株式会社ツバキ・ナカシマ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)

イ 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	廣田 浩治	1951年10月27日	1976年4月 日産自動車㈱ 入社 1996年7月 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー 2003年4月 橋本フォーミング工業㈱(現:㈱ファルテック) 理事 2008年5月 ナイルス㈱(現:㈱ヴァレオジャパン) 常務執行役員 2014年11月 当社 常務執行役CAO 2016年6月 TSUBAKI NAKASHIMA GLOBAL PTE. LTD.(現:TN ASIA PTE. LTD.) Director(現) 2017年8月 NN International B.V. (現:TN EUROPE, B.V.) Director(現) 2017年9月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Director(現) 2018年3月 当社 取締役兼代表執行役副社長 TN GEORGIA, INC. Director(現) 2018年4月 TN TAICANG CO., LTD. 董事長(現) 2019年3月 当社 取締役兼代表執行役社長COO 2020年1月 当社 取締役兼代表執行役社長CEO(現) 2020年7月 TN TENNESSEE, LLC. Director(現)	(注)3	15,300
取締役	館 尚嗣	1956年2月19日	1979年4月 日産自動車㈱ 入社 1997年7月 欧州日産自動車会社 ゼネラルマネージャー 2000年7月 ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 ディレクター 2019年3月 当社 執行役 2021年1月 当社 執行役CSO 2022年1月 当社 執行役副社長CFO 2022年3月 TN GEORGIA, INC. Corporate Auditor(現) TN TENNESSEE, LLC. Corporate Auditor(現) 当社 取締役兼執行役副社長CFO(現) 2022年6月 TN TAICANG CO., LTD. 監事(現)	(注)3	10,000
取締役	ファロー・エヴリース	1973年11月25日	1998年9月 Freudenberg-NOK G. P. 営業&キーアカウントマネージャー 2004年2月 Corteco Mexico ゼネラルマネージャー 2007年1月 Corteco USA ディレクター 2014年4月 NN, Inc. ヴァイスプレジデント・ゼネラルマネージャー 2018年3月 当社 執行役 2020年1月 当社 専務執行役 2020年2月 TN ITALY, S.P.A. Director(現) 2022年1月 当社 執行役副社長CTO 2023年3月 当社 取締役兼執行役副社長CTO 2024年1月 当社 取締役兼執行役副社長(現)	(注)3	―
取締役	河野 研	1971年10月9日	1996年10月 公認会計士二次試験合格 1998年9月 朝日監査法人(現:有限責任 あずさ監査法人) 入所 2002年8月 武田薬品工業㈱ 入社 2004年7月 東京北斗監査法人(現:仰星監査法人) 入所 2006年12月 河野公認会計士事務所開業 所長(現) 2012年6月 当社 取締役(現) 2013年11月 ㈱河野会計事務所設立 代表取締役(現) 2019年6月 ㈱オートウェーブ 取締役(現) 2020年6月 NKメディコ㈱(現:㈱プリメディカ) 取締役(現) 2023年3月 笠野興産㈱ 取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	淡輪 敬三	1952年9月19日	1978年4月 日本鋼管㈱(現:JFEスチール㈱) 入社 1987年7月 マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社 1993年7月 同社 パートナー 1997年7月 ワトソンワイアット㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 2007年2月 ㈱キトー 取締役 2007年6月 インヴァスト証券㈱(現:インヴァスト㈱) 監査役 2010年6月 タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 代表取締役社長 曙ブレーキ工業㈱ 監査役 2013年7月 タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) 取締役会長 2014年3月 ㈱ZMP 監査役 2014年7月 タワーズワトソン㈱ (現:ウイリス・タワーズワトソン) シニアアドバイザー 2014年9月 公益財団法人世界自然保護基金ジャパン 代表理事副会長(現) 2015年6月 インヴァスト証券㈱(現:インヴァスト㈱) 取締役(現) 2016年2月 ㈱ビービット 顧問(現) 2016年3月 当社 取締役(現) 2016年5月 iYell㈱ 最高顧問(現) 2017年3月 ㈱リブセンス 取締役(現) 2019年1月 ココン㈱ (現:GMOサイバーセキュリティbyイエラエ㈱) 取締役	(注)3	―
