株式会社テクノフレックス 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧(報告書提出日現在)
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長兼 社長執行役員	前島 岳	1967年11月22日生	1994年4月 当社 入社 2003年1月 ㈱テクノホールディングス 執行役員 2003年4月 南京晨光東螺波紋管有限公司 副董事長 2004年3月 ㈱テクノホールディングス 取締役 2005年3月 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 董事 2005年9月 ㈱テクノホールディングス 専務取締役管理本部長兼経営企画室長 2008年3月 同社 代表取締役社長 2008年3月 TF(VIETNAM)CO., Ltd. チェアマン(現任) 2009年1月 当社 代表取締役副社長兼営業本部長 2010年3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長 2012年1月 当社 代表取締役副社長兼管理本部長 2013年3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長 2013年3月 ㈱チューブフォーミング 代表取締役社長 2014年3月 同社 取締役(現任) 2015年5月 当社 代表取締役社長 2016年2月 ㈱TFエンジニアリング 代表取締役社長 2016年2月 ㈱スペースケア 取締役 2016年3月 天津天富軟管工業有限公司 董事長(現任) 2018年3月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員(現任) 2018年9月 ㈱中野製作所 代表取締役社長 2020年8月 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 執行董事(現任) 2022年3月 ㈱TFエンジニアリング 代表取締役会長 2023年9月 ㈱スペースケア 代表取締役(現任)	(注2)	304,000
取締役会長兼 会長執行役員	前島 崇志	1940年1月13日生	1977年8月 東京フレックス工業㈱(現 当社)設立 取締役 1977年11月 同社 代表取締役社長 2002年1月 ㈱テクノホールディングス(現 当社) 代表取締役会長兼社長 2010年3月 当社 取締役会長 2012年3月 天津天富軟管工業有限公司 董事長 2013年3月 ㈱チューブフォーミング 取締役 2014年3月 ㈱アクアリザーブ 代表取締役社長 2014年3月 ㈱TFエンジニアリング 代表取締役社長 2015年3月 ㈱スペースケア 取締役 2017年3月 当社 相談役 2017年3月 ㈱TFエンジニアリング 代表取締役社長 2017年3月 ニトックス㈱ 代表取締役会長 2018年9月 ㈱中野製作所 取締役 2019年4月 ㈱中野製作所 代表取締役社長 2020年3月 当社 顧問 2020年3月 ニトックス㈱ 取締役会長 2020年10月 ㈱スペースケア 代表取締役社長 2020年11月 ㈱スペースケア 代表取締役会長(現任) 2022年3月 当社 取締役兼執行役員 2022年3月 ニトックス㈱ 代表取締役会長(現任) 2023年3月 当社 取締役会長兼会長執行役員(現任) 2024年3月 ㈱TFエンジニアリング 代表取締役会長(現任)	(注2)	525,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役兼 専務執行役員 管理本部長	川上 展生	1960年5月15日生	1983年4月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2009年9月 同行 神保町支店長 2012年7月 当社 入社 総務部長 2013年3月 当社 執行役員管理本部長 2013年3月 ㈱チューブフォーミング 取締役 2014年3月 当社 取締役管理本部長兼総務部長 2014年3月 ㈱チューブフォーミング 監査役 2015年3月 当社 常務取締役管理本部長兼総務部長 2015年3月 ㈱スペースケア 監査役 2016年11月 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 監事(現任) 2018年3月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務部長 2019年3月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長(現任) 2021年3月 ㈱TFエンジニアリング 監査役(現任) 2021年3月 ニトックス㈱ 監査役(現任) 2021年3月 ㈱チューブフォーミング 監査役(現任)	(注2)	31,000
取締役兼 執行役員 営業本部長	藤木 英世	1972年9月5日生	1996年5月 当社 入社 2016年1月 当社 一般部長 2017年1月 当社 フレキ部長 2018年2月 当社 執行役員営業本部長 2023年3月 当社 取締役兼執行役員営業本部長(現任)	(注2)	9,000
取締役	元田 充隆	1945年8月15日生	1969年7月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 1989年2月 同行 沼津支店長 1990年10月 東和証券㈱(現 三菱UFJ証券ホールディングス㈱) 総合企画室長 1993年5月 ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 事業調査部長 1996年6月 同行 取締役事業調査部長 1997年6月 同行 取締役人事部長 1999年6月 同行 常務執行役員 2001年6月 同行 専務執行役員 2002年6月 ㈱UFJ総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング㈱) 専務取締役 2003年6月 同社 代表取締役社長 2005年6月 宇部興産㈱(現 UBE㈱) 社外取締役 2014年7月 当社 社外取締役(現任) 2023年1月 (公財)キープ協会 理事長(現任)	(注2)	5,000
取締役	荻野 美里	1983年1月20日生	2006年9月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人(現 EY税理士法人)入社 2010年9月 OAG税理士法人 入社 2017年9月 同社 マネジメント・ソリューション部 公益財団プロジェクト シニアマネージャー(現任) 2020年3月 当社 社外取締役(現任) 2020年8月 (一財)ゴールドウイン西田育英財団(現 (公財)ゴールドウイン西田育英財団) 監事(現任)	(注2)	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常勤監査等委員	小菅 薫	1959年11月21日生	1983年4月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社 2002年4月 ソニーマーケティング㈱ ネットワークプロダクツマーケティング部 統括部長 2006年4月 同社 広告宣伝部門 ウェブコミュニケーション部 統括部長 2009年10月 同社 リテールビジネス部門 リテール営業部 統括部長 2013年4月 同社 プロダクツマーケティング部門 ツーリストビジネス部 統括部長 2015年5月 当社 営業本部長 2016年3月 当社 執行役員 営業本部長兼真空機器部長兼ガス部長 2017年1月 当社 執行役員 営業本部長兼真空機器部長 2018年2月 当社 営業本部 フレキ部 担当部長 2019年4月 当社 営業本部 部長 2022年1月 当社 営業本部 担当部長 2022年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注3)	11,000
