株式会社ニチリョク 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長 営業本部長	篠田 丈	1961年8月1日生	1985年4月 株式会社小松製作所入社 1989年5月 日興證券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社 1998年12月 ドレスナー・クラインオートベンソン証券会社入社 エクイティファイナンス・アジア 本部長 2000年9月 アイエヌジー・ベアリング証券会社入社 エクイティファイナンス・アジアオセアニア本部長 2003年3月 T&R有限会社(現株式会社T&Rホールディングス)代表取締役就任(現任) 2003年6月 BNPパリバ証券株式会社入社 株式・派生商品本部長 2007年4月 株式会社アリスタゴラ(現株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズ) 取締役就任 2011年3月 同社代表取締役会長就任(現任) 2013年9月 株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス取締役就任 2014年10月 株式会社Noah’s Planning社外取締役就任 2014年10月 株式会社メディネット社外取締役 就任(現任) 2016年1月 株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス会長就任(現任) 2017年8月 アリスタゴラ・インターナショナル Pte.Ltd.(シンガポール法人) 取締役会長就任 2018年1月 同社取締役就任(現任) 2018年11月 アリスタゴラ・アセットマネジメントPte.Ltd.(シンガポール法人) 取締役就任(現任) 2020年1月 Aristagora VC Israel GP Ltd. (ケイマン法人)取締役就任(現任) 2020年12月 当社取締役就任 2022年6月 当社取締役会長就任 2025年6月 当社取締役会長営業本部長就任 (現任)	(注)4	39,173
代表取締役社長 営業サポート本部長	渡邊 将志	1971年1月21日生	1994年4月 日興證券株式会社 (現SMBC日興証券株式会社)入社 2001年2月 松井証券株式会社入社 2004年3月 同社社長室広報IR担当部長 2007年4月 同社事業開発部長 2009年6月 同社取締役就任 2014年10月 渡邊将志オフィス株式会社設立代表取締役社長就任(現任) 2021年6月 当社取締役就任(現任) 2022年3月 株式会社エブコ社外取締役就任 (現任) 2023年4月 法政大学大学院 イノベーション・マネジメント 研究科(MBA)兼任講師(現任) 2025年6月 当社代表取締役社長営業サポート本部長就任(現任)	(注)4	32,359

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 経営統括本部長	服部 聡昌	1963年8月29日生	2002年9月 株式会社ニッセン入社 2005年4月 同社戦略財務グループ 決算チームリーダー 2007年3月 監査法人M&G入社シニアマネージャー 2008年2月 株式会社シーアイアソシェイツ 代表取締役 2009年3月 ベイデザイン株式会社 (現株式会社メタップスペイメント)(出向) 2015年11月 日本管理センター株式会社 (現株式会社JPMC)入社 2016年1月 同社財務部長 2018年1月 同社グループCFO執行役員財務部長 2018年3月 同社取締役グループCFO執行役員 財務部長 2019年1月 同社取締役グループCFO上席執行役員ファイナンス&アドミニストレーション本部長 2024年3月 株式会社JPMCファイナンス取締役 2025年6月 当社取締役経営統括本部長就任 (現任)	(注)4	-
取締役	尾上 正幸	1959年8月18日生	1978年4月 株式会社東邦チタニウム入社 1994年4月 株式会社東京葬祭入社 2010年4月 公益財団法人神奈川県動物愛護協会 理事就任(現任) 2017年7月 株式会社東京葬祭取締役就任 2021年6月 当社入社 2021年6月 当社常務取締役兼常務執行役員 マーケティング本部長兼開発部長 就任 2021年9月 当社常務取締役兼常務執行役員 マーケティング本部長兼葬祭事業 本部長兼開発部長就任 2022年6月 当社常務取締役マーケティング本部長兼葬祭事業本部長就任 2023年8月 当社常務取締役マーケティング本部長兼葬祭事業本部長兼法人営業部長兼葬祭3部長就任 2024年6月 当社常務取締役マーケティング本部長兼葬祭事業本部長兼葬祭3部長 就任 2024年7月 当社常務取締役営業サポート本部長 2024年12月 当社常務取締役営業サポート本部長 兼経営統括本部長就任 2025年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	19,578
取締役	三浦 理砂	1971年12月15日生	1990年4月 株式会社プリンスホテル (現株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド)入社 1995年11月 日本生命保険相互会社入社 2009年4月 ジブラルタ生命保険株式会社入社 湘南支社営業所長 2018年7月 アフラック保険サービス株式会社 入社新宿営業所長 2021年7月 NSインシュアランス株式会社入社 保険部門部長 2022年6月 当社入社 2023年1月 当社マーケティング本部終活営業 部長 2023年12月 当社執行役員マーケティング本部 終活営業部長 2024年5月 当社執行役員終活事業部長 兼お墓事業本部納骨堂営業部長 兼赤坂支店長 2024年6月 当社取締役終活事業部長 兼お墓事業本部納骨堂営業部長 兼赤坂支店長就任 2025年6月 当社代表取締役社長兼営業本部長 兼営業本部中部・関西営業部長就任 2025年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	2,037

