株式会社テーオーシー 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	大 谷 和 彦	1946年7月8日生	1981年6月 株式会社ホテルニューオータニ(現株式会社ニュー・オータニ)取締役 1993年6月 株式会社ホテルニューオータニ代表取締役社長(現任) 1993年6月 当社取締役 1995年6月 当社代表取締役会長(現任) 1995年6月 大谷櫻井鐵工株式会社(現株式会社大谷工業)代表取締役会長 1998年6月 株式会社ニューオータニエンタープライズ(現エイチアールティーニューオータニ株式会社)代表取締役名誉会長(現任) 1998年7月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役名誉会長(現任) 2007年10月 株式会社大谷工業取締役会長 2009年8月 株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役名誉会長(現任) 2017年6月 株式会社大谷工業取締役名誉会長 2018年6月 株式会社大谷工業代表取締役会長(現任)	(注3)	1,638
代表取締役社長	大 谷 卓 男	1953年6月11日生	1981年7月 株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社 1987年4月 ROX事業部長 1988年6月 取締役ROX事業部長 1990年6月 常務取締役(ファッションビル事業部担当) 1991年6月 専務取締役(FB部・経理部担当) 1993年6月 当社代表取締役社長(現任) 1998年7月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役会長(現任) 2000年10月 星製薬株式会社代表取締役社長(現任) 2008年6月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長 2009年8月 株式会社TOCディレクション代表取締役社長(現任) 2009年8月 株式会社TOLコマーシャル・ディレクション(現株式会社TOLCD)代表取締役会長(現任) 2014年6月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長 2014年6月 株式会社TORアセットインベストメント代表取締役社長(現任) 2018年5月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役会長(現任)	(注3)	359

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当	近 藤 正 一	1956年6月5日生	1979年4月 株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社 2006年4月 ビル施設管理部長及び安全管理推進室長 2014年6月 取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当 2018年5月 株式会社テーオーシーサプライ代表取締役社長(現任) 2020年6月 常務取締役ビル施設管理部長及び安全管理推進室担当(現任)	(注3)	18
常務取締役 事務管理部門 (総務・経理・財務)担当	石 田 雅 彦	1959年8月11日生	1983年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2011年5月 同行資金運用グループ長 2011年6月 南海電気鉄道株式会社経営政策室事業戦略部部長 2014年6月 同社経営政策室経営企画部部長 2015年3月 当社顧問 2015年4月 当社執行役員事務管理部門担当 2015年6月 取締役事務管理部門担当 2018年6月 大崎再開発ビル株式会社代表取締役副社長 2020年6月 常務取締役事務管理部門担当(現任)	(注3)	16
取締役 ビル営業事業部門 TOC事業部部長兼 催事施設事業部部長	松 村 康 弘	1959年3月10日生	1984年4月 株式会社テーオーシー入社 2014年7月 ビル営業事業部門TOC事業部部長 2018年6月 執行役員ビル営業事業部門TOC事業部部長 2019年7月 執行役員ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長 2020年6月 取締役ビル営業事業部門TOC事業部部長兼催事施設事業部部長(現任)	(注3)	17
取締役	栁 沢 和 彦	1964年2月18日生	1986年4月 株式会社テーオーシー入社 2020年3月 ビル営業事業部門TOC事業部部長 2020年6月 株式会社テーオーリネンサプライ代表取締役社長 2023年6月 当社執行役員 2024年6月 大崎再開発ビル株式会社代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注3)	―
取締役	稲 葉 弘 文	1959年4月2日生	2000年8月 三陽紙器株式会社代表取締役社長 2004年2月 株式会社サンキュージャパン代表取締役社長 2005年2月 三陽エンジニアリング株式会社代表取締役社長(現任) 2006年6月 当社取締役(現任)	(注1) (注3)	16
取締役	鳥 巣 元 太	1947年10月6日生	1971年7月 株式会社竹中工務店入社 1985年4月 東京アーチスト株式会社入社 1991年4月 アルス デザイン アソシエイツ株式会社代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注1) (注3)	―
取締役	小 森 谷 友 絵	1977年10月26日生	2005年4月 日本大学生産工学部助手 2010年4月 同大学生産工学部専任講師 2013年3月 同大学博士(工学) 2017年4月 同大学生産工学部准教授 2023年6月 当社取締役(現任) 2024年4月 同大学生産工学部教授(現任)	(注1) (注3)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	山 岡 英 夫	1952年11月4日生	1975年4月 株式会社東京卸売りセンター(現株式会社テーオーシー)入社 2002年4月 経理部長 2015年6月 常勤監査役(現任)	(注4)	19
監査役	酒 巻 弘	1959年9月14日生	1982年4月 日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)入行 2021年6月 当社監査役(現任)	(注2) (注4)	―
監査役	峯 岸 芳 幸	1952年7月15日生	2012年12月 税理士法人峯岸パートナーズ代表社員(現任) 2023年6月 当社監査役(現任)	(注2) (注4)	0
計					2,086

