株式会社デンソー 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 代表取締役	有馬 浩二	1958年2月23日生	1981年4月 当社入社 2008年6月 当社常務役員 2014年6月 当社専務役員 2015年6月 当社取締役社長(現任)	(注)3	27,200
取締役副社長 代表取締役	山中 康司	1957年3月10日生	1979年4月 当社入社 2005年6月 当社常務役員 2014年6月 当社専務役員 2015年6月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	20,639
取締役副社長 代表取締役	若林 宏之	1956年1月15日生	1979年4月 当社入社 2006年6月 当社常務役員 2013年6月 当社専務取締役 2014年6月 当社取締役・専務役員 2015年6月 当社専務役員 2016年6月 当社取締役・専務役員 2017年4月 当社取締役副社長(現任)	(注)3	19,700
取締役	都築 昇司	1959年4月29日生	1983年4月 当社入社 2010年4月 当社常務役員 2016年6月 当社専務役員 2018年6月 当社取締役・専務役員 2019年4月 当社取締役・経営役員(現任)	(注)3	15,400
取締役	豊田 章男	1956年5月3日生	1984年4月 トヨタ自動車株式会社入社 2000年6月 同社 取締役 2002年6月 同社 常務取締役 2003年6月 同社 専務取締役 2005年6月 同社 取締役副社長 2005年6月 光洋精工株式会社(現 株式会社ジェイテクト)社外監査役 2006年6月 トヨタ紡織株式会社 社外監査役 2009年6月 トヨタ自動車株式会社 取締役社長(現任) 2018年5月 一般社団法人日本自動車工業会 会長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	50,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	George Olcott (ジョージ・オルコット)	1955年5月7日生	1986年7月 S.G.Warburg&Co., Ltd.入社 1991年11月 同社ディレクター 1993年9月 S.G.Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター 1997年4月 SBCWarburg東京支店長 1998年4月 長銀UBSブリンソン・アセット・マネジメント副社長 1999年2月 UBSアセットマネジメント(日本)社長 日本UBSブリンソングループ社長 2000年6月 UBSWarburg東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケット 2001年9月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院 2005年3月 同大学院FMEティーチング・フェロー 2008年3月 同大学院シニア・フェロー 2008年6月 日本板硝子株式会社 社外取締役 2010年4月 NKSJホールディングス株式会社 社外取締役 2010年9月 東京大学先端科学技術研究センター 特任教授 2014年4月 慶應義塾大学商学部・商学研究科 特別招聘教授(現任) 2014年6月 日立化成株式会社 社外取締役(現任) 2014年6月 当社取締役(現任) 2015年6月 第一生命保険株式会社 社外取締役 2016年6月 BlueOptima Limited 社外取締役(現任) 2016年10月 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2016年12月 JP Morgan Japanese Investment Trust plc 社外取締役(現任)	(注)3	1,500
取締役	櫛田 誠希	1958年6月8日生	1981年4月 日本銀行入行 2004年5月 同行 高知支店長 2009年3月 同行 総務人事局長 2010年6月 同行 企画局長 2011年5月 同行 名古屋支店長 2013年3月 同行 理事 名古屋支店長嘱託、大阪支店長嘱託 2017年4月 アフラック生命保険株式会社 シニアアドバイザー 2019年5月 日本証券金融株式会社 顧問 2019年6月 同社 代表執行役社長・取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	三屋 裕子	1958年7月29日生	1981年4月 株式会社日立製作所 入社 2007年7月 株式会社サイファ 代表取締役 2014年3月 株式会社アシックス 社外監査役 2015年3月 藤田観光株式会社 社外取締役 2015年3月 株式会社パロマ 社外取締役 2016年6月 公益財団法人日本バスケットボール協会 代表理事(現任) 2018年3月 株式会社SORA 代表取締役(現任) 2018年6月 株式会社福井銀行 社外取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	新村 淳彦	1957年6月28日生	1980年4月 当社入社 2009年7月 デンソー・インターナショナル・アメリカ株式会社 取締役副社長 2014年1月 当社経営企画部理事 2014年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	5,082
常勤監査役	丹羽 基実	1962年11月3日生	1985年4月 当社入社 2007年4月 当社機能品企画部長(現パワトレコンポ事業部パワトレコンポ企画室) 2013年1月 当社人事部長 2014年8月 デンソー・マニュファクチュアリング・テネシー株式会社 副社長 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	2,400
監査役	後藤 靖子	1958年2月19日生	1980年4月 運輸省 入省 2004年6月 日本政府観光局ニューヨーク観光宣伝事務所長 2005年10月 山形県副知事 2008年7月 国土交通省北陸信越運輸局長 2013年7月 同省 国土交通政策研究所長 2015年6月 九州旅客鉄道株式会社 常務取締役 鉄道事業本部 副本部長、旅行事業本部長 2017年6月 同社 常務取締役 財務部担当 2018年6月 同社 取締役監査等委員 2019年3月 株式会社資生堂 社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	喜多村 晴雄	1958年8月21日生	1983年9月 アーサーアンダーセン公認会計士共同事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1987年3月 公認会計士登録 2002年8月 喜多村公認会計士事務所 所長(現任) 2004年6月 ローム株式会社 社外監査役 2005年12月 住商グレンジャー株式会社(現 株式会社MonotaRo)社外取締役(現任) 2006年6月 MIDリート投資法人(現 MCUBS MidCity投資法人)監督役員(現任) 2009年6月 ヤマハ株式会社 社外監査役 2010年6月 同社 社外取締役 2015年6月 アスモ株式会社(現 株式会社デンソー)社外監査役 2015年10月 株式会社リーガル不動産 社外監査役(現任) 2016年6月 東洋アルミニウム株式会社 社外監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
			計		141,921