取締役 監査等委員	植木 秀敏	1947年7月21日生	1970年4月 ㈱ゼネラル(現 ㈱富士通ゼネラル) 入社 1989年1月 ㈱日本合同ファイナンス(現 ジャフコ グループ㈱)入社 2007年7月 ㈱ヒデコンサルタントオフィス設立 代表取締役 2007年11月 ㈱メディサイエンスプラニング(現 エムスリー㈱に吸収合併) 社外監査役 2008年3月 ㈱アルページュ 社外監査役 2009年5月 日栄インテック㈱ 社外監査役(現任) 2010年3月 ㈱テクノホールディングス(現 当社) 社外監査役 2011年11月 当社 社外監査役 2016年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	10,000
取締役 監査等委員	瀬口 敬三	1958年7月17日生	1982年4月 東京中小企業投資育成㈱ 入社 2000年4月 同社 営業推進室長 2003年2月 同社 業務第二部長兼営業推進室長 2004年6月 同社 業務第一部長兼営業推進室長 2005年7月 同社 総務企画部長 2006年6月 同社 執行役員総務企画部長委嘱 2007年4月 同社 執行役員業務第五部長委嘱 2009年4月 同社 執行役員営業統括部長委嘱 2009年6月 同社 執行役員営業統括部長委嘱 業務第一部～業務第五部担当 2010年6月 同社 取締役営業統括部長委嘱 業務第一部～業務第五部担当 2017年6月 同社 常務取締役営業統括部長委嘱 業務第一部～業務第五部担当 2020年4月 同社 常務取締役営業統括部、業務第一部～業務第五部担当(現任) 2023年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 日東光器㈱ 社外監査役(現任) 2023年8月 大森機械工業㈱ 社外取締役(現任)	(注5)	-
取締役 監査等委員	岡﨑 裕	1972年5月26日生	2004年11月 税理士菅井誠事務所 入所 2008年10月 井上監査法人 入所 2018年7月 岡﨑裕公認会計士事務所開設 所長(現任) 2023年10月 税理士法人岡﨑事務所 代表社員(現任) 2024年3月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注3)	-
計					895,000

(注)1.取締役元田充隆及び荻野美里並びに取締役(監査等委員)植木秀敏、瀬口敬三及び岡﨑裕は、社外取締役であります。なお、植木秀敏は、2023年12月期に係る定時株主総会の継続会(開催予定)の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。
2.2024年3月28日開催の定時株主総会(継続会を開催予定)の休会の時(2024年3月28日の審議終了時)から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会(継続会を開催予定)の休会の時(2024年3月28日の審議終了時)から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2022年3月25日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の継続会(開催予定)の終結の時までであります。
5.2023年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会活性化のため、執行役員制度を導入しており、業務執行取締役4名全員は執行役員を兼務しております。
7.代表取締役社長兼社長執行役員前島岳は、取締役兼会長執行役員前島崇志の長男であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を選任するための基準は設けておりませんが、当社と特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行の牽制機能を果たすことができる人材を選任しております。
当社は社外取締役5名(内3名、監査等委員)を選任しております。但し、取締役監査等委員植木秀敏は、2023年12月期に係る定時株主総会の継続会の終結の時をもって任期満了により退任し、社外取締役4名(内2名、監査等委員)の体制となります。
取締役元田充隆は、長年、金融機関での事業調査等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、金融機関での経営者としての経験等から、客観的且つ大局的に企業価値の向上という観点にて、専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式を5,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役荻野美里は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これを当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役監査等委員植木秀敏は、長年のコンサルティング業務経験があり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、当社株式を10,000株保有しておりますが、その他に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役監査等委員瀬口敬三は、中小企業投資育成政策実施機関における長年の経験と同機関における経営に関する相当程度の知見を有しており、事業育成の専門家として、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行えるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
取締役監査等委員岡﨑裕は、公認会計士および税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の監督等に充分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。
監査等委員は、監査等委員会で策定した監査計画に基づいて、常勤監査等委員を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査等委員は、適正な監視を行うため定期的に監査等委員会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。