株式会社ニッスイ 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧 (有価証券報告書提出日現在)
男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 (執行役員) 会長	浜 田 晋 吾	1959年1月7日生	1983年4月 当社入社 2014年3月 同食品生産推進室長 2014年6月 同執行役員 2017年6月 同取締役執行役員 2017年6月 同食品事業執行 2018年6月 同取締役常務執行役員 2019年6月 同代表取締役専務執行役員 2020年3月 同最高執行責任者(COO) 2021年6月 同代表取締役社長執行役員 2021年6月 同最高経営責任者(CEO) 2021年6月 中央魚類株式会社 社外取締役(現) 2025年5月 当社代表取締役会長(現)	(注)3	85
代表取締役 (社長執行役員) 最高経営責任者 (CEO)	田 中 輝	1965年3月26日生	1988年4月 当社入社 2016年3月 Salmones Antártica S.A.(S.A.)取締役社長 2019年6月 当社執行役員 2019年6月 同広域営業副本部長 2020年3月 同養殖事業推進部管掌 2022年3月 同水産事業副執行 2024年6月 同取締役執行役員 2024年6月 同水産事業執行 2024年6月 中部水産株式会社 社外監査役 2025年5月 当社代表取締役社長執行役員(現) 2025年5月 同最高経営責任者(CEO)(現)	(注)3	50
取締役	山 本 晋 也	1961年6月6日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 同経理部長 2014年6月 同執行役員 2015年6月 同取締役執行役員 2017年5月 株式会社ニッスイ・ジーネット代表取締役社長 2017年6月 当社取締役常務執行役員 2017年6月 同最高財務責任者(CFO) 2024年6月 同取締役専務執行役員 2026年4月 同取締役(現)	(注)3	87
取締役	梅 田 浩 二	1961年2月19日生	1983年4月 当社入社 2015年3月 同広域営業本部首都圏家庭用営業部長 2016年6月 同執行役員 2016年6月 同広域営業本部長 2020年3月 同食品事業執行 2020年6月 同取締役執行役員 2021年6月 同取締役常務執行役員 2024年6月 同取締役専務執行役員 2024年6月 同最高執行責任者 (COO) 2026年4月 同取締役(現)	(注)3	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (専務執行役員) 最高執行責任者 (COO)、 水産事業執行、営業企画部管掌	浅 井 正 秀	1962年3月14日生	1984年4月 当社入社 2014年3月 同水産事業第三部長 2018年6月 同執行役員 2018年6月 同北米事業執行 2018年6月 NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.(現NISSUI USA,INC.)取締役社長 2019年6月 当社南米事業執行 2019年6月 NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.(現NISSUI AMERICA LATINA S.A.)取締役社長 2022年3月 当社海外事業執行、南米事業統括 2022年6月 同取締役執行役員 2025年5月 同取締役常務執行役員 2025年5月 同水産事業執行(現) 2025年6月 中部水産株式会社社外監査役(現) 2026年4月 当社取締役専務執行役員、最高執行責任者(COO)(現)	(注)3	26
取締役 (執行役員) 海外事業執行、 オセアニア事業統括、 海外事業推進部管掌、 戦略商品部共管	倉 石 曜 考	1967年11月29日生	1992年4月 当社入社 2022年3月 同海外事業副執行、オセアニア事業統括(現) 2022年6月 同執行役員 2023年8月 同海外事業副執行、 ヨーロッパ事業統括 2025年5月 同海外事業執行(現) 2025年6月 同取締役執行役員(現)	(注)3	11
取締役	松 尾 時 雄	1957年4月26日生	1980年4月 旭硝子(現AGC)株式会社入社 2006年1月 同エンジニアリングセンター長 2010年1月 同執行役員CSR室長 2010年1月 公益財団法人旭硝子奨学会(現旭硝子財団)常任理事 2016年6月 日本カーバイド工業株式会社代表取締役社長執行役員 2020年6月 同顧問 2021年6月 当社取締役(現) 2021年6月 東洋合成工業株式会社社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	江 口 あつみ	1957年10月2日生	1980年4月 サントリー株式会社入社 2010年4月 サントリーホールディングス株式会社広報部部長 2013年4月 サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社ビジネス開発部上席研究員 2016年4月 サントリーホールディングス株式会社R&D役員付 渉外・広報担当 2017年11月 江崎グリコ株式会社理事 コーポレートコミュニケーション部長 2018年3月 同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 2023年6月 当社取締役(現) 2024年6月 株式会社山善社外取締役 