株式会社デリバリーコンサルティング 役員の状況 (2024年7月期)

①役員一覧
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役会長	阪口 琢夫	1964年11月18日生	1989年4月 アンダーセンコンサルティング入社 1995年9月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍 2000年3月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年4月 当社設立 代表取締役社長 2005年8月 Delivery Vietnam Co., Ltd. 代表取締役 2006年7月 Delivery Thai Co., Ltd.設立 代表取締役 2015年7月 Delivery International Thai Co., Ltd. 取締役(現任) 2017年11月 MFアセット株式会社設立 代表取締役(現任) 2022年8月 当社 代表取締役CEO 2023年4月 一般社団法人IRシステム協議会 代表理事(現任) 2024年10月 当社 代表取締役会長(現任)	(注)3	1,523,200
取締役CEO	内藤 秀治郎	1969年11月4日生	1994年6月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 2004年11月 シンプロメンテ株式会社(現シンメンテホールディングス株式会社) 取締役 2005年11月 同社 専務取締役 2007年11月 同社 代表取締役社長 2016年3月 株式会社エージェント(現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ) 取締役 2016年3月 株式会社アロバ 社外取締役 2016年5月 アンドン株式会社設立 代表取締役(現任) 2017年1月 株式会社アロバ 代表取締役社長 2018年1月 株式会社FIND 社外取締役 2019年4月 株式会社エージェント(現株式会社エージェント・インシュアランス・グループ) 顧問 2020年3月 株式会社FIND 取締役(現任) 2021年7月 株式会社Gran Manibus ディレクター 2021年12月 八面六臂株式会社 社外取締役 2023年3月 株式会社トムス 社外取締役(現任) 2023年5月 Glooops株式会社設立 代表取締役(現任) 2024年1月 当社入社 マネージングディレクター 2024年4月 当社管理本部長 2024年10月 当社 取締役CEO(現任)	(注)3	100
取締役COO	高橋 昌樹	1971年12月6日生	1996年3月 アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)入社 2001年2月 SAS Institute Japan株式会社入社 2013年10月 EY(Ernst&Young)アドバイザリー株式会社(現EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)入社 2016年7月 NZ Daisuki Systems, Ltd.入社 2017年6月 当社入社 2019年5月 当社 執行役員 第2サービス本部長 2020年4月 当社 取締役 第2サービス本部長 2022年8月 当社 取締役COO(現任)	(注)3	6,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	曽山 明彦	1961年5月9日生	1986年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 1995年9月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年7月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年12月 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 2009年3月 バイオトロニックジャパン株式会社入社 2012年1月 ヘモネティクスジャパン合同会社入社 2013年3月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス創業 2014年7月 株式会社エグゼクティブ・アライアンス設立 代表取締役(現任) 2015年4月 東京大学工学部 非常勤講師(現任) 2016年4月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン入社 理事兼事務局長 2020年1月 東北大学 客員特任教授(現任) 2021年1月 当社 社外取締役(現任) 2021年4月 一般社団法人ライフサイエンス・イノベーション・ネットワーク・ジャパン 常務理事(現任)	(注)3	400
取締役	齋藤 祐子	1969年2月17日生	1991年4月 ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社 1995年8月 SONY CORPORATION OF AMERICA (米国ニューヨーク)入社 1996年9月 ソニー・コンピュータエンタテインメント株式会社(現株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント)入社 2000年1月 トランス・コスモス株式会社入社 2003年9月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社入社 2005年4月 Qエンタテインメント株式会社入社 取締役兼チーフストラテジーオフィサー 2012年6月 CRITEO株式会社入社 東南アジア事業ゼネラル マネージャー、コーポレート戦略バイス プレジデント 2019年11月 グーグル合同会社入社 プロフェッショナル サービス部門ディレクター 2021年10月 グーグル合同会社 プライバシーサンドボックス パートナシップ部長(現任) 2022年10月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
常勤監査役	菅野 次男	1954年1月7日生	1976年4月 株式会社ナカヨ通信機入社 1980年4月 デジタル・コンピュータ株式会社(現株式会社ワイ・ディ・シー)入社 1988年4月 株式会社テラ入社 1991年4月 日本アイテック株式会社入社 1993年4月 日本テクノマティックス株式会社(現シーメンス株式会社)へ転籍 1997年9月 トランス・コスモス株式会社入社 1998年4月 同社 ネットワークソリューションサービス本部長 フォワード・システムズ株式会社 代表取締役社長 2000年4月 トランス・コスモス株式会社 取締役 同社 サポートデスクサービス本部長 2002年1月 同社 教育サービス企画部長 朝日エムケーシー株式会社 代表取締役社長 2004年4月 トランス・コスモス株式会社 執行役員 同社 テクニカルサービス本部長 2005年1月 同社 人事本部長 2005年11月 有限会社プライムセル設立 代表取締役 2013年12月 クオリティソフト株式会社 監査役 2015年6月 株式会社トランスコスモス・テクノロジー 取締役 2017年8月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	恩田 学	1976年9月14日生	2000年4月 恩田会計事務所入所 2004年10月 グローリー・トータル・マネジメント株式会社(現株式会社GTM総研)入社 2008年6月 株式会社東阪企画 監査役(現任) 2014年10月 GTM税理士法人 代表社員(現任) 2015年12月 株式会社GTM総研 取締役 2016年12月 同社 常務取締役 2018年6月 株式会社Jストリーム 監査役(現任) 2019年10月 当社 監査役(現任) 2020年4月 株式会社GTMコンサルティング 代表取締役社長(現任) 2020年8月 応用技術株式会社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年4月 株式会社GTM総研 代表取締役副社長(現任)	(注)4	-
監査役	平石 孝行	1965年10月16日生	1992年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 1992年4月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)入所 1997年8月 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP(旧Pillsbury, Madison & Sutro LLP)法律事務所Los Angels Office勤務 1997年9月 沖信・石原・清法律事務所(現スプリング法律事務所)再入所 2003年7月 スプリング法律事務所 パートナー(現任) 2005年7月 大和証券オフィス投資法人 監督役員 2014年1月 日本ヘルスケア投資法人(現大和リビング投資法人) 監督役員 2019年10月 当社 監査役(現任)	(注)4	-
計					1,529,900

