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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TRZ0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ニッピ 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
会長
伊 藤 隆 男1943年1月28日生
1966年4月高砂ゴム工業株式会社入社
1985年11月大鳳商事株式会社代表取締役社長(現)
1998年10月大倉フーズ株式会社代表取締役
1999年6月当社取締役
2001年5月大倉フーズ株式会社代表取締役会長(現)
2001年6月当社常務取締役
2001年10月株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
2003年6月当社代表取締役社長
2003年6月ニッピコラーゲン工業株式会社代表取締役社長
2005年8月株式会社日本コラーゲン代表取締役社長
2007年12月ニッピ都市開発株式会社代表取締役社長
2009年1月財団法人日本皮革研究所(現・一般財団法人日本皮革研究所)理事長
2009年1月鳳凰事業株式会社代表取締役社長
2009年1月日本皮革株式会社代表取締役(現)
2009年6月中央建物株式会社取締役(現)
2010年6月株式会社リーガルコーポレーション取締役
2013年6月ニッピ都市開発株式会社代表取締役会長(現)
2017年6月西戸崎開発株式会社取締役(現)
2019年4月当社代表取締役会長(現)
2019年6月株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
注328,088
代表取締役
社長
伊 藤 裕 子1969年8月19日生
2004年9月当社入社
2014年10月大倉フーズ株式会社取締役
2015年7月当社執行役員
2017年6月株式会社ニッピコラーゲン化粧品取締役(現)
2019年6月同社常務取締役
2019年7月当社経営企画室プロジェクトリーダー
2021年6月
当社取締役、経営企画室長、化粧品・健康食品事業部・関係会社、知財担当
2021年6月株式会社ニッピコラーゲン化粧品代表取締役社長
2023年4月当社代表取締役社長(現)
2023年6月一般財団法人日本皮革研究所理事長(現)
注3515
取締役
皮革事業部・財務部門・関係会社担当、経理部長
、経営企画室兼務
井 上 善 之1962年5月8日生
1986年4月当社入社
2013年9月当社経理部長(現)
2019年6月当社取締役(現)、財務担当(現)、経営企画室長
2020年6月当社皮革事業部担当(現)
2021年6月当社総務部担当
2021年6月日皮(上海)貿易有限公司董事長(現)
2023年6月株式会社ニッピ・フジタ代表取締役社長(現)
2023年6月関係会社担当(現)
注31,110
取締役
コラーゲン事業部担当
深 澤 幸 洋1961年4月22日生
1985年4月当社入社
1985年4月ニッピコラーゲン工業株式会社出向
2013年7月同社富士宮工場 工場長代理
2014年6月同社取締役
2014年7月同社(現当社)芝川工場工場長
2019年6月同社(現当社)コラーゲン・ケーシング製造統括長
2019年7月当社執行役員
2021年6月当社取締役(現)、コラーゲン事業製造部門担当
2023年6月コラーゲン事業部担当(現)
注3600
取締役
バイオ・ケミカル事業部担当兼営業部長、バイオマトリックス研究所担当
野 村 聡1962年5月19日生
1985年4月当社入社
1985年4月ニッピコラーゲン工業株式会社出向
2013年1月当社コラーゲン事業部営業部カスタマーサービス室長
2014年1月当社コラーゲン事業部営業部品質保証室長
2019年6月当社バイオ・ケミカル営業部長(現)
2019年6月当社バイオ・ケミカル製造部長
2019年7月当社執行役員
2021年7月当社上席執行役員
2023年6月当社取締役(現)、バイオ・ケミカル事業部、バイオマトリックス研究所担当(現)
注3914
取締役
ゼラチン事業部担当
佐 野 武 彦1963年9月15日生
1986年4月当社入社
2016年4月当社富士工場管理部長
2019年6月当社富士工場工場長
2019年7月当社執行役員
2023年6月当社取締役(現)、ゼラチン事業部担当(現)
2023年7月NIPPI COLLAGEN NA INC.取締役社長(現)
注3


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
総務部・労務人事部担当
、経営企画室長、知財統括管理責任者
宮 脇 幹 太1964年5月30日生
1988年4月大倉商事株式会社入社
2000年11月長瀬産業株式会社入社
2018年9月当社入社
2021年6月当社労務人事部長
2021年7月当社執行役員
2023年4月当社経営企画室長(現)
2023年6月
当社取締役(現)、総務部・労務人事部担当(現)、知財統括管理責任者(現)
2024年2月バイオマトリックス研究所担当役員補佐(現)
注3
取締役村 上 勝 彦1942年6月8日生
1988年4月東京経済大学経済学部教授
1996年4月同大学経済学部長
2000年4月同大学学長
2008年6月同大学理事長
2013年4月同大学名誉教授(現)
2013年6月当社取締役(現)
2016年6月公益財団法人大倉文化財団理事長(現)
注3
監査役
(常勤)
伊 藤 政 人1955年9月30日生
1978年4月当社入社
2004年7月当社経営企画室部長
2005年4月当社生産管理企画室室長
2007年4月当社執行役員
2011年2月当社経理部部長
2013年6月当社取締役
2019年4月大鳳商事株式会社監査役
2019年5月大倉フーズ株式会社監査役
2021年6月当社監査役(現)
2024年6月
株式会社ニッピ・フジタ監査役(現)
株式会社ニッピコラーゲン化粧品監査役(現)
注61,600
監査役大 倉 喜 彦1939年4月22日生
1962年4月大倉商事株式会社入社
1990年6月同社取締役
1994年6月同社常務取締役
1995年6月中央建物株式会社取締役
1996年6月大倉商事株式会社代表取締役専務
1998年6月同社代表取締役社長
2000年6月株式会社リーガルコーポレーション監査役
2000年6月西戸崎開発株式会社取締役(現)
2001年6月当社監査役(現)
2001年6月株式会社ホテルオークラ取締役
2002年6月中央建物株式会社代表取締役社長(現)
2007年4月特種東海ホールディングス株式会社(現・特種東海製紙株式会社)監査役
2010年6月株式会社ホテルオークラ取締役会長(現)
注5
監査役福 田 秀 明1960年4月4日生
1984年4月大倉商事株式会社入社
1994年7月OKURA & CO.(AMERICA).INC出向駐在
1999年2月日本コダック株式会社入社
2005年11月株式会社日本ローパー入社、同社管理本部長
2011年3月株式会社ミスミ入社
2011年3月
株式会社駿河生産プラットフォーム出向、同社ファイナンス部長
2012年7月株式会社SPパーツ出向、同社取締役総務経理部長
2016年5月武州製薬株式会社入社、同社経理財務部長
2020年4月公益財団法人大倉文化財団入職(現)
2023年6月当社監査役(現)
注4
監査役金 井 克 行1951年7月31日生
1974年4月大成建設株式会社入社
2012年4月同社執行役員都市開発本部長
2014年4月同社常務執行役員都市開発本部長
2016年4月同社専務執行役員都市開発本部長
2020年4月同社副社長執行役員
2022年4月同社顧問
2023年4月株式会社街サポート代表取締役(現)
2023年4月

