株式会社デジタルガレージ 役員の状況 (2024年3月期)

1.役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 グループCEO	林 郁	1959年12月26日生	1983年4月 ㈱フロムガレージ代表取締役 1995年8月 当社設立 代表取締役 1996年12月 ㈲ケィ・ガレージ代表取締役(現 合同会社ケィ・ガレージ代表社員)(現任) 2003年6月 ㈱カカクコム取締役会長(現任) 2004年11月 当社代表取締役社長 兼 グループCEO 2013年10月 ㈱イーコンテクスト取締役会長(現任) 2016年6月 ㈱ケィ・ジー3(現 ㈱HAYASHI CAPITAL)代表取締役(現任) 2016年7月 Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO(現任) 2016年7月 ㈱DG Daiwa Ventures取締役 2016年9月 ㈱BI.Garage代表取締役会長 兼 CEO(現任) 2016年9月 当社代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO(現任) 2017年5月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長 兼 社長(現任) 2018年9月 ㈱Crypto Garage取締役(現任) 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役会長CEO(現任) 2021年6月 ㈱DGインキュベーション代表取締役会長 兼 社長(現任)	※3	5,764,100
取締役 副社長執行役員 グループCOO	踊 契 三	1970年5月10日生	2000年4月 ㈱フェイス入社 2005年6月 同社取締役 2010年9月 当社取締役 2012年4月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役 2012年9月 当社取締役 ペイメント・セグメント管掌 2013年10月 ㈱イーコンテクスト代表取締役社長(現任) 2017年6月 ㈱DK Gate代表取締役社長(現任) 2018年10月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP フィナンシャルテクノロジー・セグメント管掌 兼 マーケティングテクノロジー・セグメント管掌 2019年1月 TDペイメント㈱取締役(現任) 2020年4月 当社取締役 兼 専務執行役員 マーケティングテクノロジー・セグメント管掌 兼 ロングタームインキュベーション・セグメント管掌 2020年6月 ㈱Crypto Garage取締役(現任) 2021年6月 ナビプラス㈱取締役 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 共同COO(現任) 2022年6月 ㈱DGベンチャーズ取締役(現任) 2022年12月 当社取締役 兼 副社長執行役員グループCOO コーポレート本部管掌 兼 グループCEO本部管掌 兼 インキュベーション本部管掌 兼 ロングタームインキュベーション・セグメント管掌 2023年6月 当社取締役 兼 副社長執行役員グループCOO フィンテックシフト推進統括、コーポレート本部管掌 2024年4月 りそな決済サービス㈱取締役(現任) 2024年6月 当社取締役 兼 副社長執行役員グループCOO コーポレート本部管掌(現任)	※3	22,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員CSO	大 熊 将 人	1975年10月24日生	1999年4月 三菱商事㈱入社 2011年3月 ㈱ファーストリテイリング入社 2015年12月 UNIQLO USA LLC Vice President 2016年11月 当社入社 2017年4月 当社執行役員 DG Lab COO 2017年5月 ㈱DGベンチャーズ取締役 2017年12月 Digital Garage US, Inc. Director COO(現任) 2018年6月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP DG Lab COO 兼 グループCEO本部長 兼 グループCEO本部ビジネス・イノベーション部長 2019年4月 ㈱Crypto Garage代表取締役CEO(現任) 2019年6月 ㈱DG Daiwa Ventures 代表取締役 2021年4月 ㈱DGベンチャーズ取締役副社長COO(現任) 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役(現任) 2021年6月 ㈱DGインキュベーション取締役副社長COO(現任) 2021年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌 兼 DG Lab管掌、戦略事業及び海外事業担当 兼 グループCEO本部共同本部長 兼 デジタルヘルス事業部長 2022年12月 当社取締役 兼 専務執行役員CSO グループCEO本部管掌 兼 インキュベーション本部管掌 兼 インキュベーションテクノロジー・セグメント管掌、フィンテックシフト戦略推進担当及び海外事業担当 2023年6月 当社取締役 兼 専務執行役員CSO グローバル投資インキュベーション・セグメント管掌 兼 ロングタームインキュベーション・セグメント管掌 2023年7月 ㈱DG Daiwa Ventures3号代表取締役 2024年6月 ㈱カカクコム取締役(現任) 2024年6月 ㈱DG Strategic Investment代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社取締役 兼 専務執行役員CBDO ロングタームインキュベーション・セグメント管掌(現任)	※3	3,500
取締役 専務執行役員 Chief Architect	伊 藤 穰 一	1966年6月19日生	1994年4月 ㈲エコシス代表取締役 1995年8月 当社設立 代表取締役 1999年6月 当社取締役 1999年6月 ㈱インフォシーク取締役会長 1999年12月 ㈱ネオテニー代表取締役社長 2005年11月 有限責任中間法人Mozilla Japan理事 2006年8月 ㈱BI.Garage取締役 2006年9月 当社取締役 2011年4月 Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Director 2011年7月 Digital Garage US, Inc. Director 2012年6月 The New York Times Company Board Member 2013年6月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)取締役 2021年11月 学校法人千葉工業大学変革センターセンター長(現任) 2023年7月 学校法人千葉工業大学学長(現任) 2024年6月 当社取締役 兼 専務執行役員Chief Architect Digital Architecture Design担当(現任)	※3	24,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 