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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NPSW (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社テラプローブ 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー


男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

① 取締役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役横山 毅1966年11月19日生
1985年4月山口日本電気㈱ 入社
2000年7月広島日本電気㈱ 入社
2004年4月広島エルピーダメモリ㈱ 入社
2005年6月同社 ウエハー測定部長
兼ウエハー測定技術部長
2005年9月当社 取締役
2007年4月当社 取締役兼執行役員CPO
2010年2月当社 取締役兼執行役員 メモリ事業部長
2010年3月TeraPower Technology Inc. Director
2011年6月当社 取締役兼執行役員
メモリビジネスユニット長
2011年10月㈱テラミクロス 取締役
2012年6月当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
2014年5月当社 取締役、執行役員COO兼
メモリビジネスユニット長兼CSO&CM0
2014年6月当社 取締役兼執行役員COO
メモリビジネスユニット長
2015年7月当社 取締役兼執行役員COO
2016年6月当社 取締役副社長兼執行役員COO
2016年10月当社 テストオペレーションビジネス
ユニット長
2019年3月当社 取締役兼執行役副社長
2020年3月当社 取締役兼代表執行役社長(現任)
2020年4月TeraPower Technology Inc.
Director(現任)
(注)2500
取締役(非常勤)
指名委員
蔡篤恭1950年11月30日生
1999年1月Powertech Technology Inc.
CEO & Chairman
2005年9月当社 取締役
2009年8月Powertech Holding (B.V.I.) Inc.
Director(現任)
2009年9月PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.
Director(現任)
Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Director(現任)
2012年4月Greatek Electronics Inc. Chairman
2014年7月Powertech Technology (Singapore) Pte. Ltd. Director(現任)
2017年1月力成科技日本合同会社
職務執行者(現任)
2017年6月当社 取締役(現任)
2017年8月パワーテックテクノロジー秋田㈱
取締役(現任)
2018年6月Chicony Power Technology Co., Ltd.
Independent Director(現任)
Compal Electronics Inc.
Independent Director
2018年11月Powertech Technology Inc.
Chairman(現任)
2019年3月当社 指名委員(現任)
2021年5月Greatek Electronics Inc.
Director(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役(非常勤)
報酬委員
謝永達1957年12月5日生
1997年4月Kingston Technology Far East Corp.
General Manager
2006年10月Foxconn Electronics Inc.
Vice President
2010年5月Powertech Technology Inc.
Senior VicePresident
2010年10月Macrotech Technology Inc. President
2012年4月Greatek Electronics Inc. Director
2013年1月同社 Chief Executive Officer(現任)
2020年5月Powertech Technology Inc.
Director(現任)
2020年10月同社 Chief Executive Officer(現任)
2021年5月Greatek Electronics Inc.
Chairman(現任)
2022年3月当社 取締役(現任)
当社 報酬委員(現任)
(注)2-
取締役(非常勤)
監査委員
曾炫章1960年1月2日生
2014年3月Powertech Technology (Singapore)
