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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T4H9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
日 高 有 一1973年8月24日
1996年4月㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行) 入行
2006年7月当社 総務管理部長
2006年7月当社 取締役総務管理部長
2007年4月当社 常務取締役総務管理部長
2008年12月当社 代表取締役社長(現任)
2015年12月日本革新創薬㈱ 取締役
2022年7月アクチュアライズ㈱ 社外取締役(現任)
(注)22,922,100
取締役松 原 さや子1979年3月19日
2002年4月朝日アーサーアンダーセン㈱(現 PwCコンサルティング合同会社) 入社
2005年10月アドバンスト・ビジネス・ダイレクションズ㈱ 入社
2008年2月㈱経営共創基盤 入社
2012年10月経済産業省 出向
2014年1月㈱海外需要開拓支援機構 入社
2019年7月㈱海外需要開拓支援機構 投資戦略グループ ディレクター
2019年9月花王㈱ 中期経営戦略部門 コーポレート戦略部 ディレクター
2022年9月当社 入社
2023年3月当社 取締役(現任)
(注)25,600
取締役
(常勤監査等委員)
青 木 哲 史1956年10月5日
1981年4月㈱ノリタケカンパニーリミテド 入社
1999年12月Noritake Europa GmbH 電子部門社長
2011年6月㈱ノリタケカンパニーリミテド 執行役員
2015年6月同社 常勤監査役
2020年3月当社 社外監査役
日本革新創薬㈱ 監査役(現任)
2023年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3-
取締役
(監査等委員)
山 川 善 之1962年8月21日
1986年4月日本生命保険相互会社 入社
1995年9月イノテック㈱ 企画室長
2001年9月㈱そーせい
(現 そーせいグループ㈱)経営企画部長
2003年10月同社 取締役副社長CFO
2004年10月同社 代表取締役副社長CFO
2006年12月響きパートナーズ㈱ 設立
代表取締役社長
2008年6月㈱リプロセル 社外取締役(現任)
2010年3月当社 取締役
2014年3月当社 社外取締役
2019年3月㈱カイオム・バイオサイエンス
社外監査役(現任)
2020年3月ソレイジア・ファーマ㈱
社外監査役(現任)
2022年12月響きパートナーズ㈱ 取締役会長(現任)
2023年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)318,000
取締役
(監査等委員)
中 村 栄 作1961年7月1日
1987年4月丸紅㈱ 入社
2001年4月㈱ベレブノ 代表取締役社長
2002年9月㈱キャンバス 社外取締役
2006年9月バイオ・サイト・キャピタル㈱ 取締役東京支社長
2015年5月Acucela Inc.(現 Kubota Vision Inc.)
社外取締役
2016年3月窪田製薬ホールディングス㈱ 社外取締役
2018年3月当社 社外取締役
2023年3月当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)3100
2,945,800

(注)1 取締役青木哲史、山川善之及び中村栄作は、監査等委員である社外取締役であります。
2 2024年3月27日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2023年3月30日開催の定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役3名を置いております。
社外取締役青木哲史は、上場会社での豊富な実務経験と事業部門長として企業経営の幅広い見識及び上場会社での監査役としての経験を有しております。また、当社の常勤社外監査役として、適正な監査を担ってきました。引き続き、当社の監査に活かしていただくとともに、経営全般に関して助言・提言いただけると判断し、社外取締役に選任いたしました。また、青木哲史は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。青木哲史と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役山川善之は、業界における幅広い見識、企業経営等の豊富な経験や実績並びに他社社外監査役の経験を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました。引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけると判断し、社外取締役に選任いたしました。また、山川善之は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。山川善之は当社株式18,000株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役中村栄作は、長年にわたりベンチャーへの投資業務に携わっており、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験のみならず、自らバイオベンチャーの経営と業務に携わってこられた実績及び見識を有しております。これらを活かし、当社の社外取締役として独立した客観的な立場から当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてきました、引き続き、社外取締役としての職務を遂行いただけると判断し、社外取締役に選任いたしました。また、中村栄作は東京証券取引所の定めに基づき当社が指定した独立役員であります。中村栄作は当社株式100株を保有しておりますが、当社との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役は、業務執行状況の監督を行い、経営監視機能を備えることで、経営の透明性と客観性の確保に努めております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について定めておりませんが、被選任者の職歴、人格、見識等を総合的に判断し選任を行っております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名は全員が監査等委員であり、取締役会・監査等委員会・取締役等との意見交換等を通じて、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E22024] S100T4H9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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