株式会社デジタルガレージ 役員の状況 (2026年3月期)

1.役員一覧
a. 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長執行役員 グループCEO	林 郁	1959年12月26日生	1983年4月 ㈱フロムガレージ代表取締役 1995年8月 当社設立 代表取締役 1996年12月 ㈲ケィ・ガレージ代表取締役(現 合同会社ケィ・ガレージ代表社員)(現任) 2003年6月 ㈱カカクコム取締役会長(現任) 2004年11月 当社代表取締役社長 兼 グループCEO 2009年6月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長 2012年4月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役会長 2013年10月 ㈱イーコンテクスト取締役会長(現任) 2016年6月 ㈱ケィ・ジー3(現 ㈱HAYASHI CAPITAL)代表取締役(現任) 2016年7月 Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO(現任) 2016年9月 当社代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO(現任) 2017年5月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長 兼 社長(現任) 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役議長(現任)	※4	4,893,970
代表取締役 副社長執行役員 COO	踊 契 三	1970年5月10日生	2000年4月 ㈱フェイス入社 2005年6月 同社取締役 2010年9月 当社取締役 2012年4月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役 2013年10月 ㈱イーコンテクスト代表取締役社長(現任) 2020年4月 当社取締役 兼 専務執行役員 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 共同COO 2021年6月 当社取締役 兼 副社長執行役員グループCOO 2022年6月 ㈱DGベンチャーズ取締役(現任) 2025年3月 ㈱DGコミュニケーションズ取締役(現任) 2025年6月 当社代表取締役 兼 副社長執行役員グループCOO 2025年8月 ㈱DGB代表取締役(現任) 2026年4月 当社代表取締役 兼 副社長執行役員COO(現任) 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 CEO(現任) 2026年6月 ㈱DGビジネステクノロジー 取締役(現任)	※4	35,488
取締役 副社長執行役員グループCFBO兼CGO	森 山 博 暢	1974年1月27日生	1999年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2000年7月 同社債券部門金利トレーディング部 2009年11月 同社債券部門マネージングディレクター 2014年10月 同社証券部門金利トレーディング部長 2020年8月 一般社団法人フューチャーアイデンティティ代表 2022年12月 ㈱フューチャーアイデンティティ代表取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役 2026年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員グループCFBO兼CGO(現任) 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役(現任) 2026年6月 ㈱Crypto Garage代表取締役(現任)	※4	-
取締役 上席執行役員	篠 寛	1976年7月24日生	2000年4月 ソフトバンクファイナンス㈱入社 2011年11月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役執行役員 2013年4月 ナビプラス㈱(現 ㈱DGビジネステクノロジー)代表取締役執行役員CEO 2015年7月 当社執行役員 2015年9月 ㈱イーコンテクスト取締役(現任) 2015年9月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役執行役員社長 2020年6月 当社取締役 兼 上席執行役員(現任) 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 共同COO兼執行役員SEVP 2022年6月 ナビプラス㈱(現 ㈱DGビジネステクノロジー)代表取締役CEO 2023年12月 ㈱DGコマース(現 ㈱DGビジネステクノロジー)取締役 2024年7月 ㈱SCORE代表取締役会長 2025年4月 ㈱DGビジネステクノロジー取締役 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役副会長 兼 上席執行役員(現任)	※4	9,080