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	古内 耕太郎	1963年10月13日生	1987年4月 アメリカンファミリー生命保険会社 (現アフラック生命保険株式会社) 入社 2004年2月 AIG株式会社入社 顧客戦略本部マーケティングマネージャー 2005年3月 燦ホールディングス株式会社取締役就任 2009年4月 同社代表取締役社長就任(株式会社公益社代表取締役社長兼務) 2016年8月 株式会社ポピンズ 副社長執行役員兼COO 2017年7月 フコク物産株式会社取締役就任 2018年4月 同社取締役副社長就任 2019年4月 学校法人茂来学園監事就任(現任) 2019年6月 経営デザイン・Partners株式会社 設立代表取締役社長就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2022年6月 株式会社CEOキッズアカデミー 取締役就任(現任) 2022年12月 株式会社花田工務店社外取締役就任(現任)	(注)4	19,578
取締役	勝又 夕紀	1953年11月5日生	1988年7月 有限会社ボア企画代表取締役社長 就任 1990年8月 有限会社ボアミュージック取締役 就任 2000年11月 有限会社Office9代表取締役 社長就任(現任) 2016年10月 有限会社ボアミュージック代表取締役社長就任(現任) 2023年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	藪田 晃彰	1972年9月22日生	2002年12月 株式会社くろしおエクスプレス 取締役(現任) 2005年2月 日光水産株式会社代表取締役会長 (現任) 2012年1月 静岡エネルギー株式会社代表取締役社長(現任) 2012年1月 株式会社日本シーサプライ取締役 (現任) 2012年3月 マリングロース株式会社代表取締役社長(現任) 2012年3月 フード株式会社取締役会長(現任) 2012年6月 日光マリン株式会社代表取締役会長(現任) 2016年5月 御前崎船主事業協同組合代表理事 2017年8月 太信水産株式会社監査役(現任) 2018年6月 JFI株式会社代表取締役社長(現任) 2019年2月 住吉漁業株式会社取締役会長 2019年2月 南洋水産株式会社取締役会長 2021年3月 株式会社ビーヘルス取締役(現任) 2023年2月 株式会社VANSOU取締役(現任) 2025年5月 マリングロースエステート株式会社 代表取締役社長(現任) 2025年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	三宅 哲夫	1942年7月12日生	1985年4月 日興証券株式会社(現・SMBC日興証券株式会社)入社 1999年2月 日興ソロモンスミスバーニー証券株式会社(現・シティグループ証券株式会社)入社 2000年1月 東海インターナショナル証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2003年5月 キャピタルマーケットコミュニケーションズ株式会社取締役就任 2007年4月 株式会社アリスタゴラ(現・株式会社アリスタゴラ・アドバイザース)設立 取締役就任(現任) 2025年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	宮下 利明	1953年1月19日生	1976年4月 オールドパー株式会社入社 1999年6月 当社入社 2013年4月 当社執行役員サービス推進本部 葬祭事業部長 2016年6月 当社取締役兼上席執行役員 サービス推進本部葬祭事業部長就任 2019年4月 当社取締役兼上席執行役員 サービス推進本部堂内陵墓事業部長就任 2020年4月 当社取締役兼上席執行役員 社長室長就任 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)3	7,821
監査役	野口 和弘	1957年6月6日生	1985年9月 監査法人中央会計事務所入所 1989年3月 公認会計士登録 2000年7月 中央青山監査法人パートナー 2007年7月 新日本監査法人 (現EY新日本有限責任監査法人)入所 シニアパートナー 2019年7月 野口和弘公認会計士事務所設立 (現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任) 2021年6月 ネットワンシステムズ株式会社 社外監査役就任 2022年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注)3	3,902
監査役	砂田 有史	1977年4月8日生	2005年6月 弁護士登録 2013年6月 グリー株式会社入社 2014年9月 Glossom株式会社取締役就任 2015年9月 株式会社地域経済活性化支援機構 入社 2016年3月 株式会社メイコー社外監査役就任 2016年12月 株式会社I-ne社外監査役就任 2018年6月 東洋刃物株式会社社外取締役 (監査等委員)就任 2019年3月 株式会社ブイキューブ社外監査役 就任 2021年4月 マラトンキャピタルパートナーズ株式会社パートナー就任 2021年12月 マラトンキャピタルパートナーズ株式会社取締役就任(現任) 2023年9月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年10月 AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
補欠監査役	鈴木 邦彦	1959年5月6日生	1982年4月 エッソ石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社 1988年3月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科経営管理修士号 1988年8月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2001年7月 ルクセンブルク日興銀行社長 2006年3月 株式会社メディネット入社 2013年10月 同社代表取締役社長 2018年12月 同社取締役副社長 2020年12月 同社理事 2020年12月 株式会社サイヒューズ社経営顧問 2021年3月 同社社外取締役(現任) 2022年6月 株式会社セルファイバ社外監査役(現任) 2022年10月 株式会社メディネット顧問 2025年4月 同社エグゼクティブフェロー(現任) 2025年6月 当社補欠監査役就任(現任)	(注)5	-
計					124,448