2025年3月 株式会社シマノ社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	安 部 大 作	1957年6月20日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 2009年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長兼IT・システム・事務グループ長 2012年4月 同常務執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 2012年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役兼常務執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長 2013年4月 同取締役副社長兼副社長執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長 株式会社みずほ銀行副頭取執行役員(2013年7月まで) 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)副頭取執行役員(2019年4月まで) みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 みずほ証券株式会社常務執行役員 2014年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役副社長IT・システムグループ長兼事務グループ長 2019年4月 同副会長執行役員内部監査グループ長兼特命事項担当役員 2019年6月 みずほ信託銀行株式会社取締役(監査等委員)(2020年4月まで) みずほ証券株式会社取締役(監査等委員)(2020年4月まで) みずほリース株式会社社外取締役 2020年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事(同年6月まで) 2020年6月 みずほリース株式会社取締役会長 2022年4月 同取締役 2022年6月 同常任顧問(2024年6月25日退任) 日鉄興和不動産株式会社社外取締役(現) 2023年6月 オルガノ株式会社社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田 中 径 子	1960年5月24日生	1984年4月 日産自動車株式会社入社 2011年4月 ジヤトコ株式会社出向経営企画部広報担当部長 2013年4月 同執行役員待遇(2014年9月まで) 2014年10月 駐ウルグアイ特命全権大使 2018年4月 株式会社日産フィナンシャルサービス執行役員 2019年6月 栗田工業株式会社社外取締役 2020年4月 日本ハム株式会社サステナビリティ委員会外部識者委員 2022年4月 株式会社日産フィナンシャルサービス常務執行役員 2024年6月 当社取締役(現) 2025年6月 株式会社商船三井社外取締役(現)	(注)3	-
監査役 常勤	濱 野 博 之	1959年4月6日生	1982年4月 当社入社 2017年3月 同経営企画IR部長 2017年6月 同執行役員 2019年6月 同常勤監査役(現)	(注)4	6
監査役	寺 原 真希子	1974年12月23日生	2000年4月 弁護士登録 2008年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2010年9月 榎本・寺原法律事務所(現弁護士法人東京表参道法律会計事務所)共同代表弁護士(現) 2018年6月 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント社外取締役(現) 2019年3月 日本フェィウィック株式会社社外取締役(現) 2019年9月 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部委員(現) 2021年10月 イオンリート投資法人監督役員(現) 2023年5月 株式会社髙島屋社外監査役(現) 2024年6月 当社監査役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	神 宮 知 茂	1961年2月16日生	1983年 4 月 ㈱日本興業銀行入行 2011年 4 月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員名古屋営業部長 2012年 4 月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員(2013年7月まで) 2013年 4 月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年 7 月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員人事グループ長 ㈱みずほ銀行常務執行役員人事グループ長 2014年 6 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役常務人事グループ長(2015年4月まで) 2015年 4 月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員(2016年4月まで) 2016年 4 月 同理事(同年5月までに退任) 2016年 5 月 飯野海運㈱顧問 2016年 6 月 同取締役常務執行役員イ イノマネジメントデータ㈱代表取締役社長(2023年6月退任) 2019年 6 月 飯野システム㈱代表取締役社長(2023年6月退任) 2023年 6 月 飯野海運㈱常勤監査役(2025年6月退任) 2025年 6 月 当社監査役(現)	(注)6	-
