株式会社ナルネットコミュニケーションズ 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	鈴木 隆志	1965年1月11日生	1988年4月 日本オートリース株式会社(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社 2006年4月 同社 執行役員メンテナンスサービスユニットマネージャー 2008年4月 同社 常務取締役就任 2014年4月 同社 代表取締役社長 2022年4月 当社 代表取締役社長(現任)	(注)3	-
常務取締役	東村 大介	1972年4月22日生	2010年10月 株式会社グローバルワイズ 常務取締役 2012年10月 同社 代表取締役 2014年11月 ファーマバイオ株式会社 取締役 2016年7月 株式会社グローバルキャスト 取締役 2022年5月 当社 入社 2022年6月 当社 取締役 2024年6月 当社 常務取締役就任(現任)	(注)3	-
取締役	服部 正次	1962年11月20日生	1986年4月 丸万証券株式会社入社(現 東海東京証券株式会社) 1990年4月 日本オートリース株式会社(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社 2015年4月 同社 執行役員 リース営業部長 2017年1月 同社 管理本部長 2021年4月 同社 執行役員 営業推進本部担当 2022年4月 当社 執行役員 営業推進部・モビリティ営業部担当 2022年12月 当社 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	永冶 健	1981年5月6日生	2004年4月 愛知中央三菱自動車販売株式会社 (現 西日本三菱自動車販売株式会社)入社 2005年4月 株式会社ナルネットコミュニケーションズ(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社 2016年4月 同社 東日本営業部長 2017年4月 同社 メンテナンスサービス部長 2021年4月 同社 執行役員 MT 推進部長 2022年4月 当社 執行役員 経営企画部長 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	加藤 明弘	1977年10月5日生	2000年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2014年5月 European Tyre Enterprise Limited出向(イギリス) Corporate Planning Manager 2016年2月 Kwik-Fit Netherland B.V. 出向(オランダ) Director 2018年4月 同社 生活資材部門 生活資材第三部 第四課課長代行 2019年4月 同社 生活資材部門 物流物資部 サプライチェーンネットワーク課 課長代行 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	弥吉 亮一	1975年10月13日生	1999年4月 伊藤忠エネクス株式会社入社 2017年4月 同社 カーライフ部門 沖縄支店長 兼 戦略開発室長 2019年4月 同社 カーライフ部門 統括部 新規ビジネス課長 2021年4月 同社 カーライフ部門 中部支店長 2022年4月 同社 カーライフ部門 統括部 次長(現任) 2024年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	花井 浩	1957年9月10日生	1980年4月 株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行 2005年10月 ダイムラー・フィナンシャル・サービス日本株式会社(現 ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社) 取締役副社長兼営業本部長 2011年4月 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 代表取締役社長 ダイムラー・インシュアランス・サービス日本株式会社(現 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社) 代表取締役社長 2019年6月 当社 監査役 2021年6月 株式会社ムロオ 監査役(現任) 2022年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	横山 純一	1957年9月8日生	1980年4月 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 2013年4月 日興ビジネスシステムズ株式会社 執行役員 2015年4月 同社 取締役 2023年6月 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	大倉 康裕	1958年7月30日生	1981年3月 ポッカレモン株式会社(現 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社)入社 2014年3月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 監査役 2016年3月 サッポロビール株式会社 監査役 2020年3月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ株式会社 監査役 2020年12月 サッポロビール株式会社 監査役兼務 2022年6月 当社 社外常勤監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	野村 朋加 (戸籍上の氏名:伊藤朋加)	1976年4月3日生	2004年10月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録 2004年10月 あゆの風法律事務所 入所(現任) 2020年10月 名古屋家庭裁判所調停官(現任) 2022年12月 当社 社外監査役(現任) 2023年5月 株式会社アオキスーパー 社外監査役(現任) 2024年3月 北斗株式会社 社外取締役 監査等委員(現任)	(注)4	-

監査役	山田 梨津子 (戸籍上の氏名:南条梨津子)	1981年3月9日生	2002年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2016年2月 山田梨津子会計士事務所 開設 所長(現任) 南条会計事務所 入所 2017年2月 ミライズ税理士法人 設立 パートナー(現任) 2017年6月 公益財団法人鈴鹿市文化振興事業団 監事(現任) 2022年5月 株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 社外監査役(現任) 2023年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年7月 鈴鹿市 監査委員(現任)	(注)4	-
計					-

(注) 1.取締役花井浩及び横山純一は、社外取締役であります。
2.監査役大倉康裕、野村朋加及び山田梨津子は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年8月25日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.「旧ナルネットコミュニケーションズ」と表記した会社は、2022年4月に、現 株式会社ナルネットコミュニケーションズ(旧商号 株式会社NALホールディングス)と合併し、消滅しております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役それぞれの分野での豊富な知識・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督、及び監査法人、監査役会、経理部門との連携を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。
社外取締役の花井浩は、他社において取締役を歴任し、その幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の横山純一は、企業経営に関する豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役は、原則として毎月1回開催される監査役会及び取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携を取り、業務の適正化を図っております。
社外監査役の大倉康裕は、監査役としての経験が豊富であり、これまでの経験・知識等をもって当社の監査機能の実効性を高めていただくことを期待して招聘したものであります。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の野村朋加は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識経験を当社の監査体制に活かしていただくことを期待して招聘したものであります。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田梨津子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくことを期待して招聘したものであります。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性の判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経験や当社との関係を踏まえて、会社法に定められた要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任できるよう各候補者を選定しております。
なお、社外取締役 花井浩及び横山純一、社外監査役 大倉康裕、野村朋加及び山田梨津子の5名は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、取締役2名を社外取締役、監査役3名を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。
非常勤である社外取締役2名は、常勤取締役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監督に有用な情報を取得しております。
非常勤である社外監査役2名は、常勤監査役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監査に有用な情報を取得しております。