株式会社ナック 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員の状況
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8%) 2020年6月29日現在

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長	寺岡 豊彦	1952年6月1日生	1977年4月 当社入社 1990年9月 取締役 経営管理室長 1994年6月 常務取締役 第1事業部長 1997年7月 専務取締役 レンタル事業部長 2005年6月 代表取締役社長 2012年4月 デリバリービジネスカンパニー代表 2015年6月 代表取締役会長 2018年4月 取締役会長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ACC 代表取締役会長	(注) 3	146
代表取締役社長 住宅ビジネスカンパニー代表	吉村 寛	1961年5月8日生	1984年4月 当社入社 2003年11月 執行役員 レンタル事業部 第二支社長 2005年6月 取締役 2011年6月 常務取締役 住宅事業本部 本部長 2012年4月 住宅ビジネスカンパニー代表(現任) 2013年6月 専務取締役 2014年6月 取締役副社長 グループ統括執行責任者 2015年6月 代表取締役社長(現任) [重要な兼職の状況] 住宅ビジネスカンパニー 代表 株式会社ジェイウッド 取締役 ナックスマートエネルギー株式会社 取締役 株式会社ケイディアイ 取締役 株式会社国木ハウス 取締役 株式会社suzukuri 代表取締役社長 エースホーム株式会社 取締役	(注) 3	37
取締役 ビジネスサポート本部本部長	川上 裕也	1965年10月28日生	2012年6月 当社入社 2013年4月 上席執行役員 ビジネスサポートカンパニー管理本部長 2014年4月 常務執行役員 コーポレートファイナンス本部長 2014年6月 取締役(現任) 2016年4月 ビジネスサポート本部 本部長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ケイディアイ 取締役 株式会社ベルエアー 監査役 株式会社国木ハウス 監査役 株式会社suzukuri 取締役 株式会社JIMOS 取締役 株式会社グットライフビジネスサポート 取締役 株式会社ナックライフパートナーズ 代表取締役社長 エースホーム株式会社 監査役	(注) 1	13
取締役 クリクラビジネスカンパニー代表	小磯 雄一郎	1959年4月12日生	2013年1月 当社入社 2013年4月 常務執行役員(現任) デリバリービジネスカンパニー クリクラ事業本部長 2014年4月 クリクラビジネスカンパニー代表 (現任) 2014年6月 取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社ACC 取締役	(注) 1	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 レンタルビジネスカンパニー代表	脇本 和好	1961年7月12日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 クリクラ事業本部 運営部 運営室 室長 2011年1月 執行役員 レンタル事業本部 副本部長 2012年4月 ウィズ事業部 事業部長 2016年4月 上席執行役員(現任) レンタルビジネスカンパニー代表(現任) 2016年6月 取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社アーネスト 取締役 株式会社グットライフビジネスサポート 代表取締役社長	(注) 1	9
社外取締役	島田 博夫	1943年2月12日生	1996年6月 株式会社神戸製鋼所 取締役 1999年4月 同社 常務取締役 溶接カンパニー執行社長 2001年6月 同社 専務取締役 溶接カンパニー執行社長 2004年4月 コベルコ建機株式会社 代表取締役社長 2008年6月 同社 顧問役 2010年1月 株式会社シマブンコーポレーション 名誉会長 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年3月 株式会社シマブンコーポレーション 取締役会長(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社シマブンコーポレーション 取締役会長 一般社団法人日本建設機械施工協会 顧問 神戸商工会議所 1号議員 日本国際貿易促進協会 理事	(注) 3	-
社外取締役	鶴見 明久	1953年9月26日生	1976年4月 株式会社三井銀行 入行 (現 株式会社三井住友銀行) 2005年4月 株式会社ダスキン 入社 2007年6月 同社 取締役 2015年6月 同社 専務取締役 2018年6月 同社 退社 2019年6月 当社社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 南海化学株式会社 社外監査役	(注) 3	-
社外取締役	熊本 浩明	1968年11月5日生	1993年4月 株式会社住友銀行 入行 (現 株式会社三井住友銀行) 1997年10月 中央監査法人 入所 2004年7月 PricewaterhouseCoopers 香港事務所 入所 2007年8月 PwCアドバイザリー合同会社 入社 2011年12月 株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング 代表取締役(現任) 2012年12月 Global Japan AAP Consulting Private Limited(インド法人) 取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社グローバル・ジャパン・コンサルティング 代表取締役(現任) Global Japan AAP Consulting Private Limited(インド法人)取締役(現任)	(注) 3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	遠藤 彰子	1956年1月30日生	1979年8月 当社入社 2001年7月 執行役員 レンタル事業部事務長 2005年6月 取締役 2010年6月 取締役 経理部経理会計室長 2011年6月 常勤監査役(現任) [重要な兼職の状況] 株式会社アーネスト 監査役 株式会社ジェイウッド 監査役 株式会社エコ&エコ 監査役 株式会社ケイディアイ 監査役	(注) 4	29
社外監査役	狩野 勝	1935年4月26日生	1990年2月 衆議院議員 1994年7月 厚生政務次官 2006年6月 当社監査役(現任) [重要な兼職の状況] -	(注) 5	4
社外監査役	大和田 徹	1974年3月8日生	2012年12月 西章税理士事務所入所 2017年6月 税理士法人アイ・タックスファーム 代表社員 2018年6月 当社監査役(現任) 2020年3月 大和田税理士事務所 代表社員 [重要な兼職の状況] -	(注) 5	-
社外監査役	遠藤 哲嗣	1948年5月14日生	1976年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会 1982年3月 遠藤法律事務所開設 1990年4月 第一東京弁護士会 副会長 2008年4月 日本弁護士連合会 常務理事 2017年4月 第一東京弁護士会 常議員会議長 2020年6月 当社監査役(現任) [重要な兼職の状況] 日本総合住生活株式会社 社外監査役	(注) 2	-
計					246

(注)1.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
2.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

② 社外取締役及び社外監査役
2020年6月定時株主総会終結時において、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であり、当該社外取締役及び社外監査役と当社との間には、いずれも特別な利害関係はありません。
社外取締役のうち1名には、公認会計士を選任しており、会計及び税務分野に関する幅広い知識と専門的知見から、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、経営の客観性、透明性を重視し、経営者の職務執行が妥当なものかどうかを監督チェックしてもらうことを期待しております。また、2名の社外取締役には経営者として豊富な経験と幅広い知見を有する方を選任しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上に向けた透明・公正かつ迅速・果断な意思決定に資する役割を期待しております。
社外監査役には、幅広い識見と豊富な経験によって大所高所から当社の経営に対して率直な指摘をなすことができる方及び弁護士・税理士としての高い専門性、豊富な知識や経験を有する方を選任しており、これらの知識や経験を活かして有益な意見表明や助言・指導を受けることを期待しております。