株式会社トランスジェニックグループ 役員の状況 (2024年3月期)

男性 11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	福永 健司	1969年8月13日生	1993年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1997年6月 公認会計士登録 2003年5月 トーマツベンチャーサポート株式会社(現デロイトトーマツベンチャーサポート株式会社)取締役 2006年8月 福永公認会計士・税理士事務所開設 代表 2009年6月 当社入社 取締役 2010年6月 当社代表取締役社長(現任) 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター代表取締役社長(現任) 2017年11月 株式会社TGビジネスサービス設立 代表取締役社長(現任) 2018年3月 株式会社安評センター設立 代表取締役社長(現任)	(注)4	172,553
取締役 CRO事業本部長 兼施設運営室長	北島 俊一	1960年1月31日生	1987年4月 株式会社パナファーム・ラボラトリーズ(現株式会社LSIメディエンス)入社 1999年10月 有限会社プライメイト取締役 2003年10月 バイオラボ株式会社設立 取締役 2007年7月 兵庫医科大学特任講師 2008年4月 株式会社GMJ取締役 2011年9月 当社入社 新規事業本部長(現CRO事業本部長) 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター取締役(現任) 2015年6月 当社取締役CRO事業本部長(現任) 2016年4月 当社取締役グループ管理本部施設運営室長 2018年3月 株式会社安評センター取締役(現任) 2021年4月 当社取締役施設運営室長(現任)	(注)4	29,711
取締役 IR&コーポレート管理室長兼情報管理室長	船橋 泰	1973年12月14日生	2002年11月 当社入社 2010年4月 当社経営企画部長 2010年9月 当社経営企画部長兼管理部長 2011年6月 当社取締役 2013年4月 株式会社新薬リサーチセンター取締役 2015年4月 東京工業大学大学院非常勤講師 2015年6月 当社取締役経営企画室長兼グループ管理本部情報管理室長 2016年4月 当社取締役グループ管理本部総務人事部長 2016年6月 株式会社新薬リサーチセンター監査役(現任) 2017年11月 株式会社TGビジネスサービス取締役(現任) 2018年3月 株式会社安評センター監査役(現任) 2021年4月 当社取締役IR&コーポレート管理室長兼情報管理室長(現任)	(注)4	31,185

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経理財務部長	渡部 一夫	1967年12月10日生	1991年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 2001年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2005年5月 公認会計士登録 2013年7月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)転籍 2013年12月 税理士登録 2017年7月 当社入社 経理財務部長 2017年11月 株式会社TGビジネスサービス取締役(現任) 2018年3月 株式会社安評センター取締役(現任) 2018年6月 当社取締役経理財務部長(現任) 株式会社新薬リサーチセンター取締役(現任)	(注)4	20,066
取締役	高島 浩二	1958年12月15日生	1981年4月 日本通運株式会社入社 1985年8月 株式会社ボゾリサーチセンター入社 2014年4月 株式会社ボゾリサーチセンター執行役員 第一営業部・研究企画部担当 2023年2月 株式会社安評センター入社 事業推進本部本部長代理 2023年6月 株式会社安評センター取締役 事業推進本部本部長(現任) 2024年6月 当社入社 取締役(現任)	(注)5	-
取締役 グループ事業推進部長	冨田 昭仁	1973年11月14日生	1998年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年5月 公認会計士登録 2021年8月 当社入社 グループ事業推進部担当部長 2023年6月 株式会社TGビジネスサービス取締役(現任) 2024年6月 当社取締役グループ事業推進部長(現任)	(注)5	10,000
取締役	清藤 勉	1944年9月29日生	1964年9月 国立がんセンター研究所病理学部技官 1975年4月 新潟大学医学部第1病理学教室技官 1978年9月 株式会社日本抗体研究所(現株式会社JIMRO)入所 1982年9月 株式会社免疫生物研究所設立 代表取締役社長(現任) 2001年3月 株式会社ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ株式会社)設立 代表取締役 2009年8月 株式会社ネオシルク代表取締役 2011年6月 当社社外取締役(現任) 2013年7月 株式会社スカイライト・バイオテック代表取締役会長 2021年2月 株式会社AI Bio代表取締役社長(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	斎藤 穂高	1958年1月8日生	1983年4月 三菱化成工業株式会社入社 1983年6月 株式会社三菱化成安全科学研究所 1988年7月 東京工業大学総合理工学研究科学環境学専攻客員准教授(併任) 2003年9月 株式会社三菱化成安全科学研究所生態科学部部長 2004年7月 株式会社三菱化成安全科学研究所横浜研究所所長 2009年4月 三菱化学メディエンス株式会社安科研事業部管理部長兼横浜研究所所長 2010年7月 三菱化学メディエンス株式会社経営企画部部長 2014年7月 株式会社LSIメディエンス執行役員 経営企画部長 2015年2月 株式会社生命科学インスティテュート 執行役員 経営企画部長 CSO 2016年4月 株式会社LSIメディエンス執行役員 創薬支援事業本部長 2021年4月 株式会社三菱ケミカルリサーチシニアコンサルタント 2021年6月 当社社外取締役(現任) 2024年6月 株式会社三菱ケミカルリサーチシニアアドバイザー(現任)	(注)4	-
常勤監査役	友永 良二	1958年3月12日生	1982年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 1993年5月 Deloitte & Touche ニューヨーク事務所(1997年7月帰任) 2001年8月 税理士登録 公認会計士・税理士友永良二事務所開設 代表 2002年5月 税理士法人トーマツ(現デロイトトーマツ税理士法人)参画 2018年8月 友永公認会計士事務所開設 代表(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	佐藤 貴夫	1963年8月5日生	1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会所属) 2001年4月 佐藤貴夫法律事務所開設 2006年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科非常勤講師(現任) 2008年4月 東京簡易裁判所民事調停委員(現任) 2008年6月 当社社外監査役(現任) 2009年5月 株式会社ファンドクリエーショングループ社外監査役 2011年10月 霞が関法律会計事務所 弁護士 2013年2月 株式会社ファンドクリエーショングループ社外取締役(現任) 2015年3月 桜田通り総合法律事務所 弁護士(現任)	(注)6	2,462