Pte. Ltd. Director(現任)
2015年5月Powertech Technology Inc.
CFO & Vice President
2015年8月Powertech Semiconductor (Xi'an)
Co. Ltd. Director(現任)
2015年11月Powertech Technology (Suzhou) Ltd.
Supervisor(現任)
2016年3月Powertech Technology Inc. Director
2017年5月TeraPower Technology Inc. Director
2017年6月当社 取締役(現任)
2017年8月パワーテックテクノロジー秋田㈱
取締役
2018年5月Greatek Electronics Inc. Director
2019年1月Powertech Technology Inc.
CFO & Senior Vice President(現任)
2019年3月当社 監査委員(現任)
2020年9月TeraPower Technology Inc.
Chairman & Director(現任)
2020年10月パワーテックテクノロジー秋田㈱
代表取締役(現任)
(注)2-
取締役(非常勤)浦崎 直彦1949年11月21日生
1968年4月㈱東芝 入社
1992年4月㈱東芝 技術部 システム技術部 部長
1993年4月Toshiba Electronics Malaysia Sdn. Bhd. Director
1999年4月岩手東芝エレクトロニクス㈱(現社名㈱ジャパンセミコンダクター) 製造部長
1999年10月杵築東芝エレクトロニクス㈱
代表取締役社長
2000年10月アムコー岩手㈱ 代表取締役社長
2002年7月アムコー・テクノロジー・ジャパン㈱
代表取締役社長
2009年10月㈱ジェイデバイス(現社名㈱アムコー・テクノロジー・ジャパン) 取締役副社長
2016年10月㈱ジェイデバイス 最高顧問
2018年3月当社 代表取締役会長
力成科技日本合同会社 社長
パワーテックテクノロジー秋田㈱
取締役
2019年1月TeraPower Technology Inc. Director
2019年3月当社 取締役兼代表執行役社長
当社グループ統括
2020年3月当社 取締役(現任)
(注)2-
取締役(非常勤)
指名委員
報酬委員
岩間 耕二1951年7月28日生
2006年6月㈱東芝 執行役常務
東芝セミコンダクター社
副社長兼営業統括責任者
2010年4月同社 執行役常務兼欧州総代表
2012年6月同社 顧問
2013年8月Powertech Technology Inc. 顧問
2017年6月当社 取締役
2019年3月当社 社外取締役(現任)
当社 指名委員(現任)
当社 報酬委員(現任)
(注)2-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役(非常勤)
指名委員
監査委員
森 直樹1971年6月28日生
2001年10月弁護士登録
光和総合法律事務所 入所
2005年10月同事務所 パートナー
2006年3月LM法律事務所 開設
同事務所 パートナー(現任)
2009年10月㈱企業再生支援機構プロフェッショナル・
オフィス ディレクター
2011年8月コロナ工業㈱ 社外監査役
2012年6月当社 社外監査役
2013年6月当社 社外取締役
2015年6月当社 社外取締役(現任)
一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構 理事(現任)
2019年3月当社 指名委員(現任)
当社 監査委員(現任)
(注)2-
取締役(非常勤)
監査委員
報酬委員
増子 尚之1960年7月13日生
1984年4月㈱日立製作所 入社
1998年7月同社 半導体事業本部 経理部
会計第二課課長
2000年6月Hitachi Semiconductor (Malaysia)
Sdn. Bhd. 経理部副部長
2002年12月エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱)
経理部マネージャー
2005年4月広島エルピーダメモリ㈱ 経理部部長
2007年5月Rexchip Electronics Corporation(現社名Micron Memory Taiwan Co., Ltd) Director CFO
2010年6月同社 CFO
2011年6月エルピーダメモリ㈱ 常勤監査役
秋田エルピーダメモリ㈱(現社名パワーテックテクノロジー秋田㈱) 監査役
Elpida Memory (Taiwan) Co., Ltd.
Supervisor
2012年7月当社 常勤監査役
㈱テラミクロス 監査役
2013年6月TeraPower Technology Inc.
Supervisor(現任)
2017年2月㈱テラプローブ会津 監査役(現任)
2019年3月当社 社外取締役(現任)
当社 監査委員(現任)
当社 報酬委員(現任)
(注)2-
500