取締役	山本 昇	1962年11月21日	1986年4月 マツダ㈱ 入社 1989年5月 大和証券㈱ 入社 2002年2月 PWC FAS マネージング・ディレクター 2003年4月 ㈱ラザードフレール マネージング・ディレクター 2006年10月 日興シティグループ証券㈱(現:シティグループ証券㈱) マネージング・ディレクター 2011年10月 BNP Paribas 共同投資銀行本部長 2016年6月 日立工機㈱(現:工機ホールディングス㈱) 取締役(現) 2016年9月 XIBキャピタルパートナーズ㈱(現:XIB㈱) 代表取締役代表パートナーCEO(現) 2018年3月 当社 取締役(現) ルネサスエレクトロニクス㈱ 監査役 2021年3月 同社 取締役(現) 2023年1月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド シニアアドバイザー(現)	(注)3	―
取締役	加藤 忠智	1955年3月19日	1980年4月 ㈱豊田自動織機製作所(現:㈱豊田自動織機) 入社 1990年7月 マッキンゼーアンドカンパニー 入社 1993年7月 同社 マネージャー 1995年8月 ㈲マネジメント・コンサルティング・ネットワーク設立 代表取締役(現) 2024年3月 当社 取締役(現)	(注)3	―
計					25,300

(注) 1 取締役 河野 研、淡輪 敬三、山本 昇、加藤 忠智は、社外取締役であります。
2 当社の委員会体制は以下のとおりとなっております。
指名委員会
委員長 淡輪 敬三、委員 加藤 忠智、廣田 浩治
報酬委員会
委員長 山本 昇、 委員 淡輪 敬三、廣田 浩治
監査委員会
委員長 河野 研、 委員 山本 昇、 加藤 忠智
3 取締役の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

ロ 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表執行役 社長CEO	廣田 浩治	1951年10月27日	「イ 取締役の状況」に記載しております。	(注)1	15,300
執行役 副社長CFO	館 尚嗣	1956年2月19日	「イ 取締役の状況」に記載しております。	(注)1	10,000
執行役 副社長	ファロー・エヴリース	1973年11月25日	「イ 取締役の状況」に記載しております。	(注)1	―
常務執行役CHRO	デュット・フランコ	1961年2月15日	1992年1月 Buzzi Unicem S.p.A. 入社 1999年11月 ITT Italia S.r.l. 入社 2010年4月 Centro Italiano di Ergonomia S.r.l. General Manager 2013年8月 Ergonauta S.r.l. Co-Owner 2014年7月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) HR & ESH Manager 2015年1月 NN, Inc. Divisional HR & ESH Director 2016年10月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Representative and Global HR Director(現) 2017年1月 NN, Inc. Group HR Director 2018年3月 当社 執行役 2020年1月 当社 常務執行役 2021年1月 当社 常務執行役CHRO(現)	(注)1	―
執行役	コラサンティ・コジモ	1963年7月18日	1983年1月 SKF Industrie S.p.A. 入社 1991年4月 同社 Department Manager 2000年3月 NN Europe S.p.A.(現:TN ITALY, S.P.A.) Operation Manager 2015年4月 NN, Inc. Operation Director, L3 Global 2019年3月 当社 執行役(現) 2022年9月 TN GEORGIA, INC. Director(現) TN TENNESSEE, LLC. Director(現)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
