株式会社ナレルグループ 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧

男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役	小林 良	1972年9月20日生	1990年3月 株式会社タケフジ 入社 2003年4月 株式会社東京アソシエイツ 入社 2008年11月 株式会社ワールドコーポレーション設立 代表取締役(現任) 2019年11月 株式会社AP64(現 当社)代表取締役(現任) 2020年12月 株式会社ATJC 取締役(現任)	(注)4	2,952,630
専務取締役	柴田 直樹	1978年10月1日生	2000年4月 株式会社夢真ホールディングス 入社 2010年10月 株式会社光通信 入社 2011年5月 株式会社ワールドコーポレーション 入社 2015年12月 株式会社ワールドコーポレーション 常務取締役 2019年11月 株式会社AP64(現 当社) 取締役 2020年12月 株式会社ATJC 取締役(現任) 2021年4月 一般社団法人全国建設請負業協会 代表理事 2021年10月 株式会社コントラフト 代表取締役(現任) 2022年1月 当社 専務取締役(現任) 2022年1月 株式会社ワールドコーポレーション 専務取締役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	羽鳥 良彰	1961年4月24日生	1986年3月 等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 1989年8月 公認会計士登録 2001年7月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) パートナー 2002年4月 日本大学商学部 非常勤講師 2011年5月 日本公認会計士協会 修了考査運営委員会出題委員 2016年8月 日本公認会計士協会 修了考査運営委員会運営委員 2020年7月 羽鳥良彰公認会計士事務所開所 所長(現任) 2021年8月 日本公認会計士協会 修了考査運営委員会 運営委員(現任) 2021年10月 当社 監査役 2022年8月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年9月 株式会社ワールドコーポレーション 監査役(現任) 2022年9月 株式会社ATJC 監査役(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	島田 圭子 (本名: 刈田 圭子)	1971年7月8日生	1994年4月 コンビ株式会社 入社 1998年12月 マーサージャパン株式会社 入社 2019年10月 マーサージャパン株式会社 代表取締役 2021年2月 ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インク マネージングディレクター(現任) 2022年9月 当社 取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (監査等委員)	西村 隆志	1979年4月7日生	2002年4月 オリックス株式会社 入社 2007年4月 株式会社アドバンテッジパートナーズ 入社(現任) 2011年11月 株式会社クレッジ 取締役 2013年10月 株式会社レイ・カズン 取締役 2018年5月 株式会社ネットプロテクションズ 取締役 2018年8月 株式会社庫や 取締役(現任) 2019年11月 株式会社ワールドコーポレーション 取締役(現任) 2019年11月 株式会社AP64(現 当社) 取締役 2020年3月 株式会社日本銘菓総本舗 取締役(現任) 2020年10月 株式会社AP71(現 ウォッチニアングループ株式会社) 代表取締役 2020年12月 株式会社キット 取締役(現任) 2020年12月 株式会社ハマエンジニアリング 取締役(現任) 2020年12月 一風騎士ホールディングス株式会社(旧 ウォッチニアングループ株式会社) 取締役 2020年12月 一風騎士株式会社(現 ウォッチニアン株式会社) 取締役(現任) 2020年12月 株式会社銀蔵 取締役 2020年12月 株式会社ATJC 取締役 2022年6月 株式会社AP74(現 株式会社ネットジャパン) 代表取締役 2022年8月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2023年4月 株式会社ネットジャパン 取締役(現任) 2023年8月 ウォッチニアングループ株式会社 取締役(現任) 2023年12月 株式会社クォーク 取締役(現任) 2023年12月 株式会社アール 取締役(現任)	(注)5	-
計					2,952,630

(注) 1. 2022年8月29日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 羽鳥良彰氏、島田圭子氏、西村隆志氏は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会は次のとおりであります。
委員長 羽鳥良彰氏、委員 島田圭子氏、委員 西村隆志氏
4. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年1月30日開催の定時株主総会の終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。
5. 監査等委員である取締役の任期は、2024年1月30日開催の定時株主総会の終結のときから、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会終結のときまでであります。
6. 代表取締役小林良の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社村松屋商店が所有する株式数を含んでおります。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社は社外取締役を3名、うち監査等委員を3名選任しております。
社外取締役(監査等委員)である羽鳥良彰氏は、公認会計士であります。当社と兼職先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である島田圭子氏は、ラッセル・レイノルズ・アソシエイツ・ジャパン・インクのマネージングディレクターであります。当社と兼職先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)である西村隆志氏は、株式会社アドバンテッジパートナーズのプリンシパルであります。当社はアドバンテッジパートナーズがサービスを提供するファンド(以下、「APファンド」という。)から、純投資を目的とした出資を受けております。同氏が株式会社アドバンテッジパートナーズから派遣されていることを除き、当社と兼職先との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するための独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催し、課題及び改善事項等の情報共有を行い、相互の連携を高めることで、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期した三様監査体制を整備しております。また、社外取締役は、取締役会を通じて、監査等委員監査、内部監査及び会計監査の状況を把握し、取締役会の意思決定の適法性を確保する助言・提言が可能な体制としております。