上席執行役員	篠 寛	1976年7月24日生	2000年4月 ソフトバンクファイナンス㈱入社 2011年11月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役執行役員 2013年4月 ナビプラス㈱代表取締役執行役員CEO 2013年10月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役執行役員COO 2015年7月 当社執行役員 2015年9月 ㈱イーコンテクスト取締役(現任) 2015年9月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役執行役員社長 2018年10月 ㈱SCORE取締役(現任) 2019年1月 TDペイメント㈱取締役(現任) 2020年6月 当社取締役 兼 上席執行役員 フィナンシャルテクノロジー・セグメント管掌 2021年6月 ANA Digital Gate㈱取締役(現任) 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 共同COO兼執行役員SEVP(現任) 2021年8月 Viztech Solutions Private limited(現 DG FutureTech India Private Limited) Director(現任) 2022年6月 ナビプラス㈱代表取締役CEO 2023年6月 当社取締役 兼 上席執行役員 プラットフォームソリューション・セグメント管掌、フィンテックシフト業務推進担当 2023年12月 ㈱DGコマース取締役(現任) 2024年6月 当社取締役 兼 上席執行役員 プラットフォームソリューション・セグメント管掌(現任)	※3	5,800
取締役	尾 嵜 優 美 (通称名:Sputniko!)	1985年7月1日生	2013年9月 Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Assistant Professor 2017年4月 世界経済フォーラム ヤンググローバルリーダー 2017年10月 東京大学生産技術研究所RCA-IIS Design Lab特任准教授 2019年4月 TEDフェロー 2019年4月 世界経済フォーラム グローバル・フューチャー・カウンシル 2019年4月 東京藝術大学美術学部デザイン科准教授(現任) 2020年7月 ㈱Cradle代表取締役社長(現任) 2021年6月 合同会社SwanSong代表社員(現任) 2022年6月 当社社外取締役(現任)	※3	-
取締役	西 田 光 志	1951年9月29日生	1977年4月 ㈱東洋情報システム(現 TIS㈱)入社 2001年6月 同社取締役 2008年4月 クオリカ㈱代表取締役社長 2013年4月 TIS㈱代表取締役副社長 2016年9月 ㈱DG Technologies(現 ㈱DG Strategic Investment)取締役(非業務執行取締役) 2018年9月 ㈱W&Bay consulting代表取締役(現任) 2018年10月 当社顧問 2020年6月 ㈱エコミック社外取締役(現任) 2020年9月 ㈱ジィ・シィ企画社外取締役(現任) 2021年12月 アイビーシー㈱社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	※3	-
取締役	森 山 博 暢	1974年1月27日生	1999年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2000年7月 同社債券部門金利トレーディング部 2009年11月 同社債券部門マネージングディレクター 2014年10月 同社証券部門金利トレーディング部長 2020年7月 ㈱シーアイパートナーズ非常勤取締役(現任) 2020年8月 identity academy代表理事(現任) 2020年8月 一般社団法人フューチャーアイデンティティ代表 2022年12月 ㈱フューチャーアイデンティティ代表取締役(現任) 2023年12月 ㈱XCapital社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	※3	-
取締役	池 田 雅 子	1977年10月2日生	2008年12月 弁護士登録 2010年3月 日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託 2013年4月 早稲田大学臨床法学教育研究所招聘研究員(現任) 2015年8月 日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託 2015年12月 桑原・池田法律事務所パートナー(現任) 2016年2月 日本弁護士連合会司法調査室嘱託 2019年4月 東京弁護士会人権擁護委員会委員(現任) 2020年4月 東京家庭裁判所家事調停委員 2020年4月 東京簡易裁判所司法委員(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	※3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員長)	六彌太 恭 行	1956年4月5日生	1994年7月 ㈱スタジオガレージ取締役 1995年12月 当社取締役 2011年3月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役社長 2011年7月 当社取締役COO 2012年9月 当社取締役副社長 インキュベーション・セグメント管掌 2013年7月 Digital Garage US, Inc. Director 2017年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員 2018年6月 ㈱BI.Garage監査役(現任) 2018年6月 ㈱DGベンチャーズ監査役(現任) 2018年6月 ㈱DK Gate監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員長)(現任) 2018年7月 ㈱D2 Garage監査役(現任) 2018年9月 ㈱Crypto Garage監査役(現任) 2021年1月 ㈱DGインキュベーション監査役(現任) 2023年7月 ㈱エンゲージメントゲートウェイ監査役(現任)	※2	413,400
取締役 (監査等委員)	井 上 準 二	1949年9月18日生	1974年4月 三菱商事㈱入社 1993年6月 米国三菱商事会社Palo Alto事務所長 兼 MC Silicon Valley社取締役社長 2000年3月 米国三菱商事会社上級副社長 兼 iMIC部門eCommerce本部長 2003年4月 三菱商事㈱執行役員 2003年6月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長 2005年3月 同社代表取締役社長 2007年6月 イー・アクセス㈱社外取締役 2009年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役会長・CEO・CTO 2011年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア顧問 2012年4月 ビーウィズ㈱顧問 2012年6月 一般財団法人リモート・センシング技術センター常務理事 2012年9月 当社社外監査役 2016年7月 高砂熱学工業㈱顧問(現任) 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 一般財団法人リモート・センシング技術センター技術参与(現任)	※2	-