監査役	田 所 健	1963年5月10日生	1991年 10月 青山監査法人入所 1997年 4 月 公認会計士登録 2006年 9 月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年 7 月 同法人代表社員 2012年 2 月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)出向 2016年 7 月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人)製造・流通・サービス部門 財務報告アドバイザリー部長 2019年 7 月 同人財企画室長 2020年 7 月 同執行役(人事担当)(兼務) 2022年 7 月 同人財開発室長(2023年6月退所) 2023年 8 月 田所健公認会計士事務所代表(現) 2025年 6 月 当社監査役(現)	(注)6	-
計					310

(注) 1.取締役 松尾時雄、江口あつみ、安部大作、田中径子は、社外取締役であります。
2.監査役 寺原真希子、神宮知茂、田所健は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 濱野博之の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 寺原真希子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 神宮知茂、田所健の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.取締役による兼任を除く執行役員は以下の13名であります。

役 職 名	氏 名
執行役員 最高財務責任者(CFO)経営管理部門管掌	広井 洋一郎
執行役員 最高人財責任者(CHRO)、リスクマネジメント、総務部・法務部・情報システム部管掌	井上 浩志
執行役員 食品事業執行、コンビニエンス事業部管掌、戦略商品部共管	中野 博史
執行役員 東北支社・サプライチェーンマネジメント部管掌、広域営業本部長	古賀 敬
執行役員 QA部門管掌	中井 清典
執行役員 人事部長	洲崎 幹雄
執行役員 中部支社・中四国支社・九州支社管掌、関西支社長	谷内 満
執行役員 R&D部門・事業開発部管掌	高見 幸司
執行役員 ファインケミカル事業執行	外山 邦彦
執行役員 サステナビリティ推進部管掌、コーポレートコミュニケーション部長	吉田 桂子
執行役員 水産事業第一部・水産事業第二部管掌	大平 全人
執行役員 生産部門管掌、食品生産推進部長	瀬々 義之
執行役員 水産事業第四部管掌、水産事業第三部長	牛山 圭介

8. 2026年6月25日開催予定の定時株主総会にて付議予定の第1号議案「取締役10名選任の件」が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会直後に開催予定の取締役会の決議内容(役職等)を含めて記載しています。

男性 11名 女性 3名 (役員のうち女性の比率 21.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 (社長執行役員) 最高経営責任者 (CEO)	田 中 輝	1965年3月26日生	1988年4月 当社入社 2016年3月 Salmones Antártica S.A.(S.A.)取締役社長 2019年6月 当社執行役員 2019年6月 同広域営業副本部長 2020年3月 同養殖事業推進部管掌 2022年3月 同水産事業副執行 2024年6月 同取締役執行役員 2024年6月 同水産事業執行 2024年6月 中部水産株式会社 社外監査役 2025年5月 当社代表取締役社長執行役員(現) 2025年5月 同最高経営責任者(CEO)(現)	(注)3	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (専務執行役員) 最高執行責任者 (COO)、 水産事業執行、営業企画部管掌	浅 井 正 秀	1962年3月14日生	1984年4月 当社入社 2014年3月 同水産事業第三部長 2018年6月 同執行役員 2018年6月 同北米事業執行 2018年6月 NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.(現NISSUI USA,INC.)取締役社長 2019年6月 当社南米事業執行 2019年6月 NIPPON SUISAN AMERICA LATINA S.A.(現NISSUI AMERICA LATINA S.A.)取締役社長 2022年3月 当社海外事業執行、南米事業統括 2022年6月 同取締役執行役員 2025年5月 同取締役常務執行役員 2025年5月 同水産事業執行(現) 2025年6月 中部水産株式会社社外監査役(現) 2026年4月 同取締役専務執行役員最高執行責任者(COO)(現)	(注)3	26
取締役 (執行役員) 最高財務責任者 (CFO) 経営管理部門管掌	広 井 洋 一 郎	1972年11月5日生	1996年4月 日本電信電話株式会社(現NTT株式会社)入社 2009年2月 当社入社 2019年3月 同経営企画IR部長 2023年6月 同執行役員 2026年4月 同執行役員最高財務責任者(CFO)(現) 2026年6月 同取締役執行役員(予定)	(注)3	11
