株式会社トーシンホールディングス 役員の状況 (2025年4月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率25%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	石 田 雅 文	1982年10月8日	2007年4月 トーシンリゾート株式会社入社 2012年3月 中京クライスラー株式会社入社 2018年5月 中京クライスラー株式会社 ジープ岐阜ストアマネージャー 2022年5月 当社入社 2022年7月 2024年7月 2024年7月 2025年7月 当社取締役営業企画部長(リゾート事業担当)就任 当社取締役営業企画部営業統括部長就任 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	4,400
取締役 管理部長(財務担当)	石 田 ゆかり	1962年4月25日生	1986年7月 有限会社石田興業(1999年5月当社と合併)設立、取締役就任 1988年4月 当社設立、取締役就任 1988年4月 当社取締役総務部GM 2001年7月 当社取締役総務部長 2007年4月 当社取締役財務部長 2009年7月 2012年7月 2018年7月 当社常務取締役財務部長 当社取締役財務部長 当社取締役管理部長(財務担当)(現任)	(注)4	305,200
取締役 副社長兼管理部長 (総務人事担当)	旭 萌 々 子	1982年6月16日生	2005年4月 当社入社 2013年11月 当社社長室部長 2014年7月 当社取締役就任 2014年7月 2018年7月 2024年7月 当社取締役社長室長兼総務部長 当社取締役社長室長兼管理部長(総務人事担当) 当社取締役副社長兼管理部長(総務人事担当)(現任)	(注)4	21,900
取締役	深 谷 隆 雄	1954年9月28日	1985年9月 深谷隆雄税理士事務所開設 2009年3月 同所を閉所 2009年4月 森公利行政書士・税理士事務所に入所 2012年7月 同所を退所 2012年8月 深谷隆雄税理士事務所開設 2016年3月 同所を閉所 2016年4月 安井尚郎社会保険労務士・税理士事務所 入所 2019年3月 同所を退所 2019年3月 浅野高嗣税理士事務所入所 税務会計事業部 部長 2020年7月 当社社外監査役就任 2024年7月 当社社外取締役就任(現任) 2025年3月 浅野高嗣税理士事務所退所 2025年4月 税理士法人タックス・ラボ入所	(注)6	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	奥 村 竜 弥	1983年8月21日	2003年10月 ファーレン東岐阜株式会社取締役(現任) 2007年4月 株式会社カーセブンディベロップメント入社 2008年4月 2009年2月 愛知クライスラー株式会社入社 アールジェイ東岐阜株式会社取締役(現任) 2010年4月 中京クライスラー出向 ジープ岡崎ストアマネージャー 2011年2月 2011年2月 2013年4月 2018年4月 2023年4月 2024年7月 2025年7月 愛知クライスラー株式会社取締役営業次長 中京クライスラー株式会社取締役営業次長 同社(中京・愛知)取締役本部長 同社(中京・愛知)専務取締役 同社(中京・愛知)代表取締役社長(現任) 合同会社GOINSTYLE 代表社員(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
監査役	加 藤 悦 生	1957年3月11日	1989年6月 株式会社アドシステム設立 代表取締役(現任) 1998年3月 株式会社名古屋リビングエージェンシー 設立 代表取締役 2016年2月 一般社団法人まちの活力創生協会設立設立 代表理事就任(現任) 2019年7月 2021年7月 2023年3月 2024年7月 当社社外監査役就任 当社代表取締役社長就任 当社取締役 当社監査役就任(現任)	(注)5	1,400
監査役	鈴 木 真 司	1958年10月24日	1991年4月 愛知県弁護士会 登録 長谷川法律事務所 入所 1997年4月 鈴木真司法律事務所設立 所長就任(現 任) 2009年7月 当社社外監査役(現任) 2014年4月 名古屋家庭裁判所 家事調停委員(現 任)	(注)6	-
監査役	牧 俊夫	1955年6月28日	2004年4月 KDDI株式会社 執行役員au事業本部au商品企画本部長 2008年4月 中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長 2013年4月 中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長 2014年1月 同社代表取締役社長 2017年4月 同社代表取締役会長 2019年6月 中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役会長 2020年6月 学校法人中央大学理事(現任) 2021年3月 2021年7月 2021年10月 2021年12月 2025年7月 株式会社オークネット 社外取締役 (現任) 株式会社メディアシーク 仮監査役 同社社外監査役 株式会社カタリナ(現株式会社Cotofure)社外取締役(現任) 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					332,900

(注)1.取締役石田ゆかりは代表取締役社長石田雅文の実母であります。
2.取締役深谷隆雄、奥村竜弥は、社外取締役であります。
3.監査役加藤悦生、鈴木真司、牧俊夫は、社外監査役であります。
4.2025年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2024年7月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2025年7月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である深谷隆雄氏は、長年にわたる税務業務の経験等に基づき豊富な経験と実績を有しており、税務全般に関する観点から当社の業務執行に対する監督、助言等いただけると認識しております。
社外取締役である奥村竜弥氏は、他社における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営全般に関する卓越した知見や経験を活かして、当社の経営に対し、独立、客観的な立場から、適切に監督、助言等をいただき、透明性と健全性の高いガバナンス体制の構築を担い、当社取締役会の経営監督機能を高めていただけると認識しております。
当社監査役は4名中3名が社外監査役であり、弁護士等の専門性の高い人材を登用することで、経営機能の客観性・中立性を確保しております。
社外監査役である鈴木真司氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、十分な独立性が確保されているものと考えております。なお、当社は、鈴木真司法律事務所と取引利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門は、適宜、監査役の監査及び内部監査部門の状況に関する情報共有を行っております。
なお、内部監査部門の監査結果については、監査役に対して適宜報告がなされております。
また、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部統制部門が定期的にコミュニケーションを取り、相互に情報交換を行っております。また、会計監査人は監査の状況について適宜監査役に情報提供を行っております。