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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TBH1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ネオジャパン 役員の状況 (2024年1月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長齋藤 晶議
(戸籍名:
齊藤 章浩)
1961年12月16日
1980年4月日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社)入社
1990年8月株式会社ビジネスインフォア入社
1992年2月当社設立 代表取締役社長(現任)
2006年11月株式会社プロシードゥス 代表取締役(現任)
2019年8月株式会社Pro-SPIRE 取締役会長(現任)
2019年12月NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
2021年2月NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役(現任)
(注)31,269,500
常務取締役
プロダクト事業本部
本部長
大神田 守1956年10月8日
1980年7月東芝エンジニアリング株式会社(現東芝デジタルソリューション株式会社)入社
2005年2月当社入社 プロダクト事業本部本部長
2005年7月当社取締役
2016年5月当社常務取締役(現任)
2020年10月当社プロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌
2023年2月当社プロダクト事業本部 本部長(現任)
(注)3102,000
取締役
総務人事法務担当
管理部 部長
青木 常子1959年8月6日
1982年4月株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
1991年4月KPMGピートマーウィック会計事務所(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
1991年9月矢矧コンサルタント株式会社入社
1998年10月株式会社次世代通信研究館入社
2001年2月ダイヤモンドキャピタル株式会社(現 三菱UFJキャピタル株式会社)入社(現任)
2005年10月当社社外取締役
2007年1月当社社外取締役退任
2019年4月当社取締役(現任)
2021年4月当社取締役 IR・総務人事法務担当
管理部 部長
2023年3月当社取締役 総務人事法務担当管理部
部長(現任)
(注)31,000
取締役
経理財務担当
管理部 部長
常盤 誠1975年5月27日
1998年10月太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
2002年4月公認会計士登録
2004年10月常盤公認会計士事務所開業
2005年4月中村公認会計士事務所入所
2007年1月当社入社 執行役員経理財務担当部長
2016年8月中小企業診断士登録
2021年2月NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役(現任)
2021年4月当社取締役 経理財務担当 管理部 部長 (現任)
2024年2月NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
(注)330,300
取締役尾崎 博史1972年11月3日
1996年4月DDI pocket株式会社(現 ソフトバンク株式会社)入社
1998年5月尾崎会計事務所入所
2005年4月税理士登録
2005年4月尾崎博史税理士事務所設立 所長
2015年7月当社取締役(現任)
2022年7月駿河台税理士法人 代表社員(現任)
2022年11月合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役松本 滋彦1954年8月6日
1978年4月株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
2010年4月株式会社日本総合研究所 執行役員就任
2011年6月同社取締役常務執行役員就任
2015年6月同社取締役専務執行役員就任
2018年4月当社取締役(現任)
(注)3
取締役岩崎 俊男1946年7月9日
1970年5月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1999年2月ダイヤモンドキャピタル株式会社(現三菱UFJキャピタル株式会社)専務取締役
2002年12月株式会社セルフリーサイエンス取締役(現任)
2006年6月株式会社アールテックウエノ取締役
2007年4月株式会社eコンセルボ監査役
2007年4月当社顧問就任
2007年6月アニコムホールディングス株式会社
取締役
2010年9月アーキタイプ株式会社 社外取締役
2011年6月株式会社レクメド 監査役
2011年6月株式会社箱根カントリー倶楽部取締役
2014年6月株式会社レクメド 取締役(現任)
2015年4月当社監査役
2015年6月株式会社箱根カントリー倶楽部代表取締役(現任)
2023年4月当社取締役(現任)
(注)3
常勤監査役小林 雅弘1957年8月27日
1980年4月昭和情報機器株式会社入社
1989年9月伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
入社
2017年11月CTCビジネスエキスパート株式会社
代表取締役社長
2021年7月当社内部監査室長
2023年4月当社監査役(現任)
(注)4
監査役梅園 雅彦1954年4月27日
1977年4月株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
1993年9月同行 国際企画部 次長(国際金融グループ担当)
2004年5月同行 ストラクチャードファイナンス部長
2007年3月ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
2009年3月三菱UFJ投信株式会社 執行役員
2012年6月三菱UFJキャピタル株式会社 常勤監査役
2017年1月千歳興産株式会社 監査役
2017年1月千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
2019年4月当社監査役(現任)
(注)4
監査役兼松 由理子
(戸籍名:饗庭 由理子)
1961年1月23日
1988年4月弁護士登録
1988年4月尾崎・桃尾法律事務所入所
1989年4月桃尾・松尾・難波法律事務所入所
1994年10月カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了
法学修士授位
1997年1月桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー
就任(現任)
2006年6月株式会社レクメド 監査役(現任)
2019年2月総務省電波監理審議会委員就任
2023年4月当社監査役(現任)
(注)4
1,402,800



(注) 1.取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、岩崎俊男氏は、社外取締役であります。
2.監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2027年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役に期待する分野(スキルマトリックス)は次のとおりであります。
役職名氏名企業経営技術
研究開発
営業戦略財務会計人事労務
人材開発
法務
コンプライアンス
リスク管理
海外事業
代表取締役社長齋藤 晶議
(戸籍名:
齊藤 章浩)
常務取締役大神田 守
取締役青木 常子
取締役常盤 誠
社外取締役尾崎 博史
社外取締役松本 滋彦
社外取締役岩崎 俊男

6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
福島 泰三1970年6月3日1992年4月 株式会社ケー・イー・シー入社-
1996年10月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所
2003年1月監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)入所
2015年11月阿久津・福島会計事務所設立
2015年12月MMプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任
2016年4月株式会社OMGホールディングス取締役就任(現任)
2016年5月株式会社グリムス取締役(監査等委員)就任(現任)
2016年9月株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任
2017年3月株式会社オルツ監査役就任(現任)
株式会社シグリード取締役(監査等委員)就任
2017年6月福島泰三公認会計士事務所設立 所長就任(現任)
2017年9月株式会社M&Aの窓口取締役就任
明星監査法人設立 代表社員就任(現任)
2020年6月株式会社クルーバー(現:株式会社アップガレージグループ)監査役就任
2020年10月アットドウス株式会社監査役就任(現任)
2021年4月株式会社クルーバー(現:株式会社アップガレージグループ)取締役就任(現任)
2021年5月株式会社アポロジャパン取締役就任(現任)
2023年4月当社補欠監査役に就任


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人と当社はクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少(年間10万円未満)であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外取締役岩崎俊男氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。

株式所有者別状況


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