株式会社トーアミ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	北川 芳仁	1969年8月8日生	2001年8月 当社入社 2008年2月 関西事業部事業部長 2008年6月 2010年6月 取締役就任 常務取締役 2011年4月 関西事業部事業部長 兼 中国事業部事業部長 2013年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	382
取締役 上席執行役員 業務統括本部長	下田 修一	1964年11月20日生	1989年9月 当社入社 2011年4月 中国事業部営業部長 2013年5月 中部事業部営業部長 2016年4月 北九州事業部事業部長 兼 南九州事業部事業部長 2017年4月 SMC TOAMI LIMITED LIABILITY COMPANY 社長 2018年6月 2022年6月 取締役就任(現任) 業務統括本部長就任(現任) 2024年6月 上席執行役員(現任)	(注)3	21
取締役 上席執行役員 管理本部長	古田 貴久	1966年3月9日生	2017年1月 株式会社りそな銀行 鶴橋支店長 2019年1月 当社出向 管理本部総務部長 2020年1月 当社入社 管理本部総務部長 2020年6月 取締役管理本部長就任(現任) 2024年6月 上席執行役員(現任)	(注)3	13
取締役	内海 二郎	1954年4月5日生	2002年11月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)桜川支店長 2007年8月 株式会社船井興産 執行役員 2019年1月 岡安証券株式会社 奈良王寺支店 部長 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)1 (注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	吉川 保	1949年1月20日生	1989年3月 株式会社菊一堂常務取締役就任 1991年8月 当社入社 1992年1月 管理本部経理部長 1993年6月 取締役就任 2012年6月 常勤監査役就任 2017年6月 取締役(常勤監査等委員)就任(現任)	(注)4	11
取締役 (監査等委員)	藤木 晴彦	1949年3月17日生	2007年7月 豊能税務署長 2008年7月 同税務署退官 2008年8月 藤木晴彦税理士事務所開業 2020年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)2 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	小礒 ゆかり	1971年3月22日生	2007年7月 小礒会計事務所 開業 2013年1月 2023年6月 税理士法人KTリライアンス 代表社員(現任) 当社取締役(監査等委員)就任(現任) (重要な兼職の状況) 税理士法人KTリライアンス 代表社員	(注)2 (注)4	-
計					428

(注)1.取締役 内海二郎氏は、社外取締役であります。
2.監査等委員である取締役 藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は、社外取締役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
5.当社では、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、各機能を強化し、業務執行の機動性を高め、コーポレートガバナンス体制の最適化と、経営のスピードアップの両立を図るため、2024年6月より執行役員制度を導入いたしました。執行役員は7名でうち2名は取締役が兼務しております。

なお、取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。

氏名	役職	担当
佐々木 利昭	上席執行役員 兼 FDテクノ株式会社代表取締役社長	事業推進 九州地区
斉藤 克実	執行役員 業務統括本部関東事業部長	事業推進 関東中部地区
奥村 清憲	執行役員 業務統括副本部長兼研究開発部長	製造部門及び研究開発
美和 裕一郎	執行役員 兼 株式会社渡部建設代表取締役社長 兼 株式会社中條工務店代表取締役社長	土木・建築工事部門
中西 彰生	執行役員 内部監査室長	内部統制

② 社外役員の状況
当社は、内海二郎氏、藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏の3名を社外取締役として選任しております。うち藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は監査等委員である取締役であります。当社では、監査等委員を含む社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一般株主と利益相反の生じる恐れがなく、企業経営や法務・会計の専門領域における豊富な経験や知識を有し、当社の経営課題について積極的に提言や助言を行うことができることを要件としております。
社外取締役の内海二郎氏は、長年の金融機関勤務において多くの企業及び経営者と接し、財務面及び経営面での支援及び育成に携わってきた経験を有し、また前勤務企業においては、経営資源の管理及び運用業務を、前職においては証券市場での業務に従事するなど、幅の広い経験と知見を有しております。2002年11月まで在職しておりました株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)は、当社の取引金融機関であり、当社の株式を 100千株保有しており、当社は同行の親会社である株式会社りそなホールディングスの株式を35千株保有しておりますが、その他に同行との間に特殊な利害関係はありません。また内海二郎氏は、同行退職後、それぞれ要職を歴任し、当社社外取締役までに相当の期間が経過しており、出身会社の意向に影響される立場にはないため、当社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はなく、また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の藤木晴彦氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、税理士として幅広く税務に精通しており、当社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の小礒ゆかり氏は税理士の資格を有し、過去に直接会社の経営に関与したことはありませんが、経営に関して、専門的な知識・経験に基づき各種企業のサポート・助言を行っていることから、監督・提言できる経験と知見を有しており、当社との人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。また、他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった他の会社等と当社との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社として、財務・会計、経営監視に長けた社外取締役を選任することで、中立で客観的立場からコーポレートガバナンスの強化を図るとともに、当社の経営監視が十分に機能していると考えております。
なお、内海二郎氏、藤木晴彦氏、小礒ゆかり氏は株式会社東京証券取引所に独立役員として届出をしております。

③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員及び会計監査との相互連
携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監査は、取締役会への出席だけに留まらず、当社の内部統制推進部門の責任者である取締役と意思疎通を図り、内部統制システムにおける組織監査を実施し、更に会計監査人と意見交換及び監査報告を受け、当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職務の執行を多方面から監督しております。
社外取締役は、独立的立場で取締役会に出席し、内部監査部門及び会計監査に関しては監査状況を適時に確認し、必要に応じて意見交換を行うといった相互連携を図っております。また監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努めております。