(注)1.取締役曽山明彦及び齋藤祐子は、社外取締役であります。
2.監査役菅野次男、恩田学及び平石孝行は、社外監査役であります。
3.2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.2024年10月29日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役伊藤享弘は、2024年5月31日付にて、取締役を辞任しております。

6.取締役木村卓司は、2024年10月29日に開催された定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。


②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役を選任するにあたっては、会社経営に関する見識や専門的な見地に基づく客観的かつ的確な助言を頂けることを個別に判断し、また会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外取締役の曽山明彦は、経営者としての豊富な経験を活かし、その経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に活かして頂くため、当社の社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を400株、新株予約権を2,500株保有しておりますが、これ以外に当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の齋藤祐子は、事業開発や企業経営に関して、これまでに培ってきた経験と知見を活かし、当社の経営全般に対する監督と助言をして頂くため、当社の社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するにあたっては、会社経営に高い見識を持ち、あるいは監査に必要な専門分野における豊富な実績を有する等、当該職務に精通しており、会社との関係、代表取締役その他取締役及び主要な使用人との関係において独立性に問題のない候補者から選任しております。
社外監査役の菅野次男は、事業会社における監査役の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、当社の社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の恩田学は、税理士であり、GTM税理士法人の代表社員として財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の平石孝行は、弁護士であり、スプリング法律事務所のパートナーとして企業法務に関する専門的な知識と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役に選任しております。なお、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準等として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しており、また、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等も参考にしております。当社の社外取締役及び社外監査役は全員当該判断基準を満たしており、一般株主とは利益相反の生じるおそれもない人選をしております。

③社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、監査役3名全員を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。監査役会は、内部監査人及び会計監査人と随時会合を開いて意見交換や情報交換を密接に行う体制をとっており、監査役監査の機能強化に役立てております。また、内部統制部門とも、監査役監査の実効性を高めるために情報交換及び連携を行っております。