有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TJAZ (EDINETへの外部リンク)
株式会社テラスカイ 役員の状況 (2024年2月期)
① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
(注)1.取締役宇野直樹、瀧口友里奈、藤田直志及び奥田良治は、社外取締役であります。当社は、宇野直樹、瀧口友里奈及び藤田直志の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2.監査役本橋和行、亀甲智彦及び浅野俊治は、社外監査役であります。
3.2024年5月31日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.2022年5月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役3名中、3名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、IT業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、当社役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、当社では、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を3名選任しております。
なお、当社の社外取締役の宇野直樹氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社及び代表取締役社長を務めていた東京海上日動システムズ株式会社と当社との取引実績は、当社の主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。また、同氏が当社株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、当社との間にその他の利害関係はありません。社外取締役の奥田良治氏は、当社と営業上の取引関係がある株式会社NTTデータの業務執行者であります。社外監査役の浅野俊治氏は、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人の代表社員でしたが2022年6月に同法人を退所しており、独立性に疑念はないものと考えております。社外取締役の瀧口友里奈氏、藤田直志氏、社外監査役の本橋和行氏、亀甲智彦氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 CEO社長 執行役員 | 佐藤 秀哉 | 1963年5月21日 |
| (注)3 | 3,649,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 副社長 執行役員 | 宮田 隆司 | 1964年3月1日 |
| (注)3 | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 | 今岡 純二 | 1972年10月8日 |
| (注)3 | 72,000 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 CFO 常務執行役員 | 塚田 耕一郎 | 1968年12月31日 |
| (注)3 | 58,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 | 山田 誠 | 1975年2月8日 |
| (注)3 | 1,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 宇野 直樹 | 1953年6月27日 |
| (注)3 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 瀧口 友里奈 | 1987年8月1日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 藤田 直志 | 1956年10月25日 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 奥田 良治 | 1972年5月15日 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 本橋 和行 | 1954年1月16日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 亀甲 智彦 | 1980年11月25日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 浅野 俊治 | 1959年10月6日 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 3,795,300 |
2.監査役本橋和行、亀甲智彦及び浅野俊治は、社外監査役であります。
3.2024年5月31日開催の定時株主総会における選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、増員又は補欠として選任された取締役の任期は、在任取締役の任期の満了する時までとなります。
4.2022年5月27日開催の定時株主総会における選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。なお、当社の定款の定めにより、任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。
5.当社では、迅速かつ効率的な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は、以下のとおりであります。※印は取締役兼務者であります。
役名 | 職名 | 氏名 |
※社長執行役員 | 代表取締役CEO | 佐藤 秀哉 |
※副社長執行役員 | CI事業ユニット長 | 宮田 隆司 |
※常務執行役員 | クラウドインテグレーション統括本部長 | 今岡 純二 |
※常務執行役員 | CFO兼管理本部長 | 塚田 耕一郎 |
※専務執行役員 | 製品事業ユニット長 | 山田 誠 |
専務執行役員 | コーポレート推進本部長 | 台 達雄 |
常務執行役員 | ソリューション推進本部長 | 松岡 弘之 |
常務執行役員 | クラウドインテグレーション営業統括本部長 | 細井 武彦 |
常務執行役員 | クラウドインテグレーション統括本部担当本部長 | 藤井 徳久 |
常務執行役員 | 荒谷 英智 | |
常務執行役員 | 経営企画本部長 | 髙井 康洋 |
執行役員 | 海外事業推進本部長 | 横山 幸平 |
執行役員 | 管理副本部長 | 小倉 正規 |
執行役員 | 新規事業推進室長 | 小泉 信義 |
執行役員 | クラウドインテグレーション統括本部担当本部長 | 一戸 幸史 |
執行役員 | クラウドインテグレーション営業統括本部クラウドインテグレーション営業本部長 | 足立 直人 |
執行役員 | クラウドインテグレーション統括本部第2クラウドインテグレーション統括本部長 | 下川原 章仁 |
執行役員 | グローバルアライアンス部長 | ジェイソン ダニエルソン |
執行役員 | クラウドインテグレーション統括本部第1クラウドインテグレーション統括本部長 | 永野 靖丈 |
執行役員 | クラウドインテグレーション営業統括本部西日本支社長 | 片江 優 |
執行役員 | 製品事業ユニット営業本部長 | 多田 友也 |
執行役員 | 経営企画副本部長 | 大澤 敏 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しております。
社外取締役につきましては、組織運営経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保しております。
取締役の業務執行については社外監査役3名中、3名の監査役が全員取締役会に出席し、必要に応じて意見、質疑を行うことにより経営監視を行っております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観性・中立性のある経営監視機能が重要であると考えており、必要な場合は社外の有識者・専門家等から適切なアドバイスを受けることで機関決定が適切に行われるよう努めております。現状の体制において、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制であると考えておりますが、今後、「企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識、クラウドのみならず、IT業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識」を有するような、適切な社外取締役候補者を引続き検討していきます。具体的な社外取締役選任に向けての動きとしては、当社役員の知り合いや紹介等を通じて、候補者の検討を実施しております。
社外監査役につきましては、当社では、企業経営及び会計や法律分野における豊富な経験、知識と高い見識に基づき、監査の実効性を高める目的により、社外監査役を3名選任しております。
なお、当社の社外取締役の宇野直樹氏が常務取締役を務めていた東京海上日動火災保険株式会社及び代表取締役社長を務めていた東京海上日動システムズ株式会社と当社との取引実績は、当社の主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。また、同氏が当社株式3,200株を保有する資本的関係がありますが、当社との間にその他の利害関係はありません。社外取締役の奥田良治氏は、当社と営業上の取引関係がある株式会社NTTデータの業務執行者であります。社外監査役の浅野俊治氏は、当社と監査契約を締結している有限責任 あずさ監査法人の代表社員でしたが2022年6月に同法人を退所しており、独立性に疑念はないものと考えております。社外取締役の瀧口友里奈氏、藤田直志氏、社外監査役の本橋和行氏、亀甲智彦氏と当社の間において、人的、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれ適宜情報の交換を行うことで相互の連携を高めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31453] S100TJAZ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。