執行役	相見 聡	1974年4月22日	1998年4月 ㈱ライフコーポレーション 入社 2000年5月 ㈱アメックス 入社 2006年10月 住友精密工業㈱ 入社 2017年8月 当社 グローバル・パーチェシング・マネージャー 2018年3月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	茅原 和朗	1967年3月27日	1990年4月 旧㈱ツバキ・ナカシマ 入社 2009年10月 当社 鋼球事業部管理部長 2012年3月 当社 鋼球事業部製造部長 2014年3月 当社 執行役鋼球事業部副事業部長 2014年10月 当社 執行役(現)	(注)1	14,100
執行役	張 立	1963年2月6日	1984年9月 北京微電機廠 入社 1988年4月 ニチメン㈱(現:双日㈱) 入社 北京駐在 1994年1月 ニチメンマシナリー㈱(現:双日マシナリー㈱) 入社 2000年1月 ニチメン㈱(現:双日㈱) 上海駐在所出向 2002年3月 当社 入社 Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 出向 Tsubaki-Hoover(Taicang)Co., Ltd. (現:TN TAICANG CO., LTD.) 副董事長(現) 2014年10月 当社 執行役(現)	(注)1	20,000
執行役	向 秀和	1964年3月9日	1989年4月 住友電気工業㈱ 入社 2008年8月 住友電工焼結合金㈱ 出向 2011年5月 Engineered Sintered Components Company (現:Keystone Powdered Metal Company) 出向 EVP 2017年1月 住友電工焼結合金㈱ 出向 製造部長 2018年8月 当社 執行役(現)	(注)1	―
執行役	冨士川 徹	1981年8月14日	2005年4月 ㈱管理事業 入社 2014年10月 当社 理事欧州地域担当 2018年3月 当社 ISCコーディネーター(欧州リージョン)担当理事 2020年1月 当社 グローバルセラミックビジネス ヘッド 2021年1月 当社 グローバルセラミックビジネス プレジデント 2024年1月 当社 執行役(現)	(注)1	10,000
計					69,400

(注) 1 執行役の任期は、2024年3月22日開催の定時株主総会終結後最初に招集される取締役会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会終結の時までであります。
2 代表執行役である廣田浩治、執行役である館尚嗣及びファロー・エヴリースは、当社取締役を兼任しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。河野研氏は、公認会計士・税理士並びに他社の社外役員としての知識・経験及び見識をベースに、コーポレートガバナンス及びコンプライアンスの視点を中心に、公正かつ客観的な視野から経営に対する適時適切な監督・助言を行っております。淡輪敬三氏は、他社の経営者並びに社外役員としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、戦略構築・ダイバーシティ・人財育成・リスク管理・ESG等を含む経営全般の視点から高度かつ広範な監督・助言を行っております。山本昇氏は、グローバル企業における高度かつ多彩な経験・専門知識並びに視野を有し、多岐にわたるビジネスに参画されている経験を活かし、幅広い視野・知見に基づく貢献を行っております他、グローバル・マーケット・技術の動向・企業戦略・ESG視点での多角的な見地に基づき適切な経営の監督を行っております。加藤忠智氏は、自動車関連のグローバル企業経験、及び製造業から金融・小売業に至る幅広い業種における企業革新活動にコンサルタントとして従事してきた多様かつ豊富な経験、及びこれを支える高度な知見は、難しい時期に差し掛かる当社の経営に、新たな視点とエネルギーを与えるものと判断し、2024年3月22日開催の定時株主総会の終結の時から社外取締役に就任しております。
河野研氏、淡輪敬三氏、山本昇氏、加藤忠智氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任にあたっては会社法に定める社外取締役の要件や東京証券取引所が定める独立役員にかかる独立性基準に基づき、適切な候補者を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会と会計監査人との間で、適宜、情報及び意見交換を行う場を設けております。また、当該連携には監査委員会の職務を補助する監査委員会補助人も同席しており、監査計画、監査体制及び監査の実施報告を受け、留意事項等についての共有がなされております。
また当社は、内部監査専任者を選任しており、代表執行役CEOの指揮の下、内部監査を実施しております。なお、当該内部監査専任者と監査委員会及び同補助人との間では、適宜情報交換を行っており、内部監査専任者は毎月開催される監査委員会に出席し、監査上の重点項目等に関する意見交換、内部監査計画や内部監査の報告等を実施しております。