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	本坊 正文	1955年5月27日生	1979年4月 南九州コカ・コーラボトリング株式会社入社 1998年1月 同社経理部長 2001年4月 同社取締役財務部長 2006年4月 同社常務取締役経営企画室長 2010年4月 同社常務取締役営業本部長 2012年9月 株式会社MCAホールディングス代表取締役社長(現任) 2013年3月 株式会社VinEx山鹿(現株式会社山鹿蒸留所)代表取締役社長(現任) 2019年9月 株式会社高畠ワイナリー代表取締役会長 2020年6月 当社社外監査役(現任) 2020年9月 株式会社高畠ワイナリー取締役会長 2022年9月 田苑酒造株式会社代表取締役会長 2023年3月 田苑酒造株式会社代表取締役会長兼社長(現任) 2023年9月 株式会社高畠ワイナリー取締役(現任)	(注)6	15,000
計					280,977

(注)1.取締役高島浩二氏及び冨田昭仁氏は新任の取締役であり、2024年6月20日開催の定時株主総会により選任されております。
2.取締役清藤勉氏及び斎藤穂高氏は、社外取締役であります。
3.常勤監査役友永良二氏、監査役佐藤貴夫氏及び本坊正文氏は、社外監査役であります。
4.2023年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2024年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.所有株式数には、役員持株会名義の実質所有株式数(単元未満株式を除く)が含まれております。なお、6月の役員持株会における買付分は含まれておりません。

① 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役清藤勉氏は、株式会社免疫生物研究所及び株式会社AI Bioの代表取締役社長であります。株式会社免疫生物研究所と当社の間には包括的業務提携契約の締結、資本提携(同社議決権の2.2%を保有)等の取引関係があります。また、当社と株式会社AI Bioとの間には特別な関係はありません。清藤勉氏は、同社の代表取締役を長年にわたり務め、経営者としての豊富な経験と当社の事業分野に関する専門知識を有し、独立した立場から当社の経営を監督しております。
社外取締役斎藤穂高氏は、株式会社三菱ケミカルリサーチのシニアアドバイザーであります。同社と当社との間には特別な関係はありません。斎藤穂高氏は、創薬支援事業領域において豊富な経験と高い見識を有し、専門的かつ客観的な視点で経営事項の決定及び業務執行の監督を行っております。
社外監査役友永良二氏は、友永公認会計士事務所の代表であります。同事務所と当社との間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤貴夫氏は、桜田通り総合法律事務所所属の弁護士及び株式会社ファンドクリエーショングループの社外取締役であります。各兼職先と当社との間には特別な関係はありません。佐藤貴夫氏は、役員持株会を通じて当社株式を所有しております。
社外監査役本坊正文氏は、株式会社MCAホールディングス及び株式会社山鹿蒸留所の代表取締役社長、田苑酒造株式会社の代表取締役会長兼社長、株式会社高畠ワイナリーの取締役であります。各社と当社との間には特別な関係はありません。

当社の社外監査役は、公認会計士1名(友永良二氏)、弁護士1名(佐藤貴夫氏)及び企業経営者1名(本坊正文氏)が就任しており、それぞれの専門的立場から客観的かつ中立的に経営を監視しております。なお、常勤監査役1名(友永良二氏)を独立役員に指定しております。
なお、当社では社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役と内部監査担当者と会計監査人はそれぞれ定期的に情報・意見交換するなど相互に連携し、当社の経営にかかる監査は十分に機能していると考えております。