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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10076VA

有価証券報告書抜粋 株式会社ニッセンホールディングス 役員の状況 (2015年12月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表
取締役
社長市場 信行1954年1月25日生1977年4月当社入社1年72
2000年2月当社執行役員通販事業部マーケティング本部インターネット事業推進部長
2001年3月当社取締役
2005年12月当社取締役常務執行役員コーポレートセンター長
2010年12月当社取締役常務執行役員管理統括
2010年12月株式会社ニッセン取締役
2012年3月シャディ株式会社代表取締役会長
2012年3月スリーハート・コーポレーション株式会社代表取締役社長
2014年12月当社代表取締役社長(現任)
2014年12月株式会社ニッセン代表取締役社長(現任)
代表
取締役
副社長永松 文彦1957年1月3日生1980年3月株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社1年
2004年5月同社執行役員
2014年2月当社へ出向
2014年3月当社代表取締役副社長(現任)
2014年4月株式会社ニッセン取締役副社長
2014年12月同社代表取締役副社長(現任)
2015年3月株式会社セブン&アイ・ホールディングス執行役員(現任)
2015年7月シャディ株式会社取締役会長
(現任)
取締役常務
執行役員
CFO
筑紫 敏矢1965年6月23日生1989年4月昭和シェル石油株式会社入社1年45
1995年9月プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
1999年7月ゼネラル・エレクトリック・キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社(現新生フィナンシャル株式会社)入社
2005年12月同社執行役員
2006年9月当社入社
執行役員事業開発グループ長
2008年3月当社取締役執行役員財務企画室長
2009年6月当社取締役執行役員CFO
2010年3月当社取締役常務執行役員CFO
2010年12月株式会社ニッセン取締役
2012年3月当社取締役常務執行役員グループ戦略・財務統括
2012年3月シャディ株式会社代表取締役副社長
2013年10月当社取締役常務執行役員CFO
(現任)
2015年12月ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社代表取締役会長(現任)
2015年12月株式会社ニッセンライフ取締役会長(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役執行役員
経営企画本
部長
脇田 珠樹1972年5月12日生1995年4月ニチメン株式会社(現双日株式会社)入社1年55
2002年2月ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク入社
2003年2月当社入社
2006年6月当社執行役員経営企画室長
2008年6月株式会社ニッセン取締役
2010年12月当社執行役員広報企画室長
2012年3月当社取締役執行役員コーポレートマーケティング統括
2014年2月当社取締役執行役員経営企画本部長(現任)
2015年10月株式会社ニッセン取締役(現任)
取締役藤嶋 幸男1953年2月22日生1975年4月株式会社西武百貨店(現株式会社そごう・西武)入社1年
2008年11月同社取締役池袋本店長
2013年5月株式会社そごう・西武取締役常務執行役員商品部長
2013年5月株式会社オッシュマンズ・ジャパン取締役(現任)
2014年9月株式会社そごう・西武取締役常務執行役員店舗運営部、自主商品部、商品部、営業企画室管掌
2015年3月当社社外取締役
2015年5月株式会社セブン&アイ出版取締役(現任)
2016年3月株式会社そごう・西武取締役専務執行役員店舗運営部、商品部、オムニチャネル運営部、営業企画室管掌(現任)
2016年3月当社取締役(現任)
取締役岡崎 恭三1960年9月30日生1984年3月株式会社イトーヨーカ堂入社1年
2004年9月同社予算管理部統括マネジャー
2005年9月株式会社セブン&アイ・ホールディングス予算管理部オフィサー
2011年4月同社予算管理部シニアオフィサー(現任)
2011年5月株式会社セブン&アイ・アセットマネジメント取締役(現任)
2013年5月タワーレコード株式会社取締役(現任)
2016年3月当社取締役(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
非常勤
山口 利昭1960年6月26日生1990年3月大阪弁護士会登録、竹内・井上法律事務所入所1年
1995年4月山口利昭法律事務所開設 代表弁護士(現任)
2004年6月株式会社フレンドリー社外監査役
2007年4月同志社大学法科大学院講師
2008年4月大阪弁護士会業務改革委員会委員(現任)
2008年10月日本内部統制研究学会理事(現任)
2010年7月一般社団法人日本公認不正検査士協会理事(現任)
2012年7月日本弁護士連合会業務改革委員会委員(現任)
2013年3月当社社外取締役(現任)
2013年6月大東建託株式会社社外取締役
(現任)
2014年8月特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク理事(現任)
2014年12月大阪大学ベンチャーキャピタル株式会社社外監査役(現任)
2015年6月消費者庁公益通報者保護制度検討委員会委員(現任)
取締役
非常勤
藤井 道子
(旧姓 広野)
1961年3月18日生1989年2月株式会社ベンチャーリンク入社1年
1993年7月株式会社プラザクリエイト入社
1997年5月株式会社ポッカクリエイト専務取締役
1998年7月株式会社エムヴィシー上級副社長
1998年7月タリーズコーヒージャパン株式会社取締役副社長
2000年3月21LADY株式会社設立
代表取締役社長(現任)
2002年6月株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役
2010年3月株式会社イルムスジャパン代表取締役(現任)
2011年11月株式会社洋菓子のヒロタ代表取締役会長兼社長(現任)
2014年3月当社社外取締役(現任)
2014年6月日本郵便株式会社社外取締役
(現任)
取締役
非常勤
小森 哲郎1958年12月1日生1984年4月マッキンゼー・アンド・カンパニー入社1年
1993年12月同社プリンシパル(パートナー)
2002年4月ユニゾン・メディア・パートナーズ株式会社取締役
2002年6月株式会社アスキー代表取締役社長CEO
2003年11月株式会社メディアリーヴス代表取締役会長
2004年6月株式会社巴川製紙所監査役
2005年6月同社社外取締役(現任)
2006年2月カネボウ株式会社取締役兼代表執行役社長CEO
2006年5月カネボウ・トリニティ・ホールディングス株式会社代表取締役
CEO
2007年7月クラシエホールディングス株式会社代表取締役CEO兼社長執行役員
2009年8月ユニゾン・キャピタル株式会社マネジメントアドバイザー(現任)
2012年6月旭テック株式会社社外取締役
(現任)
2015年3月当社社外取締役(現任)
2015年10月株式会社建デポ代表取締役社長
CEO(現任)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
常勤
南 肇之1966年8月5日生1991年4月京セラ株式会社入社4年
1997年8月株式会社あぷろす入社
2002年12月株式会社インターグループ入社
2005年7月株式会社演算工房入社
2006年4月当社入社
2008年6月当社財務本部財務企画部長
2012年2月株式会社通販物流サービス(現株式会社ニッセン)取締役経営管理部長
2015年6月当社財務本部副本部長
2015年10月ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社社外監査役(現任)
2016年3月当社常勤監査役(現任)
監査役
非常勤
山田 修1946年3月12日生1969年4月シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)入社3年
1987年10月同社特販事業部企画室長兼中国室長
2001年5月同社経理部長
2001年6月同社取締役
2002年3月シチズン・フィナンシャル・サービス株式会社代表取締役社長
2002年6月シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)取締役総務部長
2003年5月スター精密株式会社社外監査役
2003年12月アクアブルー・インシュアランスCO.,Incプレジデント
2004年6月シチズン時計株式会社(現シチズンホールディングス株式会社)常務取締役管理本部長兼東京事業所長兼IR室・環境管理室担当
2007年4月シチズンビジネスエキスパート株式会社代表取締役社長
2007年4月シチズンホールディングス株式会社常務取締役株式IR室担当
2008年6月同社常務取締役広報室担当
2009年4月同社常務取締役IR広報室担当
2010年6月同社顧問
2011年3月当社社外監査役(現任)
監査役
非常勤
岸 秀隆1949年2月17日生1975年4月等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社4年
1976年8月公認会計士資格取得
1987年8月社員(現パートナー)就任
1995年8月代表社員(現パートナー)就任
2011年9月岸公認会計士事務所開業(現任)
2012年6月関西ペイント販売株式会社監査役
2013年10月奈良県庁監査委員(現任)
2015年6月関西ペイント株式会社監査役
(現任)
2016年3月当社社外監査役(現任)
173