(注) 1.岩間耕二氏、森直樹氏及び増子尚之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.2022年3月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。


② 執行役の状況

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表執行役社長横山 毅1966年11月19日生①取締役の状況参照(注)500
執行役CFO地主 尚和1975年5月19日生
1999年4月中央信託銀行㈱(現社名三井住友信託銀行㈱) 入社
2003年1月ソニーサプライチェーンソリューション㈱(現社名三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱) 入社
2005年5月エルピーダメモリ㈱(現社名マイクロンメモリ ジャパン㈱) 入社
2010年4月同社 法務グループ プロフェッショナル
2014年1月㈱ジャパンディスプレイ 入社
2014年10月同社 法務部 法務グループ グループマネージャー
2015年9月当社 入社 CAO代理兼総務部門長
2015年10月当社 執行役員CAO兼総務部門長
2017年2月㈱テラプローブ会津 取締役兼管理部長(現任)
2019年3月当社 Vice President(アドミニストレーション担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長
2019年8月当社 Vice President(アドミニストレーション、ファイナンス&アカウンティング担当)兼アドミニストレイティブディビジョン長
2020年3月当社 執行役CFO兼管理部長(現任)
2020年4月TeraPower Technology Inc. Director
(現任)
(注)-

(注) 2022年3月24日開催の臨時取締役会で選任されており、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。


③ 社外役員の状況
イ.員数
当社の取締役8名のうち3名が社外取締役であります。

ロ.人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係並びに企業統治において果たすと考えている機能及び役割
・社外取締役岩間耕二氏は、大手電機メーカーにおける経営者としての経験、並びに長年にわたる半導体事業及び日本企業としての海外での事業活動から得られた豊富な経験と知見を有しており、国際的な視点から当社の中長期的な企業価値の向上に関する助言・提言を行っており、また、報酬委員会の委員長及び指名委員会の委員として、透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、引き続き企業経営者としての高い識見に基づき、客観的な立場から当社経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はPowertech Technology Inc.の顧問の職にありましたが、2019年2月28日をもって退任しております。
・社外取締役森直樹氏は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有し、客観的かつ公平な視点に基づき、当社のガバナンスに対する助言・提言を行っており、加えて、事業再生に関する豊富な経験に裏打ちされた企業の実体的な活動を踏まえた実務的かつ合理的な助言・提言を行っており、また、指名委員会の委員長及び監査委員会の委員として、透明性のある意思決定及び実効性のある監査を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、当社経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏はLM法律事務所のパートナー弁護士及び一般社団法人中小企業再生型事業承継支援機構の理事であります。
・社外取締役増子尚之氏は、半導体事業及び半導体企業における財務・経理に関する豊富な実務経験と知見を有するのみならず、監査役としての経験から当社事業について熟知したうえで、助言・提言を行っており、また、監査委員会の委員長及び報酬委員会の委員として、実効性のある監査及び透明性のある意思決定を行うことに貢献しております。同氏には、主要な株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映していただき、当社経営の監督を担うことを期待するものであります。なお、同氏は TeraPower Technology Inc.の Supervisor 及び株式会社テラプローブ会津の監査役であります。
・当社は、社外取締役森直樹氏及び増子尚之氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた会社と当社との取引関係は、以下のとおりであります。
・Powertech Technology Inc.は当社の親会社であり、当社は、同社との間で、子会社TeraPower Technology Inc.設立に関する合弁契約を締結しております。
・TeraPower Technology Inc.は当社の子会社であります。
・株式会社テラプローブ会津は当社の子会社であり、当社は、同社との間で、資金の貸し付け、半導体テスト業務、並びに営業及び管理支援業務の取引関係があります。
・各社外役員が兼務している又は兼務していた上記以外の他の会社と当社との間に特別な利害関係はありません。

ハ.独立性に関する基準
当社においては、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立性基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断した方を社外取締役として選任しております。

ニ.社外取締役の選任状況に関する考え方
当社が採用する指名委員会等設置会社においては、取締役会は、執行役による業務執行の監督及び会社の重要な意思決定の両方を担う立場にあり、また、各委員会においては員数の過半数が社外取締役である必要があります。当社においては執行役を兼務する取締役が1名のみであり、大半の取締役が業務執行に携わらないため、監督機能により重点を置いた取締役会構成であること、また、各委員会の構成及び当社の事業規模を踏まえますと、社外取締役を3名とする役員構成は、当社にとって合理的であると考えております。


④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・内部監査室は、内部監査の状況について年4回取締役会に報告し、必要に応じて監査委員会に報告し、社外取締役は必要に応じて意見を述べることとしております。
・監査委員は、監査法人との相互連携により、適宜監査委員会において議論し、必要に応じて意見を述べることとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E24994] S100NPSW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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