 酒井 秀行 | 1973年 12月22日 | 1996年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 26,500 |
2002年8月 | ㈱管理事業へ転籍 | ||||||
2006年4月 | 同社 経理部長 | ||||||
2007年6月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 取締役経理部長 | ||||||
2007年8月 | 当社 取締役経理部長 | ||||||
2013年3月 | 当社 執行役 | ||||||
2014年10月 | TBK HOLDINGS, INC. Director | ||||||
2014年11月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE.LTD. Director | ||||||
椿鋼球㈱ 取締役 | |||||||
2016年3月 | 当社 執行役CSO(現) | ||||||
執行役 | ― | 茅原 和朗 | 1967年 3月27日 | 1990年4月 | 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 | (注)1 | 14,100 |
2009年10月 | 当社 鋼球事業部管理部長 | ||||||
2012年3月 | 当社 鋼球事業部製造部長 | ||||||
2014年3月 | 当社 執行役鋼球事業部副事業部長 | ||||||
2014年10月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | 張 立 | 1963年 2月6日 | 1984年9月 | 北京微電機廠 入社 | (注)1 | 20,000 |
1988年4月 | ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在 | ||||||
1994年1月 | ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社 | ||||||
2000年1月 | ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向 | ||||||
2002年3月 | 当社 入社 | ||||||
椿中島機械(太倉)有限公司 出向 | |||||||
椿中島機械(太倉)有限公司 副董事長(現) | |||||||
2005年12月 | 椿中島機械(重慶)有限公司 副董事長(現) | ||||||
2014年10月 | 当社 執行役(現) | ||||||
執行役 | ― | 吉田 保夫 | 1953年 1月29日 | 1976年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)1 | ― |
2004年4月 | ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役 | ||||||
2009年4月 | 同社 取締役専務執行役 | ||||||
2013年11月 | ㈱ヴァレオジャパン 執行役員 | ||||||
2015年8月 | 当社 入社 | ||||||
2016年3月 | 当社 執行役(現) | ||||||
2016年6月 | TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD. Director(現) | ||||||
執行役 | ― | 郷坪 智史 | 1954年 4月26日 | 1980年4月 | 日産自動車㈱ 入社 | (注)1 | ― |
2001年1月 | コナミ㈱(現:コナミホールディングス㈱)入社 | ||||||
2006年8月 | ㈱テンアートニ(現:サイオステクノロジー㈱) | ||||||
取締役常務執行役員 | |||||||
2008年9月 | サイオステクノロジー㈱ 取締役専務執行役員 | ||||||
2013年4月 | 日本電産テクノモータ㈱ 代表取締役社長 | ||||||
2016年2月 | 日本電産㈱ 執行役員 | ||||||
2016年10月 | 当社 執行役(現) | ||||||
2017年1月 | TBK HOLDINGS, INC. Director(現) | ||||||
HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC. Director(現) | |||||||
椿中島機械(太倉)有限公司 董事(現) | |||||||
椿中島機械(重慶)有限公司 董事(現) | |||||||
2017年2月 | TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp. Zo. o. Director(現) | ||||||
椿鋼球㈱ 取締役(現) | |||||||
計 | 166,700 |
(注) 1 執行役の任期は、2017年3月24日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2 代表執行役である髙宮勉、専務執行役である山田賢司及び小原シェキールは、当社取締役を兼任しております。
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このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31954] S1009UK1)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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