(注) 1.取締役 George Olcott、櫛田誠希及び三屋裕子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.監査役 後藤靖子及び喜多村晴雄は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
3.2019年6月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
4.2019年6月26日開催の定時株主総会で選任され、任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
5.2018年6月20日開催の定時株主総会で補欠監査役として選任され、任期は選任後3年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時に満了します。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(株)
北川 ひろみ	1962年11月4日生	1996年4月 弁護士登録 1996年4月 南舘法律事務所(現 南舘・北川・伊藤法律事務所)入所 2003年7月 南舘・北川法律事務所(現 南舘・北川・伊藤法律事務所) パートナー弁護士(現任) 2014年4月 中部弁護士会連合会 理事 2016年4月 愛知県弁護士会 副会長 2017年4月 南山大学法務研究科 教授(現任)	-

② 社外取締役及び社外監査役

ⅰ)社外取締役
社外取締役については、当社は3名選任しています。
George Olcott氏は慶應義塾大学の特別招聘教授であり、学識経験及び企業経営に関する豊富な経験と高い見識から、当社の意思決定において指摘・意見を行っています。当社は、同氏が特別招聘教授として所属している慶應義塾大学、社外取締役として所属している第一生命ホールディングス株式会社に対する取引がありますが、いずれの取引も、その規模・性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断したため、取引の概要の記載を省略しています。その他、当社とGeorge Olcott氏との間に利害関係はありません。
櫛田誠希氏は、日本証券金融株式会社の代表執行役社長・取締役であり、これまでの経歴において、日本銀行の企画局長、理事等を歴任する等、日本経済の中心的機能を担う中央銀行において、日本経済の発展・安定に向けた活動を牽引してきた経験を有しています。グローバル金融経済の幅広い知見から、当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏が代表執行役社長・取締役として所属している日本証券金融株式会社に対する重要な取引はありません。その他、当社と櫛田誠希氏との間に利害関係はありません。
三屋裕子氏は、株式会社SORAの代表取締役、公益財団法人日本バスケットボール協会の代表理事であり、これまでの経歴において、長年にわたって企業及び団体の経営に携わり、また、各スポーツ協会等の役員・委員を歴任する等、多分野における豊富な経験及び知見を有しています。豊富な法人経営経験から当社の意思決定において指摘・意見を行っていただくため、選任しました。当社は、同氏が代表取締役として所属している株式会社SORA、社外取締役として所属している株式会社福井銀行、代表理事として所属している公益財団法人日本バスケットボール協会に対する重要な取引はありません。その他、当社と三屋裕子氏との間に利害関係はありません。
当社が、業績・企業価値の向上に向け、より良い経営判断を行うことができるよう、社外取締役には、会社経営に関する豊富な見識を持つ方が就任し、それぞれの見識をもとに、意思決定・監督にあたっています。

ⅱ)社外監査役
社外監査役については、当社は2名選任しています。
後藤靖子氏は、九州旅客鉄道株式会社の特別参与に就任しており、これまでの経歴において、国土交通行政、山形県副知事、ニューヨーク観光宣伝事務所長、九州旅客鉄道株式会社常務取締役等、幅広い経験を有し、監査においても九州旅客鉄道株式会社 取締役監査等委員、株式会社資生堂 社外監査役を務める等、財務・会計及び法令遵守の知見も有しています。こうした幅広い経験・見識を当社の監査に反映いただくため、監査役に選任しました。当社は、同氏が特別参与として所属している九州旅客鉄道株式会社、社外監査役として所属している株式会社資生堂に対する重要な取引はありません。その他、当社と後藤靖子氏との間に利害関係はありません。
喜多村晴雄氏は、喜多村公認会計士事務所の所長を務めており、これまでの経歴において、公認会計士としての豊富なキャリアと高い知見に加え、長きにわたり法人経営経験を有しています。会計に関する高い見識や長年にわたる法人経営の経験を当社の監査に反映いただくため、監査役に選任しました。当社は、同氏が所長として所属している喜多村公認会計士事務所、社外取締役として所属している株式会社MonotaRO、監督役員として所属しているMCUBS MidCity投資法人、社外監査役として所属している株式会社リーガル不動産、社外監査役として所属している東洋アルミニウム株式会社に対する重要な取引はありません。その他、当社と喜多村晴雄氏との間に利害関係はありません。
監査の有効性を確保するため、社外監査役には、当社の所属する業界の動向に精通した方や、財務・会計等に関する分野の専門家が就任し、それぞれの専門的かつ中立・公正な立場から、職務執行の監査にあたっています。
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携につきましては、監査役による海外子会社監査への同行や、監査役会において会計監査人・内部監査部門から監査計画・結果報告を受ける等、十分な連携がとれていると考えています。

ⅲ)独立性に関する基準並びに選任に関する方針
社外取締役・社外監査役を選任するための、当社独自の独立性に関する基準又は方針については、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、企業経営や財務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言・提案や意見を行うことができることを要件としています。George Olcott氏、櫛田誠希氏、三屋裕子氏、後藤靖子氏、喜多村晴雄氏は独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断したため、当社の独立役員に指定しています。