取締役 (執行役員) 最高人財責任者 (CHRO)、 リスクマネジメント、総務部・法務部・情報システム部管掌	井 上 浩 志	1965年10月23日生	1988年4月 当社入社 2021年3月 同人事部長 2023年6月 同執行役員 2026年4月 同執行役員最高人財責任者(CHRO)(現) 2026年6月 同取締役執行役員(予定)	(注)3	14
取締役 (執行役員) 海外事業執行、 オセアニア事業統括、 海外事業推進部管掌、 戦略商品部共管	倉 石 曜 考	1967年11月29日生	1992年4月 当社入社 2022年3月 同海外事業副執行、オセアニア事業統括(現) 2022年6月 同執行役員 2023年8月 同海外事業副執行、 ヨーロッパ事業統括 2025年5月 同海外事業執行(現) 2025年6月 同取締役執行役員(現)	(注)3	11
取締役 (執行役員) 食品事業執行、コンビニエンス事業部管掌、戦略商品部共管	中 野 博 史	1964年9月25日生	1988年4月 当社入社 2014年11月 同家庭用食品部長 2021年3月 同執行役員 2021年3月 同食品事業副執行 2026年3月 同食品事業執行(現) 2026年6月 同取締役執行役員(予定)	(注)3	24
取締役	江 口 あつみ	1957年10月2日生	1980年4月 サントリー株式会社入社 2010年4月 サントリーホールディングス株式会社広報部部長 2013年4月 サントリーグローバルイノベーションセンター株式会社ビジネス開発部上席研究員 2016年4月 サントリーホールディングス株式会社R&D役員付 渉外・広報担当 2017年11月 江崎グリコ株式会社理事 コーポレートコミュニケーション部長 2018年3月 同執行役員 コーポレートコミュニケーション部長 2023年6月 当社取締役(現) 2024年6月 株式会社山善社外取締役(現) 2025年3月 株式会社シマノ社外取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	安 部 大 作	1957年6月20日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行入行 2007年4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 2009年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員企画グループ長兼IT・システム・事務グループ長 2012年4月 同常務執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長 株式会社みずほ銀行常務執行役員 株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 2012年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ常務取締役兼常務執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長 2013年4月 同取締役副社長兼副社長執行役員IT・システムグループ長兼事務グループ長 株式会社みずほ銀行副頭取執行役員(2013年7月まで) 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)副頭取執行役員(2019年4月まで) みずほ信託銀行株式会社常務執行役員 みずほ証券株式会社常務執行役員 2014年6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役副社長IT・システムグループ長兼事務グループ長 2019年4月 同副会長執行役員内部監査グループ長兼特命事項担当役員 2019年6月 みずほ信託銀行株式会社取締役(監査等委員)(2020年4月まで) みずほ証券株式会社取締役(監査等委員)(2020年4月まで) みずほリース株式会社社外取締役 2020年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事(同年6月まで) 2020年6月 みずほリース株式会社取締役会長 2022年4月 同取締役 2022年6月 同常任顧問(2024年6月25日退任) 日鉄興和不動産株式会社社外取締役(現) 2023年6月 オルガノ株式会社社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(現)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田 中 径 子	1960年5月24日生	1984年4月 日産自動車株式会社入社 2011年4月 ジヤトコ株式会社出向経営企画部広報担当部長 2013年4月 同執行役員待遇(2014年9月まで) 2014年10月 駐ウルグアイ特命全権大使 2018年4月 株式会社日産フィナンシャルサービス執行役員 2019年6月 栗田工業株式会社社外取締役 2020年4月 日本ハム株式会社サステナビリティ委員会外部識者委員 2022年4月 株式会社日産フィナンシャルサービス常務執行役員 2024年6月 当社取締役(現) 2025年6月 株式会社商船三井社外取締役(現)	(注)3	-