(注) 1 取締役 稲葉弘文、鳥巣元太及び小森谷友絵は、社外取締役であります。
2 監査役 酒巻弘及び峯岸芳幸は、社外監査役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。
4 2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり
ます。


② 社外役員の状況

(a) 社外取締役及び社外監査役の員数

当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。

(b) 提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外取締役及び社外監査役の略歴及び当社の所有株式数等につきましては、「① 役員一覧」に記載しております。
社外取締役である稲葉弘文氏及び鳥巣元太氏との間に記載すべき取引及び利害関係はありません。
社外取締役である小森谷友絵氏が兼職している日本大学と当社との間に、共同研究に関する取引関係がありますが、当該取引にかかる取引金額は10百万円以下であり、重要な関係はありません。
社外監査役である酒巻弘氏は、2011年まで日本開発銀行(現株式会社日本政策投資銀行)に勤めており、当社は同行より金融取引等を行っております。
社外監査役である峯岸芳幸氏との間に記載すべき取引及び利害関係はありません。

(c) 提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役及び社外監査役のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割は、業務執行者から独立した立場で業務執行機関の監督機能強化を目的としております。

(d) 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

当社は社外取締役を選任するため、東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の基準に準拠し、一般株主と利益相反の生じる恐れがない独立した立場であることを基準として設けております。それら基準を踏まえ、社外取締役の選任は、企業経営などの経験や、実務的な視点を持ち、経済情勢などに関する広い見識に基づいて、客観的かつ専門的な視点から、取締役会の適切な監督の実現を図れ、実質的に独立性を確保できる人材としております。また、社外監査役の選任は、様々な分野に関する豊富な知識、経験と、会計に関する相当程度の見識を有し、客観的な視点から監査を行うことができ、実質的に独立性を確保できる人材としております。

(e) 選任状況に関する提出会社の考え方

社外取締役である稲葉弘文氏は、長年にわたり複数の企業の代表者を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、稲葉弘文氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である鳥巣元太氏は、長年にわたり建築・設計に携わっており、専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、外部者の立場から客観的・中立的に当社の経営を監督していただけるものと判断しております。なお、鳥巣元太氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役である小森谷友絵氏は、環境工学に関する専門的知見を有し、産学官連携した課題解決にも取組まれていることから、今後当社が環境課題等に取組み、サステナビリティ経営を推進する上で、これまでの知識と経験を、独立した立場から当社の経営に活かしていただけると判断しております。なお、小森谷友絵氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である酒巻弘氏は、金融機関などでの豊富な職務経験に加え、複数の企業で経営者として経営に関与された経験などで培われた専門的な知識等を有しており、当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。なお、酒巻弘氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役である峯岸芳幸氏は、税理士としての財務及び会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から当社監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断しております。なお、峯岸芳幸氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役と社外監査役とは定期的に意見交換を行っており、また、社外監査役と内部監査室及び会計監査は、定期的にまたは必要に応じて、監査業務等について意見交換を行い相互の連携を図っております。さらに、内部統制を行う部門には監督・監査を行う立場から業務に対する助言・指導等を行い、かつ、必要に応じ意見交換を行っております。