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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T4PW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社テラプローブ 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー


男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

① 取締役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役横山 毅1966年11月19日生
1985年4月山口日本電気㈱ 入社
2000年7月広島日本電気㈱ 入社
2004年4月広島エルピーダメモリ㈱ 入社
2005年6月同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
2005年9月当社 取締役
2007年4月当社 取締役兼執行役員CPO
2010年2月当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
2010年3月TeraPower Technology Inc. Director
2011年6月当社 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
2011年10月㈱テラミクロス 取締役
2012年6月当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
2014年5月当社 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
2014年6月当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
2015年7月当社 取締役兼執行役員COO
2016年6月当社 取締役副社長兼執行役員COO
2016年10月当社 テストオペレーションビジネスユニット長
2019年3月当社 取締役兼執行役副社長
2020年3月当社 取締役兼代表執行役社長(現任)
2020年4月TeraPower Technology Inc.
Director(現任)
(注)2600
取締役黒木 陽一1970年8月6日生
1995年4月吉川セミコンダクタ㈱ 入社
1999年4月吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
2006年8月当社 入社
2015年7月当社 オフサイトテストビジネスユニット
テスト開発部門長
2016年6月当社 オフサイトテストビジネスユニット
システムLSIテスト開発部門長
2016年10月当社 テストディベロップメントビジネス
ユニット第1システムLSI開発センター長
2020年3月当社 Vice President(技術開発)
2021年4月当社 Vice President(技術開発)
兼システムエンジニアリング部長
2022年9月当社 Vice President(技術開発)
2023年3月当社 取締役兼執行役(技術開発担当)(現任)
(注)2400
取締役(非常勤)
指名委員
蔡篤恭1950年11月30日生
1999年1月Powertech Technology Inc. CEO & Chairman
2005年9月当社 取締役
2009年8月Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director(現任)
2009年9月PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director(現任)
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director
2012年4月Greatek Electronics Inc. Chairman
2014年7月Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director(現任)
2017年1月力成科技日本合同会社 職務執行者(現任)
2017年6月当社 取締役(現任)
2017年8月パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
2018年6月Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director(現任)
Compal Electronics Inc.
Independent Director
2018年11月Powertech Technology Inc. Chairman(現任)
2019年3月当社 指名委員(現任)
2021年5月Greatek Electronics Inc. Director(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役(非常勤)
報酬委員
謝永達1957年12月5日生
1997年4月Kingston Technology Far East Corp.
General Manager
2006年10月Foxconn Electronics Inc. Vice President
2010年5月Powertech Technology Inc.
Senior VicePresident
2010年10月Macrotech Technology Inc. President
2012年4月Greatek Electronics Inc. Director(現任)
2013年1月同社 Chief Executive Officer
2020年5月Powertech Technology Inc. Director(現任)
2020年10月同社 Chief Executive Officer(現任)
2021年5月Greatek Electronics Inc. Chairman(現任)
2022年3月当社 取締役(現任)
当社 報酬委員(現任)
(注)2-
取締役(非常勤)
監査委員
曾炫章1960年1月2日生
2014年3月Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)
2015年5月Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
2015年8月Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director(現任)
2015年11月Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor
2016年3月Powertech Technology Inc. Director
2017年5月TeraPower Technology Inc. Director
2017年6月当社 取締役(現任)
2017年8月パワーテックテクノロジー秋田㈱ 取締役
2018年5月Greatek Electronics Inc. Director
2019年1月Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President(現任)
2019年3月当社 監査委員(現任)
2020年9月TeraPower Technology Inc.
Chairman & Director(現任)
2020年10月パワーテックテクノロジー秋田㈱ 代表取締役
2024年1月同社 清算人(現任)
(注)2-
取締役(非常勤)
指名委員
報酬委員
岩間 耕二1951年7月28日生
2006年6月㈱東芝 執行役常務
東芝セミコンダクター社
副社長兼営業統括責任者
2010年4月同社 執行役常務兼欧州総代表
2012年6月同社 顧問
2013年8月Powertech Technology Inc. 顧問
2017年6月当社 取締役
2019年3月当社 社外取締役(現任)
当社 指名委員(現任)
当社 報酬委員(現任)
(注)2-
取締役(非常勤)
指名委員
監査委員
森 直樹1971年6月28日生
2001年10月弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
2005年10月同事務所 パートナー
2006年3月LM法律事務所 開設
同事務所 パートナー(現任)
2009年10月㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
2011年8月コロナ工業㈱ 社外監査役
2012年6月当社 社外監査役
2013年6月当社 社外取締役
2015年6月当社 社外取締役(現任)
一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構
理事(現任)
2019年3月当社 指名委員(現任)
当社 監査委員(現任)
2022年8月トパーズ・リージョナル・パートナーズ㈱
代表取締役(現任)
2023年4月㈱ジャストプランニング 社外監査役(現任)
2023年11月NYH合同会社 代表社員(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役(非常勤)
監査委員
報酬委員
河野 通有1957年6月28日生
1980年4月富士通㈱ 入社
2003年1月同社 LSI事業本部 デバイス技術統括部 インテグレーション技術部長
2007年12月同社 三重工場長
2009年6月富士通マイクロエレクトロニクス㈱ 後工程製造本部長代理
富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ㈱ 取締役
南通富士通微電子有限公司 董事
2011年4月富士通セミコンダクター㈱ 執行役員兼開発・製造本部副本部長(プロセス・実装担当)
2013年7月富士通インテグレーテッドマイクロテクノロジ㈱ 代表取締役社長
2014年9月富士通セミコンダクター㈱ 執行役員兼経営推進本部副本部長兼品質保証本部長兼三重ファウンドリカンパニー副カンパニー長
2014年12月三重富士通セミコンダクター㈱ 取締役執行役員常務
2016年4月同社 代表取締役社長
2019年10月ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン㈱ 代表取締役社長(現任)
2024年3月当社 社外取締役(現任)
当社 監査委員(現任)
当社 報酬委員(現任)
(注)2-
1,000

