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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100XAUW (EDINETへの外部リンク)
株式会社ディア・ライフ 役員の状況 (2025年9月期)
① 役員一覧
A.2025年12月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)
(注)1 取締役横山美帆、伊藤天心、関敏昭及び濵田京子は、社外取締役であります。
2 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年12月19日から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年9月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 当社では、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、3名で構成されております。
B.2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性13名 女性4名 (役員のうち女性の比率24%)
(注)1 取締役横山美帆、伊藤天心、濵田京子、竹原康浩及び木村博行は、社外取締役であります。
2 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年12月23日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年9月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 当社では、業務執行の権限と責任を明確にすることで、会社の方針に基づく業務執行の迅速姓・機動性の向上を図る目的のもと、執行役員制度を導入しております。執行役員は、1名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役4名を選任しております(有価証券報告書提出日(2025年12月16日)現在)。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役3名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
A.有価証券報告書提出日(2025年12月16日)現在の各社外取締役及び社外監査役の選任理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去当社と取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行は当社の取引金融機関として預金取引のほか、借入取引(2025年9月末の借入残高2,840百万円)を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、UHY東京監査法人の代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
B.2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議事項が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名となる予定です。各氏の選任理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去当社と取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外取締役竹原康浩氏は、大手不動産会社で培った業界知識に加え、人事・総務部門での経験、グループ会社の代表取締役としての経験を有しております。これらの知見を活かし、当社グループの成長及びコーポレートガバナンスの一層の充実に関して有益な助言をいただけるものと判断し選任いたしました。
社外取締役木村博行氏は、大手不動産企業グループにおいて資本政策や財務戦略などに携わり、CFOとしてIR業務にも従事するなど、財務・資本分野における豊富な知識と経験を有しております。また、グループ会社の代表取締役や監査役を歴任し、ガバナンスにも精通していることから、当社グループの持続的な成長およびコーポレートガバナンスの一層の充実に関して、有益な助言をいただけるものと期待し、選任いたしました。
なお、社外取締役横山美帆氏は当社株式4,600株を、社外取締役伊藤天心氏は当社株式1,100株を、社外取締役関敏昭氏は当社株式1,700株を、社外取締役濵田京子氏は当社株式900株を保有しております。社外監査役本橋安弘氏は当社株式1,000株を、社外監査役阿部海輔氏は当社株式75,900株を、社外監査役馬塲一徳氏は当社株式51,800株を保有しております。その他にそれぞれ当社との人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点で当社の経営監視がなされております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査業務は、当社における社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査室が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
A.2025年12月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下の通りです。
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 阿 部 幸 広 | 1968年2月20日生 |
| (注)3 | 1,050,100 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 戦略開発室長 | 青 木 寛 | 1970年6月6日生 |
| (注)3 | 18,400 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 事業推進室長兼リアルエステート第1ユニット長補佐 | 合 田 伸 | 1980年9月8日生 |
| (注)3 | 84,500 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 リアルエステート第2 ユニット長 | 横 須 賀 龍 | 1976年7月7日生 |
| (注)3 | 61,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 コーポレートストラテジーユニット長 | 秋田 誠二郎 | 1974年1月9日生 |
| (注)3 | 54,400 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 リアルエステート第3 ユニット長 | 今 村 修 二 | 1972年1月14日生 |
| (注)3 | 28,800 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 杉 本 弘 子 | 1961年11月8日生 |
| (注)3 | 100,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 横 山 美 帆 | 1970年6月2日生 |
| (注)3 | 4,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊 藤 天 心 | 1968年12月2日生 |
| (注)3 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 関 敏 昭 | 1958年3月27日生 |