取締役	伊 藤 雅 彦	1957年9月1日生	1982年4月 藤倉電線㈱(現㈱フジクラ)入社 2013年4月 ㈱フジクラ執行役員新規事業推進センター超電導事業推進室長 2014年4月 同常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 2015年6月 同取締役常務執行役員エネルギー・情報通信カンパニー副統括 2016年4月 同代表取締役社長 2021年4月 同代表取締役社長CEO 2022年4月 同取締役会長兼取締役会議長 2022年6月 一般社団法人日本電線工業会会長 2024年3月 東亞合成㈱社外取締役 2024年9月 テクノプロ・ホールディングス㈱社外取締役 2026年6月 当社取締役(予定)	(注)4	-
監査役 常勤	濱 野 博 之	1959年4月6日生	1982年4月 当社入社 2017年3月 同経営企画IR部長 2017年6月 同執行役員 2019年6月 同常勤監査役(現)	(注)4	6
監査役	寺 原 真希子	1974年12月23日生	2000年4月 弁護士登録 2008年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2010年9月 榎本・寺原法律事務所(現弁護士法人東京表参道法律会計事務所)共同代表弁護士(現) 2018年6月 株式会社アドバンテッジリスクマネジメント社外取締役(現) 2019年3月 日本フェィウィック株式会社社外取締役(現) 2019年9月 ジャパン・インフラファンド・アドバイザーズ株式会社コンプライアンス委員会外部委員(現) 2021年10月 イオンリート投資法人監督役員(現) 2023年5月 株式会社髙島屋社外監査役(現) 2024年6月 当社監査役(現)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	神 宮 知 茂	1961年2月16日生	1983年 4 月 ㈱日本興業銀行入行 2011年 4 月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)執行役員名古屋営業部長 2012年 4 月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業店担当役員(2013年7月まで) 2013年 4 月 ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員 2013年 7 月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 2014年 4 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員人事グループ長 ㈱みずほ銀行常務執行役員人事グループ長 2014年 6 月 ㈱みずほフィナンシャルグループ執行役常務人事グループ長(2015年4月まで) 2015年 4 月 ㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員(2016年4月まで) 2016年 4 月 同理事(同年5月までに退任) 2016年 5 月 飯野海運㈱顧問 2016年 6 月 同取締役常務執行役員イ イノマネジメントデータ㈱代表取締役社長(2023年6月退任) 2019年 6 月 飯野システム㈱代表取締役社長(2023年6月退任) 2023年 6 月 飯野海運㈱常勤監査役(2025年6月退任) 2025年 6 月 当社監査役(現)	(注)6	-
監査役	田 所 健	1963年5月10日生	1991年 10月 青山監査法人入所 1997年 4 月 公認会計士登録 2006年 9 月 あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2008年 7 月 同法人代表社員 2012年 2 月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社(現PwCコンサルティング合同会社)出向 2016年 7 月 PwCあらた有限責任監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人)製造・流通・サービス部門 財務報告アドバイザリー部長 2019年 7 月 同人財企画室長 2020年 7 月 同執行役(人事担当)(兼務) 2022年 7 月 同人財開発室長(2023年6月退所) 2023年 8 月 田所健公認会計士事務所代表(現) 2025年 6 月 当社監査役(現)	(注)6	-
計					142

(注) 1.取締役 江口あつみ、安部大作、田中径子、伊藤雅彦は、社外取締役であります。
2.監査役 寺原真希子、神宮知茂、田所健は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役 濱野博之の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役 寺原真希子の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役 神宮知茂、田所健の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役
当社の社外取締役は4名であり、社外取締役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役 松尾 時雄については、ガラスメーカーでの長年の経験に加え、上場化学メーカーにおいて代表取締役として培った幅広い見識を有し、サステナビリティの取り組みや中長期的な視点で忌憚のない意見を述べるなど適切に経営全般に対する監督を行ってきました。企業価値向上に向けたアドバイスに加え、指名委員会・報酬委員会の委員長としてリーダーシップを発揮していただきました。
