株式会社ネオジャパン 役員の状況 (2023年1月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	齋藤 晶議 (戸籍名: 齊藤 章浩)	1961年12月16日	1980年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社 1990年8月 株式会社ビジネスインフォア入社 1992年2月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2006年11月 株式会社プロシードゥス 代表取締役(現任) 2019年8月 株式会社Pro-SPIRE 取締役会長(現任) 2019年12月 NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任) 2021年2月 NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役(現任)	(注)3	5,568,000
常務取締役 プロダクト事業本部 本部長	大神田 守	1956年10月8日	1980年7月 東芝エンジニアリング株式会社(現東芝デジタルソリューション株式会社)入社 2005年2月 当社入社 プロダクト事業本部本部長 2005年7月 当社取締役 2016年5月 当社常務取締役(現任) 2020年10月 当社プロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌 2023年2月 当社プロダクト事業本部 本部長(現任)	(注)3	100,000
取締役 総務人事法務担当 管理部 部長	青木 常子	1959年8月6日	1982年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 1991年4月 KPMGピートマーウィック会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 1991年9月 矢矧コンサルタント株式会社入社 1998年10月 株式会社次世代通信研究館入社 2001年2月 ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)入社(現任) 2005年10月 当社社外取締役 2007年1月 当社社外取締役退任 2019年4月 当社取締役(現任) 2021年4月 当社取締役 IR・総務人事法務担当 管理部 部長 2023年3月 当社取締役 総務人事法務担当管理部 部長(現任)	(注)3	―
取締役 経理財務担当 管理部 部長	常盤 誠	1975年5月27日	1998年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年4月 公認会計士登録 2004年10月 常盤公認会計士事務所開業(現任) 2005年4月 中村公認会計士事務所入所 2007年1月 当社入社 執行役員経理財務担当部長 2011年1月 社会保険労務士登録 2016年8月 中小企業診断士登録 2021年2月 NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役(現任) 2021年4月 当社取締役 経理財務担当 管理部 部長 (現任)	(注)3	28,800
取締役	尾崎 博史	1972年11月3日	1996年4月 DDI pocket株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社 1998年5月 尾崎会計事務所入所 2005年4月 税理士登録 2005年4月 尾崎博史税理士事務所設立 所長 2015年7月 当社取締役(現任) 2022年7月 駿河台税理士法人 代表社員(現任) 2022年11月 合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松本 滋彦	1954年8月6日	1978年4月 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2010年4月 株式会社日本総合研究所 執行役員就任 2011年6月 同社取締役常務執行役員就任 2015年6月 同社取締役専務執行役員就任 2018年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	岩崎 俊男	1946年7月9日	1970年5月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1999年2月 ダイヤモンドキャピタル株式会社(現三菱UFJキャピタル株式会社)専務取締役 2002年12月 株式会社セルフリーサイエンス取締役(現任) 2006年6月 株式会社アールテックウエノ取締役 2007年4月 株式会社eコンセルボ監査役 2007年4月 当社顧問就任 2007年6月 アニコムホールディングス株式会社 取締役 2010年9月 アーキタイプ株式会社 社外取締役 2011年6月 株式会社レクメド 監査役 2011年6月 株式会社箱根カントリー倶楽部取締役 2014年6月 株式会社レクメド 取締役(現任) 2015年4月 当社監査役 2015年6月 株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役(現任) 2023年4月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	小林 雅弘	1957年8月27日	1980年4月 昭和情報機器株式会社入社 1989年9月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 入社 2017年11月 CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長 2021年7月 当社内部監査室長 2023年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	梅園 雅彦	1954年4月27日	1977年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年9月 同行 国際企画部 次長(国際金融グループ担当) 2004年5月 同行 ストラクチャードファイナンス部長 2007年3月 ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長 2009年3月 三菱UFJ投信株式会社 執行役員 2012年6月 三菱UFJキャピタル株式会社 常勤監査役 2017年1月 千歳興産株式会社 監査役 2017年1月 千歳ファシリティーズ株式会社 監査役 2019年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
監査役	兼松 由理子 (戸籍名:饗庭 由理子)	1961年1月23日	1988年4月 弁護士登録 1988年4月 尾崎・桃尾法律事務所入所 1989年4月 桃尾・松尾・難波法律事務所入所 1994年10月 カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了 法学修士授位 1997年1月 桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー 就任(現任) 2006年6月 株式会社レクメド 監査役(現任) 2019年2月 総務省電波監理審議会委員就任 2023年4月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					5,698,000

(注) 1.取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は、社外取締役であります。
2.監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。

役職名	氏名	企業経営	技術 研究開発	営業戦略	財務会計	人事労務 人材開発	法務 コンプライアンス リスク管理	海外事業
代表取締役社長	齋藤 晶議 (戸籍名: 齊藤 章浩)	〇	〇	〇		〇		〇
常務取締役	大神田 守	〇	〇	〇
取締役	青木 常子	〇		〇		〇	〇
取締役	常盤 誠	〇			〇		〇
社外取締役	尾崎 博史	〇			〇
社外取締役	松本 滋彦	〇				〇		〇
社外取締役	岩崎 俊男	〇					〇	〇

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。なお、常勤監査役の退任により補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、松尾勤氏を第1順位、福島泰三氏を第2順位とし、その他の場合に補欠監査役が監査役に就任する場合の優先順位は、福島泰三氏を第1順位、松尾勤氏を第2順位といたします。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
松尾 勤	1948年11月23日	1971年4月	株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行	4,800
		1999年11月	ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)常務取締役
		2005年5月	株式会社フジソク代表取締役社長
		2008年2月	大三製鋼株式会社 取締役
		2009年2月	同社常務取締役
		2014年4月	当社監査役
		2019年5月	当社顧問
		2020年4月	当社補欠監査役に選任
福島 泰三	1970年6月3日	1992年4月	株式会社ケー・イー・シー入社	-
		1996年10月	太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所
		2003年1月	監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
		2015年11月	阿久津・福島会計事務所設立
		2015年12月	MMプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任
		2016年4月	株式会社OMGホールディングス取締役就任(現任)
		2016年5月	株式会社グリムス取締役(監査等委員)就任(現任)
		2016年9月	株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任
		2017年3月	株式会社オルツ監査役就任(現任) 株式会社シグリード取締役(監査等委員)就任
		2017年6月	福島泰三公認会計士事務所設立 所長就任(現任)
		2017年9月	株式会社M&Aの窓口取締役就任(現任) 明星監査法人設立 代表社員就任(現任)
		2020年6月	株式会社クルーバー監査役就任
		2020年10月	アットドウス株式会社監査役就任(現任)
		2021年4月	株式会社クルーバー取締役就任(現任)
		2021年5月	株式会社アポロジャパン取締役就任(現任)
		2023年4月	当社補欠監査役に就任

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人と当社はクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。