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	伊 藤 穰 一	1966年6月19日生	1994年4月 ㈲エコシス代表取締役 1995年8月 当社設立 代表取締役 1999年6月 当社取締役 1999年6月 ㈱インフォシーク取締役会長 1999年12月 ㈱ネオテニー代表取締役社長 2005年11月 有限責任中間法人Mozilla Japan理事 2006年9月 当社取締役 2011年4月 Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Director 2011年7月 Digital Garage US, Inc. Director 2012年6月 The New York Times Company Board Member 2013年6月 ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)取締役 2021年11月 学校法人千葉工業大学変革センターセンター長(現任) 2022年2月 当社取締役 兼 専務執行役員Chief Architect 2023年7月 学校法人千葉工業大学学長(現任) 2026年4月 当社取締役(現任)	※4	29,814
取締役	大 熊 将 人	1975年10月24日生	1999年4月 三菱商事㈱入社 2011年3月 ㈱ファーストリテイリング入社 2015年12月 UNIQLO USA LLC Vice President 2016年11月 当社入社 2017年4月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役 兼 上席執行役員SEVP 2019年4月 ㈱Crypto Garage代表取締役CEO 2021年4月 ㈱DGベンチャーズ取締役副社長COO 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役 2021年6月 当社取締役 兼 常務執行役員 2022年12月 当社取締役 兼 専務執行役員CSO 2024年6月 当社取締役 兼 専務執行役員CBDO 2025年4月 ㈱DGビジネステクノロジー取締役 2025年6月 当社取締役 兼 上席執行役員 2026年4月 当社取締役(現任)	※4	5,500
取締役	西 田 光 志	1951年9月29日生	1977年4月 ㈱東洋情報システム(現 TIS㈱)入社 2001年6月 同社取締役 2008年4月 クオリカ㈱代表取締役社長 2013年4月 TIS㈱代表取締役副社長 2016年9月 ㈱DG Technologies(現 ㈱DG Strategic Investment)取締役(非業務執行取締役) 2018年9月 ㈱W&Bay consulting代表取締役(現任) 2018年10月 当社顧問 2020年6月 ㈱エコミック社外取締役(現任) 2020年9月 ㈱ジィ・シィ企画社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	※4	-
取締役	池 田 雅 子	1977年10月2日生	2008年12月 弁護士登録 2010年3月 日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託 2013年4月 早稲田大学臨床法学教育研究所招聘研究員(現任) 2015年8月 日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託 2015年12月 桑原・池田法律事務所パートナー(現任) 2016年2月 日本弁護士連合会司法調査室嘱託 2019年4月 東京弁護士会人権擁護委員会委員(現任) 2020年4月 東京家庭裁判所家事調停委員 2020年4月 東京簡易裁判所司法委員 2024年6月 当社社外取締役(現任)	※4	-
取締役	石 戸 奈々子	1979年7月7日生	2002年4月 Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Visiting Scholar 2002年11月 NPO法人CANVAS理事長(現任) 2011年1月 ㈱デジタルえほん代表取締役社長 2018年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任) 2018年5月 一般社団法人超教育協会理事長(現任) 2021年6月 IU情報経営イノベーション専門職大学BLab所長(現任) 2022年5月 ㈱松屋社外取締役(現任) 2025年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2026年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科付属メディアデザイン研究所長(現任)	※4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員長)	六彌太 恭 行	1956年4月5日生	1994年7月 ㈱スタジオガレージ取締役 1995年12月 当社取締役 2011年3月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役社長 2011年7月 当社取締役COO 2012年9月 当社取締役副社長 2017年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員 2018年6月 ㈱BI.Garage監査役(現任) 2018年6月 ㈱DGベンチャーズ監査役(現任) 2018年6月 ㈱DK Gate監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員長)(現任) 2018年9月 ㈱Crypto Garage監査役(現任) 2021年1月 ㈱DGインキュベーション監査役(現任) 2023年7月 ㈱エンゲージメントゲートウェイ監査役(現任) 2025年8月 ㈱DGB監査役(現任)	※3	414,900
取締役 (監査等委員)	井 上 準 二	1949年9月18日生	1974年4月 三菱商事㈱入社 1993年6月 米国三菱商事会社Palo Alto事務所長 兼 MC Silicon Valley社取締役社長 2000年3月 同社上級副社長 兼 iMIC部門eCommerce本部長 2003年4月 三菱商事㈱執行役員 2003年6月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長 2005年3月 同社代表取締役社長 2007年6月 イー・アクセス㈱社外取締役 2009年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役会長・CEO・CTO 2011年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア顧問 2012年4月 ビーウィズ㈱顧問 2012年6月 一般財団法人リモート・センシング技術センター常務理事 2012年9月 当社社外監査役 2016年7月 高砂熱学工業㈱顧問 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 一般財団法人リモート・センシング技術センター技術参与(現任)	※3	-
取締役 (監査等委員)	牧 野 宏 司	1966年10月7日生	1988年10月 KPMG港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所 1992年8月 公認会計士登録 2001年10月 税理士登録 2003年7月 ダンコンサルティング㈱取締役 2006年1月 牧野宏司公認会計士事務所開業代表(現任) 2009年2月 ㈱BE1総合会計事務所代表取締役(現任) 2012年9月 当社社外監査役 2013年6月 ㈱いなげや社外監査役 2015年12月 OBARA GROUP㈱社外監査役 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2017年12月 OBARA GROUP㈱社外取締役(現任)	※3	1,600
取締役 (監査等委員)	内 野 州 馬	1954年6月29日生	1978年4月 三菱商事㈱入社(鉄鋼管理部) 2001年7月 三菱商事フィナンシャルサービス㈱取締役副社長 2002年5月 三菱商事㈱金属グループCFO兼金属管理部長 2004年6月 三菱自動車工業㈱執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2009年4月 三菱商事㈱執行役員 2013年4月 同社常務執行役員コーポレート担当役員(CFO) 2013年6月 同社代表取締役兼常務執行役員 2016年6月 同社顧問 2018年6月 同社常任監査役 2019年6月 同社常勤監査役 2022年6月 高砂熱学工業㈱社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※3	-
計					5,390,352