一般社団法人新宿副都心エリア環境改善委員参与(現)、川口駅東口第三工区再開発ビル管理組合アドバイザー(現)
2024年6月当社監査役(現)
注5
32,827

(注)1 取締役 村上勝彦は、社外取締役であります。
2 監査役 大倉喜彦、福田秀明、金井克行は、社外監査役であります。
3 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから2年間。
4 2023年6月28日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
5 2024年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
6 2021年6月29日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
7 代表取締役社長 伊藤 裕子は、代表取締役会長 伊藤 隆男の子であります。

9 当社は、法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
岡 本 英 男1951年
2月2日生
1983年4月東北学院大学経済学部専任講師
1984年4月東北学院大学経済学部助教授
1991年4月東北学院大学経済学部教授
1997年4月東京経済大学経済学部教授
2014年4月東京経済大学経済学部長
2018年4月東京経済大学学長(現)


10 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
藤 井 哲 哉1952年
1月28日生
1976年4月東京ガス株式会社入社1,600
2004年4月同社監査部長
2011年10月国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構監事
2014年7月東京ガスライフバルE-DO株式会社監査役
2014年7月東京ガスライフバル多摩中央株式会社監査役
2014年7月東京ガスライフバル南多摩株式会社監査役
2015年7月東京ガスリックリビング株式会社監査役
2016年7月東京ガスエスネット株式会社監査役
2017年7月東京ガスエネワーク株式会社監査役
2017年7月東京ガスプラスホールディング株式会社監査役


② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役と会社との人的関係、資本的関係又は取引関係の概要
社外取締役である村上勝彦氏は、公益財団法人大倉文化財団(議決権割合0.8%)の理事長であります。また、同団体及び同氏は当社との間で取引及び契約関係並びにその他利害関係はございません。
社外監査役である大倉喜彦氏は、当社株主である中央建物株式会社(議決権割合4.1%)の代表取締役社長、株式会社ホテルオークラ(議決権割合1.0%)の取締役会長をそれぞれ兼務しております。その他の取引関係、利害関係はございません。なお、当社代表取締役会長伊藤隆男は中央建物株式会社の社外取締役を兼務しております。
社外監査役福田秀明氏及び金井克行氏は、当社との間で取引関係、利害関係はございません。

b. 企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じる恐れのない客観的・中立的な立場から、各々の豊富な経験と幅広い専門知識等を活かし、経営に対して社外的な観点で監督又は監査、助言又は提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
社外取締役村上勝彦氏は、学校法人の理事長として組織を統括した経験があり、高い見識、専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役大倉喜彦氏は、経営者としての優れた見識と深い経験を有しておられ、経営のバランス感覚を生かし、経営の透明性向上についてご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役福田秀明氏は、財務、経理等の豊富な知識・経験と幅広い見識を有しており、これらの知識及び経験を活かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。
社外監査役金井克行氏は、長年にわたり会社の経営に携わられ、企業経営及びコンプライアンスに関する幅広い見識があり、その豊富な経験と実績を生かし、当社の監査機能充実に関してご指導いただくため選任いたしました。

c. 選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
取締役及び取締役会は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場で業務執行が行える環境整備に努めており、社内資料の徴求、業務執行への会社スタッフの補助、弁護士等の社外協力者の活用等、業務執行の円滑な実施に的確に対応しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特別には定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。当社は、村上勝彦氏、大倉喜彦氏、福田秀明氏及び金井克行氏の4氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会に出席し取締役会で報告される内部監査、監査役監査及び会計監査の状況について把握し、相互連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において監査役監査及び内部監査の状況を把握し、相互連携を図っております。また、監査役全員は、四半期ごとに会計監査人から会計監査の状況についての説明を受けており、会計監査との相互連携を図っております。
当社は、社外取締役村上勝彦氏並びに社外監査役大倉喜彦氏、福田秀明氏、金井克行氏及び監査役伊藤政人氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、同法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に規定する最低限度額を限度とする契約を締結しております。

株式所有者別状況


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