| (注)3 | 1,700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 濵 田 京 子 | 1968年12月26日生 |
| (注)3 | 900 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 本 橋 安 弘 | 1956年12月3日生 |
| (注)4 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 阿 部 海 輔 | 1974年5月15日生 |
| (注)5 | 75,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 馬 塲 一 徳 | 1965年9月1日生 |
| (注)5 | 51,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,534,600 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2024年12月19日から2025年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年9月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 石 田 浩 通 | 1951年9月6日生 | 1974年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | 5,000 |
| 1999年10月 | 同行香港支店長兼アジア母店長 | |||
| 2002年3月 | 同行豊橋支店長 | |||
| 2003年4月 | 中部国際空港旅客サービス㈱取締役 | |||
| 2009年7月 | 中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 | |||
| 2016年6月 | 同社顧問 | |||
| 2017年12月 | 当社補欠監査役 | |||
| 2018年12月 | 当社常勤監査役 | |||
B.2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性13名 女性4名 (役員のうち女性の比率24%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長 | 阿 部 幸 広 | 1968年2月20日生 |
| (注)3 | 1,050,100 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 戦略開発室長 | 青 木 寛 | 1970年6月6日生 |
| (注)3 | 18,400 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 事業推進室長兼リアルエステート第1ユニット長補佐 | 合 田 伸 | 1980年9月8日生 |
| (注)3 | 84,500 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 リアルエステート第2ユニット長 | 横 須 賀 龍 | 1976年7月7日生 |
| (注)3 | 61,100 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 コーポレートストラテジーユニット長 | 秋田 誠二郎 | 1974年1月9日生 |
| (注)3 | 54,400 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 リアルエステート第3ユニット長 | 今 村 修 二 | 1972年1月14日生 |
| (注)3 | 28,800 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 杉 本 弘 子 | 1961年11月8日生 |
| (注)3 | 100,300 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 設計部長 | 烏 山 克 也 | 1972年4月25日生 |
| (注)3 | 3,800 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 リアルエステート第1ユニット長 | 鈴 木 遥 | 1993年9月22日生 |
| (注)3 | 29,500 | ||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 横 山 美 帆 | 1970年6月2日生 |
| (注)3 | 4,600 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 伊 藤 天 心 | 1968年12月2日生 |
| (注)3 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 濵 田 京 子 | 1968年12月26日生 |
| (注)3 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 竹 原 康 浩 | 1960年4月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 木 村 博 行 | 1962年3月30日生 |
| (注)3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 (常勤) | 本 橋 安 弘 | 1956年12月3日生 |
| (注)4 | 1,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 阿 部 海 輔 | 1974年5月15日生 |
| (注)5 | 75,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 監査役 | 馬 塲 一 徳 | 1965年9月1日生 |
| (注)5 | 51,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 計 | 1,566,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)1 取締役横山美帆、伊藤天心、濵田京子、竹原康浩及び木村博行は、社外取締役であります。
2 監査役本橋安弘、阿部海輔及び馬塲一徳は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2025年12月23日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2022年12月22日から2026年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年12月21日から2027年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の選任の効力は2026年9月期に係る定時株主総会の開始の時までであり、また、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、補欠監査役石田浩通は、社外監査役の要件を満たしています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
| 石 田 浩 通 | 1951年9月6日生 | 1974年4月 | ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | 5,000 |
| 1999年10月 | 同行香港支店長兼アジア母店長 | |||