※1 取締役西田光志、池田雅子及び石戸奈々子並びに取締役(監査等委員)井上準二、牧野宏司及び内野州馬は、
社外取締役であります。
※2 取締役石戸奈々子の戸籍上の氏名は村本奈々子であります。
※3 2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※4 2025年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

b. 2026年6月24日開催予定の第31回定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員でない取締役9名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員 グループCEO	林 郁	1959年12月26日生	1983年4月 ㈱フロムガレージ代表取締役 1995年8月 当社設立 代表取締役 1996年12月 ㈲ケィ・ガレージ代表取締役(現 合同会社ケィ・ガレージ代表社員)(現任) 2003年6月 ㈱カカクコム取締役会長(現任) 2004年11月 当社代表取締役社長 兼 グループCEO 2009年6月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長 2012年4月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役会長 2013年10月 ㈱イーコンテクスト取締役会長(現任) 2016年6月 ㈱ケィ・ジー3(現 ㈱HAYASHI CAPITAL)代表取締役(現任) 2016年7月 Digital Garage US, Inc. Director Chairman & CEO(現任) 2016年9月 当社代表取締役 兼 社長執行役員グループCEO(現任) 2017年5月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役会長 兼 社長(現任) 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役議長(現任)	※4	4,893,970
代表取締役 副社長執行役員 COO	踊 契 三	1970年5月10日生	2000年4月 ㈱フェイス入社 2005年6月 同社取締役 2010年9月 当社取締役 2012年4月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役 2013年10月 ㈱イーコンテクスト代表取締役社長(現任) 2020年4月 当社取締役 兼 専務執行役員 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 共同COO 2021年6月 当社取締役 兼 副社長執行役員グループCOO 2022年6月 ㈱DGベンチャーズ取締役(現任) 2025年3月 ㈱DGコミュニケーションズ取締役(現任) 2025年6月 当社代表取締役 兼 副社長執行役員グループCOO 2025年8月 ㈱DGB代表取締役(現任) 2026年4月 当社代表取締役 兼 副社長執行役員COO(現任) 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 CEO(現任) 2026年6月 ㈱DGビジネステクノロジー 取締役(現任)	※4	35,488
取締役 副社長執行役員グループCFBO兼CGO	森 山 博 暢	1974年1月27日生	1999年4月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 2000年7月 同社債券部門金利トレーディング部 2009年11月 同社債券部門マネージングディレクター 2014年10月 同社証券部門金利トレーディング部長 2020年8月 一般社団法人フューチャーアイデンティティ代表 2022年12月 ㈱フューチャーアイデンティティ代表取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役 2026年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員グループCFBO兼CGO(現任) 2026年4月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役(現任) 2026年6月 ㈱Crypto Garage代表取締役(現任)	※4	-
取締役 上席執行役員	篠 寛	1976年7月24日生	2000年4月 ソフトバンクファイナンス㈱入社 2011年11月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)取締役執行役員 2013年4月 ナビプラス㈱(現 ㈱DGビジネステクノロジー)代表取締役執行役員CEO 2015年7月 当社執行役員 2015年9月 ㈱イーコンテクスト取締役(現任) 2015年9月 ベリトランス㈱(現 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー)代表取締役執行役員社長 2020年6月 当社取締役 兼 上席執行役員(現任) 2021年6月 ㈱DGフィナンシャルテクノロジー代表取締役社長 共同COO兼執行役員SEVP 2022年6月 ナビプラス㈱(現 ㈱DGビジネステクノロジー)代表取締役CEO 2023年12月 ㈱DGコマース(現 ㈱DGビジネステクノロジー)取締役 2024年7月 ㈱SCORE代表取締役会長 2025年4月 ㈱DGビジネステクノロジー取締役 2026年4月 ㈱㈱DGフィナンシャルテクノロジー取締役副会長 兼 上席執行役員(現任)	※4	9,080