(注)1.取締役古内耕太郎、勝又夕紀、薮田晃彰及び三宅哲夫は、社外取締役であります。
2.監査役野口和弘及び砂田有史は社外監査役、鈴木邦彦は社外補欠監査役であります。
3.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2025年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.所有株式数は、ニチリョク役員持株会における本人の持分を含めております。なお、ニチリョク役員持株会による2025年6月1日以降の株式取得に伴う本人の持分は含めておりません。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名、社外補欠監査役は1名であります。
社外取締役には主に当社の経営に対して有益な監督、助言を行う役割を期待し、社外監査役には主に当社の経営監視機能を果たす役割を期待しております。
社外取締役古内耕太郎氏は、葬祭業界最大手の元経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に葬祭事業の運営に対して専門的な観点から有益な助言や指摘を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社CEOキッズアカデミーの取締役、株式会社花田工務店の社外取締役及び学校法人茂来学園の監事を兼務しており、各兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役勝又夕紀氏は、雑誌等の企画プロデュースや文化人マネジメント分野において経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、主に当社事業のマーケティングについて専門的な観点から有益な助言や指摘を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役薮田晃彰氏は、長年に亘る企業経営者としての豊富な経験と知見を有しており、当該知見を活かして経営全般について専門的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は企業経営者でありますが、当該企業と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、御前崎船主事業協同組合理事、住吉漁業株式会社取締役相談役及び南洋水産株式会社取締役相談役を兼務しており、各兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外取締役三宅哲夫氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有しており、当社の持続的成長に向け、取締役の職務執行に対する監督、助言等を行うと共に、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定について関与、監督を行っております。
同氏は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズの取締役であります。
当社は、株式会社アリスタゴラ・アドバイザーズが無限責任組合員として組成するバリューアップ・ファンド投資事業有限責任組合との間に資本提携契約を締結しており、同社は当社の親会社であります。
社外監査役野口和弘氏は、公認会計士として、会計分野の豊かな経験と高度な専門知識から、主に当社の監査体制の強化や指摘を行っております。
同氏は公認会計士事務所の所長でありますが、当該公認会計士事務所と当社の間において特別な利害関係はありません。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、ネットワンシステムズ株式会社の社外取締役を兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
また、同氏は、会計専門家としての立場から、独立性が確保されており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役砂田有史氏は、弁護士として、主に法的面において当社のコンプライアンス維持に係る助言や提言を行っております。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社取締役及びAIフュージョンキャピタルグループ株式会社社外取締役を兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
社外補欠監査役鈴木邦彦氏は、各部門において専門的な知識と幅広い経験を有しており、当社の補欠社外監査役としてその職務を適切に遂行しております。
なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本関係、その他利害関係はございませんが、同氏は、株式会社サイヒューズ社外取締役、株式会社セルファイバ社外監査役及び株式会社メディネットエグゼクティブフェローを兼務しており、同兼職先と当社の間において特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確な定めはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、一般株主と利益相反が生じる恐れのない様、東京証券取引所の「独立性に関する判断基準」等も参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係は、内部監査につきましては、会社における不祥事等のリスクを未然に防止するため、社長直轄の内部監査室を設置しており、2名で構成されております。
業務全般の妥当性や有効性、法令遵守状況等について内部監査を実施し、業務改善に向けた助言、勧告を行っております。
社外取締役は4名、監査役は常勤監査役1名、社外監査役2名で構成されており、取締役会に出席し経営全般に対して客観的且つ公正な意見を述べると共に、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
監査役と会計監査人は、必要に応じ情報交換や意見交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。