| 2002年3月 | 同行豊橋支店長 | |||
| 2003年4月 | 中部国際空港旅客サービス㈱取締役 | |||
| 2009年7月 | 中部国際空港エネルギー供給㈱常務取締役 | |||
| 2016年6月 | 同社顧問 | |||
| 2017年12月 | 当社補欠監査役 | |||
| 2018年12月 | 当社常勤監査役 | |||
② 社外役員の状況
当社は、コーポレートガバナンス強化の観点及び取締役会の活性化・実効性の向上に社外取締役が有用であると捉え、社外取締役4名を選任しております(有価証券報告書提出日(2025年12月16日)現在)。また、外部からの中立的かつ客観的な立場から経営を監視する機能が重要との観点から、独立性の高い社外監査役3名が取締役の職務執行を監査しております。社外取締役及び社外監査役の豊富な経験と高い専門性を活かし、当社のコーポレート・ガバナンスの水準の維持・向上を図るとともに、社外監査役の監査により、外部からの中立的かつ客観的な経営監視が十分に機能する体制が整っているものと判断しております。
A.有価証券報告書提出日(2025年12月16日)現在の各社外取締役及び社外監査役の選任理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去当社と取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役関敏昭氏は、大手不動産企業グループにおいて代表取締役を経験されるなど、企業経営において幅広い知識と経験を有しております。その企業経営者としての豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展やコーポレートガバナンスの一層の充実に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外監査役本橋安弘氏は、過去に㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)において重要な役職を歴任され、不動産賃貸事業を営む企業では執行役員として職務を遂行しており、豊富な金融や不動産の知識と経験を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任いたしました。なお、同行は当社の取引金融機関として預金取引のほか、借入取引(2025年9月末の借入残高2,840百万円)を行っておりますが、これらの取引は通常の金融機関としての事業上の取引であり、株主や投資家の判断に影響を与えるような特別な取引ではなく、その他に同行との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役阿部海輔氏は、UHY東京監査法人の代表社員及び阿部海輔公認会計士事務所の代表を務めており、公認会計士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と財務・会計の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
社外監査役馬塲一徳氏は、桜丘アカウンタックス有限責任事業組合の代表組合員及び馬塲一徳税理士事務所の代表を務めており、税理士としての専門的な知識と豊富な経験から、監査体制の強化と税務面の監督及び監査をしていただくために選任いたしました。
B.2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役14名選任の件」を上程しており、当該決議事項が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名となる予定です。各氏の選任理由及び期待される役割は以下のとおりであります。
社外取締役横山美帆氏は、米国系商社での不動産投資における豊富な実務経験と法律の専門家としての見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。なお、同氏は過去当社と取引関係があった㈱カーギルジャパンに所属しておりました。その他重要な利害関係はありません。
社外取締役伊藤天心氏は、国内外の投資会社における不動産のアセットマネジメント業務や外資系企業の日本法人の代表取締役を務めて培われた豊富な経験と見識を活かし、当社の経営全般に助言をいただき、経営体制を強化できるものと判断し選任いたしました。
社外取締役濵田京子氏は、社会保険労務士として法務や人材開発に精通しており、会社の経営経験に加え、公的機関での職務経験も有するなど、幅広い知識と独自な経験を有しております。その豊富な経験と知見を活かし、当社グループの発展や人的資本経営の一層の推進に関し有益なご意見や助言をいただけるものと期待し、新たに社外取締役候補者に選任いたしました。
社外取締役竹原康浩氏は、大手不動産会社で培った業界知識に加え、人事・総務部門での経験、グループ会社の代表取締役としての経験を有しております。これらの知見を活かし、当社グループの成長及びコーポレートガバナンスの一層の充実に関して有益な助言をいただけるものと判断し選任いたしました。
社外取締役木村博行氏は、大手不動産企業グループにおいて資本政策や財務戦略などに携わり、CFOとしてIR業務にも従事するなど、財務・資本分野における豊富な知識と経験を有しております。また、グループ会社の代表取締役や監査役を歴任し、ガバナンスにも精通していることから、当社グループの持続的な成長およびコーポレートガバナンスの一層の充実に関して、有益な助言をいただけるものと期待し、選任いたしました。
なお、社外取締役横山美帆氏は当社株式4,600株を、社外取締役伊藤天心氏は当社株式1,100株を、社外取締役関敏昭氏は当社株式1,700株を、社外取締役濵田京子氏は当社株式900株を保有しております。社外監査役本橋安弘氏は当社株式1,000株を、社外監査役阿部海輔氏は当社株式75,900株を、社外監査役馬塲一徳氏は当社株式51,800株を保有しております。その他にそれぞれ当社との人的関係、上記以外の資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、適宜助言又は提言を行うと共に、内部監査室や会計監査人と意見交換を行うなど、客観的かつ専門的な視点で当社の経営監視がなされております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査業務は、当社における社内諸規程の管理、運営の制度及び業務の遂行状況を、公正かつ客観的な立場で合法性と合理性の観点から検討、評価し、内部統制の有効性を高めていくことを基本方針とし、内部監査室が作成した年間の監査計画に基づき実施しております。当該監査終了後に監査報告書を作成し、代表取締役社長に提出し、その承認をもって結果を被監査ユニットに通知します。その後、指摘事項にかかる改善報告を受け、改善状況の確認をしております。
監査役監査につきましては、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名が、年間の監査方針を立案し、監査計画を作成しております。監査にあたっては、議事録、稟議書、契約書等の書類の査閲を行うとともに、関係者へのヒアリング、会計監査への立会い、実地調査、取締役会ほか社内の重要な会議への出席を行っております。期末監査終了後は、監査法人と意見交換を行い、監査報告書を作成、社長に提出し、定時株主総会の席上で監査報告を行っております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査は、相互に連携をとりながら効果的かつ効率的な監査の実施を行うよう情報、意見の交換及び指摘事項の共有を行い、適正な監査の実施及び問題点、指摘事項の改善状況の確認に努めております。
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