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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LQEU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ニチリョク 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
寺村 公陽1964年5月20日生
1989年1月中央新光監査法人入所
1991年8月当社入社
1994年6月取締役経営管理室長就任
2001年6月常務取締役愛彩花事業本部長就任
2004年2月専務取締役兼専務執行役員
経営管理本部長就任
2012年4月取締役副社長兼副社長執行役員
サービス推進本部長就任
2017年6月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部ラステル事業部長就任
2018年3月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部事業サポート部長就任
2019年4月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部
お客様サポート部長就任
2020年4月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部長就任
2020年6月代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任)
(注)331,500
常務取締役
常務執行役員
マーケティング本部長
兼開発部長
尾上 正幸1959年8月18日生
1978年4月株式会社東邦チタニウム入社
1994年4月株式会社東京葬祭入社
2010年4月公益財団法人神奈川県動物愛護協会
理事就任(現任)
2017年7月株式会社東京葬祭取締役就任
2021年6月当社入社
2021年6月常務取締役兼常務執行役員
マーケティング本部長兼開発部長
就任(現任)
(注)5-
常務取締役
常務執行役員
経営統括本部長
五嶋 美樹1964年5月6日生
1987年4月旭化成工業株式会社
(現旭化成株式会社)入社
1995年4月当社入社
2013年4月執行役員経営統括本部経営管理部長
2017年6月取締役兼上席執行役員
経営統括本部長補佐兼経営統括本部経営管理部長就任
2018年4月取締役兼上席執行役員
経営統括本部長補佐就任
2018年6月取締役兼上席執行役員
経営統括本部長就任
2020年12月常務取締役兼常務執行役員
経営統括本部長就任(現任)
(注)54,000
取締役
上席執行役員
お墓事業本部長
藤澤 英樹1969年11月14日生
1991年4月株式会社帝国ホテル入社
2003年4月当社入社
2016年4月執行役員サービス推進本部
霊園事業部長
2018年6月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部霊園事業部長就任
2019年4月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部霊園事業部長
兼開発事業部長就任
2020年4月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部お墓事業部長
兼開発事業部長就任
2020年6月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部長兼お墓事業部長
兼開発事業部長就任
2020年12月取締役兼上席執行役員
お墓事業本部長
兼マーケティング本部長
兼開発事業部長就任
2021年6月取締役兼上席執行役員
お墓事業本部長就任(現任)
(注)31,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
上席執行役員
葬祭事業本部長
齊藤 政幸1979年11月21日生
2000年1月株式会社市場総業入社
2018年9月株式会社金宝堂入社
2019年6月同社本社営業部長
2020年12月当社取締役兼上席執行役員
葬祭事業本部長就任(現任)
(注)4-
取締役篠田 丈1961年8月1日生
1985年4月株式会社小松製作所入社
2003年3月T&R有限会社(現株式会社T&Rホールディングス)代表取締役就任(現任)
2007年4月株式会社アリスタゴラ(現株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ)
取締役就任
2011年3月同社代表取締役就任(現任)
2014年10月株式会社メディネット社外取締役
就任(現任)
2016年1月株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス会長就任(現任)
2017年8月アリスタゴラ・インターナショナル
Pte.Ltd.(シンガポール法人)
取締役会長就任(現任)
2018年8月アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd.(シンガポール法人)
取締役就任(現任)
2020年1月Aristagora VC Israel GP Ltd
(ケイマン法人)取締役就任(現任)
2020年12月当社取締役就任(現任)
(注)4-
取締役古内 耕太郎1963年10月13日生
1987年4月AFLAC入社
2005年3月燦ホールディングス株式会社入社
2009年4月同社代表取締役社長就任
2019年3月株式会社ウェルクス社外取締役就任
(現任)
2019年3月経営デザイン・Partners株式会社
設立(現任)
2019年4月学校法人茂来学園大日向小学校監事
就任(現任)
2019年6月当社取締役就任(現任)
2019年6月HMd株式会社取締役就任(現任)
2019年6月株式会社コアクラシック社外取締役
就任
2020年10月べレックスホールディングス株式会社取締役就任(現任)
(注)5-
取締役瀧上 眞次1952年9月17日生
1980年4月東西貿易株式会社入社
2007年1月タイ・デザイン社(米国法人)
日本代表就任(現任)
2014年12月株式会社メディネット常勤監査役
就任
2018年12月同社社外監査役就任(現任)
2020年3月株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ監査役就任
2020年11月同社エグゼクティブアドバイザー
(現任)
2020年12月当社取締役就任(現任)
(注)4-
取締役渡邊 将志1971年1月21日生
1994年4月日興証券株式会社
(現SMBC日興証券株式会社)入社
2001年2月松井証券株式会社入社
2009年6月同社取締役就任
2014年10月渡邊将志オフィス株式会社設立
(現任)
2021年6月当社取締役就任(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役宮下 利明1953年1月19日生
1976年4月オールドパー株式会社入社
1999年6月当社入社
2013年4月執行役員サービス推進本部
葬祭事業部長
2016年6月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部葬祭事業部長就任
2019年4月取締役兼上席執行役員
サービス推進本部堂内陵墓事業部長就任
2020年4月取締役兼上席執行役員社長室長就任
2020年6月常勤監査役就任(現任)
(注)6-
監査役野口 和弘1957年6月6日生
1985年9月監査法人中央会計事務所入所
1989年3月公認会計士登録
2000年7月中央青山監査法人パートナー
2007年7月新日本監査法人入所
シニアパートナー
2019年7月野口和弘公認会計士事務所設立
(現任)
2020年6月当社監査役就任(現任)
2021年6月ネットワンシステムズ株式会社
社外監査役就任(現任)
(注)6-
監査役武田 和大1991年11月15日生
2016年9月司法試験合格
2017年12月弁護士登録
2017年12月Amarant Consulting国際法律会計
事務所入所
2019年8月KEIRETSU・JAPAN株式会社入社(現任)
2020年8月弁護士法人創・佐藤法律事務所入所(現任)
2021年3月医療法人伊部皮膚科クリニック監事就任(現任)
2021年6月当社監査役就任(現任)
(注)7-
36,500
(注)1.取締役古内耕太郎、瀧上眞次及び渡邊将志は、社外取締役であります。
2.監査役野口和弘及び武田和大は、社外監査役であります。
3.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2020年12月15日開催の臨時株主総会の終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2020年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2021年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役には主に当社の経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主に当社の経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、べレックスホールディングス株式会社の取締役、HMd株式会社の取締役、株式会社ウェルクスの社外取締役及び学校法人茂来学園大日向小学校の監事を兼務しており、各兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役瀧上眞次氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般に対して有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズのエグゼクティブアドバイザー、タイ・デザイン社の日本代表及び株式会社メディネットの社外監査役であります。
当社は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社は当社の親会社であります。同社以外の兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役渡邊将志氏は、広報IRや新規事業、新商品の開発等の分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に当社事業の新分野について専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主に当社の監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外監査役を兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役武田和大氏は、弁護士として、主に法的面において当社のコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
同氏は、法律事務所に所属しておりますが、当該法律事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、医療法人伊部皮膚科クリニックの監事を兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は3名、監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03304] S100LQEU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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