(注) 1.岩間耕二氏、森直樹氏及び河野通有氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2024年3月28日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。


② 執行役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表執行役社長横山 毅1966年11月19日生①取締役の状況参照(注)600
執行役CFO地主 尚和1975年5月19日生
1999年4月中央信託銀行㈱ 入社
2003年1月ソニーサプライチェーンソリューション㈱
入社
2005年5月エルピーダメモリ㈱ 入社
2010年4月同社 法務グループ プロフェッショナル
2014年1月㈱ジャパンディスプレイ 入社
2014年10月同社 法務部 法務グループ
グループマネージャー
2015年9月当社 入社 CAO代理兼総務部門長
2015年10月当社 執行役員CAO兼総務部門長
2017年2月㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長
2019年3月当社 Vice President(アドミニストレーション担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長
2019年8月当社 Vice President(アドミニストレーション、ファイナンス&アカウンティング担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長
2020年3月当社 執行役CFO兼管理部長(現任)
2020年4月TeraPower Technology Inc. Director
(現任)
(注)-

執行役池内 貴之1967年3月8日生
1991年10月吉川セミコンダクタ㈱ 入社
1999年9月吉川エレクトロニクスエンジニアリング㈱
出向
2002年12月同社 テスト技術部長
2006年9月当社 入社 九州事業所長
2007年10月当社 ビジネスソリューション部門長
2008年9月当社 マーケティング部門長
2009年4月当社 セールス部門長
2010年8月当社 システムLSI製造部門長
2011年6月当社 システムLSIビジネスユニット長代理
兼カスタマサポート部門長
2011年8月当社 システムLSIビジネスユニット長代理
兼ビジネスサポート部門長
2013年6月当社 執行役員システムLSIビジネスユニット長
2015年7月当社 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼セールス部門長
2015年8月当社 執行役員オフサイトビジネスユニット長
2016年5月当社 執行役員オフサイトビジネスユニット長
兼テストオペレーション部門長
2016年10月当社 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長兼カスタマサポートセンター長
2016年11月当社 執行役員テストディベロップメントビジネスユニット長
2020年3月当社 Vice President(品質保証担当)
2023年3月当社 執行役(品質保証担当)(現任)
(注)-
執行役池田 実成1967年3月30日生
1989年4月日本電気㈱ 入社
2001年2月NECセミコンダクターシンガポール 出向
2005年10月Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd. 出向
2006年7月同社 入社
2010年3月エルピーダメモリ㈱ 入社
2011年2月当社 入社 セールス部門長
2011年6月当社 コマーシャルディベロップメント部門長
2012年5月当社 ビジネスディベロップメント部門長
2012年6月当社 グローバルマーケティング部門長
2012年10月TeraPower Technology Inc. 出向
2012年10月当社 執行役員(台湾ビジネス担当)
2016年10月当社 執行役員(台湾オペレーション担当)
2017年10月当社 執行役員(台湾オペレーション/ターンキーソリューション推進担当)
2018年3月当社 執行役員(ターンキービジネス推進
担当)
2020年3月当社 Vice President(セールス担当)
2021年2月当社 Vice President(セールス担当)
兼営業部長
2021年4月当社 Vice President(セールス担当)
2023年3月当社 執行役(セールス担当)(現任)
(注)-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
執行役原田 啓明1969年10月17日生
1993年4月広島日本電気㈱ 入社
2004年10月広島エルピーダメモリ㈱ 入社
2005年10月当社 出向
2006年4月当社 テスト技術グループ
プロフェッショナル
2007年10月当社 入社 テスト技術グループリーダー
2008年1月当社 プロダクションオフィス 広島技術部門長兼テスト技術グループリーダー
2010年2月当社 メモリ事業部 メモリ技術部門長
2011年6月当社 メモリビジネスユニット
テスト技術部門長
2014年1月当社 メモリビジネスユニット テスト技術部門長兼システム技術グループリーダー
2015年2月当社 メモリビジネスユニット長代理(広島事業所長)兼テスト技術部門長
2015年7月当社 オンサイトテストビジネスユニット(広島事業所長)兼テストエンジニアリング部門長
2016年6月当社 オフサイトテストビジネスユニット
テストエンジニアリング部門長
兼テストオペレーション部門長
2016年10月当社 テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州テストオペレーションセンター長