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	西 田 光 志	1951年9月29日生	1977年4月 ㈱東洋情報システム(現 TIS㈱)入社 2001年6月 同社取締役 2008年4月 クオリカ㈱代表取締役社長 2013年4月 TIS㈱代表取締役副社長 2016年9月 ㈱DG Technologies(現 ㈱DG Strategic Investment)取締役(非業務執行取締役) 2018年9月 ㈱W&Bay consulting代表取締役(現任) 2018年10月 当社顧問 2020年6月 ㈱エコミック社外取締役(現任) 2020年9月 ㈱ジィ・シィ企画社外取締役(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任)	※4	-
取締役	池 田 雅 子	1977年10月2日生	2008年12月 弁護士登録 2010年3月 日本弁護士連合会法曹養成対策室嘱託 2013年4月 早稲田大学臨床法学教育研究所招聘研究員(現任) 2015年8月 日本弁護士連合会事務総長付特別嘱託 2015年12月 桑原・池田法律事務所パートナー(現任) 2016年2月 日本弁護士連合会司法調査室嘱託 2019年4月 東京弁護士会人権擁護委員会委員(現任) 2020年4月 東京家庭裁判所家事調停委員 2020年4月 東京簡易裁判所司法委員 2024年6月 当社社外取締役(現任)	※4	-
取締役	石 戸 奈々子	1979年7月7日生	2002年4月 Massachusetts Institute of Technology(MIT) Media Lab Visiting Scholar 2002年11月 NPO法人CANVAS理事長(現任) 2011年1月 ㈱デジタルえほん代表取締役社長 2018年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授(現任) 2018年5月 一般社団法人超教育協会理事長(現任) 2021年6月 IU情報経営イノベーション専門職大学BLab所長(現任) 2022年5月 ㈱松屋社外取締役(現任) 2025年6月 ㈱フジ・メディア・ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 当社社外取締役(現任) 2026年4月 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科付属メディアデザイン研究所長(現任)	※4	-
取締役	川 邉 秀 文	1972年12月13日生	1996年4月 ㈱大和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 2020年4月 ㈱りそなホールディングスグループ戦略部部長(特命担当) 2022年4月 ㈱りそな銀行DX企画部長 ㈱りそなホールディングスDX企画部長 兼 グループ戦略部部長(特命担当) 2024年4月 ㈱りそな銀行執行役員ライフデザインサポート部副担当 兼 ローン管理部副担当 兼 DX企画部副担当 兼 カスタマーサクセス部副担当 ㈱りそなホールディングス執行役DX企画部副担当 兼 カスタマーサクセス部副担当 兼 データサイエンス部副担当 兼 グループ戦略部(住宅ローン業務プロセス改革)副担当 兼 グループ戦略部(事業開発)副担当 2025年4月 ㈱りそな銀行執行役員個人部担当 兼 DX・決済ビジネス部担当 ㈱りそなホールディングス執行役 兼 グループCDIO DX個人部担当 兼 DX法人部担当 兼 データサイエンス部担当 2026年4月 ㈱りそな銀行執行役員個人部担当(現任) ㈱りそなホールディングス執行役 兼 グループCDIO DX部門担当統括 兼 DX個人部担当(現任) 2026年6月 当社社外取締役(予定)	※4	-
取締役	坂 村 健	1951年7月25日生	2000年4月 東京大学大学院教授(情報学環・学際情報学府) 2002年1月 YRPユビキタス・ネットワーキング研究所所長(現任) 2009年4月 東京大学大学院情報学環ユビキタス情報社会基盤研究センター長 2014年10月 一般社団法人オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構(現 一般社団法人デジタル地方創生推進機構)理事長(現任) 2017年4月 東洋大学情報連携学部教授学部長 同大学学術実業連携機構機構長(現任) 2017年6月 東京大学名誉教授(現任) 2019年6月 日本電信電話㈱(現 