有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JGRP (EDINETへの外部リンク)
株式会社ツルハホールディングス 役員の状況 (2020年5月期)
① 役員一覧
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)
(注)1.代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
2.取締役岡田元也、藤井文世および佐藤はるみは社外取締役であります。
3.監査役土井勝久および酒井 純は社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
5.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、以下のとおりの構成となっております。
社長執行役員 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、M&A担当 小川 久哉
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 三橋 信也
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 渥美 文昭
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 八幡 政浩
常務執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
6.2020年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2017年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.2018年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 岡田元也は、当社の大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役会長であり、当社株式を4,900株保有しております。当社グループは同社が運営するショッピングセンターヘ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、当社営業経費の1.5%であり僅少であります。また、当社グループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.3%であり僅少であります。
社外取締役 藤井文世は㈱北洋銀行監査役であり、当社株式を900株保有しております。当社グループと同行との間では預金と為替取引はありますが融資取引はなく、同行が当社の意思決定に与える影響はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を400株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 土井勝久は土井法律事務所代表であり、 当社株式を900株保有しております。当社グループは同氏との営業取引がなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役酒井純は公認会計士酒井純事務所代表であり、当社株式を8,900株保有しております。当社グループと同氏との問には特別の取引関係はありません。また、同氏は㈱ホクリヨウおよび㈱北海道新聞社の監査役であります。当社グループと両社との間にも特別の取引関係はありません。
当社の社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
なお当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない人材を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人による当社の会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。
男性 15名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 6.3%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役会長 | 鶴羽 樹 | 1942年2月11日生 |
| (注)6 | 1,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 鶴羽 順 (注)1 | 1974年5月21日生 |
| (注)6 | 119 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 後藤 輝明 | 1955年9月19日生 |
| (注)6 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 小川 久哉 | 1958年9月21日生 |
| (注)6 | 901 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 三橋 信也 | 1959年6月8日生 |
| (注)6 | 6 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 村上 正一 | 1967年5月24日生 |
| (注)6 | 1 | ||||||||||||||||||
取締役 | 渥美 文昭 | 1965年2月21日生 |
| (注)6 | 1 | ||||||||||||||||||
取締役 | 八幡 政浩 | 1968年9月12日生 |
| (注)6 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 | 阿部 光伸 | 1954年5月19日生 |
| (注)6 | 13 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役相談役 | 岡田 元也 (注)2 | 1951年6月17日生 |
| (注)6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 藤井 文世 (注)2 | 1954年8月20日生 |
| (注)6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐藤 はるみ (注)2 | 1955年2月26日生 |
| (注)6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 土井 勝久 (注)3 | 1945年12月10日生 |
| (注)7 | 0 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 大船 正博 | 1952年10月10日生 |
| (注)8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 酒井 純 (注)3 | 1954年10月1日生 |
| (注)8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
計 | 2,536 |
(注)1.代表取締役鶴羽 順は取締役会長鶴羽 樹の子であります。
2.取締役岡田元也、藤井文世および佐藤はるみは社外取締役であります。
3.監査役土井勝久および酒井 純は社外監査役であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
山崎 幹根 | 1967年7月13日生 | 1998年9月 北海道大学博士(法学) 2000年4月 釧路公立大学経済学部助教授 2001年4月 北海道大学大学院法学研究科助教授 2007年4月 北海道大学公共政策大学院教授 2013年4月 北海道大学公共政策大学院院長 2015年4月 北海道大学大学院法学研究科教授 2019年4月 北海道大学公共政策大学院教授(現任) | - |
社長執行役員 鶴羽 順
常務執行役員 グループ調剤運営部門担当 後藤 輝明
執行役員 ㈱くすりの福太郎担当、M&A担当 小川 久哉
執行役員 ㈱レデイ薬局担当 三橋 信也
執行役員 ㈱ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本担当 村上 正一
執行役員 ㈱杏林堂薬局担当 渥美 文昭
執行役員 ㈱ツルハ店舗運営部門担当 八幡 政浩
常務執行役員 グループ商品部門担当 江口 典幸
執行役員 グループ店舗開発部門担当 遠山 和登
執行役員 グループ管理部門担当 村上 誠
6.2020年8月11日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
7.2017年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
8.2018年8月10日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 岡田元也は、当社の大株主であるイオン㈱の取締役兼代表執行役会長であり、当社株式を4,900株保有しております。当社グループは同社が運営するショッピングセンターヘ出店しており、賃借等の営業取引がありますが、当社営業経費の1.5%であり僅少であります。また、当社グループは同社グループから商品仕入れを行っておりますが、総仕入れ額の約0.3%であり僅少であります。
社外取締役 藤井文世は㈱北洋銀行監査役であり、当社株式を900株保有しております。当社グループと同行との間では預金と為替取引はありますが融資取引はなく、同行が当社の意思決定に与える影響はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役 佐藤はるみはアンカー税理士法人札幌事務所所長であり、当社株式を400株保有しております。当社グループと同氏の間には特別の取引関係はなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、選任かつ独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役 土井勝久は土井法律事務所代表であり、 当社株式を900株保有しております。当社グループは同氏との営業取引がなく、独立性が高く確保されていることから、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役酒井純は公認会計士酒井純事務所代表であり、当社株式を8,900株保有しております。当社グループと同氏との問には特別の取引関係はありません。また、同氏は㈱ホクリヨウおよび㈱北海道新聞社の監査役であります。当社グループと両社との間にも特別の取引関係はありません。
当社の社外取締役および社外監査役との間に上記以外の特別な利害関係はありません。
なお当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく客観的・中立的かつ適切な監督または監査といった機能及び役割が期待でき、一般株主と利益相反が生じる恐れがない人材を選任することを基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部 統制部門との関係
当社は社外取締役は取締役会において意見を述べ、専門的見地から経営上有用な助言を行っております。また、当社の内部監査組織として社長直属の監査室を設置しており、当社グループ内の店舗、本部の日常業務が社内規程および業務マニュアルに従って実施されているかを確認しております。その結果は社長に報告する体制となっております。監査は計画的に行われるとともに、重要テーマについては監査役との共同監査を実施するとともに、コンプライアンス統括グループを含む定期的な監査会議を行い、連携を密にしております。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役は取締役会や経営会議などの重要会議に出席し意見を述べ、また、取締役から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、各店舗や子会社の業務および財産の状況を実地に調査するなど、取締役の業務執行について適法性、妥当性の観点から監査を行っております。
また、監査役会は監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、監査に関する重要な事項について、互いに報告を行い必要な協議・決議をする機関で定時監査役会は毎月開催され、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
さらに、監査役は、監査法人による監査期間中において、監査法人との面談の機会の場を適宜設け、当該監査法人による当社の会計監査状況およびその進捗の報告を受けるとともに、監査上、必要な意見交換を実施しております。
監査役酒井純は公認会計士の資格を有しております。
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