有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GJ0D
株式会社ナ・デックス 役員の状況 (2019年4月期)
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
代表取締役 社長 | 高 田 寿 之 | 1962年2月3日生 |
| (注)3 | 58 | ||||||||||||||
専務取締役 | 渡 邊 修 | 1955年6月19日生 |
| (注)3 | 39 | ||||||||||||||
常務取締役 | 古 川 雅 隆 | 1968年1月9日生 |
| (注)3 | 213 | ||||||||||||||
取締役 営業本部長 | 横 地 克 典 | 1970年3月30日生 |
| (注)3 | 19 | ||||||||||||||
取締役 管理本部長兼 経営管理・法務部長兼 経理部長 | 進 藤 大 資 | 1972年3月17日生 |
| (注)3 | 6 | ||||||||||||||
取締役 営業副本部長兼 ウェルディング ソリューション部長 | 本 田 信 之 | 1957年4月2日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||
取締役 | 野 口 葉 子 (現姓:春馬) | 1974年11月19日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
常任監査役 (常勤) | 武 田 吉 保 | 1954年4月16日生 |
| (注)4 | 10 | ||||||||||||
監査役 | 市 原 裕 也 | 1960年7月2日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
監査役 | 仙 田 正 典 | 1955年8月10日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||
計 | 353 |
(注) 1.取締役 野口葉子氏は、社外取締役であります。
2.監査役 市原裕也氏および仙田正典氏は、社外監査役であります。
3.任期は、2019年7月23日開催の定時株主総会終結の時から2021年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2019年7月23日開催の定時株主総会終結の時から2023年4月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
伊 藤 豊 彦 | 1948年1月5日生 | 1970年4月 | 日本電装株式会社(現 株式会社デンソー)入社 | ― |
2003年1月 | 同社理事 | |||
2003年6月 | 株式会社デンソーウェーブ取締役専務執行役員就任 | |||
2010年6月 | 同社顧問 | |||
2011年7月 | 当社監査役就任 | |||
2019年7月 | 当社監査役退任 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であり、社外取締役および各社外監査役と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役 野口葉子氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監督を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、ジャパンマテリアル株式会社の社外監査役、株式会社壱番屋の社外取締役を兼務しておりますが、各社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 市原裕也氏は、公認会計士としての専門的見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、当社が会計監査を依頼している有限責任監査法人トーマツの社員に2011年12月まで就任しておりましたが、当社の会計監査業務には従事しておらず、かつ、同監査法人の売上高に占める当社の報酬は僅少であり、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、同氏は、当社と取引関係のある名古屋電機工業株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、当社が保有する同社株式の所有株式数の割合は0.01%であり、当社の売上高に占める同社への売上は僅少で、一般的な他の取引と同様の条件で行われており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。さらに、同氏は、エム・ユー・ティ・ビジネスアウトソーシング株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 仙田正典氏は、企業経営経験者の見地から、取締役の職務執行の監査を行え、取締役会において議案、審議に必要な発言等を行えるため選任しております。同氏は、愛三工業株式会社の取締役および常勤監査役などに2018年6月まで就任しておりましたが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、株式会社日産サティオ奈良の社外監査役を兼務しておりますが、同社と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役 野口葉子氏および社外監査役 市原裕也氏、仙田正典氏の3氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届出ております。
社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役または社外監査役候補者の兼職先等と当社との関係性、候補者が有する財務および会計または法務等の知見を総合的に勘案し、個別に面談するなどにより候補者を選定しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役1名および社外監査役2名を選任しております。社外取締役は、代表取締役社長をはじめとする社内取締役と、社外監査役は、常勤である常任監査役と情報交換・意見交換を行っております。また、監査役会は、内部監査室と定期的に情報交換を行うほか、会計監査人から監査の方法および結果等について定期的に報告を受けるなど、連携を密に図っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02011] S100GJ0D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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