NTT㈱)社外取締役(現任) 2019年8月 一般社団法人IoTサービス連携協議会理事長(現任) 2021年10月 一般社団法人AIデータ活用コンソーシアム会長(現任) 2026年6月 当社社外取締役(予定)	※4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員長)	六彌太 恭 行	1956年4月5日生	1994年7月 ㈱スタジオガレージ取締役 1995年12月 当社取締役 2011年3月 ㈱DGベンチャーズ代表取締役社長 2011年7月 当社取締役COO 2012年9月 当社取締役副社長 2017年4月 当社取締役 兼 副社長執行役員 2018年6月 ㈱BI.Garage監査役(現任) 2018年6月 ㈱DGベンチャーズ監査役(現任) 2018年6月 ㈱DK Gate監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員長)(現任) 2018年9月 ㈱Crypto Garage監査役(現任) 2021年1月 ㈱DGインキュベーション監査役(現任) 2023年7月 ㈱エンゲージメントゲートウェイ監査役(現任) 2025年8月 ㈱DGB監査役(現任)	※3	414,900
取締役 (監査等委員)	井 上 準 二	1949年9月18日生	1974年4月 三菱商事㈱入社 1993年6月 米国三菱商事会社Palo Alto事務所長 兼 MC Silicon Valley社取締役社長 2000年3月 同社上級副社長 兼 iMIC部門eCommerce本部長 2003年4月 三菱商事㈱執行役員 2003年6月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役執行役員社長 2005年3月 同社代表取締役社長 2007年6月 イー・アクセス㈱社外取締役 2009年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア代表取締役会長・CEO・CTO 2011年4月 ㈱アイ・ティ・フロンティア顧問 2012年4月 ビーウィズ㈱顧問 2012年6月 一般財団法人リモート・センシング技術センター常務理事 2012年9月 当社社外監査役 2016年7月 高砂熱学工業㈱顧問 2016年9月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 一般財団法人リモート・センシング技術センター技術参与(現任)	※3	-
取締役 (監査等委員)	内 野 州 馬	1954年6月29日生	1978年4月 三菱商事㈱入社(鉄鋼管理部) 2001年7月 三菱商事フィナンシャルサービス㈱取締役副社長 2002年5月 三菱商事㈱金属グループCFO兼金属管理部長 2004年6月 三菱自動車工業㈱執行役員 2008年4月 同社常務執行役員 2009年4月 三菱商事㈱執行役員 2013年4月 同社常務執行役員コーポレート担当役員(CFO) 2013年6月 同社代表取締役兼常務執行役員 2016年6月 同社顧問 2018年6月 同社常任監査役 2019年6月 同社常勤監査役 2022年6月 高砂熱学工業㈱社外取締役(現任) 2022年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	※3	-
取締役 (監査等委員)	知 野 雅 彦	1963年10月26日生	1988年10月 港監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)入所 1992年8月 公認会計士登録 1993年7月 KPMG米国法人出向 2001年9月 ㈱KPMG FAS設立 代表取締役(現任) 2009年9月 KPMGヘルスケアジャパン㈱ 取締役(現任) 2018年8月 有限責任あずさ監査法人専務理事 2019年10月 KPMGコンサルティング㈱取締役会長 2021年9月 ㈱KPMG Ignition Tokyo代表取締役会長(現任) 2022年10月 ㈱KPMGアドバイザリーライトハウス(現 KPMGアドバイザリーホールディングス㈱)代表取締役 2023年3月 KPMGジャパン共同チェアマン(現任) 2025年1月 KPMGコンサルティング㈱代表取締役(現任) 2025年7月 有限責任あずさ監査法人専務執行役員(現任) 2025年12月 KPMGアドバイザリーホールディングス㈱代表取締役社長(現任) 2026年6月 当社社外取締役(監査等委員)(予定)	※3	-
計					5,353,438