兼九州事業所長
2016年11月当社 テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼九州事業所長
2017年9月当社 テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長
2018年3月当社 執行役員(会津オペレーション担当)兼テストオペレーションビジネスユニット長代理兼テストエンジニアリングセンター長兼カスタマサポートセンター長兼九州事業所長
㈱テラプローブ会津 取締役
2018年4月㈱テラプローブ会津 代表取締役社長
2019年3月当社 Vice President(会津オペレーション
担当)
2022年3月当社 Vice President(生産及び会津オペレーション担当)
2022年7月当社 Vice President(生産担当)
2022年8月当社 Vice President(生産担当)
兼九州事業所長
2023年3月当社 執行役(生産担当)
兼九州事業所長(現任)
(注)-
執行役黒木 陽一1970年8月6日生①取締役の状況参照(注)400
1,000

(注) 2024年3月28日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。


③ 社外役員の状況
イ.員数
当社の取締役8名のうち3名が社外取締役であります。

ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、大手電機メーカーにおける経営者としての経験、並びに長年にわたる半導体事業及び日本企業としての海外での事業活動から得られた豊富な経験と知見を有しており、国際的な視点から当社の中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を行っており、また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、引き続き企業経営者としての高い識見に基づき、客観的な立場から当社経営の監督を担うことを期待するものであります。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、客観的かつ公平な視点に基づき、当社のガバナンスに対する助言・提言を行っており、加えて、事業再生に関する豊富な経験に裏打ちされた企業の実体的な活動を踏まえた実務的かつ合理的な助言・提言を行っており、また、指名委員会の委員長及び監査委員会の委員として、透明性のある意思決定及び実効性のある監査を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、当社経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はLM法律事務所のパートナー弁護士、一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事、トパーズ・リージョナル・パートナーズ株式会社の代表取締役及び株式会社ジャストプランニングの社外監査役であります。
・社外取締役河野通有氏は、半導体企業における経営者としての経験、並びに半導体の製造、開発及び受託事業に関する豊富な経験と知見を有しており、事業開発・推進の視点から、当社の中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を頂けると判断しております。動詞には、企業経営者としての高い見識に基づき、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映いただき、社外取締役として、当社グループの経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社の代表取締役社長であり、2024年3月31日をもって退任予定であります。
・当社は、社外取締役岩間耕二氏、森直樹氏及び河野通有氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社と当社との取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.は当社の親会社であり、当社は、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.は当社の子会社であり、当社は、同社との間で、半導体検査装置の売買及び貸借の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

ハ.独立性に関する基準
当社においては、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社が採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。当社においては執行役を兼務する取締役が2名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及び当社の事業規模を踏まえますと、社外取締役を3名とする役員構成は、当社にとって合理的であると考えております。

④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年4回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24994] S100T4PW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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