有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G52A
株式会社ドウシシャ 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 後藤 長八、熊本 倫章及び高舛 啓次は、社外取締役であります。
2.監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7.当社は、経営の意思決定・戦略の遂行・リスク管理を迅速に行うため、執行役員制度を導入しております。
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
当社では、3名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
当社では、2名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、当社と社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、当社株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第4「提出会社の状況」 「4.コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2)役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の5名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①当社の業務執行者
②当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
③当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④当社の主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ.前①から④までに掲げる者
ロ.当社又は当社子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、4名のメンバーによる補助業務を実施しております。
男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
代表取締役会長 最高経営責任者 | 野村 正治 | 1946年9月18日生 |
| (注)3 | 1,079 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 最高執行責任者 | 野村 正幸 | 1972年6月3日生 |
| (注)3 | 59 | ||||||||||||||||||||||
代表取締役副社長 営業統括 | 金原 利根里 | 1952年8月5日生 |
| (注)3 | 91 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役兼専務執行役員 営業副統括兼新規事業、 イタリア事務所担当役員 | 二木 和宏 | 1955年11月1日生 |
| (注)3 | 19 | ||||||||||||||||||
取締役兼常務執行役員 財務経理、貿易業務、 業務管理担当役員 | 松本 崇裕 | 1970年8月25日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||
取締役 | 後藤 長八 | 1945年2月9日生 |
| (注)3 | 5 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 熊本 倫章 | 1947年11月9日生 |
| (注)3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 高舛 啓次 | 1953年3月2日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 藤本 利博 | 1951年1月25日生 |
| (注)4 | 38 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 坂本 明 | 1947年12月18日生 |
| (注)4 | 2 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 小山 史郎 | 1935年1月11日生 |
| (注)4 | 14 | ||||||||||||||||||||
監査役 | 江戸 忠 | 1944年9月16日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||
計12名 | 1,324 |
2.監査役 小山 史郎及び江戸 忠は、社外監査役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.代表取締役社長兼最高執行責任者 野村 正幸は代表取締役会長兼最高経営責任者 野村 正治の長男であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
鈴鹿 良夫 | 1952年10月28日生 | 1975年4月 大阪国税局入局 2003年7月 舞鶴税務署長就任 2011年7月 尼崎税務署長就任 2012年7月 大阪国税局 課税第二部部長 2013年9月 鈴鹿良夫税理士事務所設立(現任) 2014年6月 株式会社ハークスレイ社外監査役(現任) 2015年6月 グンゼ株式会社社外監査役(現任) | - |
なお、取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
専務執行役員 | 第2事業本部長 | 井 下 主 |
専務執行役員 | 第3事業本部長 | 阪 本 路 憲 |
常務執行役員 | 第5事業本部長 | 橋 本 嘉 雄 |
常務執行役員 | 岩 本 清 春 | |
常務執行役員 | 経営企画、人事企画、事業開発担当役員、社長室長兼人事企画部ダイレクター、IR広報担当 | 小 栁 伸 成 |
常務執行役員 | 第6事業本部長 | 金 子 佳 明 |
常務執行役員 | ブランド雑貨事業部長 | 渡 辺 浩 治 |
常務執行役員 | ギフト事業部長 | 安 藤 学 |
常務執行役員 | 品質保証担当役員 | 坂 進 |
常務執行役員 | ホームリビング事業部長 | 槇 坂 徹 |
執行役員 | A&V関連事業部長兼A&V関連商品DIVダイレクター | 伊 賀 元 徳 |
執行役員 | 総務労務、セールスサポートセンター担当役員 | 加 藤 公 彦 |
執行役員 | 営業企画部ダイレクター兼IR広報担当 | 鈴 木 高 広 |
執行役員 | ブランドバッグ&ビューティ事業部長 | 米 田 英 司 |
執行役員 | フットウェア事業部長 | 藤 田 幹 雄 |
執行役員 | 第2事業営業企画担当役員 | 村 井 洋 一 |
執行役員 | 家電事業部長 | 西 山 淳 |
執行役員 | 輸出販売部担当役員 | 堀 英 世 |
執行役員 | 内部統制室ダイレクター | 七 村 浩 治 |
執行役員 | 生活関連事業部長 | 達 等 |
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、弁護士・税理士・公認会計士あるいは経営の専門家としての専門知識その他経営、組織運営に係る知識、見識、経験、人格などを総合的に勘案し選任することとしております。
・社外取締役
当社では、3名の社外取締役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
・社外監査役
当社では、2名の社外監査役を選任しており、いずれも、上記要件を満たしていると判断しております。
なお、当社と社外取締役、社外監査役及びそれらが役員又は使用人として過去に在籍したことのある会社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他について特別の利害関係はなく、当社株式の保有状況は、第一部「企業情報」 第4「提出会社の状況」 「4.コーポレート・ガバナンスの状況等」「(2)役員の状況」「① 役員一覧」に記載のとおりでありますが、保有株式数に重要性はありません。
また、社外取締役及び社外監査役は、社外情報も含め、大所高所からの意見や専門的かつ客観的な立場での検討を実施しており、社外取締役・社外監査役の5名を独立役員に指定しております。独立役員の指定にあたっては、当人が以下の①から⑤に該当しない事を確認しており、独立役員として充分にその役割を果たせるものと考えております。
①当社の業務執行者
②当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者
③当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家
④当社の主要株主
⑤次のイ又はロに掲げる者の近親者
イ.前①から④までに掲げる者
ロ.当社又は当社子会社の業務執行者
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、業務執行を行う経営陣から独立した客観性の高い観点から意思決定及び業務執行の監督を行い、経営に対する監督にあたり必要に応じて、内部統制室、監査役及び会計監査人と協議、報告、情報の交換を行うことにより連携を図っております。
社外監査役は、業務監査の観点から経営に対する監視、監督の機能を果たしており、会計監査人と定期的及び必要に応じて連絡会を開催し、監査に関する意見、情報の交換を行い連携と協調を図ることにより監査を充実、向上させております。
また、内部監査機能を持つ内部統制室が業務の遵法性や効率性を担保、検証するための内部監査を行い、監査結果に基づく改善勧告、検証を監査役と連携して実施しております。
取締役会の開催に際しては、取締役会事務局である総務労務部及び東京管理部が、資料の事前送付を行うとともに、重要な案件については議案の事前説明を行っております。
また、監査役の監査業務をサポートするため、専従スタッフは置いておりませんが、社外監査役を含めた監査役の職務をより円滑に遂行できるように、4名のメンバーによる補助業務を実施しております。
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