(注) 1 取締役 山口利昭、藤井道子及び小森哲郎は、社外取締役であります。
2 監査役 山田修及び岸秀隆は、社外監査役であります。
3 任期は2016年3月17日開催の第46回定時株主総会から各役員の任期満了迄の年数を表示しております。
4 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。


5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
藤田 哲1956年12月7日生1979年3月当社入社43
2001年3月当社取締役執行役員ユービスト事業部長
2007年6月株式会社ニッセン執行役員人事グループ長
2008年6月当社執行役員人事部長
2010年12月株式会社ニッセン監査役(現任)
2012年3月シャディ株式会社監査役(現任)
2015年12月ニッセン・ジー・イー・クレジット株式会社監査役
(現任)
2015年12月株式会社ニッセンライフ監査役(現任)
寺田 昌弘1968年5月7日生1996年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
1998年5月大和証券株式会社社内弁護士
2000年5月モルガン・スタンレー証券株式会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)社内弁護士
2003年9月ニクソン・ピーボディLLP法律事務所(米国ニューヨーク市)客員弁護士
2004年8月シティユーワ法律事務所勤務弁護士
2005年1月同事務所パートナー(現任)
2011年10月いちごオフィスリート投資法人非常勤監督役員(現任)

6 当社では、執行役員制度を導入しております。経営統合や業界再編など当社を取り巻く経営環境に対応するため、経営と執行の役割を明確化するとともに、執行のレベルアップの為に執行役員への権限委譲を進めることで、戦略的意思決定と業務改革の迅速化による企業の活性化と経営基盤の強化を図っており、執行役員6名(社長1名及び副社長1名を含む)のうち、取締役を兼務していない執行役員(同職位内は五十音順)は以下の2名であります。
役名及び職名氏名
執行役員人事部長小野 正典
執行役員財務本部長戸田 泰精


株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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