※1 取締役西田光志、池田雅子、石戸奈々子、川邉秀文及び坂村健並びに取締役(監査等委員)井上準二、内野州馬
及び知野雅彦は社外取締役であります。
※2 取締役石戸奈々子の戸籍上の氏名は村本奈々子であります。
※3 2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
※4 2026年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

2.社外役員の状況
① 社外取締役の員数
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は6名(うち、監査等委員3名)であります。
2026年6月24日開催予定の第31回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役9名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の社外取締役は8名(うち、監査等委員3名)となる予定です。

② 社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の西田光志氏は、システム開発の大手上場会社における決済関連のプロジェクト経験及び長年の事業開発・経営経験等から、当社の経営に関する監督・助言等を、社外取締役として適切に行っております。
社外取締役の池田雅子氏は、弁護士としての法律に関する専門的知見と豊富な経験等から、当社の経営に関する監督・助言等を、社外取締役として適切に行っております。
社外取締役の石戸奈々子氏は、学識経験者としてのIT・デジタル分野における深い専門知識及び経験等から、当社の経営に関する監督・助言等を、社外取締役として適切に行っております。
社外取締役(監査等委員)の井上準二氏は、グローバルIT企業における経営経験及び決済システムの開発経験等から、当社の経営に関する監査・監督等を、社外取締役(監査等委員)として適切に行っております。
社外取締役(監査等委員)の牧野宏司氏は、公認会計士及びコンサルタントとしての豊富な経験や会計・税務に関する高い見識等から、当社の経営に関する監査・監督等を、社外取締役(監査等委員)として適切に行っております。
社外取締役(監査等委員)の内野州馬氏は、大手上場企業におけるCFO等の経験等による経営管理・財務会計に関する高い見識等から、当社の経営に関する監査・監督等を、社外取締役(監査等委員)として適切に行っております。
なお、社外取締役である西田光志氏、池田雅子氏及び石戸奈々子氏並びに井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏と当社との間に特別の利害関係はございません。また、当社株式の所有状況につきましては、「1.役員一覧」に記載のとおりであります。

2026年6月24日開催予定の第31回定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員でない取締役9名選任の件」及び「監査等委員である取締役4名選任の件」を提案しており、当該議案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役の牧野宏司氏が退任し、川邉秀文氏、坂村健氏及び知野雅彦氏が社外取締役に就任する予定です。
川邉秀文氏は、大手金融グループにおける金融ビジネス全般に関する豊富な経験と、DX分野における高い専門性を活かし、当社の経営に関する監督・助言等の役割・責務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
坂村健氏は、学識経験者としてのコンピュータ・サイエンスやIoT・AI等の分野における深い専門知識と高い見識を活かし、当社の経営に関する監督・助言等の役割・責務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
知野雅彦氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な事業経営経験を活かし、当社の経営に関する監査・監督等の役割・責務を適切に遂行できるものと判断いたしました。
なお、川邉秀文氏は、当社の主要株主である㈱りそなホールディングスの執行役、及び同社の子会社であり、当社の主要借入先の一つである㈱りそな銀行の執行役員を兼務しております。
坂村健氏及び知野雅彦氏と当社との間に特別の利害関係はございません。

③ 社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は豊富な経営者経験、幅広い見識及び専門的見地を活かし、客観的な立場から経営を監視する機能を担っております。

④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、㈱東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。なお、当社は、社外取締役の池田雅子氏及び石戸奈々子氏並びに井上準二氏、牧野宏司氏及び内野州馬氏を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役候補者坂村健氏及び知野雅彦氏は㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合、独立役員となる予定であります。

⑤ 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、その選任に当たっては、経営者又は専門家としての経験や見識等を重視することにより、コーポレートガバナンスの実効性が高まると考えております。

3.社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように、内部監査室及び会計監査人並びに内部統制部門と必要に応じて相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなど監査の実効性と効率性の向上を目指しております。具体的には監査等委員会と会計監査人の間で、四半期に一度、定期的な会合を開催し、監査上の問題点の有無や今後の課題に関して意見の交換等を行っております。また、必要に応じて随時会合が行われる体制を有しております。