株式会社デジタルホールディングス 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	鉢嶺 登	1967年6月22日生	1991年4月 森ビル㈱入社 1994年3月 ㈲デカレッグス(現在の当社)設立 同社代表取締役社長 2016年6月 UTグループ㈱社外取締役 2017年3月 ソウルドアウト㈱取締役 2020年3月 当社代表取締役会長〈現任〉 2020年4月 ㈱デジタルシフト代表取締役社長 2021年3月 同社代表取締役会長 2022年3月 同社取締役会長〈現任〉	(注)2	4,525,200 (注)4
代表取締役 社長 グループ CEO	野内 敦	1967年12月21日生	1991年4月 森ビル㈱入社 1996年10月 ㈱オプト(現在の当社)入社 1999年3月 同社取締役 2015年2月 ㈱オプトベンチャーズ(現Bonds Inverstment Group㈱)代表取締役〈現任〉 2017年3月 当社取締役副社長グループCOO 2020年3月 当社代表取締役社長グループCEO〈現任〉	(注)2	1,285,800 (注)5
取締役	金澤 大輔	1980年9月4日生	2005年9月 ㈱オプト(現在の当社)入社 2008年1月 同社営業部部長 2013年4月 同社執行役員 2015年4月 ㈱オプト代表取締役社長CEO 2017年4月 当社上席執行役員 2019年4月 当社グループ執行役員 2020年4月 ㈱オプトデジタル(現㈱リテイギ)取締役〈現任〉 2020年10月 ㈱RePharmacy取締役 2021年3月 当社取締役グループCOO 2024年3月 当社取締役兼㈱オプト代表取締役社長〈現任〉	(注)2	34,100
取締役 (注)1	水谷 智之	1964年8月16日生	1988年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社 1997年4月 『テックビーイング』編集長 2001年4月 『リクルートナビキャリア(現「リクナビNEXT」)』編集長 2002年4月 『ビーイング(関東版)』編集長 2004年4月 同社執行役員(HRディビジョン担当) 2006年4月 ㈱リクルートHRマーケティング(現㈱リクルートジョブス)代表取締役 2007年4月 ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)取締役執行役員(人事・総務・コーポレートコミュニケーション担当) 2011年4月 ㈱リクルートエージェント代表取締役社長 2012年10月 ㈱リクルートキャリア初代代表取締役社長 2015年4月 ㈱リクルートホールディングス顧問 2016年4月 一般社団法人日本人材紹介業協会顧問〈現任〉 2017年3月 当社社外取締役〈現任〉	(注)2	10,000
取締役 (注)1	栁澤 孝旨	1971年5月19日生	1995年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 1999年5月 ㈱NTTデータ経営研究所入社 2005年5月 みずほ証券㈱入社 2006年2月 ㈱スタートトゥデイ(現㈱ZOZO)常勤監査役 2008年6月 同社取締役経営管理本部長 2009年4月 同社取締役CFO 2015年12月 ㈱コロプラ取締役〈現任〉 2017年4月 ㈱スタートトゥデイ(現㈱ZOZO)取締役副社長兼CFO〈現任〉 2020年3月 当社社外取締役〈現任〉	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (注)1	荻野 泰弘	1973年9月29日生	2005年8月 ㈱マクロミル入社 2008年1月 同社執行役員(財務経理本部担当) 2008年6月 ジェイマジック㈱入社 2008年12月 同社取締役CFO経営管理本部長 2009年12月 ㈱ミクシィ(現㈱MIXI)入社 2011年11月 同社経営推進本部長 2012年2月 同社執行役員 2012年6月 同社取締役 2017年5月 ㈱スマートヘルス代表取締役 2018年4月 ㈱ミクシィ(現㈱MIXI)執行役員 2020年3月 当社社外取締役〈現任〉 2020年4月 ㈱オクト(現㈱アンドパッド)取締役CFO〈現任〉	(注)2	-
取締役 (注)1	時岡 真理子	1979年7月29日生	2002年10月 日本オラクル㈱入社 2010年12月 Quipper Limited Co-founder & COO 2013年10月 East Meet East, Inc. Founder & CEO〈現任〉 2019年6月 アステリア㈱ 社外取締役〈現任〉 2022年3月 当社社外取締役〈現任〉	(注)2	-
取締役 (監査等委員) (注)1	岡部 友紀	1973年5月5日生	1992年4月 ㈱大分銀行入行 1998年3月 高橋税務会計事務所入所 2002年10月 中央青山監査法人入所 2007年7月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年10月 岡部友紀公認会計士・FP事務所開設 2016年6月 ㈱fonfun常勤監査役 2018年7月 ㈱オルトプラス常勤監査役 2020年3月 当社社外取締役(監査等委員)〈現任〉 2021年3月 ソウルドアウト㈱監査役 2021年3月 ㈱デジタルシフト監査役〈現任〉 2021年3月 Bonds Investment Group㈱監査役 2022年3月 ㈱オプト監査役〈現任〉 2022年3月 ㈱リテイギ監査役〈現任〉 2022年3月 ㈱RePharmacy 監査役 2024年3月 ㈱バンカブル 監査役〈現任〉	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	鍵﨑 亮一	1974年8月1日生	2002年10月 牛島総合法律事務所入所 2012年1月 ㈱LIXIL入社 2017年10月 LINE㈱(現LINEヤフー㈱)入社 2019年1月 三浦法律事務所入所〈現任〉 2022年3月 当社社外取締役(監査等委員会)〈現任〉	(注)3	-
