株式会社ティーケーピー 役員の状況 (2025年2月期)

① 役員一覧
男性 4名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 42.8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 CEO兼COO	河野 貴輝	1972年10月13日生	1996年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1999年8月 日本オンライン証券株式会社(現 三菱UFJ eスマート証券株式会社) 出向 2000年3月 イーバンク銀行株式会社(現 楽天銀行株式会社)取締役営業本部長 2005年8月 当社設立 代表取締役社長 2019年10月 株式会社大分フットボールクラブ社外取締役(現任) 2021年6月 株式会社エスクリ 社外取締役(現任) 2022年5月 当社 代表取締役社長CEO兼COO(現任)	(注)4	1,845,400
取締役 CFO	中村 幸司	1972年4月9日生	1999年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2006年12月 当社 取締役管理部長 2008年7月 株式会社コンビニステーション (現 株式会社コンステ)取締役 2010年9月 株式会社TKPテレマーケティング(現 株式会社TKPコミュニケーションズ)取締役 2013年9月 当社 取締役COO 2020年3月 当社 取締役CFO(現任)	(注)4	39,600
取締役 (注)1 (注)3	元谷 芙美子	1947年7月8日生	1971年6月 信金開発株式会社(現 アパ株式会社) 取締役(現任) 1980年12月 アパホテル株式会社 取締役 1994年2月 アパホテル株式会社 代表取締役社長(現任) 2012年6月 東京国際大学 客員教授 2015年12月 アパホールディングス株式会社 取締役(現任) 2020年11月 株式会社SHIFT 社外取締役(現任) 2021年5月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	1,300
取締役 (注)1 (注)3	小林 栄三	1949年1月7日生	1972年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2004年6月 同社代表取締役 社長 2010年4月 同社代表取締役 会長 2010年7月 朝日生命保険相互会社 社外監査役 2011年6月 伊藤忠商事株式会社 取締役会長 2013年6月 オムロン株式会社 社外取締役 2015年6月 日本航空株式会社 社外取締役(現任) 2016年6月 伊藤忠商事株式会社 会長 2016年6月 株式会社日本取引所グループ 社外取締役 2018年4月 伊藤忠商事株式会社 特別理事 2020年4月 同社 名誉理事(現任) 2025年5月 当社 社外取締役(現任)	(注)4	0
取締役 (常勤監査等委員) (注)1 (注)2 (注)3	曽我部 義矩	1946年3月26日生	1969年4月 株式会社日本不動産銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 1998年5月 アイフル株式会社 取締役 2003年4月 東急リバブル株式会社入社 アセット事業部開発部長 2004年2月 株式会社ケン・コーポレーション 監査役 2006年5月 当社 社外監査役 2025年5月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)	(注)6	21,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員) (注)1 (注)2 (注)3	長與 明子	1976年8月11日生	1998年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2004年8月 税理士法人中央青山(現 PwC税理士法人)入所 2006年7月 株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス(現 株式会社IMAGICA GROUP)入社 2007年4月 シネマ・インヴェストメント株式会社 入社 2009年1月 長與公認会計士事務所開設(現任) 2020年3月 やまと監査法人 入所 2020年3月 やまと税理士法人 入所 2020年8月 税理士登録 2020年8月 やまと税理士法人 社員(現任) 2024年4月 やまと監査法人 社員(現任) 2024年5月 当社 社外監査役 2025年5月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)	(注)6	0
取締役 (監査等委員) (注)1 (注)2 (注)3	古瀬 智子	1987年9月17日生	2014年12月 弁護士登録 2015年1月 弁護士法人東京フレックス法律事務所入所 2023年1月 弁護士法人東京フレックス法律事務所 パートナー(現任) 2023年6月 EMBAアルムナイ京都株式会社 監査役 2024年5月 当社 社外監査役 2024年7月 株式会社CFPコンサルティング社外監査役(現任) 2024年9月 日本情報クリエイト株式会社 監査等委員である社外取締役(現任) 2025年5月 当社 監査等委員である社外取締役(現任)	(注)6	0
計					1,907,300

(注)1.取締役元谷芙美子、小林栄三、曽我部義矩、長與明子及び古瀬智子は、社外取締役であります。

2.取締役曽我部義矩、長與明子及び古瀬智子は、監査等委員である取締役であります。
3.当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2025年6月1日付で長尾宗尚が取締役(監査等委員である取締役を除く。)へ就任予定です。同氏の略歴は次のとおりであります。なお、同氏の任期は、2026年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
長尾 宗尚	1971年11月4日生	2002年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2006年9月 日興シティグループ証券株式会社(現シティグループ証券株式会社)入社 2009年7月 ドイツ証券株式会社 入社 2010年4月 アリコジャパン(現メットライフ生命保険株式会社) 財務経理部長 2016年1月 同社 事業費統括本部長 2022年3月 同社 執行役員	0

6.監査等委員である取締役の任期は、2025年5月30日開催の定時株主総会終結の時から2027年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
渡邉 康平	1949年3月26日生	1971年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 2000年6月 同社 執行役員 2002年4月 同社 常務執行役員 2002年6月 同社 代表取締役常務取締役 2004年4月 同社 代表取締役専務取締役 2006年4月 同社 代表取締役副社長 2010年4月 同社 取締役副会長 2011年4月 同社 相談役 2014年4月 同社 常勤理事 2014年7月 同社 非常勤理事(現任) 2015年5月 当社 社外取締役	0

8.執行役員の状況
当社では、業務執行体制を強化し、より機動的かつ効率的な業務運営を行うために、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の8名であります。

氏名	担当
河野 貴輝	CEO兼COO・地方支店・本社営業担当
中村 幸司	CFO・管理部門担当
横岩 利恵	ホテル宴会場・宿泊・料飲事業担当
髙木 寛	内部統制担当
石川 守	オペレーション担当
井口 智之	社長室・新規事業担当
小田原 隆行	経営企画・経理担当

② 社外役員の状況
社外取締役5名と当社の関係等
当社の社外取締役は5名であり、そのうち3名が監査等委員であります。
社外取締役と当社の関係等は、以下のとおりです。
元谷 芙美子氏:
同氏は、経営するホテルを日本最大級のチェーングループに成長させた実績があり、宿泊事業に関する高い見識と卓越した経営手腕を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた助言及び意見を取締役会に提言することが期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は、アパホテル株式会社の代表取締役であり、当社は同社とのフランチャイズ契約に基づきアパホテルを全国計16箇所運営しております。
小林 栄三氏:
同氏は、世界各地で事業を展開する総合商社の経営のトップとして培った多角的なグループ企業の統率における経験や、経営に関する高い見識を有しており、企業経営に関する実践的・多角的な視点から、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督が期待できることから社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
曽我部 義矩氏:
同氏は、金融業界にて培った財務業務の経験とその後の不動産業界における豊富なマネジメント経験を有しており、幅広い見地から客観的・中立的な監査が期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
長與 明子氏:
同氏は、公認会計士および税理士として会計監査、税務等の業務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
古瀬 智子氏:
同氏は、弁護士として訴訟、M&A業務、グループ再編等法務実務に携わり、豊富な経験と深い見識を有しており、広範かつ高度な視野で取締役の職務の執行を適切に監査することが期待できることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。
なお、同氏は東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2項の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員に指定しております。
いずれの社外取締役及びその近親者と当社の間に、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は取締役会に出席することにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため、それぞれが客観的な視点から活発に発言を行っております。
また、監査等委員会は、会計監査人・内部監査部門と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人・内部監査部門に報告を求める。