社外取締役 江口 あつみについては、大手飲料・食品メーカーにおいて研究開発部門や広報・コミュニケーション部門に携わり、幅広い知識と豊富な経験を有しています。当社取締役会においてコーポレートコミュニケーションやダイバーシティの視点にとどまらず、幅広く経営全般に対する監督を行ってきました。さらなる企業価値向上に向けたアドバイスに加え、新たに指名委員会・報酬委員会の委員長としてリーダーシップを発揮していただくことを期待しております。
社外取締役 安部 大作については、金融機関において長年に渡りIT・システムや経営企画など幅広い業務に携わり、また、人権啓発推進委員長を務めるなどサステナビリティの見識も有しております。金融機関の経営者として企業経営全般を監督する経験を有していることに加え、上場会社における社外取締役も経験しております。当社取締役会において、様々な経験を活かし、中長期的・大局的な視点で経営に対する監督を行うことを期待しております。
社外取締役 田中 径子については、自動車メーカーにおいて広報やマーケティング部門に携わり、幅広い見識を有していることに加え、駐ウルグアイ特命全権大使をされるなどグローバルに活躍されてきた経験を有しています。上場会社における社外取締役やサステナビリティ委員会の外部識者委員の経験も有していることから、当社の課題であるサステナビリティやダイバーシティに対するグローバルな視点でのアドバイスや様々な経験を基にした経営全般に対する監督を行うことを期待しております。
社外取締役4名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
なお、社外取締役は内部監査部門からの報告内容に対し、必要に応じて情報交換や意見交換を行うこととしております。
また、2026年6月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役10名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役松尾 時雄氏が退任し、新たに伊藤 雅彦氏が社外取締役に就任します。伊藤 雅彦氏については、上場大手メーカー(非鉄金属・データセンター向けインフラ)において代表取締役社長を務めるなど豊富な会社経営経験を有しており、事業構造改革の実行や経営体制の刷新により持続的成長フェーズへの転換を果たした実績のほか、コーポレートガバナンスに関する高度な見識を有していることから、当社取締役会において、様々な経験を活かした提言や助言を行うとともに、中長期的・大局的な視点で経営に対する監督を行うことを期待しています。

(ロ) 社外監査役
当社の社外監査役は3名であり、社外監査役と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役 寺原真希子については、弁護士として企業法務に精通している上、他の上場会社の社外取締役も務めており、企業活動全般の適正性を判断する知見を有しています。また、百貨店業を営む上場会社の社外監査役を務めており、小売事業についての見識も有しています。今後当社がサステナビリティを推進し、またダイバーシティを実現させていく上で、同氏の経験と見識による助言が有効と期待し、引き続き社外監査役として選任しております。
社外監査役 神宮 知茂については、東証プライム市場上場企業の経営者・常勤監査役としての経験並びに上場会社の子会社の代表取締役社長の経験も有していることに加え、金融機関における営業、人事などの幅広い経験をもとにした助言が有効と期待し、新たに社外監査役として選任しております。
社外監査役 田所 健については、公認会計士として大手監査法人の代表社員を務めるなど、会計のエキスパートとして豊富な経験を有しています。また、大手監査法人において、製造・流通・サービス部門 財務報告のアドバイザリーや人財企画を経験しており、幅広い人脈と見識を有しています。同氏の経験と見識による助言を期待し、新たに社外監査役として選任しております。
社外監査役3名ともに東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める「社外役員の独立性基準」を満たしていることから、一般株主との間に利益相反が生じる恐れはなく、独立性があると判断し東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
社外監査役は会計監査人から監査計画や監査結果について定期的に報告を受けるとともに、会計監査人の監査の一部に立会い、相互連携しています。また、内部監査部門との間で必要な情報交換や意見交換を行なっています。内部監査部門は、当社グループの業務監査結果を監査役に報告しております。

(ハ) 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明確にすることを目的に、全監査役同意のもと取締役会の承認により、「社外役員の独立性基準」を定めております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しています。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しています。
https://www.nissui.co.jp/vision_policy/governance.html