取締役 (監査等委員)	牧 野 宏 司	1966年10月7日生	1988年10月 KPMG港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 1992年8月 公認会計士登録 1997年8月 KPMGメルボルン事務所マネージャー 2000年9月 監査法人太田昭和センチュリー(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所 2001年9月 ダンコンサルティング㈱入社 2001年10月 税理士登録 2003年7月 ダンコンサルティング㈱取締役 2006年1月 牧野宏司公認会計士事務所開業代表(現任) 2009年2月 ㈱BE1総合会計事務所代表取締役(現任) 2012年9月 当社社外監査役 2013年6月 ㈱いなげや社外監査役(現任) 2015年12月 2016年9月 OBARA GROUP㈱社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 OBARA GROUP㈱社外取締役(現任)	※2	1,400
取締役 (監査等委員)	内 野 州 馬	1954年6月29日生	1978年4月 三菱商事㈱入社(鉄鋼管理部) 2001年7月 三菱商事フィナンシャルサービス㈱取締役副社長 2002年5月 三菱商事㈱金属グループCFO兼金属管理部長 2004年6月 三菱自動車工業㈱執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2009年4月 三菱商事㈱執行役員 2013年4月 同社常務執行役員コーポレート担当役員(CFO) 2013年6月 同社代表取締役兼常務執行役員 2016年6月 同社顧問 2018年6月 同社常任監査役 2019年6月 同社常勤監査役 2022年6月 高砂熱学工業㈱社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年5月 クラフト㈱社外取締役(現任)	※2	-
計					6,235,500

※1 取締役尾嵜優美(通称名:Sputniko!)、西田光志、森山博暢及び池田雅子並びに取締役(監査等委員)
井上準二、牧野宏司及び内野州馬は、社外取締役であります。
※2 2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※3 2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.社外役員の状況
① 社外取締役の員数
2024年6月21日現在、当社の独立社外取締役は6名(うち、監査等委員3名)であります。
② 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の尾嵜優美(通称名 Sputniko!)氏は、アート、デザイン、テクノロジー等について深い専門的知見、経験を有していることから、特に、web3のムーブメントやダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに関して専門的な側面から当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役の西田光志氏は、金融や決済をはじめとしたシステム開発を手掛ける大手上場会社において、決済に関わる開発プロジェクトに携わった経験を持つほか、長年の事業開発及び経営経験を有しており、フィンテック事業を推進する上での的確な戦略指導を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役の森山博暢氏は、社経営及び金融領域において豊富な経験と知見を有しており、特にグローバルな金融ビジネスに精通しているほか、日本のスタートアップに関する深い知見を持っていることから、フィンテック事業を推進する上での的確な戦略指導を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役の池田雅子氏は、弁護士として法律に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、各産業においてDX化やデジタル化が進み、関連する法整備が並行して行われる事業環境において、当社の経営全般及び法的な側面から適切な監督及び経営の健全性の確保に活かして頂くため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の井上準二氏は、海外においての豊富なビジネス経験及びグローバル展開するIT企業のCEO及びCTOの経験や、シリコンバレーでのIT企業における経験及び日本での決済システム会社における開発経験を有しており、同氏の経営者としての知見を活かして、当社ビジネスを高所に立って把握し、社外の独立した立場からの視点を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の牧野宏司氏は、公認会計士及びコンサルタントとして豊富な経験を有しており、同氏の会計的及び税務的知見と社外の独立した立場からの視点を当社の経営に活かして頂くため選任しております。
社外取締役(監査等委員)の内野州馬氏は、大手上場企業でCFO等を歴任するなど会社経営及び財務会計について豊富な知見を有しており、経営管理について専門的な観点から当社の経営の適切な監督及び経営の健全性の確保に活かして頂くため選任しております。
なお、社外取締役である尾嵜優美(通称名:Sputniko!)氏、西田光志氏、森山博暢氏及び池田雅子氏並びに井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏と当社との間に特別の利害関係はございません。また、社外取締役の当社株式の所有状況につきましては、「1.役員一覧」に記載のとおりであります。
③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験、幅広い見識及び専門的見地を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。
④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社は、社外取締役の尾嵜優美(通称名:Sputniko!)氏、森山博暢氏及び池田雅子氏並びに井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性が高まると考えております。

3.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査等委員会と会計監査人の間で、四半期に一度、定期的な会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等を行っております。また、必要に応じて随時会合が行われる体制を有しております。