取締役 (監査等委員) (注)1	山内 一英	1960年10月19日生	1983年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2011年6月 三菱UFJリース㈱(現三菱HCキャピタル㈱)入社 2012年7月 同社理事 2013年5月 三菱UFJリース㈱(現三菱HCキャピタル㈱)理事 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co.,Ltd.(現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.)社長 2013年6月 三菱UFJリース㈱(現三菱HCキャピタル㈱)執行役員 兼 Bangkok Mitsubishi UFJ Lease Co., Ltd.(現 Bangkok Mitsubishi HC Capital Co., Ltd.)社長 2015年6月 三菱UFJリース㈱(現三菱HCキャピタル㈱)常勤監査役 2018年6月 同社特命顧問 三菱オートリース㈱常勤監査役 三菱オートリース・ホールディング㈱(現三菱オートリース㈱)常勤監査役 2023年7月 三菱HCキャピタル㈱非常勤顧問 2023年9月 ㈱FPG 顧問 2023年12月 同社 社外監査役〈現任〉 2024年3月 当社社外取締役(監査等委員会)〈現任〉 2024年3月 ㈱バンカブル 監査役〈現任〉	(注)3	-
計					5,855,100

(注)1 取締役 水谷智之氏、取締役 栁澤孝旨氏、取締役 荻野泰弘氏、取締役 時岡真理子氏、取締役 岡部友紀氏、取締役 鍵﨑亮一氏、取締役 山内一英氏は社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は2023年12月期に係る定時株主総会終結時から2024年12月期に係る定時株主総会終結時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は2023年12月期に係る定時株主総会終結時から2025年12月期に係る定時株主総会終結時までであります。
4 代表取締役会長 鉢嶺登氏の所有株式数は同氏の資産管理会社であるHIBC株式会社が保有する株式数を含んでおります。
5 代表取締役社長グループCEO 野内敦氏の所有株式数は同氏の資産管理会社である株式会社タイム・アンド・スペースが保有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は7名であり、独立した立場、専門的見地、幅広い経験等に基づき当社の経営を客観的に監査・監督するとともに、当社の経営全般に助言することにより、経営の適正性をより高める役割を担っております。
社外取締役水谷智之氏は、人材ビジネス領域における企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役栁澤孝旨氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、経理、財務、IR、法務、コーポレート・ガバナンス等を中心に経営管理全般の幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役荻野泰弘氏は、成長企業におけるCFO経験をはじめ、事業開発、M&A等を中心に経営管理全般の豊富な見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役時岡真理子氏は、米国に拠点を置くIT企業の創業者兼CEOであり、SaaS分野での起業経験やグローバル事業経営、ダイバーシティ経営等、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)岡部友紀氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数の上場会社において監査役の経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)鍵﨑亮一氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役(監査等委員)山内一英氏は、金融機関における長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、複数社において監査役の経験を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
社外取締役水谷智之氏は当社株式を10,000株保有しております。上記以外に関しましては、社外取締役7名について、当社との特別な利害関係はありません。

ロ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役の候補者選定にあたり、社外取締役としての独立性に関する基準や方針を定めておりませんが、社外取締役は、個人として中立・公正な立場を保持し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認識しております。
また、当社は、社外取締役の条件を満たす7名(水谷智之氏、栁澤孝旨氏、荻野泰弘氏、時岡真理子氏、岡部友紀氏、鍵﨑亮一氏、山内一英氏)を独立役員として、株式会社東京証券取引所へ届け出ております。
独立役員7名は、取締役会に出席し、他役員との連携を密に取ることにより会社情報を共有し、期待される役割を果たしていると考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は7名であり、うち3名が監査等委員会を構成しております。社外取締役は、取締役会での議論に加え、各監査結果及び内部統制の評価結果について、監査等委員会や内部監査部門と、意見交換及び情報共有をしております。
また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸念事項が生じた場合は、都度意見交換を行っております。加えて、監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの運用・整備状況等、内部統制及び内部監査の評価結果や、想定されるリスク等について意見交換を行っております。社外取締役は、これらの情報共有を通じて当社の現状や課題を認識し、積極的な提言等を行い適切な監督機能を発揮しております。